Code des valeurs mobilières: Guochuang Software Co.Ltd(300520) titre abrégé: Guochuang Software Co.Ltd(300520)
Annonce de la résolution de la quatrième réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance
La société et tous les membres du Conseil des autorités de surveillance garantissent que le contenu de la divulgation des informations est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Guochuang Software Co.Ltd(300520) La réunion a été présidée par M. Chen fangyou, Président du Conseil des autorités de surveillance, et les résolutions suivantes ont été examinées et adoptées:
Examiner et adopter la proposition relative à la conformité de la société aux conditions d’émission d’actions à des objets spécifiques
Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux mesures administratives pour l’enregistrement de l’émission de valeurs mobilières par les sociétés cotées au Gem (pour la mise en œuvre à titre expérimental), aux questions et réponses sur la surveillance de l’émission – exigences réglementaires pour guider et normaliser les activités de financement des sociétés cotées et à d’autres lois, règlements et documents normatifs pertinents, la société a procédé à une auto – inspection article par article en fonction de la situation réelle. Après examen par le Conseil des autorités de surveillance de la société, toutes les conditions de la société sont conformes aux dispositions pertinentes des lois, règlements et documents normatifs en vigueur concernant l’émission d’actions à des objets spécifiques, et la société est qualifiée et qualifiée pour émettre des actions à des objets spécifiques.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Examiner et adopter la proposition sur le plan d’émission d’actions de la société à des objets spécifiques en 2022 point par point 1. Types et valeur nominale des actions émises
Les actions émises sont des actions ordinaires cotées en Chine (actions a) d’une valeur nominale de 1,00 RMB chacune.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
2. Mode et heure de délivrance
Toutes les actions émises sont émises à des objets spécifiques. La société sélectionnera le moment approprié pour émettre des actions à des objets spécifiques au cours de la période de validité de la décision d’enregistrement approuvée par la Bourse de Shenzhen et approuvée par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (ci – après dénommée « c
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
3. Objet de l’émission et mode de souscription
L’objet de l’émission d’actions à des objets spécifiques n’est pas supérieur à 35 investisseurs spécifiques qui remplissent les conditions prescrites par la c
L’objet final de l’offre est approuvé par le Conseil d’administration autorisé par l’Assemblée générale des actionnaires après que la demande d’offre a été examinée et approuvée par la Bourse de Shenzhen et que la c
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
4. Date de référence des prix, prix d’émission et principe de tarification
La date de base de tarification de cette émission est le premier jour de la période d’émission.
Le prix d’émission des actions émises à des objets spécifiques n’est pas inférieur au prix de base d’émission, c’est – à – dire pas inférieur à 80% du prix moyen de négociation des actions de la société au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification. Prix moyen des opérations sur actions au cours des 20 premiers jours de négociation de la date de référence de tarification = montant total des opérations sur actions au cours des 20 premiers jours de négociation de la date de référence de tarification / montant total des opérations sur actions au cours des 20 premiers jours de négociation de la date de référence de tarification.
Si le dividende, l’émission d’actions, la conversion de la réserve de capital en capital – actions et d’autres questions d’exclusion du droit et du dividende se produisent entre la date de référence du prix d’émission et la date d’émission des actions de la société, le prix de base de l’émission sera ajusté en conséquence. La formule d’ajustement est la suivante:
Distribution de dividendes en espèces: p1 = p0 – D
Émission d’actions bonus ou conversion en capital social: p1 = p0 / (1 + n)
Distribuer de l’argent comptant et envoyer des actions bonus ou augmenter le capital social: p1 = (p0 – d) / (1 + n)
Où p0 est le prix de base de l’émission avant ajustement, D est le dividende en espèces par action, n est le nombre d’actions bonus ou d’actions converties par action, et le prix de base de l’émission après ajustement est P1.
