Guochuang Software Co.Ltd(300520)
Avis indépendants des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes
En tant qu’administrateur indépendant de Guochuang Software Co.Ltd(300520) Nous avons examiné attentivement les propositions pertinentes examinées à la quatrième réunion du quatrième Conseil d’administration de la société et, après discussion, nous avons émis les avis suivants:
Avis indépendants sur la conformité de la société aux conditions d’émission d’actions à des objets spécifiques
Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux mesures administratives pour l’enregistrement de l’émission de valeurs mobilières par les sociétés cotées en bourse du GEM (essai), aux questions et réponses sur la réglementation de l’émission – exigences réglementaires pour guider et normaliser les activités de financement des sociétés cotées et à d’autres lois, règlements et documents normatifs pertinents, les conditions d’émission d’actions par les sociétés cotées en bourse du GEM à des objets spécifiques sont comparées. Après avoir vérifié les conditions d’exploitation réelles de la société et les questions connexes, nous convenons que la société satisfait aux exigences et aux conditions d’émission d’actions par les sociétés cotées au Gem à des objets spécifiques.
Avis indépendants sur le plan et le plan d’émission d’actions de la société à des objets spécifiques en 2022
Après vérification, nous estimons que le plan d’émission d’actions de la société à des objets spécifiques est réalisable et que l’investissement des fonds collectés est conforme aux politiques nationales pertinentes et à l’orientation du développement des entreprises de la société. L’émission est propice à l’amélioration de la rentabilité durable de la société, à l’optimisation de la structure du capital et à l’amélioration de la compétitivité de base de la société, est conforme au plan de développement à long terme de la société et aux intérêts de tous les actionnaires, et ne porte pas atteinte aux intérêts de la société et des actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires Le plan et le plan d’émission d’actions à des objets spécifiques sont conformes au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux mesures administratives pour l’enregistrement de l’émission de valeurs mobilières par les sociétés cotées en bourse (essai) et à d’autres lois, règlements et documents normatifs. Nous convenons à l’unanimité du plan et du plan d’émission d’actions de la société à des objets spécifiques.
Avis indépendants sur le rapport d’analyse de démonstration du plan d’émission d’actions de la société à des objets spécifiques en 2022
Après vérification, nous croyons que le Conseil d’administration de la société a préparé le rapport d’analyse de démonstration du plan d’émission d’actions de Guochuang Software Co.Ltd(300520) 202 La rationalité de la base, de la méthode et de la procédure, la faisabilité de la méthode d’émission, l’équité et la rationalité du plan d’émission, l’influence de l’émission sur les capitaux propres des actionnaires initiaux ou la dilution du rendement au comptant et les mesures spécifiques de remplissage sont dans l’intérêt de la société et de tous les actionnaires, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires. Nous convenons à l’unanimité du rapport d’analyse de démonstration du plan d’émission d’actions de la société à des objets spécifiques.
Avis indépendants sur le rapport d’analyse de faisabilité sur l’utilisation des fonds collectés par la société pour l’émission d’actions à des objets spécifiques en 2022
Après vérification, nous croyons que le projet d’investissement des fonds collectés par l’émission d’actions à des objets spécifiques est conforme à la politique industrielle nationale et à l’orientation du développement industriel, est propice à la promotion d’une croissance soutenue et stable des activités principales, à l’amélioration de la rentabilité de l’entreprise et à l’Amélioration de la compétitivité de base de l’entreprise, et est dans l’intérêt de l’entreprise et de tous les actionnaires. Nous convenons d’un rapport d’analyse de faisabilité sur l’utilisation des fonds collectés par la société pour l’émission d’actions à des objets spécifiques.
Avis indépendants sur le rapport sur l’utilisation des fonds collectés précédemment
Après vérification, nous estimons que le contenu du rapport spécial sur l’utilisation des fonds collectés précédemment préparé par la société est vrai, exact et complet, qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses et d’omissions majeures, qu’il est conforme aux dispositions pertinentes de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières et de la Bourse de Shenzhen concernant le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, et qu’il n’y a pas de violation du dépôt et de l’utilisation des fonds collectés.
Avis indépendants sur le rendement au comptant dilué de l’émission d’actions à des objets spécifiques en 2022 et sur les mesures de rendement de remplissage et les engagements des sujets concernés
Conformément aux dispositions des avis du Conseil d’État sur la promotion du développement sain des marchés des capitaux (GF [2014] No 17), des avis du Bureau général du Conseil d’État sur le renforcement de la protection des droits et intérêts légitimes des petits et moyens investisseurs sur les marchés des capitaux (GBF [2013] No 110) et des avis directeurs sur les questions relatives à l’émission initiale et au refinancement ainsi qu’au rendement dilué au comptant de la restructuration des actifs importants (annonce de la c
Avis indépendants sur la demande à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à traiter les questions relatives à l’émission d’actions de la société à des objets spécifiques
Cette demande à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à traiter exclusivement les questions spécifiques liées à l’émission d’actions à des objets spécifiques est conforme aux besoins réels de l’émission et est favorable à la promotion harmonieuse de l’émission d’actions à des objets spécifiques par la société. Le contenu spécifique de l’autorisation et la durée de l’autorisation sont conformes aux lois et règlements pertinents et aux Statuts de la société, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires de la société, en particulier des actionnaires minoritaires. Nous convenons de demander à l’Assemblée générale d’autoriser le Conseil d’administration à traiter les questions relatives à l’émission d’actions de la société à des objets spécifiques.
(il n’y a pas de texte sur cette page, qui est la page de signature de Guochuang Software Co.Ltd(300520) opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur des questions connexes)
Feng Hua:
Mine Li Yao:
Xiao Chengwei:
Guochuang Software Co.Ltd(300520) 1 juin 2022
