Code des valeurs mobilières: Henan Mingtai Al.Industrial Co.Ltd(601677) titre abrégé: Henan Mingtai Al.Industrial Co.Ltd(601677)
Avis de convocation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Conseils importants:
Date de l’Assemblée générale des actionnaires: 17 juin 2022
Système de vote en ligne adopté par l’Assemblée générale: système de vote en ligne de l’Assemblée générale de la Bourse de Shanghai
Informations de base sur la tenue de la réunion
Type et session de l’Assemblée générale des actionnaires
Deuxième Assemblée générale extraordinaire en 2022
Organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires: Conseil d’administration
Mode de vote: le mode de vote adopté à l’Assemblée générale est la combinaison du vote sur place et du vote en ligne.
Date, heure et lieu de la réunion sur place
Date et heure de la réunion: 10 h, 17 juin 2022
Lieu de la réunion: salle de conférence Henan Mingtai Al.Industrial Co.Ltd(601677)
Système de vote en ligne, date de début et de fin et heure de vote.
Système de vote en ligne: système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai
Heure de début et de fin du vote en ligne: 17 juin 2022
Au 17 juin 2022
Le système de vote en ligne de la Bourse de Shanghai est adopté. L’heure de vote par l’intermédiaire de la sector – forme de vote du système de négociation est la période de négociation le jour de l’Assemblée générale des actionnaires, c’est – à – dire 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30, 13 h 00 – 15 h 00; L’heure de vote par Internet est de 9 h 15 à 15 h le jour de l’Assemblée générale des actionnaires.
Procédures de vote des investisseurs dans les opérations de marge et de prêt de titres, les opérations de refinancement, les comptes de rachat convenus et les opérations de Shanghai Stock Exchange
En ce qui concerne les opérations de marge et de prêt de titres, les opérations de refinancement, les comptes liés aux opérations de rachat convenues et le vote des investisseurs de Shanghai Stock Exchange, le vote est effectué conformément aux dispositions pertinentes des lignes directrices sur l’autorégulation et la surveillance des sociétés cotées à la Bourse de Shanghai No 1 – opérations normalisées.
Participation à la sollicitation publique des droits de vote des actionnaires
Aucune.
II. Questions examinées par la Conférence
Examen de la proposition par l’Assemblée générale des actionnaires et type d’actionnaire votant
Type d’actionnaire votant séquentiellement
Nom de la proposition No.
Actionnaire d’une action
Cumul des votes
1.00 proposition d’élection des administrateurs du sixième Conseil d’administration de la société (4)
1.01 M. ma tingyi est élu Directeur du sixième Conseil d’administration de la société √
1.02 M. Liu Jie est élu Directeur du sixième Conseil d’administration de la société √
1.03 M. Ma Xing est élu Directeur du sixième Conseil d’administration de la société √
1.04 M. Shao SANYONG est élu Directeur du sixième Conseil d’administration de la société √
2.00 proposition d’élection d’un administrateur indépendant au sixième Conseil d’administration de la société
2.01 Élection de Mme Zhao yingui en tant qu’administrateur indépendant du sixième Conseil d’administration de la société √
2.02 M. Gao Wei est élu administrateur indépendant du sixième Conseil d’administration de la société √
2.03 M. Li shuqu est élu administrateur indépendant du sixième Conseil d’administration de la société √
3.00 proposition relative à l’élection des superviseurs du sixième Conseil des superviseurs de la société
3.01 M. Xinmin élu superviseur du sixième Conseil des autorités de surveillance de la société √
1. Temps et médias divulgués pour chaque proposition
Toutes les propositions seront affichées sur le site Web de la Bourse de Shanghai avant l’Assemblée générale.
2. Proposition de résolution spéciale: aucune
3. Proposition de décompte séparé des voix des petits et moyens investisseurs: 1, 2, 3
4. Proposition concernant le retrait du vote des actionnaires affiliés: aucune
Nom de l’actionnaire lié à éviter le vote: aucun
5. Proposition concernant la participation des actionnaires privilégiés au vote: aucune
Avis de vote à l’Assemblée générale des actionnaires
Si les actionnaires de la société exercent leur droit de vote par l’intermédiaire du système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai, ils peuvent se connecter à la sector – forme de vote du système de négociation (via le terminal de négociation de la société de valeurs mobilières désignée pour la négociation) pour voter ou à la sector – forme de vote en ligne (site Web: vote.sseinfo.com.) Le vote a lieu. Pour se connecter pour la première fois à la sector – forme de vote Internet pour voter, les investisseurs doivent compléter l’authentification de l’identité des actionnaires. Veuillez consulter les instructions du site Web de la sector – forme de vote Internet pour plus de détails.
