Arcplus Group Plc(600629) : Arcplus Group Plc(600629) annonce de la résolution de l’Assemblée générale annuelle 2021

Code des titres: Arcplus Group Plc(600629) titre abrégé: Arcplus Group Plc(600629) annonce No: 2022 – 056

Annonce de la résolution de l’Assemblée générale annuelle 2021

Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu. Rappel du contenu important: y a – t – il un veto à la proposition lors de la réunion? Aucune. Convocation et participation à la réunion

Date de l’Assemblée générale des actionnaires: 1er juin 2022

Lieu de l’Assemblée générale des actionnaires: tenue par voie de communication (III) actionnaires ordinaires présents à l’Assemblée et actionnaires privilégiés rétablissant le droit de vote et leurs actions détenues:

1. Nombre d’actionnaires et d’agents présents à l’Assemblée 12

2. Nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée (actions) 444808621

3. Le nombre d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée représente les actions avec droit de vote de la société.

Proportion du nombre total d’exemplaires (%) 549703

Si le mode de vote est conforme au droit des sociétés et aux statuts, ainsi qu’à la présidence de l’Assemblée générale, etc. Cette réunion a été convoquée par le Conseil d’administration de la société et présidée par le Président du Conseil d’administration, M. Gu Weihua. Les administrateurs, les superviseurs et d’autres cadres supérieurs de la société ont assisté à l’Assemblée générale des actionnaires sans droit de vote. La procédure de convocation et de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires est conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts, et le résultat du vote à l’Assemblée est légal et efficace. Participation des administrateurs, des superviseurs et du Secrétaire du Conseil d’administration de la société 1. La société compte 9 administrateurs en fonction et 7 participants, tandis que l’Administrateur Xia Bing et l’administrateur indépendant Yang Dehong ne sont pas présents pour des raisons professionnelles; 2. 4 superviseurs en poste et 4 participants; 3. Xu zhihao, Directeur général adjoint et Secrétaire du Conseil d’administration de la société, et Wu FengYu, Directeur financier, ont assisté à la réunion. Examen de la proposition (1) Proposition de vote non cumulatif 1. Nom de la proposition: proposition relative au rapport de travail du Conseil d’administration en 2021

Résultats des délibérations: Adoption du projet de résolution

Type d’actionnaire consentement à s’opposer à la renonciation