Code du titre: Tecon Biology Co.Ltd(002100) titre abrégé: Tecon Biology Co.Ltd(002100)
No d’annonce: 2022 – 040 Code des obligations: 128030 titre abrégé des obligations: tiankang convertible Bonds
On State – owned Assets Management Co., Ltd. Of Xinjiang Production and Construction Corps
To tiankang Pharmaceutical (Suzhou) Co., Ltd., a wholly owned subsidiary of the company
Annonce de l’augmentation de capital et des opérations connexes
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation de l’information est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conseils importants:
Afin de s’assurer que le capital appartenant à l’État est en position de contrôle, tout en mettant en œuvre le plan de réforme de la propriété mixte et de l’actionnariat des employés de tiankang Pharmaceutical (Suzhou) Co., Ltd. (ci – après dénommé « tiankang pharmaceutical») (voir Tecon Biology Co.Ltd(002100) annonce sur le plan de mise en œuvre de la propriété mixte et de l’actionnariat des employés de tiankang Pharmaceutical (Suzhou) Co., Ltd. (avis no 2022 Il est proposé d’introduire Xinjiang Production and Construction Corps State – owned Assets Management Co., Ltd. (ci – après dénommée « Bingtuan State – owned Assets Management Co., Ltd») en tant qu’actionnaire du capital d’État nouvellement ajouté de tiankang Pharmaceutical par voie d’augmentation de capital par un accord non public, et le prix d’entrée des actions est conforme au prix de l’investisseur stratégique externe introduit.
La proportion de participation des employés, des investisseurs stratégiques et des actionnaires de capital appartenant à l’État introduite dans le cadre de la réforme ne doit pas dépasser 49% du capital social total après l’achèvement de la réforme mixte de la société, dont 39% des employés, des investisseurs stratégiques et 10% des actionnaires de capital appartenant à l’État. Bingtuan State – owned Assets Company a l’intention d’augmenter le capital de tiankang Pharmaceutical Agreement avec ses propres fonds (le montant spécifique de l’augmentation de capital est soumis au montant réel après l’achèvement de la réforme de la propriété mixte de tiankang Pharmaceutical), et la société renonce à son droit d’augmenter le capital de tiankang Pharmaceutical Cette fois.
La proposition a été examinée et approuvée à la 28e (Provisoire) Réunion du septième Conseil d’administration et à la 18e (Provisoire) Réunion du septième Conseil des autorités de surveillance de la société, et doit encore être examinée et approuvée à la troisième Assemblée extraordinaire des actionnaires de la société en 2022, et doit encore mettre en œuvre des procédures telles que la sollicitation publique d’investisseurs stratégiques, la sector – forme d’actionnariat des employés, l’actionnariat du capital appartenant à l’État et l’enregistrement des changements industriels et commerciaux, avec une certaine incertitude. La société s’acquittera de ses obligations de divulgation de l’information en temps opportun en fonction des progrès accomplis.
Cette augmentation de capital constitue une opération liée.
L’opération ne constitue pas une réorganisation importante des actifs conformément aux mesures administratives de restructuration des actifs importants des sociétés cotées.
Aperçu des opérations entre apparentés
Afin de s’assurer que le capital appartenant à l’État est en position de contrôle, tout en mettant en œuvre le plan de réforme de la propriété mixte et de l’actionnariat des employés de tiankang Pharmaceutical (voir l’annonce sur le plan de mise en œuvre de la réforme de la propriété mixte et de l’actionnariat des employés de tiankang Pharmaceutical (Suzhou) Co., Ltd. (avis no 2022 – 039) publiée par la société en même temps que le présent avis pour plus de détails), Il est proposé d’introduire Bingtuan State – owned Company en tant qu’actionnaire du nouveau capital d’État de tiankang Pharmaceutical par voie d’augmentation de capital par accord non public. Le prix d’entrée des actions est le même que celui de l’investisseur stratégique externe. Bingtuan State – owned Assets Company a l’intention d’augmenter le capital de tiankang Pharmaceutical Agreement avec ses propres fonds (le montant spécifique de l’augmentation de capital est soumis au montant réel après l’achèvement de la réforme de la propriété mixte de tiankang Pharmaceutical), et la société renonce à son droit d’augmenter le capital de tiankang Pharmaceutical Cette fois.
