Shanghai jintiancheng Law Office
À propos de Arcplus Group Plc(600629)
Assemblée générale annuelle 2021
Avis juridique
Adresse: 11 / 12 / F, Shanghai Center Building, 501 Yincheng Middle Road, Pudong New District, Shanghai
Tel: 021 – 2051100 Fax: 021 – 2051999
Code Postal: 200120
À propos de Arcplus Group Plc(600629)
Assemblée générale annuelle 2021
Avis juridique
Shanghai jintiancheng law firm (hereinafter referred to as the “exchange”) accepts the entrustment of Arcplus Group Plc(600629) Le présent avis juridique est publié conformément aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées (révision 2022) (annonce de la c
Afin d’émettre cet avis juridique, l’échange et ses avocats, conformément aux mesures de gestion des cabinets d’avocats exerçant des activités juridiques dans le domaine des valeurs mobilières et aux règles de pratique des cabinets d’avocats exerçant des activités juridiques dans le domaine des valeurs mobilières, se sont strictement acquittés de leurs fonctions statutaires, ont suivi les Principes de diligence raisonnable, d’honnêteté et de crédit et ont procédé à la vérification et à la vérification nécessaires des questions pertinentes liées à l’Assemblée générale des actionnaires. Après avoir examiné les documents et documents pertinents jugés nécessaires par la bourse pour émettre l’avis juridique, elle a participé à l’ensemble du processus de l’Assemblée générale des actionnaires de la société. L’échange garantit que les faits identifiés dans l’avis juridique sont véridiques, exacts et complets, que les observations finales publiées sont légales et exactes, qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes et qu’il est prêt à assumer les responsabilités juridiques correspondantes.
En conséquence, conformément aux exigences des lois, règlements, règles et documents normatifs susmentionnés et conformément aux normes commerciales, aux codes d’éthique et à l’esprit de diligence et de responsabilité reconnus dans le secteur des avocats, les avocats de la bourse donnent les avis juridiques suivants: 1. Qualification du Coordonnateur de l’Assemblée générale des actionnaires et procédure de convocation et de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires
Après vérification, l’Assemblée générale de la société est convoquée par le Conseil d’administration de la société. Le 12 mai 2022, le Conseil d’administration de la société a publié l’avis de convocation de l’assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 de Arcplus Group Plc(600629) La méthode de convocation de l’Assemblée, la proposition examinée à l’Assemblée, la date d’enregistrement des capitaux propres et les questions d’enregistrement de l’Assemblée pour les actionnaires qui ont le droit d’assister à l’Assemblée et qui peuvent charger des agents d’assister à l’Assemblée et qui ont le droit d’assister à l’Assemblée, ainsi que le mode d’accès à l’Assemblée de communication et le processus opérationnel spécifique pour participer au vote en ligne, sont décrits, notamment
Afin de coopérer activement à la prévention et au contrôle des épidémies, de réduire les rassemblements de personnel et de réduire les risques d’infection croisée, la méthode de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires sur place est ajustée pour être convoquée par voie de communication.
Le vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la société est effectué par l’intermédiaire du système de vote en ligne ou de la sector – forme de vote en ligne de la Bourse de Shanghai, et l’heure du vote en ligne est du 1er juin 2022 au 1er juin 2022. L’heure du vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shanghai est de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h le 1er juin 2022; L’heure de vote par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shanghai est de 9 h 15 à 15 h le 1er juin 2022.
Après vérification, l’avocat de la bourse estime que la société a publié l’avis d’assemblée 20 jours avant la tenue de l’Assemblée des actionnaires et que l’heure, le mode et le contenu de l’avis sont conformes aux lois, règlements, documents normatifs et statuts. L’heure, le lieu et le contenu de la réunion sont conformes à l’avis, et l’heure du vote en ligne est conforme à l’avis. La procédure de convocation et de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires est conforme aux lois, règlements et statuts. Qualifications des participants à l’Assemblée générale
1. Actionnaires et agents des actionnaires présents à l’Assemblée
Selon la signature et la procuration des actionnaires présents à l’Assemblée, il y a au total 12 actionnaires (y compris les mandataires des actionnaires) et 444808621 actions représentant le droit de vote, soit 549703% du total des actions de la société.
