Code du titre: Hunan Jiudian Pharmaceutical Co.Ltd(300705) titre abrégé: Hunan Jiudian Pharmaceutical Co.Ltd(300705)
No d’annonce: 2022 – 049 Code des obligations: 123110 titre abrégé: obligations convertibles Jiudian
Hunan Jiudian Pharmaceutical Co.Ltd(300705)
Avis de convocation de la troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Hunan Jiudian Pharmaceutical Co.Ltd(300705)
Informations de base sur la tenue de la réunion
Assemblée générale des actionnaires: la troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
Organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires: Conseil d’administration de la société
Légalité et conformité de la convocation de l’Assemblée: la convocation de l’Assemblée des actionnaires est conforme aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents.
Heure de la réunion
1. Heure de la réunion sur place: 14 h 30, 17 juin 2022
2. Temps de vote en ligne:
Le temps de vote en ligne via le système de négociation de la Bourse de Shenzhen est de 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00 le 17 juin 2022.
Le temps de vote par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 17 juin 2022.
Mode de convocation de l’Assemblée: l’Assemblée générale des actionnaires est convoquée en combinant le vote sur place et le vote en ligne. Les actionnaires de la société choisissent l’une des méthodes de vote sur place et de vote en ligne. En cas de vote répété avec le même droit de vote, le résultat du premier vote prévaut.
1. Vote sur place: l’actionnaire assiste lui – même à l’Assemblée sur place ou confie à une autre personne la participation à l’Assemblée sur place par procuration (annexe II);
2. Vote par Internet: la société utilisera le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Fournir une sector – forme de vote en ligne à tous les actionnaires, qui peuvent exercer leurs droits de vote par l’intermédiaire du système susmentionné pendant les heures de vote en ligne.
Date d’enregistrement des capitaux propres: 9 juin 2022
Participants:
1. Tous les actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de la csdcc à la clôture de l’après – midi du 9 juin 2022 ont le droit d’assister à l’assemblée générale des actionnaires ou de charger un mandataire par écrit d’assister à l’assemblée et de voter. L’agent de l’actionnaire n’a pas besoin d’être actionnaire de la société;
2. Les administrateurs, les superviseurs, le Secrétaire du Conseil d’administration et les autres cadres supérieurs concernés de la société;
3. The witness Lawyer employed by the Company and the relevant personnel invited by the Convenor.
Lieu de la réunion sur place: salle de réunion de l’entreprise (No 1, Healthy Avenue, Liuyang Economic and Technological Development Zone, Changsha)
II. Questions examinées par la Conférence
Remarques sur la proposition
Code nom de la proposition la colonne cochée peut être votée
100 proposition générale: toutes les propositions suivantes √
1.00 clause relative à la conformité de la société à l’émission d’obligations convertibles de sociétés à des objets non spécifiques √
Proposition de pièces
Nombre de sous – propositions de la proposition 2.00 en tant qu’objet de vote concernant le plan d’émission d’obligations convertibles de sociétés par la société à des objets non spécifiques: (22)
2.01 types de titres émis √
2.02 Échelle de délivrance √
2.03 valeur nominale et prix d’émission √
2.04 durée des obligations convertibles √
2.05 taux d’intérêt nominal √
2.06 durée et modalités du remboursement du principal et des intérêts √
2.07 période de conversion √
2.08 détermination du prix de conversion √
2.09 ajustement du prix de conversion et méthode de calcul √
2.10 clause de révision à la baisse du prix de conversion √
2.11 méthode de détermination du nombre d’actions converties et traitement du montant inférieur à une action lors de la conversion √
2.12 conditions de remboursement √
2.13 conditions de vente √
2.14 distribution des dividendes après conversion √
2.15 mode de délivrance et objet de délivrance √
2.16 dispositions relatives à la distribution aux actionnaires initiaux √
2.17 questions relatives à l’Assemblée des détenteurs d’obligations √
2.18 objet des fonds collectés √
2.19 dépôt des fonds collectés √
2.20 garantie √
2.21 notation des obligations convertibles √
2.22 période de validité de ce plan d’émission √
3.00 √ proposition relative au plan d’émission d’obligations convertibles de sociétés par la société à des objets non spécifiques
4.00 proposition relative à la démonstration de l’émission d’obligations convertibles de sociétés à des objets non spécifiques √ rapport d’analyse
5.00 proposition relative au rapport d’analyse de faisabilité sur l’utilisation de √ fonds collectés par la société pour l’émission d’obligations de sociétés convertibles à des objets non spécifiques
6.00 proposition relative à l’dilution de l’émission d’obligations convertibles de sociétés par la société à des objets non spécifiques, c’est – à – dire √ mesures de rendement et de remplissage à terme et engagements des entités concernées
7.00 proposition relative au rapport sur l’utilisation des fonds collectés précédemment par la société √
8.00 proposition relative à l’élaboration de règles pour l’Assemblée des détenteurs d’obligations convertibles de sociétés (2022 √ juin)
9.00 proposition visant à demander à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration et sa personne autorisée à traiter les questions liées à l’émission d’obligations de sociétés convertibles à des objets non spécifiques
Conseils spéciaux:
Toutes les propositions susmentionnées doivent être approuvées par plus des deux tiers des droits de vote des actionnaires présents à l’Assemblée et constituent des questions importantes qui affectent les intérêts des petits et moyens investisseurs et pour lesquelles des avis indépendants doivent être émis par des administrateurs indépendants.