Bingtuan State – owned Company est l’actionnaire contrôlant effectif de la société. Conformément aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen (révisées en 2022), Bingtuan State – owned Company est une personne morale liée de la société. Cette augmentation de capital constitue une transaction liée. L’opération ne constitue pas une réorganisation importante des actifs conformément aux mesures administratives de restructuration des actifs importants des sociétés cotées.
Le 1er juin 2022, à la 28e réunion (Provisoire) du 7ème Conseil d’administration de la société, la proposition concernant l’augmentation de capital et les transactions connexes de la Xinjiang Production and Construction Corps State – owned Assets Management Co., Ltd. à la filiale à part entière de la société tiankang Pharmaceutical (Suzhou) Co., Ltd. A été examinée et adoptée. L’administrateur associé Xu Zhenhua a évité le vote et l’administrateur indépendant de la société a donné son approbation préalable et a émis des opinions indépendantes. Cette proposition doit encore être examinée et approuvée par la troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 de la société, et les parties liées intéressées par la transaction connexe se retireront du vote. Le contenu principal du plan est le suivant: Ⅱ. Informations de base sur les parties liées
Nom de l’entreprise: Xinjiang Production and Construction Corps State – owned Assets Management Co., Ltd.
Code unifié de crédit social: 91650 Sichuan Meifeng Chemical Industry Co.Ltd(000731) 8392722
Adresse: No 188, Yangzijiang Road, shayibak District, Urumqi, Xinjiang
Représentant légal: Zhao Lijing
Capital social: 1351564415 millions de RMB
Date d’établissement: 11 décembre 2001
Type de société: société à responsabilité limitée (entièrement détenue par l’État)
Champ d’application: gestion des actifs appartenant à l’État dans le cadre de l’autorisation du Xinjiang Production and Construction Corps; La négociation de droits de propriété (d’actions) sur des actifs appartenant à l’État; Conseil en information commerciale; Location de maison. (les projets soumis à l’approbation conformément à la loi ne peuvent être exploités qu’avec l’approbation des autorités compétentes)
Actionnaire: la Commission de supervision et d’administration des actifs appartenant à l’État du Xinjiang Production and Construction Corps détient 100% des actions.
Relation d’association: la société d’État du corps est l’actionnaire contrôlant effectif de la société. Conformément aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen (révision de 2022), la société d’État du corps est la personne morale liée de la société.
Principaux indicateurs financiers de l’année la plus récente:
Unit é: 10 000 RMB
Projet 31 décembre 2021 / année 2021
Total de l’actif 2 605837,27
Total du passif 1 538669,46
Actif net 1 067167,81
Résultat d’exploitation 2 370359,95
Bénéfice net – 70 267,63
Note: les données ci – dessus sont tirées du rapport d’audit (xksz (2022) No 3692).
Après vérification, à la date de publication du présent avis, les sociétés d’État du corps ne sont pas considérées comme des « personnes exécutées en cas de perte de confiance ».
Informations de base sur l’objet de l’augmentation de capital
Nom de l’entreprise: tiankang Pharmaceutical (Suzhou) Co., Ltd.
Code unifié de crédit social: 913101115ma1k41w05p
Adresse: station 6 – 013, Floor 6, No. 88, Modern Avenue, Suzhou Industrial Park, Suzhou District, China (Jiangsu) Free Trade Pilot zone (Cluster Registration)
Représentant légal: Pan Yiping
Capital social: 150 millions de RMB
Capital versé: 150 millions de RMB
Date d’établissement: 22 mars 2018
Type de société: société à responsabilité limitée (entreprise individuelle d’une personne physique investie ou contrôlée par une personne morale)
Champ d’application: projet autorisé: production de médicaments vétérinaires; Gestion des médicaments vétérinaires (les projets qui doivent être approuvés conformément à la loi ne peuvent être exploités qu’avec l’approbation des autorités compétentes, et les projets d’exploitation spécifiques sont soumis aux résultats de l’examen et de l’approbation) projets généraux: services techniques, développement technologique, consultation technique, échange technologique, transfert de technologie, Promotion de la technologie (en plus des projets qui doivent être approuvés conformément à la loi, les activités commerciales peuvent être menées indépendamment conformément à la loi avec la licence d’exploitation)
Actionnaire: Tecon Biology Co.Ltd(002100) détient 100% des actions.
