Code des valeurs mobilières: Ktk Group Co.Ltd(603680) titre abrégé: Ktk Group Co.Ltd(603680)
Annonce de la résolution de la première réunion des détenteurs du premier plan d’actionnariat des employés
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
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Cette réunion a été convoquée et présidée par M. Zou chunzhong, Secrétaire du Conseil d’administration de la société. 140 détenteurs doivent assister à la réunion et 140 détenteurs doivent effectivement assister à la réunion, Représentant 43 866000 actions du premier plan d’actionnariat des employés de la société (ci – après dénommé « Plan d’actionnariat» ou « Plan d’actionnariat actuel»), représentant 100% de la part totale du plan d’actionnariat actuel de la société. La procédure de convocation, de convocation et de vote de la réunion est conforme aux dispositions pertinentes du plan de participation actuel de la société. La réunion a examiné et adopté les propositions suivantes:
Examen et adoption de la proposition de création du Comité de gestion du régime d’actionnariat des employés de la phase I
Afin d’assurer le bon déroulement du plan d’actionnariat de la compagnie et de protéger les droits et intérêts légitimes des détenteurs, il est convenu de créer un Comité de gestion du plan d’actionnariat des employés de la phase I conformément aux dispositions pertinentes du plan d’actionnariat des employés de la phase I (projet) (ci – après appelé « projet de plan d’actionnariat ») et des mesures de gestion du plan d’actionnariat des employés de la phase I (ci – après appelé « mesures de gestion du plan d’actionnariat ») du Ktk Group Co.Ltd(603680) . En tant qu’organisme de surveillance et de gestion quotidien du régime d’actionnariat des employés, il exerce les droits des actionnaires au nom des actionnaires. Le Conseil d’administration est composé de cinq membres et d’un président. Le mandat des membres du Comité de gestion du régime d’actionnariat des employés est conforme à la durée du régime d’actionnariat.
Résultat du vote: 43 866000 voix, soit 100% du total des actions détenues par les détenteurs présents à l’Assemblée des détenteurs; 0 millions d’objections, soit 0% du nombre total de parts détenues par les détenteurs présents à l’Assemblée des détenteurs; 0 millions d’abstentions, soit 0% du nombre total de parts détenues par les détenteurs présents à l’Assemblée des détenteurs.
Examen et adoption de la proposition relative à l’élection des membres du Comité de gestion du régime d’actionnariat des employés de la phase I
Après délibération et vote, Xu Qiuyu, Xuan Zhenhua, Zheng Xiaobing, Jin Yan et Ge yaohong ont été élus membres du Comité de gestion du plan de participation de la phase I de la société pour un mandat compatible avec la durée du plan de participation.
Résultat du vote: 43 866000 voix, soit 100% du total des actions détenues par les détenteurs présents à l’Assemblée des détenteurs; 0 millions d’objections, soit 0% du nombre total de parts détenues par les détenteurs présents à l’Assemblée des détenteurs; 0 millions d’abstentions, soit 0% du nombre total de parts détenues par les détenteurs présents à l’Assemblée des détenteurs.
Le même jour, le premier Comité de gestion du régime d’actionnariat des employés de la compagnie a tenu sa première réunion et a élu Xu Qiuyu Président du Comité de gestion pour un mandat compatible avec la durée du régime d’actionnariat.
Examiner et adopter la proposition d’autoriser le Comité de gestion du régime d’actionnariat des employés de la phase I de la compagnie à traiter les questions relatives au régime d’actionnariat des employés.
Conformément aux dispositions pertinentes du projet de plan d’actionnariat et des mesures de gestion du plan d’actionnariat, l’Assemblée générale des actionnaires autorise le Comité de gestion du plan d’actionnariat des employés de la phase I à traiter les questions relatives au plan d’actionnariat des employés, comme suit: 1. être responsable de la convocation de la Réunion des actionnaires et de l’exécution des résolutions de la réunion des actionnaires;
2. Gérer quotidiennement le régime de participation au nom de tous les actionnaires;
3. Exercer les droits des actionnaires au nom de tous les actionnaires;
4. Gérer la souscription des actions du régime de participation;
5. Gérer la répartition des capitaux propres du régime d’actionnariat et mettre en œuvre le plan de répartition des capitaux propres du régime d’actionnariat des employés;
6. Traiter les questions relatives à la vente et à la distribution des actions sous – jacentes après la période de verrouillage et le déverrouillage du régime de participation; 7. Gérer l’enregistrement des actions du régime de participation et l’enregistrement des successions;
8. Signer les documents pertinents au nom de tous les détenteurs;
9. Autres fonctions autorisées par l’Assemblée des détenteurs;
10. Autres responsabilités du Comité de gestion stipulées dans le projet de plan de participation et les lois et règlements pertinents.
Cette autorisation prend effet à compter de la date d’approbation de la première réunion des détenteurs du régime de participation actuel de la société jusqu’à la date de résiliation du régime de participation actuel.
Résultat du vote: 43 866000 voix, soit 100% du total des actions détenues par les détenteurs présents à l’Assemblée des détenteurs; 0 millions d’objections, soit 0% du nombre total de parts détenues par les détenteurs présents à l’Assemblée des détenteurs; 0 millions d’abstentions, soit 0% du nombre total de parts détenues par les détenteurs présents à l’Assemblée des détenteurs.
Avis est par les présentes donné.
Ktk Group Co.Ltd(603680) Board of Directors 2 June 2022
