Tianjin Binhai Energy & Development Co.Ltd(000695) Independent Director
Avis d’approbation préalable sur les opérations entre apparentés du dix – septième Conseil d’administration
En tant qu’administrateur indépendant de Tianjin Binhai Energy & Development Co.Ltd(000695)
Nous avons examiné attentivement les documents pertinents de la proposition relative à la signature d’un accord de prêt et d’une transaction connexe entre la société et l’actionnaire Tianjin Jingjin Cultural Media Development Co., Ltd., qui doit être soumise au Conseil d’administration pour examen. Après une discussion approfondie, nous avons conclu que les prix des transactions connexes susmentionnées sont justes et raisonnables et qu’il est dans l’intérêt de la société et de tous les actionnaires de ne pas nuire aux intérêts de la société cotée et de tous les actionnaires.
Nous convenons de soumettre les questions relatives aux opérations entre apparentés que la société a empruntées à Tianjin Jingjin Cultural Media Development Co., Ltd. à la 17e réunion du 10e Conseil d’administration de la société pour examen.
Administrateurs indépendants: Xian guoming, Fan Dengyi et Li shengnan 30 mai 2022
Tianjin Binhai Energy & Development Co.Ltd(000695)
Avis des administrateurs indépendants sur les opérations entre apparentés au dix – septième Conseil d’administration
Tianjin Binhai Energy & Development Co.Ltd(000695) La convocation de la réunion est conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts. Après délibération, la Conférence a adopté la proposition suivante:
Proposition de signature d’un accord de prêt et d’une transaction connexe entre la société et l’actionnaire Tianjin Jingjin Cultural Media Development Co., Ltd.
Nous formulons les avis indépendants suivants sur le projet de loi susmentionné:
1. Procédure de vote sur les résolutions
Conformément aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, Tianjin Jingjin Cultural Media Development Co., Ltd. Est l’actionnaire contrôlant de la société au cours des 12 derniers mois et détient maintenant 5% des actions de la société. Les deux parties ont des relations d’affiliation. Les transactions avec Tianjin Jingjin Cultural Media Development Co., Ltd. Sont des transactions d’affiliation.
Lors de l’examen des questions relatives aux opérations entre apparentés susmentionnées, M. Wei Wei, Administrateur associé au Conseil d’administration, s’est abstenu de voter. Les huit autres administrateurs non affiliés ont approuvé à l’unanimité les questions relatives aux opérations entre apparentés susmentionnées, conformément aux lois, règlements et statuts pertinents.
2. Équité des transactions
Le taux d’intérêt d’emprunt convenu dans l’Accord de prêt est le taux de cotation du marché des prêts d’un an (LPR) publié par le Centre national d’emprunt interbancaire au moment de la signature de l’Accord de prêt et est exécuté conformément au principe d’équité et d’équité.
Les opérations liées ci – dessus sont utiles pour reconstituer le Fonds de roulement de la société, rembourser une partie des emprunts des institutions financières, atténuer la pression du Fonds de roulement, favoriser le développement durable de la société, ne pas nuire aux intérêts de la société cotée et de tous les actionnaires et servir les intérêts de la société et de tous les actionnaires.
Nous convenons que la société empruntera de l’argent à Tianjin Jingjin Cultural Media Development Co., Ltd. Conformément aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, cette question doit être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour délibération.
Administrateurs indépendants: Xian guoming, Fan Dengyi et Li shengnan 31 mai 2022