À l’heure actuelle, tiankang Pharmaceutical possède trois filiales en propriété exclusive et Holding, comme suit:
Nom de l’entreprise domaine d’activité enregistré de la participation au capital social
(10 000 RMB) Proportion
Nom de l’entreprise domaine d’activité enregistré de la participation au capital social
(10 000 RMB) Proportion
La recherche et le développement, la production, la détection, les essais, les expériences et la vente de médicaments vétérinaires; Recherche et développement, production, essais et essais de médicaments biologiques Tecon Biology Co.Ltd(002100) R & D, production et d étection de réactifs d’essai vétérinaires Services techniques vétérinaires; Transfert de technologie; Vente de produits agricoles et animaux; Services consultatifs techniques liés au champ d’activité; Importation et exportation de divers produits et technologies pour compte propre et Agence.
Tiankang Pharmaceutical (Shanghai Pharmaceutical R & D, Technical Service in Biotechnology, Technology Sea) Co., Ltd. 1 Tcl Technology Group Corporation(000100) % Shanghai Technology Development, technical consulting, Technical Exchange, Technology Transfer, technology promotion.
Beijing standard chize Biotechnology Promotion Service, Development, consultation, Transfer; 2 085 82% des produits électroniques vendus à Beijing; Vente au détail de produits chimiques, d’instruments et d’instruments; Import and Export of Goods Co., Ltd. Importation et exportation de technologies; Produits diagnostiques immunologiques (catégorie b).
Les principales données financières de tiankang Pharmaceutical au cours des deux dernières années sont les suivantes (nombre de fusions vérifiées):
Unit é: 10 000 RMB
Projet 31 décembre 2021 / 202131 décembre 2020 / 2020
Total de l’actif 143690,73 96 571,54
Total du passif 49 293,72 40 398,85
Actif net 94 397,01 56 172,69
Recettes d’exploitation 102051,30 9 530,81
Bénéfice net 23 747,94 – 1 963,26
Note: les données de 2020 sont les données après que la société a transféré les actifs et les passifs liés aux activités biopharmaceutiques à Tecon Biology Co.Ltd(002100) Pharmaceutical Co., Ltd. Et tiankang Pharmaceutical Co., Ltd. à la fin de 2020. Pour plus de détails, voir le journal de divulgation d’information désigné de la société Securities time News et le site Web d’information de la marée montante www Info. Com. Cn. L’annonce du Tecon Biology Co.Ltd(002100) Tiankang Pharmaceutical n’appartient pas à la personne à exécuter en cas de perte de confiance. Les droits de propriété de tiankang Pharmaceutical sont clairs et il n’y a pas de restriction à l’investissement, ni de litige, d’arbitrage ou de mesures judiciaires telles que la fermeture et le gel, ni d’autres circonstances qui entravent le transfert des droits de propriété.
La structure des capitaux propres de tiankang Pharmaceutical avant et après l’augmentation de capital (mesurée par la limite supérieure du ratio d’augmentation de capital) est la suivante:
Unit é: 10 000 RMB
Nom de l’actionnaire avant l’augmentation de capital après l’augmentation de capital
Pourcentage de participation au capital pourcentage de participation au capital
Tecon Biology Co.Ltd(002100) 15 Tcl Technology Group Corporation(000100) % 1500051%
Plate – forme d’actionnariat des employés, investissement stratégique externe 11 470588339%
Capital
Nouveaux actionnaires du capital appartenant à l’État 2 941764 10%
Total 15 Tcl Technology Group Corporation(000100) % 29 4117647100%
4.
