Code du stock: Ciwen Media Co.Ltd(002343) nom abrégé du stock: Ciwen Media Co.Ltd(002343) numéro d’annonce: 2022 – 032
Annonce de la résolution de la 20e réunion du huitième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation de l’information est vrai, exact et complet et qu’il n’est pas faux.
Faux documents, déclarations trompeuses ou omissions importantes.
Réunion du Conseil d’administration
Ciwen Media Co.Ltd(002343) L’avis de réunion a été envoyé à tous les administrateurs en personne et par courriel le 29 mai 2022. La réunion était présidée par M. Wu Weidong, Président de la société, et les superviseurs et les cadres supérieurs de la société ont assisté à la réunion sans droit de vote. La procédure de convocation, de convocation et de vote de l’Assemblée est conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts, et l’Assemblée est légale et efficace.
Délibérations du Conseil d’administration
Après délibération, les projets de loi suivants ont été examinés et adoptés par vote:
1. Examiner et adopter la proposition relative aux investissements conjoints et aux opérations entre apparentés avec des institutions d’investissement professionnelles et des parties liées;
Shanghai Ciwen Film & TV Communication Co., Ltd. (ci – après dénommée « Shanghai ciwen»), filiale à part entière de la société, a l’intention d’investir et de souscrire conjointement des actions correspondantes du Fonds d’investissement en capital – investissement Kaifeng xinggan no 1 avec huazhang Tiandi Media Investment Holding Group Co., Ltd., actionnaire majoritaire de la société. Le gestionnaire du Fonds est Jiangxi huazhang Kaifeng Asset Management Co., Ltd., une institution d’investissement professionnelle, et Shanghai Ciwen a souscrit des actions du Fonds avec une contribution totale de fonds propres de 40 millions de RMB.
L’entreprise investit conjointement avec des organismes d’investissement professionnels et des parties liées afin d’élargir les canaux d’investissement, de saisir les possibilités d’investissement dans des domaines connexes et d’obtenir un bon rendement des investissements en tirant parti de l’expérience professionnelle d’investissement et des avantages en matière de ressources des partenaires; Entre – temps, il couvre les autres risques liés au cycle d’activité de l’entreprise et favorise davantage le développement durable, sain et stable de l’entreprise.
Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce sur les investissements conjoints et les transactions entre apparentés avec des institutions d’investissement professionnelles et des parties liées (annonce no 2022 – 034) publiée par la société le même jour dans le Securities Times et le site d’information de la marée montante.
Conformément aux dispositions pertinentes des règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, la société a investi conjointement avec les actionnaires contrôlants pour constituer une transaction liée, et les administrateurs liés, M. Wu Weidong, Mme Hua Yuping et Mme Shu linyun, ont évité de voter.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis d’approbation préalable et des avis indépendants sur le projet de loi, dont le contenu détaillé est détaillé dans le site Web d’information de la marée montante. Résultat du vote: adopté par 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Documents à consulter
1. Résolution de la 20e réunion du huitième Conseil d’administration signée par les administrateurs présents et estampillée du sceau du Conseil d’administration;
2. Avis d’approbation préalable et avis indépendants des administrateurs indépendants de la société sur les questions pertinentes de la 20e réunion du huitième Conseil d’administration.
Avis est par les présentes donné.
Ciwen Media Co.Ltd(002343) Conseil d’administration 1er juin 2022
