Code du titre: Tecon Biology Co.Ltd(002100) titre abrégé: Tecon Biology Co.Ltd(002100)
Numéro de l’annonce: 2022 – 039 Code des obligations: 128030 titre abrégé des obligations: tiankang conversion des obligations
À propos de la propriété mixte de tiankang Pharmaceutical (Suzhou) Co., Ltd.
Annonce du plan de mise en œuvre de la réforme de la propriété des actions des employés
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation de l’information est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conseils importants:
Tecon Biology Co.Ltd(002100)
La proportion de participation des employés, des investisseurs stratégiques et des actionnaires de capital appartenant à l’État introduite dans le cadre de la réforme ne doit pas dépasser 49% du capital social total après l’achèvement de la réforme mixte de la société, dont 39% des employés, des investisseurs stratégiques et 10% des actionnaires de capital appartenant à l’État. L’investisseur stratégique a l’intention de solliciter publiquement l’introduction par l’intermédiaire de la Bourse des droits de propriété. Entre – temps, l’actionnaire contrôlant effectif de la société, Xinjiang Production and Construction Corps State – owned Assets Management Co., Ltd. (ci – après dénommée « Bingtuan State – owned Assets Management Co., Ltd.), est introduit en tant qu’actionnaire du capital d’État nouvellement ajouté de la société (pour plus de détails sur l’augmentation de capital de Bingtuan State – owned Assets Management Co., Ltd., voir Tecon Biology Co.Ltd(002100) Annonce de l’augmentation de capital et des opérations connexes de (Suzhou) Co., Ltd. (annonce no 2022 – 040). La société renonce cette fois au droit d’augmenter le capital de tiankang Pharmaceutical.
Le plan de mise en œuvre de la réforme de la propriété mixte et de l’actionnariat des employés de tiankang Pharmaceutical a été examiné et approuvé à la vingt – huitième réunion (intérimaire) du septième Conseil d’administration et à la dix – huitième réunion (intérimaire) du septième Conseil des autorités de surveillance de la société, et doit encore être examiné et approuvé à la troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en 2022, et les procédures d’appel public à l’investissement stratégique, d’actionnariat de la sector – forme d’actionnariat des employés, d’actionnariat du capital d’État et d’enregistrement des Il y a une certaine incertitude. La société s’acquittera de ses obligations de divulgation de l’information en temps opportun en fonction des progrès accomplis.
L’opération ne constitue pas une réorganisation importante des actifs conformément aux mesures administratives de restructuration des actifs importants des sociétés cotées. Afin de s’adapter à la nouvelle situation de la commercialisation, de la modernisation et de l’internationalisation, d’améliorer l’efficacité du capital appartenant à l’État, de renforcer la vitalité des entreprises appartenant à l’État, de renforcer la direction du parti à l’égard des entreprises appartenant à l’État, de renforcer et d’optimiser la taille des entreprises appartenant à l’État, de s’adapter activement à la nouvelle normalité du développement économique et de la diriger, d’établir et d’améliorer le mécanisme de partage des avantages et des risques entre les travailleurs et tous les propriétaires, d’intensifier la réforme des « entreprises de Attirer et retenir d’excellents talents de gestion et des cadres d’affaires, conformément à l’esprit des lignes directrices du Comité central du PCC et du Conseil d’État sur l’approfondissement de la réforme des entreprises d’État (ZF [2015] No 22), des avis du Conseil d’État sur le développement d’une économie de propriété mixte par les entreprises d’État (GF [2015] No 54) et des avis sur la mise en œuvre d’un projet pilote de participation des employés par les entreprises de propriété mixte contrôlées par l’État (gzf [2016] no 133), etc. Conformément aux exigences de l’avis sur les questions pertinentes concernant l’enregistrement des « mesures de démonstration de la réforme scientifique et technologique» dans le plan de réforme de l’entreprise (gzgbz [2020] No 1) et compte tenu de la situation réelle de l’entreprise, l’entreprise a l’intention de mettre en œuvre la réforme de la propriété mixte et de la participation des employés à la filiale à part entière tiankang Pharmaceutical (Suzhou) Co., Ltd.
Le 1er juin 2022, la vingt – huitième réunion (Provisoire) du septième Conseil d’administration de la société a examiné et adopté la proposition de réforme de la propriété mixte et de l’actionnariat des employés de tiankang Pharmaceutical (Suzhou) Co., Ltd. Les principaux éléments du programme sont les suivants:
Informations de base de tiankang Pharmaceutical
Nom de l’entreprise: tiankang Pharmaceutical (Suzhou) Co., Ltd.
