Code des valeurs mobilières: Guochuang Software Co.Ltd(300520) titre abrégé: Guochuang Software Co.Ltd(300520)
Avis de convocation de la troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Guochuang Software Co.Ltd(300520) L’Assemblée générale des actionnaires adoptera la méthode de vote combinant le vote sur place et le vote en ligne. Les questions pertinentes sont notifiées comme suit:
Informations de base sur la tenue de la réunion
1. Assemblée générale des actionnaires: la troisième Assemblée générale extraordinaire de la société en 2022.
2. Organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires: Conseil d’administration de la société.
La quatrième Assemblée du quatrième Conseil d’administration de la société a examiné et adopté la proposition de convocation de la troisième Assemblée extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 et a accepté de convoquer cette Assemblée.
3. Légalité et conformité de la réunion:
La procédure de convocation de la réunion est conforme aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents.
4. Date et heure de la réunion:
Heure de la réunion sur place: 14 h 30, le vendredi 17 juin 2022.
Heure du vote en ligne: 17 juin 2022 (vendredi).
Parmi eux, les heures spécifiques de vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen sont les suivantes: 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30 et 13 h 00 – 15 h le vendredi 17 juin 2022; L’heure exacte du vote en ligne par l’intermédiaire du système de vote en ligne de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le vendredi 17 juin 2022.
5. Mode de réunion:
L’Assemblée générale des actionnaires est convoquée par la combinaison du vote sur place et du vote en ligne.
6. Date d’inscription au capital de la réunion: 13 juin 2022 (lundi).
7. Participants:
Tous les actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Après la clôture du marché à 15 h le lundi 13 juin 2022 ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires et peuvent désigner un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et voter. L’agent de L’actionnaire n’a pas besoin d’être actionnaire de la société. Administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société.
Témoin avocat engagé par la société.
Autres personnes qui doivent assister à l’Assemblée générale conformément aux lois et règlements pertinents.
8. Lieu de la réunion: salle de réunion au troisième étage de la compagnie, 355 wenqu Road, Hi – tech Zone, Hefei.
II. Questions examinées par la Conférence
1. Proposition soumise à l’Assemblée générale pour vote:
Remarques
Code de la proposition nom de la proposition la colonne cochée peut être votée
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 proposition concernant la conformité de la société aux conditions d’émission d’actions à des objets spécifiques √
2.00 proposition relative au régime d’émission d’actions de la société à des objets spécifiques en 2022 √
2.01 type et valeur nominale des actions émises √
2.02 mode et heure de délivrance √
2.03 objet de l’émission et mode d’abonnement √
2.04 date de référence des prix, prix d’émission et principe de tarification √
2.05 quantité émise √
2.06 période de restriction √
2.07 montant et objet des fonds collectés √
2.08 plan de distribution des bénéfices non distribués accumulés avant cette émission √
2.09 lieu d’inscription √
2.10 clause de protection du contrôle de la société √
2.11 validité de la résolution sur l’émission d’actions √
3.00 proposition relative au plan d’émission d’actions de la société à des objets spécifiques en 2022 √
Remarques
Code de la proposition nom de la proposition la colonne cochée peut être votée
4.00 points de démonstration sur le plan d’émission d’actions de la société à des objets spécifiques en 2022 √
Proposition de rapport analytique
5.00 faisabilité de l’utilisation des fonds collectés par la société lors de l’émission d’actions à des objets spécifiques en 2022 √
Proposition de rapport d’analyse sexuelle
6.00 proposition de rapport spécial sur l’utilisation des fonds collectés précédemment par la société √
7.00 rendement au comptant dilué et rendement de remplissage pour l’émission d’actions à des objets spécifiques en 2022 √
Proposition de mesures et engagements des parties concernées
8.00 demande à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à délivrer √ à des objets spécifiques cette fois
Proposition relative aux questions relatives aux actions
2. Toutes les propositions ci – dessus sont des résolutions spéciales qui doivent être adoptées par plus des deux tiers des droits de vote effectifs détenus par les actionnaires présents à l’Assemblée générale des actionnaires.
La proposition 2 contient des sous – propositions qui doivent être mises aux voix une par une.
Conformément aux dispositions pertinentes, la société comptera séparément les votes des petits et moyens investisseurs sur la proposition ci – dessus et divulguera publiquement les résultats. Les petits et moyens investisseurs désignent les actionnaires qui détiennent individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société cotée et d’autres actionnaires, à l’exception des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs de la société.
3. The above – mentioned proposal has been deliberated and passed at the Fourth Meeting of the Fourth Board of Directors and the Fourth Meeting of the Fourth Board of Supervisors of the company, and the detailed contents are published on the Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Annonces ou documents pertinents.
Iii. Méthode d & apos; inscription
1. Mode d’enregistrement:
Les actionnaires des personnes physiques présentes à l’Assemblée doivent s’enregistrer avec leur carte d’identité, leur carte de compte d’actionnaire et leur certificat de participation; L’agent chargé doit s’enregistrer avec sa propre carte d’identité, une copie de la carte d’identité du mandant, une procuration (annexe II), une carte de compte des actionnaires du mandant et un certificat de participation.