Le prix d’émission final est déterminé par le Conseil d’administration après avoir obtenu l’approbation et l’enregistrement de la c
Si les lois, règlements ou autres documents normatifs nationaux contiennent des dispositions ou des avis réglementaires à jour sur les principes de tarification de l’émission d’actions à des objets spécifiques, la société ajustera ces dispositions ou avis réglementaires en conséquence.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
5. Quantité émise
Le nombre d’actions émises à des objets spécifiques est déterminé en divisant le montant total des fonds levés par le prix d’émission. Entre – temps, le nombre d’actions émises ne doit pas dépasser 30% du capital social total avant l’émission, c’est – à – dire 73748838 actions (y compris ce nombre). Le montant final de l’émission sera déterminé par le Conseil d’administration de la société en consultation avec l’institution de recommandation (souscripteur principal) de l’émission en fonction de l’autorisation de l’Assemblée générale des actionnaires de la société et de la situation réelle au moment de l’émission après que la c
Si l’émission d’actions de la société se produit entre la date de référence du prix d’émission et la date d’émission, ou si la réserve de capital est convertie en capital – actions, ou si le capital – actions total de la société change avant l’émission et que le prix d’émission est ajusté pour d’autres raisons, la limite supérieure du nombre d’actions émises à des objets spécifiques sera ajustée en conséquence, comme suit: Q1 = q0 × (1 + n)
Où: Q0 est la limite supérieure du nombre d’actions émises avant ajustement; N est le nombre d’actions bonus par action, le nombre d’actions converties en capital – actions par action ou le nombre d’actions rachetées (négatives) par action, etc.; Q1 est la limite supérieure du nombre d’actions émises après ajustement.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
6. Période de restriction des ventes
Les actions souscrites par l’objet émetteur de l’émission d’actions à un objet spécifique ne peuvent être transférées dans un délai de six mois à compter de la date de clôture de l’émission.
Les actions de la société augmentées après l’émission en raison de l’émission d’actions de la société, de la conversion de la réserve de capital en capital – actions, etc., sont également soumises à l’Arrangement de limitation des ventes susmentionné. Le transfert après la période de restriction sera effectué conformément aux lois et règlements en vigueur à ce moment – là et aux règles de la Bourse de Shenzhen. Si les lois, règlements ou autres documents normatifs nationaux contiennent des dispositions ou des avis réglementaires à jour concernant la période de restriction à la vente des actions émises à des objets spécifiques, la société ajustera ces dispositions ou avis réglementaires en conséquence.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
7. Montant et objet des fonds collectés
Le montant total des fonds collectés pour cette émission à des objets spécifiques ne dépasse pas 910 millions de RMB (y compris ce montant), et le montant net des fonds collectés après déduction des frais d’émission sera utilisé pour les éléments suivants:
Unit é: 10 000 RMB
S / N nom du projet montant total de l’investissement
1. Projet de construction d’une base chimique intégrant la R & D et la production de réseaux intelligents et de systèmes énergétiques intelligents 151088006400000 (phase I)
2 Fonds de roulement supplémentaires 27 000,00 27 000,00
Total 178088,00 91 000,00
Avant que les fonds collectés ne soient émis à des objets spécifiques, la société investira d’abord les fonds collectés par elle – même en fonction de l’état d’avancement réel du projet d’investissement des fonds collectés et les remplacera après que les fonds collectés auront été mis en place conformément aux procédures pertinentes.