Code unifié de crédit social: 913101115ma1k41w05p
Adresse: station 6 – 013, Floor 6, No. 88, Modern Avenue, Suzhou Industrial Park, Suzhou District, China (Jiangsu) Free Trade Pilot zone (Cluster Registration)
Représentant légal: Pan Yiping
Capital social: 150 millions de RMB
Capital versé: 150 millions de RMB
Date d’établissement: 22 mars 2018
Type de société: société à responsabilité limitée (entreprise individuelle d’une personne physique investie ou contrôlée par une personne morale)
Champ d’application: projet autorisé: production de médicaments vétérinaires; Gestion des médicaments vétérinaires (les projets qui doivent être approuvés conformément à la loi ne peuvent être exploités qu’avec l’approbation des autorités compétentes, et les projets d’exploitation spécifiques sont soumis aux résultats de l’examen et de l’approbation) projets généraux: services techniques, développement technologique, consultation technique, échange technologique, transfert de technologie, Promotion de la technologie (en plus des projets qui doivent être approuvés conformément à la loi, les activités commerciales peuvent être menées indépendamment conformément à la loi avec la licence d’exploitation)
Actionnaire: Tecon Biology Co.Ltd(002100) détient 100% des actions.
Au 31 décembre 2021, tiankang Pharmaceutical comptait 3 filiales en propriété exclusive et Holding, selon le cas:
Nom de l’entreprise capital social Actions principales entreprises enregistrées
(10 000 RMB) Proportion
La recherche et le développement, la production, la détection, les essais, les expériences et la vente de médicaments vétérinaires; Recherche et développement, production, essais et essais de médicaments biologiques Tecon Biology Co.Ltd(002100) R & D, production et d étection de réactifs d’essai vétérinaires Services techniques vétérinaires; Transfert de technologie; Vente de produits agricoles et animaux; Services consultatifs techniques liés au champ d’activité; Importation et exportation de divers produits et technologies pour compte propre et Agence.
Tiankang Pharmaceutical (Shanghai Pharmaceutical R & D, Technical Service in Biotechnology, Technology Sea) Co., Ltd. 1 Tcl Technology Group Corporation(000100) % Shanghai Technology Development, technical consulting, Technical Exchange, Technology Transfer, technology promotion.
Beijing standard chize Biotechnology Promotion Service, Development, consultation, Transfer; 2 085 82% des produits électroniques vendus à Beijing; Vente au détail de produits chimiques, d’instruments et d’instruments; Import and Export of Goods Co., Ltd. Importation et exportation de technologies; Produits diagnostiques immunologiques (catégorie b).
Les principales données financières de tiankang Pharmaceutical au cours des deux dernières années sont les suivantes (nombre de fusions vérifiées):
Unit é: 10 000 RMB
Projet 31 décembre 2021 / 31 décembre 2021 / année 2020
Total de l’actif 143690,73 96 571,54
Total du passif 49 293,72 40 398,85
Actif net 94 397,01 56 172,69
Recettes d’exploitation 102051,30 9 530,81
Bénéfice net 23 747,94 – 1 963,26
Note: les données de 2020 sont les données après que la société a transféré les actifs et les passifs liés aux activités biopharmaceutiques à Tecon Biology Co.Ltd(002100) Pharmaceutical Co., Ltd. Et tiankang Pharmaceutical Co., Ltd. à la fin de 2020. Pour plus de détails, voir le journal de divulgation d’information désigné de la société Securities time News et le site Web d’information de la marée montante www Info. Com. Cn. L’annonce du Tecon Biology Co.Ltd(002100)
Selon le rapport d’évaluation de la valeur de tous les capitaux propres des actionnaires de tiankang Pharmaceutical (Suzhou) Co., Ltd. Concernant la mise en œuvre de la réforme de la propriété mixte et de l’actionnariat des employés par tiankang Pharmaceutical (Suzhou) Co., Ltd. Sous la forme d’une augmentation de capital et d’une augmentation d’actions (wxbz (2022) No 0507) publié par warkson (Beijing) International Assets Assessment Co., Ltd., les résultats de l’évaluation selon la méthode du revenu sont choisis comme conclusion finale de l’évaluation. À la date de référence du 31 décembre 2021, la valeur estimée de tous les capitaux propres des actionnaires de tiankang Pharmaceutical est de 2371169100 RMB, ce qui est supérieur à celui de tiankang Pharmaceutical mère.