Le projet de loi no 2 est adopté point par point.
La proposition ci – dessus a été examinée et adoptée à la 11e réunion du troisième Conseil d’administration et à la 11e réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance de la société. Pour plus de détails, voir l’annonce pertinente publiée par la société sur le site Web d’information de la marée montante le même jour.
Méthode d’enregistrement des réunions sur place
Mode d’enregistrement
1. Les actionnaires de la personne morale assistent à l’Assemblée par le représentant légal ou son mandataire autorisé. Si le représentant légal assiste à la réunion, il doit présenter sa carte d’identité, un certificat valide attestant sa qualification de représentant légal et une carte de compte d’actions pour les formalités d’enregistrement; Lorsqu’un mandataire est chargé d’assister à l’Assemblée, il doit présenter sa carte d’identité et la procuration écrite délivrée par le représentant légal de l’actionnaire de la personne morale conformément à la loi pour accomplir les formalités d’enregistrement.
2. Lorsqu’un actionnaire individuel assiste en personne à l’Assemblée, il doit présenter sa carte d’identité ou tout autre document ou certificat valide qui peut indiquer son identité et la carte de compte d’actions pour les procédures d’enregistrement; Lorsqu’une autre personne est chargée d’assister à l’Assemblée, elle doit présenter sa carte d’identité valide, sa carte de compte d’actions et la procuration des actionnaires pour s’occuper des formalités d’enregistrement.
3. Si la procuration de vote par procuration est signée par une autre personne autorisée par le mandant, la procuration ou tout autre document d’autorisation autorisé à signer doit être notarié. Une procuration notariée ou tout autre document d’autorisation, ainsi qu’une procuration d’agent de vote, doivent être présentés en même temps (voir annexe II).
4. Les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par lettre ou par télécopieur. La lettre ou la télécopie doit arriver à la société avant 17 h le 16 juin 2022. Les actionnaires doivent remplir soigneusement le formulaire d’inscription des actionnaires (voir l’annexe III) pour confirmation de l’inscription.
La date d’inscription sur place commence à la clôture du marché dans l’après – midi du 9 juin 2022 et se termine avant que le Président de l’Assemblée générale des actionnaires n’annonce la participation. Les personnes qui n’ont pas pris rendez – vous pour assister à la réunion ne sont pas autorisées à y assister.
Lieu d’enregistrement et lieu de signification de la procuration: Département des valeurs mobilières de la société.
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
Lors de cette Assemblée générale, les actionnaires peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet (adresse: http://wltp.cn.info.com.cn. ) votent. Processus opérationnel spécifique pour le vote en ligne
V. Questions diverses
1. Contact: Zeng Lei, Gan Rong
2. Numéro de téléphone: 0731 – 82831002
3. Numéro de télécopieur: 0731 – 8820260
4. E – mail: [email protected].
5. Contact address: Building A1, Jinrui Lugu Science and Technology Park, 28 lutian Road, Changsha Hi – tech Development Zone
6. La réunion durera une demi – journée et les frais de transport et d’hébergement des participants seront pris en charge par eux – mêmes.
Documents à consulter
1. Résolution de la 11e réunion du troisième Conseil d’administration de la société;
2. Résolution adoptée à la 11e réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance de la société.
Avis est par les présentes donné.
Hunan Jiudian Pharmaceutical Co.Ltd(300705) Conseil d’administration 2 juin 2022
Annexe I:
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
Cette Assemblée générale des actionnaires fournit une sector – forme de vote en ligne aux actionnaires, qui peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen ou le système de vote en ligne. http://wltp.cn.info.com.cn. ) participer au vote en ligne. Le processus de vote en ligne est le suivant:
I. procédure de vote par Internet
1. Le Code de vote est “350705”, et le vote est abrégé en “vote de neuf dictionnaires”.
2. Remplir les avis de vote ou les votes électoraux.
Pour les propositions de vote non cumulatives, remplissez les avis de vote: d’accord, d’opposition et d’abstention.
3. Si les actionnaires votent sur la proposition générale, ils sont réputés avoir exprimé la même opinion sur toutes les autres propositions, à l’exception de celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif.
En cas de vote répété des actionnaires sur la proposition générale et la proposition spécifique, le premier vote effectif prévaut. Si les actionnaires votent d’abord sur la proposition spécifique, puis sur la proposition générale, l’avis de vote sur la proposition spécifique qui a été mise aux voix l’emporte, et les autres propositions non mises aux voix l’emportent; Si la proposition générale est mise aux voix avant les propositions spécifiques, l’avis de vote de la proposition générale l’emporte.
Procédure de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen
1. Heure du scrutin: heure de la transaction le 17 juin 2022, soit de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h.
2. Les actionnaires peuvent se connecter au client de négociation de la société de valeurs mobilières pour voter par l’intermédiaire du système de négociation.
Procédure de vote par Internet à la Bourse de Shenzhen
1. L’heure à laquelle le système de vote par Internet commence à voter est de 20
