Code des valeurs mobilières: Guochuang Software Co.Ltd(300520) titre abrégé: Guochuang Software Co.Ltd(300520)
Annonce des résolutions de la quatrième réunion du quatrième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Guochuang Software Co.Ltd(300520) La réunion a été présidée par le Président de la société, M. yongdong, et les résolutions suivantes ont été examinées et adoptées:
Examiner et adopter la proposition relative à la conformité de la société aux conditions d’émission d’actions à des objets spécifiques
Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux mesures administratives pour l’enregistrement de l’émission de valeurs mobilières par les sociétés cotées en bourse du GEM (essai), aux questions et réponses sur la réglementation de l’émission – exigences réglementaires pour guider et normaliser les activités de financement des sociétés cotées et à d’autres lois, règlements et documents normatifs pertinents, les exigences relatives à l’émission d’actions par les sociétés cotées en bourse du GEM à des objets spécifiques sont comparées. Après avoir examiné la situation réelle de la société et les questions connexes un par un et avoir fait preuve de prudence, le Conseil d’administration estime que la société satisfait à toutes les conditions relatives à l’émission d’actions de Gem à des objets spécifiques énoncées dans les lois, règlements et documents normatifs pertinents.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Examiner et adopter la proposition sur le plan d’émission d’actions de la société à des objets spécifiques en 2022 point par point 1. Types et valeur nominale des actions émises
Les actions émises sont des actions ordinaires cotées en Chine (actions a) d’une valeur nominale de 1,00 RMB chacune.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
2. Mode et heure de délivrance
Toutes les actions émises sont émises à des objets spécifiques. La société sélectionnera le moment approprié pour émettre des actions à des objets spécifiques au cours de la période de validité de la décision d’enregistrement approuvée par la Bourse de Shenzhen et approuvée par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (ci – après dénommée « c
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
3. Objet de l’émission et mode de souscription
L’objet de l’émission d’actions à des objets spécifiques n’est pas supérieur à 35 investisseurs spécifiques qui remplissent les conditions prescrites par la c
L’objet final de l’offre est approuvé par le Conseil d’administration autorisé par l’Assemblée générale des actionnaires après que la demande d’offre a été examinée et approuvée par la Bourse de Shenzhen et que la c
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
4. Date de référence des prix, prix d’émission et principe de tarification
La date de base de tarification de cette émission est le premier jour de la période d’émission.
Le prix d’émission des actions émises à des objets spécifiques n’est pas inférieur au prix de base d’émission, c’est – à – dire pas inférieur à 80% du prix moyen de négociation des actions de la société au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification. Prix moyen des opérations sur actions au cours des 20 premiers jours de négociation de la date de référence de tarification = montant total des opérations sur actions au cours des 20 premiers jours de négociation de la date de référence de tarification / montant total des opérations sur actions au cours des 20 premiers jours de négociation de la date de référence de tarification.
Si le dividende, l’émission d’actions, la conversion de la réserve de capital en capital – actions et d’autres questions d’exclusion du droit et du dividende se produisent entre la date de référence du prix d’émission et la date d’émission des actions de la société, le prix de base de l’émission sera ajusté en conséquence. La formule d’ajustement est la suivante:
Distribution de dividendes en espèces: p1 = p0 – D
Émission d’actions bonus ou conversion en capital social: p1 = p0 / (1 + n)
Distribuer de l’argent comptant et envoyer des actions bonus ou augmenter le capital social: p1 = (p0 – d) / (1 + n)
Où p0 est le prix de base de l’émission avant ajustement, D est le dividende en espèces par action, n est le nombre d’actions bonus ou d’actions converties par action, et le prix de base de l’émission après ajustement est P1.
Le prix d’émission final est déterminé par le Conseil d’administration après avoir obtenu l’approbation et l’enregistrement de la c
Si les lois, règlements ou autres documents normatifs nationaux contiennent des dispositions ou des avis réglementaires à jour sur les principes de tarification de l’émission d’actions à des objets spécifiques, la société ajustera ces dispositions ou avis réglementaires en conséquence.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
5. Quantité émise
Le nombre d’actions émises à des objets spécifiques est déterminé en divisant le montant total des fonds levés par le prix d’émission. Entre – temps, le nombre d’actions émises ne doit pas dépasser 30% du capital social total avant l’émission, c’est – à – dire 73748838 actions (y compris ce nombre). Le montant final de l’émission sera déterminé par le Conseil d’administration de la société en consultation avec l’institution de recommandation (souscripteur principal) de l’émission en fonction de l’autorisation de l’Assemblée générale des actionnaires de la société et de la situation réelle au moment de l’émission après que la c
Si l’émission d’actions de la société se produit entre la date de référence du prix d’émission et la date d’émission, ou si la réserve de capital est convertie en capital – actions, ou si le capital – actions total de la société change avant l’émission et que le prix d’émission est ajusté pour d’autres raisons, la limite supérieure du nombre d’actions émises à des objets spécifiques sera ajustée en conséquence, comme suit: Q1 = q0 × (1 + n)
Où: Q0 est la limite supérieure du nombre d’actions émises avant ajustement; N est le nombre d’actions bonus par action, le nombre d’actions converties en capital – actions par action ou le nombre d’actions rachetées (négatives) par action, etc.; Q1 est la limite supérieure du nombre d’actions émises après ajustement.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
6. Période de restriction des ventes
Les actions souscrites par l’objet émetteur de l’émission d’actions à un objet spécifique ne peuvent être transférées dans un délai de six mois à compter de la date de clôture de l’émission.