Si le représentant légal d’un actionnaire légal assiste à l’Assemblée, il doit présenter sa propre carte d’identité, un certificat valide attestant sa qualification de représentant légal, une carte de compte d’actionnaire et un certificat de participation pour les procédures d’enregistrement; Lorsque l’agent est chargé d’assister à l’Assemblée, il doit présenter sa carte d’identité, la procuration écrite (annexe II) délivrée par le représentant légal de l’unit é actionnaire de la personne morale conformément à la loi, les certificats valides prouvant qu’il est qualifié de représentant légal, la carte de compte de l’actionnaire et le certificat de participation pour l’enregistrement.
Les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par lettre ou par télécopieur avant la date limite d’inscription, et la lettre ou la télécopie doit être reçue par la société au moment de l’inscription.
2. Heure d’inscription: 9 h à 17 h le 14 juin 2022.
3. Registered place: Securities Investment Department, No. 355 wenqu Road, Hi – tech Zone, Hefei City
4. Coordonnées:
Tel: 0551 – 65396760
Fax: 0551 – 65396799
E – mail: [email protected].
Contact: Yang Tao, Zhao shujun
Adresse postale: no 355 wenqu Road, Hi – tech Zone, Hefei
Code Postal: 230088
5. La durée de l’Assemblée des actionnaires est d’une demi – journée et les frais d’hébergement, de transport et autres frais des actionnaires participants ou de leurs clients sont à leurs propres frais. Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
Lors de cette Assemblée générale, les actionnaires peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet ( http://wltp.cn.info.com.cn. Pour la participation au vote, voir l’annexe I pour les procédures de fonctionnement spécifiques du vote en ligne.
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la quatrième réunion du quatrième Conseil d’administration;
2. Résolution de la quatrième réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance.
Avis est par les présentes donné.
Guochuang Software Co.Ltd(300520) Conseil d’administration 1er juin 2022
Annexe I:
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
Cette Assemblée générale des actionnaires fournit une sector – forme de vote en ligne aux actionnaires, qui peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen ou le système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen. http://wltp.cn.info.co C n) participer au vote en ligne. Le processus de vote en ligne est le suivant:
I. procédure de vote par Internet
1. Code de vote: 350520
2. Nom abrégé du vote: Guocheng vote
3. Remplir les avis de vote ou les votes électoraux
Pour les propositions de l’Assemblée générale des actionnaires, remplissez les avis de vote: d’accord, d’opposition et d’abstention.
4. Les actionnaires qui votent sur la proposition générale sont réputés avoir exprimé le même avis sur toutes les propositions.
Lorsque les actionnaires votent à plusieurs reprises sur la proposition générale et la proposition spécifique, le premier vote effectif prévaut. Si les actionnaires votent d’abord sur la proposition spécifique, puis sur la proposition générale, l’avis de vote sur la proposition spécifique qui a été mise aux voix l’emporte, et les autres propositions non mises aux voix l’emportent; Si la proposition générale est mise aux voix avant les propositions spécifiques, l’avis de vote de la proposition générale l’emporte.
Procédure de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen
1. Heure du scrutin: heure de la transaction le 17 juin 2022, à savoir 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30 et 13 h 00 – 15 h.
2. Les actionnaires peuvent se connecter au client de négociation de la société de valeurs mobilières pour voter par l’intermédiaire du système de négociation.
Procédure de vote par Internet à la Bourse de Shenzhen
1. Le système de vote par Internet commence à voter de 9 h 15 à 15 h le 17 juin 2022.
2. Les actionnaires qui votent en ligne par l’intermédiaire du système de vote par Internet doivent effectuer l’authentification de l’identité conformément aux lignes directrices de la Bourse de Shenzhen sur l’authentification de l’identité des investisseurs pour les services de réseau (révision 2016) et obtenir le « certificat numérique de la Bourse de shenzhen» ou le « Code secret des services aux investisseurs de la Bourse de shenzhen». Le processus d’authentification spécifique peut être connecté au système de vote Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Voir les lignes directrices des règles.
3. Les actionnaires peuvent se connecter en fonction du mot de passe de service ou du certificat numérique obtenu. http://wltp.cn.info.com.cn. Le vote est effectué par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen dans les délais prescrits.
Annexe II:
Procuration
M. / Mme (ci – après dénommée « fiduciaire») est par les présentes autorisée à assister en mon nom à la troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de Guochuang Software Co.Ltd(300520) 2022 et à voter en mon nom sur la proposition suivante conformément aux instructions suivantes. Si je / cette Unit é n’a pas donné d’instructions de vote claires sur les questions de vote à cette réunion, le syndic a le droit de voter selon ses propres opinions et les conséquences de l’exercice de son droit de vote sont à la charge de moi (unité). Signature du client / Unit é (sceau): numéro d’identification du client / code unifié de crédit social
