Code du titre: Tecon Biology Co.Ltd(002100) titre abrégé: Tecon Biology Co.Ltd(002100)
No d’annonce: 2022 – 041 Code des obligations: 128030 titre abrégé des obligations: tiankang convertible Bonds
Avis de convocation de la troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Informations de base sur la tenue de la réunion
Assemblée générale des actionnaires: la troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
Organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires: Conseil d’administration de la société. Après délibération et adoption à la 28e Assemblée (Provisoire) du septième Conseil d’administration de la société, il est décidé de convoquer la troisième Assemblée extraordinaire des actionnaires en 2022.
Légalité et conformité de la convocation de l’Assemblée: le Conseil d’administration de la société convoque l’Assemblée des actionnaires conformément aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents. La convocation de l’Assemblée est légale et conforme.
Date et heure de l’Assemblée générale:
Heure de la réunion sur place: 11 h le 17 juin 2022
Heure du vote en ligne: le 17 juin 2022, où le vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen aura lieu de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h le 17 juin 2022; L’heure exacte du vote en ligne par l’intermédiaire du système de vote en ligne de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 17 juin 2022.
Mode de convocation de l’Assemblée: l’Assemblée générale des actionnaires adopte une combinaison de vote sur place et de vote en ligne. La Société fournira une sector – forme de vote en ligne aux actionnaires de la société par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen et du système de vote par Internet. Les actionnaires de la société peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen pendant les heures de vote en ligne susmentionnées.
Un système de vote unifié ou Internet exerce le droit de vote.
Mode de participation à l’Assemblée générale des actionnaires: les actionnaires de la société ne peuvent choisir que le vote sur place (le vote sur place peut être délégué)
Un mode de vote dans le vote par procuration) et le vote par Internet, dont le résultat est le premier vote valide.
Les résultats l’emportent.
(Ⅶ) Date d’enregistrement des capitaux propres: lundi 13 juin 2022
Participants à la réunion
1. À la clôture de l’après – midi du lundi 13 juin 2022, China Securities depository and Clearing Co., Ltd.
Tous les actionnaires ordinaires de la société qui sont inscrits au registre de la succursale de Shenzhen de la société ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires et peuvent:
L’agent de l’actionnaire n’a pas besoin d’être actionnaire de la société pour assister à l’Assemblée et voter par procuration écrite.
2. Administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société.
3. Avocat engagé par la société.
4. Autres personnes qui doivent assister à l’Assemblée générale conformément aux lois et règlements pertinents.
Lieu de la réunion sur place: tiankang Enterprise, No 528, Changchun South Road, High Tech Zone, Urumqi, Xinjiang
Salle de conférence 4, compagnie, 11e étage.
II. Questions examinées par la Conférence
Questions à examiner
Remarques
Code de la proposition nom de la proposition la colonne cochée peut être votée
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 examiner la propriété mixte de tiankang Pharmaceutical (Suzhou) Co., Ltd. √
Et le plan de mise en œuvre de la réforme de la propriété des actions des employés;
2.00 délibérer sur la responsabilité limitée de la société pour la gestion des actifs appartenant à l’État du Xinjiang Production and Construction Corps √
Augmentation de la société à tiankang Pharmaceutical (Suzhou) Co., Ltd., une filiale à part entière de la société
Proposition relative aux opérations de capital et aux opérations connexes;
Divulgation de la proposition
Les questions examinées ci – dessus ont été examinées et adoptées à la vingt – huitième réunion (Provisoire) du septième Conseil d’administration de la société.
Pour plus de détails sur le contenu du corps, voir le Securities Times et le site Web publiés dans le Journal d’information prescrit par la société japonaise le 2 juin 2022.
Station Giant tide Information Network (www.cn.info.com.cn.) La septième session du Conseil d’administration
Annonce de la résolution de la vingt – huitième réunion (intérimaire) (annonce no 2022 – 038) et annexes aux propositions pertinentes.
Iii) Conseils spéciaux
Conformément aux exigences des règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées, les propositions susmentionnées doivent compter séparément les voix des petits et moyens investisseurs (à l’exception des actionnaires suivants: 1. Administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société cotée; 2. Actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la Société cotée).
Iii. Méthode d & apos; inscription
1. Si un actionnaire individuel assiste en personne à l’Assemblée, il doit présenter sa propre carte d’identité ou tout autre document ou certificat valide qui peut indiquer son identité et sa carte de compte d’actions; Lorsqu’une autre personne est chargée d’assister à l’Assemblée, elle présente en même temps la carte d’identité valide de l’agent et la procuration des actionnaires. Les actionnaires de la personne morale assistent à l’Assemblée par le représentant légal ou son mandataire autorisé; Si le représentant légal assiste à la réunion, il doit présenter sa carte d’identité et un certificat valide attestant sa qualification de représentant légal; Lorsqu’un mandataire est chargé d’assister à l’Assemblée, il présente en même temps sa carte d’identité et la procuration délivrée par le représentant légal de l’actionnaire de la personne morale conformément à la loi.
2. Heure d’inscription: 15 juin 2022, 16 juin 2022, de 10 h à 13 h 30 et de 15 h à 17 h 30.
3. Registration place: Securities Department, 11F, tiankang Enterprise Building, 528 Changchun South Road, High Tech Zone, Urumqi, Xinjiang.