Les actions de la société augmentées après l’émission en raison de l’émission d’actions de la société, de la conversion de la réserve de capital en capital – actions, etc., sont également soumises à l’Arrangement de limitation des ventes susmentionné. Le transfert après la période de restriction sera effectué conformément aux lois et règlements en vigueur à ce moment – là et aux règles de la Bourse de Shenzhen. Si les lois, règlements ou autres documents normatifs nationaux contiennent des dispositions ou des avis réglementaires à jour concernant la période de restriction à la vente des actions émises à des objets spécifiques, la société ajustera ces dispositions ou avis réglementaires en conséquence.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
7. Montant et objet des fonds collectés
Le montant total des fonds collectés pour cette émission à des objets spécifiques ne dépasse pas 910 millions de RMB (y compris ce montant), et le montant net des fonds collectés après déduction des frais d’émission sera utilisé pour les éléments suivants:
Unit é: 10 000 RMB
S / N nom du projet montant total de l’investissement
1. Projet de construction d’une base chimique intégrant la R & D et la production de réseaux intelligents et de systèmes énergétiques intelligents 151088006400000 (phase I)
2 Fonds de roulement supplémentaires 27 000,00 27 000,00
Total 178088,00 91 000,00
Avant que les fonds collectés ne soient émis à des objets spécifiques, la société investira d’abord les fonds collectés par elle – même en fonction de l’état d’avancement réel du projet d’investissement des fonds collectés et les remplacera après que les fonds collectés auront été mis en place conformément aux procédures pertinentes.
Si le montant réel des fonds levés (après déduction des frais d’émission) est inférieur au montant des fonds levés proposés pour les projets susmentionnés, dans le cadre du projet d’investissement des fonds levés qui est finalement déterminé, la société ajustera et décidera finalement des projets d’investissement spécifiques, des priorités et des montants d’investissement spécifiques pour Chaque projet en fonction du montant réel des fonds levés et en fonction des priorités du projet, etc., et la partie insuffisante des fonds levés sera résolue par la société elle – même.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
8. Plan de distribution des bénéfices non distribués accumulés avant cette émission
Les bénéfices non distribués accumulés de la société avant l’émission d’actions à des objets spécifiques sont partagés par les anciens et les nouveaux actionnaires après l’émission.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
9. Lieu d’inscription
Les actions émises à des cibles spécifiques seront cotées et négociées à la Bourse de Shenzhen GEM.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
10. Clause de protection du droit de contrôle de la société
Le nombre d’actions émises à des objets spécifiques ne dépasse pas 73748838 (y compris le nombre d’actions). Le nombre total de souscriptions d’un seul objet de souscription, de ses parties liées et de ses Parties agissant de concert ne doit pas dépasser 15% du capital social total avant l’émission, soit 36 874419 actions (y compris le montant principal). Si un seul objet d’abonnement, ses parties liées et les personnes agissant de concert détiennent déjà des actions de l’émetteur avant l’émission, la participation totale de l’objet d’abonnement après l’émission ne doit pas dépasser 36 874419 actions (y compris le montant principal), et l’abonnement supérieur est nul.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
11. Validité de la résolution sur l’émission d’actions
La durée de validité de cette résolution d’émission d’actions à des objets spécifiques est de 12 mois à compter de la date à laquelle la proposition d’émission d’actions à des objets spécifiques est examinée et adoptée par l’Assemblée générale des actionnaires de la société.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Examen et adoption de la proposition de plan d’émission d’actions de la société à des objets spécifiques en 2022
Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, à la loi sur les valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux mesures administratives pour l’enregistrement de l’émission de valeurs mobilières par les sociétés cotées en bourse du GEM (pour la mise en œuvre à titre expérimental), aux règles de mise en œuvre des Actions des banques de développement non publiques des sociétés cotées, aux normes relatives au contenu et au format de la divulgation de l’information par les sociétés qui offrent des valeurs mobilières au public No 36 – prospectus et rapport sur l’émission de valeurs mobilières par les sociétés cotées en bourse du GEM à des objets Conformément aux dispositions pertinentes des règlements et des documents normatifs, et compte tenu de la situation réelle de la société, le Conseil d’administration de la société a préparé le plan d’émission d’actions à des objets spécifiques en 2022.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Voir le plan d’émission d’actions de Guochuang Software Co.Ltd(300520) à des objets spécifiques en
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Examiner et adopter la proposition de rapport d’analyse de démonstration sur le plan d’émission d’actions de la société à des objets spécifiques en 2022
Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux mesures administratives pour l’enregistrement de l’émission de valeurs mobilières par les sociétés cotées en bourse du GEM (pour la mise en œuvre à titre expérimental), aux règles de mise en œuvre des actions de La Banque de développement non publique des sociétés cotées et à d’autres lois, règlements et documents normatifs pertinents, et compte tenu de la situation réelle de la société, le Conseil d’administration de la société a établi le rapport d’analyse de démonstration du plan d’émission d’actions Guochuang Software Co.Ltd(300520)
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Voir le rapport de démonstration et d’analyse du plan d’émission d’actions de Guochuang Software Co.Ltd(300520) 202
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Examiner et adopter la proposition relative au rapport d’analyse de faisabilité sur l’utilisation des fonds collectés par la société pour l’émission d’actions à des objets spécifiques en 2022
Le Conseil d’administration de la société a procédé à une analyse approfondie de la faisabilité de l’utilisation des fonds collectés dans le cadre de cette émission en fonction des conditions réelles d’exploitation de la société et des dispositions spécifiques relatives à l’utilisation des fonds collectés, et a préparé le rapport d’analyse de faisabilité sur l’utilisation des fonds collectés dans le cadre de l’émission d’actions à des objets spécifiques en 2022.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Guochuang Software Co.Ltd(300520) Software Co., Ltd.