Après vérification à distance par l’avocat de la bourse, les actionnaires susmentionnés et leurs mandataires qui assistent à l’Assemblée générale des actionnaires à l’Assemblée de communication détiennent tous des certificats légaux pour assister à l’Assemblée et leurs qualifications pour assister à l’Assemblée sont légales et valides.
2. Autres participants
Après vérification à distance par les avocats de la bourse, les autres personnes présentes à l’Assemblée générale des actionnaires sont les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société, ainsi que les avocats témoins engagés par la société, et leurs qualifications pour assister à l’Assemblée sont légales et valides. Propositions examinées par l’Assemblée générale
Après examen et approbation par les avocats de la bourse, la proposition examinée par la société à l’Assemblée générale des actionnaires relève du mandat de l’Assemblée générale des actionnaires de la société et est conforme aux questions examinées dans l’avis de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires; Il n’y a pas eu de modification de la proposition notifiée ni de nouvelle proposition présentée par les actionnaires à l’Assemblée générale. Procédure de vote de l’Assemblée générale
En présence de l’avocat de la bourse, l’Assemblée générale des actionnaires vote au scrutin secret sur les questions énumérées dans l’annonce et procède au dépouillement des voix conformément aux procédures stipulées dans les statuts. Après vérification, les avocats de la bourse estiment que les procédures de vote de l’Assemblée générale des actionnaires de la société sont conformes aux lois, règlements et documents normatifs ainsi qu’aux dispositions pertinentes des statuts. Procédure de vote en ligne de l’Assemblée générale
1. Fourniture d’un système de vote en réseau pour l’Assemblée générale des actionnaires
Conformément à l’annonce de la convocation de l’Assemblée générale des actionnaires, les actionnaires de la société peuvent exercer leur droit de vote en ligne. La société a fourni aux actionnaires une sector – forme de vote en ligne pour cette Assemblée. Les actionnaires peuvent voter en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shanghai ou du système de vote en ligne de la Bourse de Shanghai.
2. Qualification des actionnaires votant en ligne et traitement des votes répétés
Tous les actionnaires inscrits à la succursale de Shanghai de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. à la clôture de l’après – midi de la date d’enregistrement des capitaux propres de l’Assemblée générale des actionnaires (c. – à – d. Le 25 mai 2022) ont le droit d’exercer leur droit de vote par l’intermédiaire du système de vote en ligne. Le système de vote en ligne calcule les résultats du vote en fonction des comptes des actionnaires. Si le même compte des actionnaires vote à plusieurs reprises par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shanghai et du système de vote en ligne de la Bourse de Shanghai, le deuxième résultat effectif du vote l’emporte.
3. Annonce du vote en ligne
Le Conseil d’administration de la société a informé tous les actionnaires des questions de vote en ligne lors de la publication de l’annonce de l’Assemblée générale des actionnaires.
Étant donné que la qualification des actionnaires pour le vote en ligne est certifiée par le système de la Bourse de Shanghai lors du vote en ligne, les avocats de cette bourse ne peuvent pas confirmer la qualification des actionnaires pour le vote en ligne. À condition que les qualifications des actionnaires participant au vote en ligne soient conformes aux lois, règlements et documents normatifs et aux statuts, les avocats de la bourse estiment que le vote en ligne à l’Assemblée générale des actionnaires est conforme aux lois, règlements et documents normatifs et aux statuts, et que l’annonce du vote en ligne, Les méthodes de vote et les statistiques des résultats du vote sont légales et valides. Résultats du vote à l’Assemblée générale
Conformément à l’ordre du jour et aux questions examinées par l’Assemblée générale, l’Assemblée générale a examiné et adopté les résolutions suivantes par vote en ligne:
1. Examiner et adopter la proposition relative au rapport de travail du Conseil d’administration pour 2021
Résultat du vote: 444317457 actions approuvées, Représentant 999896% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires présents et leurs mandataires; S’opposer à 175164 actions, soit 00394% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires présents et leurs mandataires; 316000 actions avec renonciation, soit 00710% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires présents et leurs mandataires.
