Code des valeurs mobilières: Henan Mingtai Al.Industrial Co.Ltd(601677) titre abrégé: Henan Mingtai Al.Industrial Co.Ltd(601677)
Annonce de la résolution de la trente – quatrième réunion du cinquième Conseil d’administration
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Réunion du Conseil d’administration
Henan Mingtai Al.Industrial Co.Ltd(601677) La réunion se tient sur place + par voie de communication, avec 5 administrateurs présents et 5 administrateurs présents. La réunion est conforme au droit des sociétés de la République populaire de Chine et aux dispositions pertinentes des Statuts du Henan Mingtai Al.Industrial Co.Ltd(601677) La réunion a été présidée par M. ma tingyi, Président du Conseil d’administration, et les superviseurs et les cadres supérieurs de la société ont participé à la réunion en tant que participants sans droit de vote.
Délibérations du Conseil d’administration
La proposition relative à l’élection du Conseil d’administration de la société pour un nouveau mandat a été examinée et adoptée.
Le mandat du cinquième Conseil d’administration de la société expire le 17 juin 2022 et une élection de remplacement est nécessaire. Conformément au droit des sociétés, aux statuts et à d’autres dispositions pertinentes, après examen par le Comité de nomination du Conseil d’administration, M. ma tingyi, M. Liu Jie, M. Ma Xing et M. Shao SANYONG ont été nommés candidats à des postes d’administrateur non indépendant au sixième Conseil d’administration de la société. Entre – temps, conformément au règlement sur les administrateurs indépendants des sociétés cotées, aux statuts et à d’autres dispositions pertinentes, M. ma tingyi, actionnaire de la société, et examiné et approuvé par le Comité de nomination du Conseil d’administration de la société, a nommé Mme Zhao yingui, M. Gao Wei et M. Li shuqu comme candidats aux postes d’administrateurs indépendants au sixième Conseil d’administration. Le curriculum vitae des candidats susmentionnés (administrateurs indépendants) est joint en annexe.
Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants sur le projet de loi, comme indiqué sur le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour (www.sse.com.cn.) Annonce publiée.
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour examen et approbation, et les candidats aux postes d’administrateur indépendant doivent être soumis à l’Assemblée générale des actionnaires pour élection après examen et approbation par la Bourse de Shanghai sans opposition.
La proposition de convocation de la deuxième Assemblée extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 a été examinée et adoptée.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour (www.sse.com.cn.) Avis de convocation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en 2022.
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Annexe à l’annonce en ligne
1. Opinions indépendantes des administrateurs indépendants Henan Mingtai Al.Industrial Co.Ltd(601677)
2. Annonce du Henan Mingtai Al.Industrial Co.Ltd(601677) concernant l’élection du Conseil d’administration et du Conseil des autorités de surveillance;
3. Avis de convocation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en 2022.
Avis est par les présentes donné.
Henan Mingtai Al.Industrial Co.Ltd(601677) Conseil d’administration
2 juin 2022
Annexe:
Ma tingyi: homme, né en 1956, de nationalité chinoise, sans résidence permanente à l’étranger, économiste. Il a successivement été Président et Directeur général de Henan Henan Mingtai Al.Industrial Co.Ltd(601677) Co., Ltd., Henan Mingtai Al.Industrial Co.Ltd(601677)
Liu Jie: homme, né en 1981, de nationalité chinoise, membre du Parti communiste chinois, sans résidence permanente à l’étranger. Il a été successivement chef d’équipe de laminage à froid, Directeur de l’atelier de laminage à froid, Henan Mingtai Al.Industrial Co.Ltd(601677) représentant du personnel superviseur, Directeur de l’usine et Directeur général adjoint de Henan Henan Mingtai Al.Industrial Co.Ltd(601677)
Ma Xing: homme, né en 1986, de nationalité chinoise, titulaire d’un baccalauréat, a successivement occupé le poste de directeur des ventes de Henan Mingtai Al.Industrial Co.Ltd(601677) et de personne morale de Zhengzhou Mingtai Industrial Co., Ltd., et travaille maintenant à Kunshan Henan Mingtai Al.Industrial Co.Ltd(601677)
Shao SANYONG: homme, né en 1984, de nationalité chinoise, membre du Parti communiste chinois, baccalauréat, sans résidence permanente à l’étranger. En 2007, il est entré dans le Henan Mingtai Al.Industrial Co.Ltd(601677)
Zhao yingui: femme, née en 1966, de nationalité han, de nationalité chinoise, membre du Parti communiste chinois, baccalauréat, comptable principal, comptable agréé. Il a été membre du Département des finances du Département administratif du Ministère du commerce extérieur et de l’économie, Troisième Secrétaire du Département des affaires commerciales de l’ambassade de Chine au Japon, Directeur adjoint du Département de la gestion financière d’entreprise de l’administration des affaires administratives du Ministère du commerce extérieur et de l’économie, Directeur adjoint du Département de la gestion d’entreprise du Centre de services d’organes du Ministère du commerce, Directeur adjoint du Bureau de la Chambre de commerce chinoise pour l’importation et l’exportation de produits mécaniques et électroniques, Directeur financier de Beijing Century Resources Electronic Commerce Technology Co., Ltd., Directeur du Département des finances de la Chambre de Henan Mingtai Al.Industrial Co.Ltd(601677) Independent Director, President Assistant of Beijing Ruifeng Investment Management Co., Ltd.; Il est actuellement Directeur financier du Beijing guangtian Capital Management Center (Limited Partnership) et administrateur indépendant de Jingwei Textile Machinery Company Limited(000666) , Wintime Energy Co.Ltd(600157) .
Gao Wei: Male, Han Nationality, born in 1956, Chinese Nationality, without permanent residence Abroad, CPC Member, Researcher Professional and Technical Qualification of China Aerospace Industry Corporation. Il a successivement été Directeur du Bureau de recherche, ingénieur en chef adjoint, Directeur du Centre de recherche et de développement, Directeur adjoint du Département des opérations et du d éveloppement, Directeur adjoint, Directeur adjoint et Directeur du Comité de la science et de la technologie de l’Institut de recherche No 704 de l’Institut no 9 de L’Institut de recherche du Groupe China Aerospace Hi-Tech Holding Group Co.Ltd(000901) Actuellement Henan Mingtai Al.Industrial Co.Ltd(601677) administrateur indépendant.
Li shuqu: Male, born in 1971, Chinese Nationality, without permanent residence Abroad, Master Degree, partner of Beijing yingke law firm global Headquarters, Senior Partner Lawyer, Director of the Management Committee of yingke (Zhengzhou) Branch, Director of Tax Law and Listing Department, Lawyer, Certified Public Accountant, Tax Officer, second level Lawyer, expert of the First Group of Lawyers and experts in the Legal Law Daily, Executive Director of Henan Law Society, Expert of Henan Legal Law Think Tank, Executive Vice – President of Securities Law Research Institute of Henan Law Society, Vice – President of Law Research Institute of Henan Law Society, Director of Finance and Tax Law Specialty Committee of Henan Bar Association, and also Independent Director of Jianmin Pharmaceutical Group Co.Ltd(600976)
