Code des valeurs mobilières: Henan Mingtai Al.Industrial Co.Ltd(601677) titre abrégé: Henan Mingtai Al.Industrial Co.Ltd(601677)
Annonce de l’élection du Conseil d’administration et du Conseil des autorités de surveillance
Le Conseil des autorités de surveillance de la société et tous les autorités de surveillance veillent à ce que le contenu de l’annonce ne contienne pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes et assument des responsabilités individuelles et conjointes pour l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu.
Le mandat du cinquième Conseil d’administration et du Conseil des autorités de surveillance de Henan Mingtai Al.Industrial Co.Ltd(601677)
Élection du Conseil d’administration
La société a convoqué la trente – quatrième réunion du cinquième Conseil d’administration le 1er juin 2022 pour examiner et adopter la proposition relative à l’élection du Conseil d’administration de la société, et a nommé M. ma tingyi, M. Liu Jie, M. Ma Xing et M. Shao SANYONG candidats aux postes d’administrateur non indépendant du sixième Conseil d’administration de la société; Nommer Mme Zhao yingui, M. Gao Wei et M. Li shuqu comme candidats aux postes d’administrateur indépendant au sixième Conseil d’administration de la société, dont Mme Zhao yingui comme comptable professionnel. Le mandat du sixième Conseil d’administration de la société est de trois ans à compter de la date de l’élection et de l’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires. Voir l’annexe pour le curriculum vitae des candidats.
Les administrateurs indépendants donnent leur avis indépendant sur la proposition, comme suit: Nous avons examiné les antécédents scolaires, l’expérience de travail et les qualifications des candidats à l’emploi de la société, et les candidats à l’emploi ci – dessus ont les qualifications et les capacités d’agir en tant qu’administrateurs de la société, et il n’y a pas de circonstances dans lesquelles les candidats à l’emploi ne peuvent pas agir en tant qu’administrateurs de la société en vertu du droit des sociétés et des statuts. Il n’y a pas de cas où l’interdiction d’entrée sur le marché a été confirmée par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières et que l’interdiction d’entrée n’a pas été levée, et la qualification de l’Administrateur de la société cotée est qualifiée. La méthode et la procédure de nomination des candidats aux postes d’administrateur de la société sont conformes aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts. Nous acceptons le plan de nomination ci – dessus et acceptons de le soumettre à l’Assemblée générale de la société pour examen.
Élection du Conseil des autorités de surveillance
La société a convoqué la 23e réunion du 5ème Conseil des autorités de surveillance le 1er juin 2022 pour examiner et adopter la proposition sur l’élection du Conseil des autorités de surveillance de la société. Conformément aux statuts, le Conseil des autorités de surveillance de la société est composé de trois autorités de surveillance, dont les représentants des travailleurs représentent Les deux tiers. M. Hua Xinmin a été nommé candidat au poste de superviseur du 6ème Conseil des autorités de surveillance de la société, Mme Li huixiao. M. Li Haojie, en tant que superviseur des représentants des travailleurs, est élu démocratiquement par le Congrès des travailleurs et entre directement au sixième Conseil des superviseurs. Le mandat du sixième Conseil des autorités de surveillance de la société est de trois ans à compter de la date de l’élection et de l’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires. Voir l’annexe pour le curriculum vitae des candidats.
Avis est par les présentes donné.