2. Examiner et adopter la proposition relative au rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance pour 2021
Résultat du vote: 444317457 actions approuvées, Représentant 999896% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires présents et leurs mandataires; S’opposer à 175164 actions, soit 00394% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires présents et leurs mandataires; 316000 actions avec renonciation, soit 00710% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires présents et leurs mandataires.
3. Examen et adoption de la proposition relative au rapport sur les comptes financiers définitifs de l’exercice 2021
Résultat du vote: 444317457 actions approuvées, Représentant 999896% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires présents et leurs mandataires; S’opposer à 175164 actions, soit 00394% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires présents et leurs mandataires; 316000 actions avec renonciation, soit 00710% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires présents et leurs mandataires.
4. Examiner et adopter la proposition relative au rapport sur le budget financier de 2022
Résultat du vote: 444317457 actions approuvées, Représentant 999896% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires présents et leurs mandataires; S’opposer à 175164 actions, soit 00394% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires présents et leurs mandataires; 316000 actions avec renonciation, soit 00710% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires présents et leurs mandataires.
5. Examen et adoption de la proposition relative à la ligne de crédit globale de la Banque en 2022
Résultat du vote: 444317457 actions approuvées, Représentant 999896% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires présents et leurs mandataires; S’opposer à 175164 actions, soit 00394% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires présents et leurs mandataires; 316000 actions avec renonciation, soit 00710% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires présents et leurs mandataires.
6. Examiner et adopter la proposition relative au montant estimatif des transactions quotidiennes entre apparentés en 2022
Résultat du vote: 25 053352 actions ont été approuvées, soit 998043% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires présents et leurs mandataires; S’opposer à 175164 actions, soit 00698% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires présents et leurs mandataires; 316000 actions avec renonciation, Représentant 01259% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires présents et leurs mandataires.
Les actionnaires associés de Shanghai Modern Architectural Design (Group) Co., Ltd. Et de Shanghai Guosheng (Group) Co., Ltd. évitent de voter sur la proposition.
7. Examen et adoption de la proposition relative à l’utilisation de certains fonds propres inutilisés pour la gestion de la trésorerie
Résultat du vote: 444317457 actions approuvées, Représentant 999896% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires présents et leurs mandataires; S’opposer à 175164 actions, soit 00394% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires présents et leurs mandataires; 316000 actions avec renonciation, soit 00710% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires présents et leurs mandataires.
8. Examen et adoption de la proposition relative à la provision pour dépréciation des actifs en 2021
Résultat du vote: 444317457 actions approuvées, Représentant 999896% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires présents et leurs mandataires; S’opposer à 175164 actions, soit 00394% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires présents et leurs mandataires; 316000 actions avec renonciation, soit 00710% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires présents et leurs mandataires.
9. Examen et adoption de la proposition de renouvellement du cabinet comptable en 2022
Résultat du vote: 444317457 actions approuvées, Représentant 999896% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires présents et leurs mandataires; S’opposer à 175164 actions, soit 00394% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires présents et leurs mandataires; 316000 actions avec renonciation, soit 00710% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires présents et leurs mandataires.
10. Examen et adoption de la proposition de plan de distribution des bénéfices pour 2021
Résultat du vote: 444318321 actions approuvées, Représentant 999898% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires présents et leurs mandataires; S’opposer à 174300 actions, soit 00392% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires présents et leurs mandataires; 316000 actions avec renonciation, soit 00710% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires présents et leurs mandataires.
11. Examen et adoption de la proposition relative au rapport annuel 2021 et au résumé
Résultat du vote: 444317457 actions approuvées, Représentant 999896% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires présents et leurs mandataires; S’opposer à 175164 actions, soit 00394% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires présents et leurs mandataires; 316000 actions avec renonciation, soit 00710% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires présents et leurs mandataires.
12. Délibération et adoption de la proposition relative au rapport sur le dépôt et l’utilisation effective des fonds collectés en 2021 résultat du vote: 444317457 actions, Représentant 999896% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires présents et leurs mandataires; S’opposer à 175164 actions, soit 00394% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires présents et leurs mandataires; 316000 abstentions, soit