La valeur comptable de la société est de 6899974 millions de RMB, avec une augmentation de 16811717 millions de RMB et un taux d’augmentation de 243,65%.
Plan de mise en œuvre de la réforme de la propriété mixte et de la participation du personnel de tiankang Pharmaceutical
Conformément aux exigences des mesures de surveillance et d’administration des opérations sur actifs appartenant à l’État des entreprises, la société sera cotée à la Bourse des droits de propriété pour solliciter publiquement des investisseurs stratégiques. L’entreprise sélectionnera les investisseurs stratégiques sur la base du principe de l’amélioration de l’influence et de l’attrait de l’entreprise, de la maximisation de la valeur synergique, de l’amélioration du niveau de gouvernance d’entreprise et de la promotion du développement des activités de l’entreprise. Selon la valeur d’évaluation de l’actif net de la société au 31 décembre 2021, le prix de souscription de l’investisseur stratégique introduit par l’inscription publique à la Bourse des droits de propriété ne doit pas être inférieur à la valeur d’évaluation du capital social de 15,81 RMB par Yuan converti de l’actif net évalué de la société, et la proportion d’actions libérées ne doit pas dépasser 49% (y compris l’introduction de l’investisseur stratégique, la participation des employés et l’augmentation du capital appartenant à l’État), qui est la proportion maximale d’actions cédées. Conformément aux dispositions pertinentes relatives à la négociation d’actifs appartenant à l’État, la société déterminera les investisseurs stratégiques finaux et le prix d’augmentation de capital par voie de négociation concurrentielle et d’évaluation globale.
La sector – forme d’actionnariat des employés de tiankang Pharmaceutical et la société d’État de Bingtuan Pharmaceutical sont considérées comme des investisseurs qui augmentent leur capital par voie d’accord non public. Le prix d’entrée des actions est le même que celui des investisseurs stratégiques externes introduits et ne doit pas être inférieur à la valeur d’évaluation de l’Actif net par action approuvée ou déposée.
Le ratio de participation total de la sector – forme d’actionnariat des employés, des actionnaires d’investisseurs stratégiques et des actionnaires de capital appartenant à l’État introduite dans le cadre de la réforme ne doit pas dépasser 49% du capital social total après l’achèvement de la réforme mixte de tiankang Pharmaceutical, y compris: la participation des employés, des actionnaires d’investisseurs stratégiques ne doit pas dépasser 39% et celle des actionnaires de capital appartenant à l’État ne doit pas dépasser 10%. Le capital social actuel de la société est de 150 millions de yuan RMB, et le capital social nouvellement augmenté après la réforme mixte ne dépasse pas 144117 647 yuan RMB. La partie de l’augmentation de capital est entièrement souscrite par des investisseurs stratégiques externes, de nouveaux actionnaires de capital d’État et des employés. Une fois l’augmentation de capital terminée, le capital social de la société après la réforme mixte ne doit pas dépasser 294117647 millions de RMB. La structure de propriété de tiankang Pharmaceutical avant et après l’augmentation de capital (mesurée par la limite supérieure de la proportion d’augmentation de capital) est la suivante: Unit é: 10 000 RMB
Nom de l’actionnaire avant l’augmentation de capital après l’augmentation de capital
Pourcentage de participation au capital pourcentage de participation au capital
Tecon Biology Co.Ltd(002100) 15 Tcl Technology Group Corporation(000100) % 1500051%
Plate – forme d’actionnariat des employés, investissement stratégique externe 11 470588339%
Capital
Nouveaux actionnaires du capital appartenant à l’État 2 941764 10%
Total 15 Tcl Technology Group Corporation(000100) % 29 4117647100%
De la date de référence de l’évaluation à la fin du mois du mois précédent au cours duquel toutes les parties ont finalement terminé l’investissement, l’actif net augmenté par tiankang Pharmaceutical pour réaliser des bénéfices est détenu par la société; L’actif net réduit par la perte d’exploitation de tiankang Pharmaceutical est complété par la société (le rapport d’audit prévaut en dernier ressort).
Impact sur les sociétés cotées
Tiankang Pharmaceutical a mis en œuvre une propriété mixte et
