Code des valeurs mobilières: Tianjin Binhai Energy & Development Co.Ltd(000695) titre abrégé: Tianjin Binhai Energy & Development Co.Ltd(000695)
Annonce de la résolution du Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Tianjin Binhai Energy & Development Co.Ltd(000695) La procédure de convocation et de vote de l’Assemblée est conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts.
Après délibération, la Conférence a adopté la proposition suivante:
1. Examiner la proposition relative à la signature d’un accord de prêt et d’une transaction connexe entre la société et l’actionnaire Tianjin Jingjin Cultural Media Development Co., Ltd.
La Conférence adopte le projet de résolution par 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Après examen et approbation par le Conseil d’administration de la société, il est convenu que la société emprunterait de l’argent à l’actionnaire Tianjin Jingjin Cultural Media Development Co., Ltd. Pour le Fonds de roulement, rembourserait certains emprunts d’institutions financières et allégerait la pression sur le Fonds de roulement. Le montant du prêt est de 18 millions de RMB et la durée du prêt est d’un an. Le taux d’intérêt du prêt est conforme à la norme du taux de cotation du marché du prêt (LPR) publiée par le Centre national d’emprunt interbancaire au moment de la signature de l’Accord de prêt, c’est – à – dire que le taux de cotation du marché du prêt (LPR) Le 20 mai 2022 est de 3,7% pour une période d’un an. La société promet une participation de 12% dans Tianjin haishun Printing Packaging Co., Ltd., une filiale contrôlée. La proposition ci – dessus est une transaction entre apparentés et M. Wei Wei, Directeur associé, a évité le vote.
Les administrateurs indépendants ont émis des avis d’approbation préalable et des avis indépendants sur les questions relatives aux opérations entre apparentés. Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
2. Examiner la proposition de liquidation et d’annulation de la filiale à part entière de Tianjin Xihe Auction Co., Ltd.
La Conférence adopte le projet de résolution par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails sur la proposition ci – dessus, veuillez consulter l’annonce sur les prêts aux actionnaires et les opérations connexes (annonce no 2022 – 033) et l’annonce sur la liquidation et l’annulation proposées des filiales (annonce no 2022 – 034) publiées le même jour par le Conseil d’administration de la société.
Annonce faite par la présente
Tianjin Binhai Energy & Development Co.Ltd(000695) Conseil d’administration
2 juin 2022