Henan Mingtai Al.Industrial Co.Ltd(601677) 2 juin 2022
Annexe:
Ma tingyi: homme, né en 1956, de nationalité chinoise, sans résidence permanente à l’étranger, économiste. Il a successivement été Président et Directeur général de Henan Henan Mingtai Al.Industrial Co.Ltd(601677) Co., Ltd., Henan Mingtai Al.Industrial Co.Ltd(601677)
Liu Jie: homme, né en 1981, de nationalité chinoise, membre du Parti communiste chinois, sans résidence permanente à l’étranger. Il a été successivement chef d’équipe de laminage à froid, Directeur de l’atelier de laminage à froid, Henan Mingtai Al.Industrial Co.Ltd(601677) représentant du personnel superviseur, Directeur de l’usine et Directeur général adjoint de Henan Henan Mingtai Al.Industrial Co.Ltd(601677)
Ma Xing: homme, né en 1986, de nationalité chinoise, titulaire d’un baccalauréat, a successivement occupé le poste de directeur des ventes de Henan Mingtai Al.Industrial Co.Ltd(601677) et de personne morale de Zhengzhou Mingtai Industrial Co., Ltd., et travaille maintenant à Kunshan Henan Mingtai Al.Industrial Co.Ltd(601677)
Shao SANYONG: homme, né en 1984, de nationalité chinoise, membre du Parti communiste chinois, baccalauréat, sans résidence permanente à l’étranger. En 2007, il est entré dans le Henan Mingtai Al.Industrial Co.Ltd(601677)
Zhao yingui: femme, née en 1966, de nationalité han, de nationalité chinoise, membre du Parti communiste chinois, baccalauréat, comptable principal, comptable agréé. Il a été membre du Département des finances du Département administratif du Ministère du commerce extérieur et de l’économie, Troisième Secrétaire du Département des affaires commerciales de l’ambassade de Chine au Japon, Directeur adjoint du Département de la gestion financière d’entreprise de l’administration des affaires administratives du Ministère du commerce extérieur et de l’économie, Directeur adjoint du Département de la gestion d’entreprise du Centre de services d’organes du Ministère du commerce, Directeur adjoint du Bureau de la Chambre de commerce chinoise pour l’importation et l’exportation de produits mécaniques et électroniques, Directeur financier de Beijing Century Resources Electronic Commerce Technology Co., Ltd., Directeur du Département des finances de la Chambre de Henan Mingtai Al.Industrial Co.Ltd(601677) Independent Director, President Assistant of Beijing Ruifeng Investment Management Co., Ltd.; Il est actuellement Directeur financier du Beijing guangtian Capital Management Center (Limited Partnership) et administrateur indépendant de Jingwei Textile Machinery Company Limited(000666) , Wintime Energy Co.Ltd(600157) .
Gao Wei: Male, Han Nationality, born in 1956, Chinese Nationality, without permanent residence Abroad, CPC Member, Researcher Professional and Technical Qualification of China Aerospace Industry Corporation. Il a successivement été Directeur du Bureau de recherche, ingénieur en chef adjoint, Directeur du Centre de recherche et de développement, Directeur adjoint du Département des opérations et du d éveloppement, Directeur adjoint, Directeur adjoint et Directeur du Comité de la science et de la technologie de l’Institut de recherche No 704 de l’Institut no 9 de L’Institut de recherche du Groupe China Aerospace Hi-Tech Holding Group Co.Ltd(000901) Actuellement Henan Mingtai Al.Industrial Co.Ltd(601677) administrateur indépendant.
Li shuqu: Male, born in 1971, Chinese Nationality, without permanent residence Abroad, Master Degree, partner of Beijing yingke law firm global Headquarters, Senior Partner Lawyer, Director of the Management Committee of yingke (Zhengzhou) Branch, Director of Tax Law and Listing Department, Lawyer, Certified Public Accountant, Tax Officer, second level Lawyer, expert of the First Group of Lawyers and experts in the Legal Law Daily, Executive Director of Henan Law Society, Expert of Henan Legal Law Think Tank, Executive Vice – President of Securities Law Research Institute of Henan Law Society, Vice – President of Law Research Institute of Henan Law Society, Director of Finance and Tax Law Specialty Committee of Henan Bar Association, and also Independent Director of Jianmin Pharmaceutical Group Co.Ltd(600976) Hua Xinmin: homme, né en 1965, de nationalité chinoise, membre du Parti communiste chinois, sans résidence permanente à l’étranger. Il a successivement été Directeur et Directeur général adjoint de Henan Henan Mingtai Al.Industrial Co.Ltd(601677)
Li Haojie: né en 1977, de nationalité chinoise, membre du Parti communiste chinois, n’ayant pas de résidence permanente à l’étranger, a successivement occupé Henan Mingtai Al.Industrial Co.Ltd(601677) Board
Li huixiao: né en 1977, de nationalité chinoise, n’ayant pas de résidence permanente à l’étranger, titulaire d’un baccalauréat, comptable principal et agent fiscal, a travaillé au Département des finances du Henan Mingtai Al.Industrial Co.Ltd(601677) depuis 2005 et est actuellement Directeur du Département de l’audit interne du Henan Mingtai Al.Industrial Co.Ltd(601677)