Si le montant réel des fonds levés (après déduction des frais d’émission) est inférieur au montant des fonds levés proposés pour les projets susmentionnés, dans le cadre du projet d’investissement des fonds levés qui est finalement déterminé, la société ajustera et décidera finalement des projets d’investissement spécifiques, des priorités et des montants d’investissement spécifiques pour Chaque projet en fonction du montant réel des fonds levés et en fonction des priorités du projet, etc., et la partie insuffisante des fonds levés sera résolue par la société elle – même.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
8. Plan de distribution des bénéfices non distribués accumulés avant cette émission
Les bénéfices non distribués accumulés de la société avant l’émission d’actions à des objets spécifiques sont partagés par les anciens et les nouveaux actionnaires après l’émission.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
9. Lieu d’inscription
Les actions émises à des cibles spécifiques seront cotées et négociées à la Bourse de Shenzhen GEM.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
10. Clause de protection du droit de contrôle de la société
Le nombre d’actions émises à des objets spécifiques ne dépasse pas 73748838 (y compris le nombre d’actions). Le nombre total de souscriptions d’un seul objet de souscription, de ses parties liées et de ses Parties agissant de concert ne doit pas dépasser 15% du capital social total avant l’émission, soit 36 874419 actions (y compris le montant principal). Si un seul objet d’abonnement, ses parties liées et les personnes agissant de concert détiennent déjà des actions de l’émetteur avant l’émission, la participation totale de l’objet d’abonnement après l’émission ne doit pas dépasser 36 874419 actions (y compris le montant principal), et l’abonnement supérieur est nul.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
11. Validité de la résolution sur l’émission d’actions
La durée de validité de cette résolution d’émission d’actions à des objets spécifiques est de 12 mois à compter de la date à laquelle la proposition d’émission d’actions à des objets spécifiques est examinée et adoptée par l’Assemblée générale des actionnaires de la société.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Examen et adoption de la proposition de plan d’émission d’actions de la société à des objets spécifiques en 2022
Après délibération, Le plan d’émission d’actions de la société à des objets spécifiques en 2022 est conforme au droit des sociétés de la République populaire de Chine, à la loi sur les valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux mesures administratives pour l’enregistrement de l’émission de valeurs mobilières par les sociétés cotées en Gem (pour la mise en œuvre à titre expérimental), aux règles de mise en œuvre des actions de la Banque de développement non publique des sociétés cotées et Les dispositions pertinentes des lois, règlements et documents normatifs, tels que les normes relatives au contenu et au format de la divulgation d’informations par les sociétés offrant des valeurs mobilières au public No 36 – prospectus et rapport sur l’émission de valeurs mobilières par les sociétés cotées au Gem à des objets spécifiques, sont véridiques, exactes et complètes et exemptes de faux enregistrements, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes. Le Conseil des autorités de surveillance accepte d’adopter le plan.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Examiner et adopter la proposition de rapport d’analyse de démonstration sur le plan d’émission d’actions de la société à des objets spécifiques en 2022
Après délibération, le rapport de démonstration et d’analyse du plan d’émission d’actions de Guochuang Software Co.Ltd(300520) 2022 préparé par la société est conforme au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux mesures administratives pour l’enregistrement de l’émission de valeurs mobilières par les sociétés cotées en Gem (Banque pilote) et aux règles de mise en œuvre des actions des sociétés cotées non publiques de la Banque de développement et à d’autres lois, règlements et documents normatifs pertinents. Le Conseil des autorités de surveillance est convenu d’adopter le rapport.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Examiner et adopter la proposition relative au rapport d’analyse de faisabilité sur l’utilisation des fonds collectés par la société pour l’émission d’actions à des objets spécifiques en 2022
Après délibération, le rapport d’analyse de faisabilité sur l’utilisation des fonds collectés par l’émission d’actions à des objets spécifiques en 2022 préparé par la société a fourni des explications détaillées sur le plan d’utilisation des fonds collectés, les conditions de base du projet, la nécessité et la faisabilité de la construction du projet, l’impact de l’émission sur la gestion opérationnelle et la situation financière de la société, ce qui est utile pour les investisseurs de comprendre pleinement l’émission d’actions à des objets spécifiques. Le Conseil des autorités de surveillance est convenu d’adopter le rapport.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Examiner et adopter la proposition de rapport spécial sur l’utilisation des fonds collectés précédemment par la société
Conformément aux dispositions relatives au rapport sur l’utilisation des fonds collectés précédemment (zjfbz [2007] No 500) publiées par la c
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Examiner et adopter les mesures de dilution du rendement au comptant et de remplissage du rendement pour l’émission d’actions à des objets spécifiques en 2022 et les mesures connexes
