Code du titre: Tecon Biology Co.Ltd(002100) titre abrégé: Tecon Biology Co.Ltd(002100)
No d’annonce: 2022 – 038 Code des obligations: 128030 titre abrégé des obligations: tiankang convertible Bonds
Annonce de la résolution de la 28e réunion (Provisoire) du septième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Tecon Biology Co.Ltd(002100) Les superviseurs et autres cadres supérieurs de l’entreprise ont assisté à la réunion sans droit de vote. La réunion est conforme aux dispositions du droit des sociétés et des statuts et est légale et efficace. La réunion a été présidée par M. Yang Yan, Président du Conseil d’administration, et a été soigneusement examinée par les participants et a abouti à la résolution suivante:
Examen de la proposition
Examiner et adopter la proposition de la société concernant le plan de mise en œuvre de la réforme de la propriété mixte et de la participation des employés de tiankang Pharmaceutical (Suzhou) Co., Ltd.; (pour plus de détails, voir l’annonce Tecon Biology Co.Ltd(002100) sur le plan de mise en œuvre de la réforme de la propriété mixte et de l’actionnariat des employés de tiankang Pharmaceutical (Suzhou) Co., Ltd. Publiée le 2 juin 2022 dans le Securities Times, le journal de divulgation d’information prescrit par la société japonaise, et sur le site Web d’information de la marée géante www.cn.info.com.cn. numéro de l’annonce: 2022 – 039)
8 voix pour la proposition; 0 voix contre; Aucune abstention;
Cette proposition doit être soumise à la troisième Assemblée extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 pour délibération.
Délibérer et adopter la proposition de la société concernant l’augmentation de capital et les opérations connexes de la Xinjiang Production and Construction Corps State – owned Assets Management Co., Ltd. à la filiale à part entière de la société tiankang Pharmaceutical (Suzhou) Co., Ltd. (voir le Securities Times et le site Web d’information de la marée géante pour plus de détails, publiés dans le Journal d’information prescrit par la société japonaise le 2 juin 2022)
Tecon Biology Co.Ltd(002100)
Www.cn. Info. Com. Cn. Annonce de Tecon Biology Co.Ltd(002100)
Le Directeur associé Xu Zhenhua met en œuvre la procédure de vote d’évitement de la proposition.
7 voix pour la proposition; 0 voix contre; Aucune abstention;
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis d’approbation préalable et des avis spéciaux sur le projet de loi. Pour plus de détails, voir le site Web de divulgation d’information de la société (www.cn.info.com.cn.) publié dans le même journal. Avis d’approbation préalable des administrateurs indépendants et avis spéciaux des administrateurs indépendants.
Pour plus de détails sur les avis de vérification sur l’augmentation de capital et les transactions connexes de la Xinjiang Production and Construction Corps State – owned Assets Management Co., Ltd. à la filiale à part entière de Tecon Biology Co.Ltd(002100) tiankang Pharmaceutical (Suzhou) Co., Ltd., émis par China Securities Co.Ltd(601066)
Cette proposition doit être soumise à la troisième Assemblée extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 pour délibération.
Examiner et adopter la proposition de convocation de la troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022; (voir l’avis Tecon Biology Co.Ltd(002100) sur la convocation de la troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 publié dans le Securities Times, le 2 juin 2022, le journal de divulgation d’information prescrit par la société japonaise, et le site Web d’information de la marée montante www.cn.info.com.cn. avis public No 2022 – 041)
8 voix pour la proposition; 0 voix contre; Aucune abstention;
Documents à consulter
1. Résolution de la 28e réunion (intérimaire) du septième Conseil d’administration de la société signée par les administrateurs présents et estampillée du sceau du Conseil d’administration;
2. Avis d’approbation préalable des administrateurs indépendants et avis spéciaux des administrateurs indépendants.
3. Other documents required by SZSE.
Avis est par les présentes donné.
Tecon Biology Co.Ltd(002100) Conseil d’administration 2 juin 2012
