Code du titre: Guosen Securities Co.Ltd(002736) titre abrégé: Guosen Securities Co.Ltd(002736) No: 2022 – 032 Guosen Securities Co.Ltd(002736)
Annonce de la résolution de l’Assemblée générale annuelle 2021
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conseils spéciaux:
Il n’y a pas eu de rejet de la proposition à l’Assemblée générale des actionnaires; Il ne s’agit pas de modifier les résolutions adoptées lors des assemblées générales précédentes.
Convocation de la réunion
1. Heure de la réunion:
Heure de la réunion sur place: le mercredi 1er juin 2022 à 14 h 30
Heure du vote en ligne: 1er juin 2022
Parmi eux, les heures de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen sont de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h le 1er juin 2022; L’heure exacte du vote par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 1er juin 2022.
2. Lieu de la réunion sur place: salle de conférence 2602, Guoxin Financial Building, No 125, Fuhua 1st Road, Shenzhen
4. Organisateur de l’Assemblée: l’Assemblée générale des actionnaires est convoquée par le Conseil d’administration de la société et convoquée par résolution de la septième Assemblée du cinquième Conseil d’administration de la société.
5. Modérateur: Mme Zhang Nasha, Présidente
6. The meeting was held in accordance with the provisions of relevant laws, administrative Regulations, Departmental Rules, Regulatory documents and the articles of Guosen Securities Co.Ltd(002736)
II. Participation à la réunion
Participation des actionnaires:
1. Actionnaires présents à l’Assemblée et nombre de représentants autorisés des actionnaires 68
Y compris: actionnaires présents à l’Assemblée sur place et représentants autorisés des actionnaires 8
Actionnaires participant à une Assemblée par vote en ligne 60
2. Nombre d’actions représentées par les actionnaires présents et leurs représentants autorisés
Y compris: les actionnaires présents à l’Assemblée sur place et leurs représentants autorisés 5792563860
Actionnaires participant à l’Assemblée par vote en ligne 1968227274
3. Le nombre d’actions représentées par les actionnaires présents à l’Assemblée et leurs représentants autorisés représente 807370% du nombre total d’actions avec droit de vote de la société.
Y compris: 602612% des actionnaires présents à l’Assemblée sur place et des représentants autorisés des actionnaires
Actionnaires ayant participé à l’Assemblée par vote en ligne 204759%
Participation des directeurs, des superviseurs et des cadres supérieurs:
1. Participation des directeurs: le Président Zhang Nasha a assisté à la réunion sur place et huit directeurs, Deng Qi, Yao Fei, Liu xiaola, Li shuangyou, Zhao Jun, Bai Tao, Zheng xueding et Jin Li, ont assisté à la réunion par téléphone.
2. Participation des superviseurs: le Président du Conseil des superviseurs de Li baojun et le superviseur de Hong Weinan ont assisté à la réunion sur place, tandis que le superviseur de Zhang caiguang a assisté à la réunion par téléphone.