4. Enregistrement des actionnaires non locaux: l’enregistrement peut être effectué par la poste ou par télécopieur afin de s’assurer que l’enregistrement par la poste ou par télécopieur est envoyé à la société avant la fin de l’heure d’enregistrement de l’Assemblée susmentionnée. La société n’accepte pas l’enregistrement par téléphone.
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
Lors de cette Assemblée générale, les actionnaires peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet (adresse: http://wltp.cn.info.com.cn. Pour la participation au vote, voir l’annexe 1 pour le processus de fonctionnement spécifique du vote en ligne. V. Questions diverses
1. Coordonnées de la réunion
Adresse de contact: 11 / F, tiankang Enterprise Building, 528 Changchun South Road, High Tech Zone, Urumqi, Xinjiang
Code Postal: 830011
Contact: Guo Yunjiang
Tel: 0991 – 66792316679232
Fax: 0991 – 6679242
2. Frais d’assemblée: les frais de transport, d’hébergement, etc., des actionnaires et des agents participant à l’Assemblée sont à leurs propres frais. 3. La procuration est jointe. Documents à consulter 1. Résolutions de la 28e réunion (Provisoire) du septième Conseil d’administration de la société; Avis est par les présentes donné.
Tecon Biology Co.Ltd(002100) Conseil d’administration
Annexe 1 du 2 juin 2002:
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
I. procédure de vote en ligne
1. Code de vote et abréviation de vote: le Code de vote est 362100 et le vote est abrégé en « vote tiankang ». 2. Remplir les avis de vote.
Pour les propositions de vote non cumulatives, remplissez les avis de vote: d’accord, d’opposition et d’abstention.
3. Si les actionnaires votent sur la proposition générale, ils sont réputés avoir exprimé la même opinion sur toutes les autres propositions, à l’exception de celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif.
Lorsque les actionnaires votent à plusieurs reprises sur la proposition générale et la proposition spécifique, le premier vote effectif prévaut. Si les actionnaires votent d’abord sur la proposition spécifique, puis sur la proposition générale, l’avis de vote sur la proposition spécifique qui a été mise aux voix l’emporte, et les autres propositions non mises aux voix l’emportent; Si la proposition générale est mise aux voix avant les propositions spécifiques, l’avis de vote de la proposition générale l’emporte.
II. Procédure de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen
1. Heure du scrutin: heure de la transaction le 17 juin 2022, soit de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h.
2. Les actionnaires peuvent se connecter au client de négociation de la société de valeurs mobilières pour voter par l’intermédiaire du système de négociation.
Iii. Procédure de vote par Internet à la Bourse de Shenzhen
1. Système de vote par Internet le vote aura lieu de 9 h 15 à 15 h le 17 juin 2022. 2. Les actionnaires qui votent en ligne par l’intermédiaire du système de vote par Internet doivent effectuer l’authentification de l’identité conformément aux lignes directrices de la Bourse de Shenzhen sur l’authentification de l’identité des investisseurs pour les services de réseau (révision 2016) et obtenir le « certificat numérique de la Bourse de shenzhen» ou le « mot de passe du Service aux investisseurs de la Bourse de shenzhen». Le processus d’authentification spécifique peut être connecté au système de vote Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Voir les lignes directrices des règles.
3. Les actionnaires peuvent se connecter en fonction du mot de passe de service ou du certificat numérique obtenu http://wltp.cn.info.com.cn. Le vote est effectué par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen dans les délais prescrits.
Annexe 2:
Tecon Biology Co.Ltd(002100) La troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
Procuration
Par la présente, M. / Mme est autorisé à assister à Tecon Biology Co.Ltd(002100)
La troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en 2022, au cours de laquelle le syndic a le pouvoir d’ordonner
Toutes les propositions examinées sont mises aux voix et les documents pertinents qui doivent être signés à la réunion sont signés en son nom.
Les opinions de vote de mon (ou de mon Unit é) sur toutes les propositions examinées à cette réunion sont les suivantes:
Code de la proposition nom de la proposition remarques accord objection renonciation colonne cochée
On peut voter.
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 délibérer sur tiankang Pharmaceutical (Suzhou) Co., Ltd. √
Plan de mise en œuvre de la réforme de la propriété mixte et de l’actionnariat des employés
Le projet de loi;
2.00 délibérer sur le capital appartenant à l’État du Xinjiang Production and Construction Corps √
Filiale à part entière de la société par une société à responsabilité limitée
Augmentation de capital et paiement connexe de tiankang Pharmaceutical (Suzhou) Co., Ltd.
La proposition de Yi;
Note: 1. Les instructions du mandant au syndic sont indiquées dans la case « consentement », « opposition » et « renonciation ».
“√” l’emporte et il ne doit pas y avoir deux instructions ou plus sur la même question à l’examen. Si le client examine une question
Si l’avis de vote ne donne pas d’instructions spécifiques ou a deux instructions ou plus sur la même question à l’examen, le syndic a le droit
Il est décidé de voter sur la question.
2. La validité de la procuration commence à la date de signature de la procuration et se termine à la fin de la réunion.
Client (signature et Sceau): fiduciaire (signature):
Numéro d’identification du mandant: numéro d’identification du mandant:
Numéro de compte de l’actionnaire du client: nombre d’actions détenues par le client:
Date de la Commission: MM / JJ / AAAA