Les actionnaires exercent leur droit de vote par l’intermédiaire du système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai. S’ils ont plusieurs comptes d’actionnaires, ils peuvent utiliser n’importe quel compte d’actionnaires détenant des actions de la société pour participer au vote en ligne. Après le vote, il est considéré que toutes les actions ordinaires de la même catégorie ou les actions privilégiées de la même catégorie du compte de tous les actionnaires ont voté séparément pour la même opinion.
Si le nombre de votes exprimés par les actionnaires dépasse le nombre de votes exprimés par eux, ou si le nombre de votes exprimés lors d’une élection de marge dépasse le nombre de candidats, le vote des actionnaires sur la proposition est considéré comme nul et non avenu.
Si le même droit de vote est répété sur place, sur la sector – forme de vote en ligne de l’échange ou par d’autres moyens, le premier résultat du vote prévaut.
Les actionnaires ne peuvent soumettre toutes les propositions qu’après avoir voté.
Les méthodes de vote pour l’élection des administrateurs, des administrateurs indépendants et des superviseurs au moyen d’un système de vote cumulatif sont détaillées à l’annexe 2. Participants à la réunion
Les actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shanghai de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Après la clôture du marché à la date d’enregistrement des capitaux propres ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires (voir le tableau ci – dessous pour plus de détails) et peuvent désigner un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et voter. L’agent n’a pas besoin d’être actionnaire de la société.
Catégorie d’actions Code des actions abréviation des actions date d’enregistrement des actions
A – Share Henan Mingtai Al.Industrial Co.Ltd(601677) Henan Mingtai Al.Industrial Co.Ltd(601677) 2022 / 6 / 13
Administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société.
Avocat engagé par la société.
Autres membres du personnel.
V. Méthode d & apos; inscription
Heure d’inscription: le 16 juin 2022 (de 8 h à 11 h 30 et de 14 h à 17 h) (II) l’actionnaire individuel doit détenir la carte de compte de l’actionnaire et sa carte d’identité; L’agent chargé doit détenir une carte d’identité, une procuration et une carte de compte de l’actionnaire du mandant; L’actionnaire de la personne morale demande au titulaire de la procuration du représentant légal de l’actionnaire, de sa carte d’identité et de sa carte de compte d’actionnaire de passer par les procédures d’enregistrement (l’actionnaire non local peut s’inscrire à l’Assemblée par télécopieur dans le délai prescrit).
Lieu d’enregistrement: Département des valeurs mobilières de la société, bâtiment Y19, Parc scientifique de l’Université d’État, zone de haute technologie, Zhengzhou, Province de Henan. Vi. Questions diverses
Consultation de la Conférence: Jing Qihao
Tel: 0371 – 67898155
Code Postal: 450001
Les frais de transport et d’hébergement des actionnaires participant à la réunion sont à leurs propres frais et la réunion sur place dure un jour;
Les actionnaires qui ne peuvent assister à l’Assemblée pour quelque raison que ce soit peuvent autoriser un mandataire à y assister;
Voir l’annexe 1 pour la procuration.
Avis est par les présentes donné.
Henan Mingtai Al.Industrial Co.Ltd(601677) Conseil d’administration
2 juin 2022
Annexe 1: procuration annexe 2: explication des méthodes de vote pour l’élection des administrateurs, des administrateurs indépendants et des superviseurs selon le système de vote cumulatif
Annexe 1: Procuration
Procuration
Henan Mingtai Al.Industrial Co.Ltd(601677) :
Nous confions par la présente à M. (Mme) Le pouvoir d’assister et d’exercer le droit de vote en son nom à la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de votre société en 2022, tenue le 17 juin 2022.