3. Tous les cadres supérieurs et les avocats témoins de la société ont assisté à la réunion sans droit de vote.
Examen et vote des propositions
La méthode de vote combinant le vote sur place et le vote en ligne est adoptée pour le projet d’Assemblée générale des actionnaires. Les résultats spécifiques du vote sont les suivants:
Proposition 1.00: rapport sur les comptes financiers de l’exercice 2021
Document final de l & apos; examen: Adoption
Vote sur la proposition:
1. Vote général:
Accord contre renonciation
Proportion du nombre d’actions proportion du nombre d’actions proportion du nombre d’actions
7759750036 actions 999866% 654098 actions 00084% 387000 actions 00050%
2. Vote des actionnaires minoritaires:
Accord contre renonciation
Proportion du nombre d’actions proportion du nombre d’actions proportion du nombre d’actions
812560572 actions 998720% 654098 actions 00804% 387000 actions 00476%
Proposition 2.00: plan de distribution des bénéfices 2021
Document final de l & apos; examen: Adoption
Vote sur la proposition:
1. Vote général:
Accord contre renonciation
Proportion du nombre d’actions proportion du nombre d’actions proportion du nombre d’actions
77 Fujian Raynen Technology Co.Ltd(603933) 36 actions 999949% 395598 actions 00051% 2 200 actions 0000%
2. Vote des actionnaires minoritaires:
Accord contre renonciation
Proportion du nombre d’actions proportion du nombre d’actions proportion du nombre d’actions
813203 872 actions 999511% 395598 actions 00486% 2 200 actions 00003%
Proposition 3.00: rapport de travail du Conseil d’administration en 2021
Document final de l & apos; examen: Adoption
Vote sur la proposition:
1. Vote général:
Accord contre renonciation
Proportion du nombre d’actions proportion du nombre d’actions proportion du nombre d’actions
7758357078 actions 999686% 2047056 actions 00264% 387000 actions 00050%
2. Vote des actionnaires minoritaires:
Accord contre renonciation
Proportion du nombre d’actions proportion du nombre d’actions proportion du nombre d’actions
811167614 actions 997008% 2047056 actions 02516% 387000 actions 00476%
Proposition 4.00: rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021
Document final de l & apos; examen: Adoption
Vote sur la proposition:
1. Vote général:
Accord contre renonciation
Proportion du nombre d’actions proportion du nombre d’actions proportion du nombre d’actions
7758357078 actions 999686% 2047056 actions 00264% 387000 actions 00050%
2. Vote des actionnaires minoritaires:
Accord contre renonciation
Proportion du nombre d’actions proportion du nombre d’actions proportion du nombre d’actions
811167614 actions 997008% 2047056 actions 02516% 387000 actions 00476%
Proposition 5.00: rapport annuel 2021 et Résumé
Document final de l & apos; examen: Adoption
Vote sur la proposition:
1. Vote général:
Accord contre renonciation
Proportion du nombre d’actions proportion du nombre d’actions proportion du nombre d’actions
7759918236 actions 999888% 485898 actions 00063% 387000 actions 00050%
2. Vote des actionnaires minoritaires
Accord contre renonciation
Proportion du nombre d’actions proportion du nombre d’actions proportion du nombre d’actions
812728772 actions 999927% 485898 actions 00597% 387000 actions 00476%
Proposition 6.00: rapport de travail des administrateurs indépendants en 2021
Document final de l & apos; examen: Adoption
Vote sur la proposition:
1. Vote général:
Accord contre renonciation
Proportion du nombre d’actions proportion du nombre d’actions proportion du nombre d’actions
77598788136 actions 999882% 485898 actions 00063% 427100 actions 00055%
2. Vote des actionnaires minoritaires:
Accord contre renonciation
Proportion du nombre d’actions proportion du nombre d’actions proportion du nombre d’actions
812688672 actions 998878% 485898 actions 00597% 427100 actions 00525%
Proposition 7.00: examiner et adopter une proposition détaillée sur les opérations entre apparentés en 2021 et les opérations quotidiennes entre apparentés prévues en 2022.
Sous – proposition 7.01: transactions entre la société et la Commission de supervision et d’administration des actifs appartenant à l’État du Gouvernement populaire municipal de Shenzhen, Shenzhen Investment Holding Co., Ltd. Et d’autres entreprises contrôlées par la société
Lors de l’examen de la Sous – proposition, 3223114384 actions détenues par l’actionnaire lié Shenzhen Investment Holding Co., Ltd. Ont évité le vote.
Document final de l & apos; examen: Adoption
Vote sur la proposition:
1. Vote général:
Accord contre renonciation
Proportion du nombre d’actions proportion du nombre d’actions proportion du nombre d’actions
4537158552 actions 999886% 486198 actions 00107% 32000 actions 00007%
2. Vote des actionnaires minoritaires:
Accord contre renonciation
Proportion du nombre d’actions proportion du nombre d’actions proportion du nombre d’actions
813083472 actions 999363% 486198 actions 00598% 32000 actions 00039%
Sous – proposition 7.02: opérations entre apparentés entre la société et China Resources Shenzhen State Investment Trust Co., Ltd.
Lors de l’examen de la Sous – proposition, 2112447267 actions détenues par l’actionnaire lié China Resources Shenzhen State Investment Trust Co., Ltd. Se sont retirées du vote.
Document final de l & apos; examen: Adoption
Vote sur la proposition:
1. Vote général:
Accord contre renonciation
Proportion du nombre d’actions proportion du nombre d’actions proportion du nombre d’actions
5646204311 actions 999621% 2139556 actions 00379% 0 actions
