Avis d’approbation préalable des administrateurs indépendants
En tant qu’administrateur indépendant de Tecon Biology Co.Ltd(002100) Nous avons été informés des questions relatives à l’augmentation de capital et aux opérations connexes de Xinjiang Production and Construction Corps State – owned Assets Management Co., Ltd. à la filiale à part entière de la société tiankang Pharmaceutical (Suzhou) Co., Ltd. Avant la réunion du Conseil d’administration et avons examiné cette proposition à titre préliminaire, et nous avons émis des avis d’approbation préalable sur cette question de la société dans une attitude sérieuse, responsable et indépendante de jugement:
La société et l’actionnaire contrôlant effectif de la société, Xinjiang Production and Construction Corps State – owned Assets Operation Co., Ltd., constituent une partie liée. La société a augmenté le capital de la filiale à part entière de la société, tiankang Pharmaceutical (Suzhou) Co., Ltd., et la société a renoncé au droit d’augmenter Le capital, ce qui constitue une transaction liée. La société a communiqué les questions ci – dessus. Nous avons examiné les documents pertinents à l’avance et les données sont essentiellement détaillées. Aide le Conseil à prendre des décisions.
Cette transaction liée est conforme aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen (révision 2022), aux lignes directrices sur l’autoréglementation et la surveillance des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal et à d’autres lois et règlements, ainsi qu’aux statuts et aux règlements pertinents. Il n’y a pas de comportement préjudiciable aux intérêts de la société et des actionnaires dans l’opération, qui n’aura pas d’impact significatif sur la situation financière actuelle et future de la société, les résultats d’exploitation, ni n’affectera l’indépendance de la société, de sorte que la société n’aura pas de dépendance à l’égard des parties liées.
Nous convenons de soumettre la proposition ci – dessus à la vingt – huitième réunion (Provisoire) du septième Conseil d’administration de la société pour examen et, entre – temps, les administrateurs associés doivent exécuter la procédure de retrait du vote. Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen après délibération et approbation par le Conseil d’administration.
(il n’y a pas de texte sur cette page, qui est la page de signature de Tecon Biology Co.Ltd(002100)
Yang lifang
Bian xinjun
Ji genqiang
31 mai 2022