Nombre d’actions ordinaires détenues par le client:
Nombre d’actions privilégiées détenues par le client:
Numéro de compte de l’actionnaire principal:
Numéro de série cumul des votes nom de la proposition nombre de votes
1.00 proposition relative à l’élection des administrateurs du sixième Conseil d’administration de la société 1.01 proposition relative à l’élection de M. ma tingyi comme Administrateur du sixième Conseil d’administration de la société 1.02 proposition relative à l’élection de M. Liu Jie comme Administrateur du sixième Conseil d’administration de la société 1.03 proposition relative à l’élection de M. Ma Xing comme Administrateur du sixième Conseil d’administration de la société 1.04 proposition relative à l’élection de M. Shao SANYONG comme Administrateur du sixième Conseil d’administration de la société 2.00 proposition relative à l’élection des administrateurs indépendants du sixième Conseil d’administration Shi a agi en tant qu’administrateur indépendant du sixième Conseil d’administration de la société 2.02 M. Gao Wei a été élu administrateur indépendant du sixième Conseil d’administration de la société 2.03 M. Li shuqu a été élu administrateur indépendant du sixième Conseil d’administration de la société 3.00 proposition d’élection du superviseur du sixième Conseil d’administration de la société 3.01 M. Xinmin a été élu superviseur du sixième Conseil d’administration de la société
Signature du mandant (sceau): signature du mandant:
Numéro d’identification du mandant: numéro d’identification du mandant:
Date de la Commission: MM / JJ / AAAA
Remarques:
Le mandant doit choisir l’une des intentions de « consentement », « opposition » ou de « renonciation » dans la procuration et cocher « √ ». Si le mandant ne donne pas d’instructions précises dans la procuration, le mandant a le droit de voter à sa discrétion.
Annexe 2 explication de la méthode de vote pour l’élection des administrateurs, des administrateurs indépendants et des superviseurs selon le système de vote cumulatif
1. L’élection des candidats aux postes d’administrateur, d’administrateur indépendant et de Conseil des autorités de surveillance à l’Assemblée générale des actionnaires est numérotée comme groupe de proposition. Les investisseurs Votent pour chaque candidat dans chaque groupe de proposition.
2. Le nombre d’actions déclarées représente le nombre de votes exprimés. Pour chaque groupe de propositions, chaque action détenue par un actionnaire a un nombre total de votes égal au nombre d’administrateurs ou de superviseurs à élire dans ce groupe de propositions. Si un actionnaire détient 100 actions de la société cotée, 10 administrateurs et 12 candidats à l’Assemblée générale des actionnaires sont élus, l’actionnaire dispose de 1 000 voix pour l’élection du Groupe de proposition au Conseil d’administration.
3. Les actionnaires votent dans la limite du nombre de voix pour chaque groupe de proposition. Les actionnaires votent de leur plein gré, soit en votant de façon centralisée pour un candidat donné, soit en votant pour différents candidats selon n’importe quelle combinaison. À l’issue du vote, le nombre de voix pour chaque projet de loi est calculé séparément.
Exemple:
Lorsqu’une société cotée convoque une Assemblée générale des actionnaires, elle procède à la réélection du Conseil d’administration et du Conseil des autorités de surveillance au moyen d’un système de vote cumulatif. Cinq administrateurs sont élus et six candidats sont élus; Deux administrateurs indépendants sont élus et trois candidats sont élus; Il y a deux superviseurs à élire et trois candidats au poste de superviseur. Les questions soumises au vote sont les suivantes:
4.00 nombre de votes sur les propositions relatives à l’élection des administrateurs
4.01 exemple: Chen ×× 4.02 exemple: Zhao ×× 4.03 exemple: Jiang ××…… …… 4.06 exemple: Song ××
5.00 nombre de votes sur les propositions d’élection d’administrateurs indépendants
5.01 exemple: Zhang ×× 5.02 exemple: Wang ×× 5.03 exemple: Yang ××
6.00 nombre de votes sur les propositions relatives à l’élection des superviseurs
6.01 exemple: Li ×× 6.02 exemple: Chen ×× 6.03 exemple: jaune ××
Un investisseur détient 100 actions de la société à la clôture de la journée d’enregistrement des actions et adopte le système de vote cumulatif. Il (elle) a 500 voix pour la proposition 4.00 « proposition d’élection des administrateurs », 200 voix pour la proposition 5.00 « proposition d’élection des administrateurs indépendants » et 200 voix pour la Proposition 6.00 « proposition d’élection des superviseurs ».
L’investisseur peut voter sur le projet de loi 4.00 à sa discrétion, avec un maximum de 500 voix. Il peut soit concentrer 500 voix sur un candidat donné, soit répartir les voix entre les candidats en fonction de n’importe quelle combinaison.
Comme le montre le tableau:
Numéro de série nom de la proposition nombre de votes
Mode 1, mode 2, mode 3…
4.00 proposition relative à l & apos; élection des administrateurs
4.01 exemple: Chen ×× 500100 100
4.02 exemple: Zhao ×× 0 100 50
4.03 exemple: Jiang ×× 0 100200
[Original: anglais]
