En tant qu’administrateur indépendant de Sinopec Shandong Taishan Pectroleum Co.Ltd(000554) Les questions pertinentes examinées à la 12e réunion du 10e Conseil d’administration de la société ont été soigneusement examinées et les avis suivants ont été émis:
Avis d’approbation préalable et avis indépendants sur le renouvellement du cabinet comptable de la société
Conformément aux dispositions pertinentes des lois, règlements et statuts, nous avons approuvé cette proposition à l’avance et, sur nomination du Comité d’audit du Conseil d’administration de la société, nous émettons par la présente les avis d’approbation préalable et les avis indépendants suivants sur la proposition de renouvellement du cabinet comptable examinée à la 12e réunion du dixième Conseil d’administration de la société:
Avis d’approbation préalable des administrateurs indépendants: Zhitong Certified Public Accountants (Special General partnership) est qualifié pour exercer des activités liées aux valeurs mobilières et aux contrats à terme, a l’expérience et la capacité de fournir des services d’audit aux sociétés cotées, peut satisfaire aux exigences de l’audit financier et des travaux d’audit spéciaux pertinents de la société et, dans le cadre de son rôle d’audit spécial de la société, suit des normes de pratique indépendantes, objectives et impartiales. Afin d’assurer la continuité des travaux d’audit, nous convenons à l’unanimité que la société engagera Zhitong Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit des rapports financiers de la société pour 2022 et en tant qu’institution d’audit du contrôle interne pour 2022. Il est convenu de soumettre la proposition de renouvellement du cabinet comptable à la 12e réunion du 10e Conseil d’administration de la société pour examen.
Opinion indépendante des administrateurs indépendants: Zhitong Certified Public Accountants (Special General partnership), en tant qu’institution d’audit des rapports financiers et du contrôle interne de la société pour l’année 2021, dans le cadre de la fourniture de services d’audit à la société pour l’année 2021, a suivi les normes de pratique indépendantes, objectives et impartiales, a entièrement achevé les travaux d’audit pertinents, a la qualification et la capacité professionnelle d’effectuer l’audit financier et l’audit du contrôle interne et peut satisfaire aux exigences de l’audit de la société. Afin de maintenir la continuité et la stabilité des travaux d’audit de la société, nous convenons de continuer à employer Zhitong Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’organisme d’audit du rapport financier et du contrôle interne de la société pour 2022, avec une période d’emploi d’un an et des frais d’audit annuels de 700000 RMB.
Il est convenu de soumettre cette proposition à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour délibération.
Avis indépendants sur la proposition de mise en œuvre de la rémunération des cadres supérieurs en 2021 conformément aux règlements pertinents de la société, tels que le système d’évaluation du rendement, et après un examen attentif par le Comité de rémunération et d’évaluation du Conseil d’administration de la société, nous avons procédé à un examen attentif de la rémunération reçue par Les cadres supérieurs de la société en 2021. Nous croyons que:
La rémunération (allocation) reçue par le personnel de direction de l’entreprise en 2021 est déterminée en stricte conformité avec les méthodes d’évaluation de l’entreprise, les procédures de distribution sont conformes aux règlements pertinents et le niveau global de rémunération est conforme au système de gestion de la rémunération et aux résultats du travail de l’entreprise. Nous sommes donc d’accord avec le projet de loi.
Après une vérification approfondie par le Comité de rémunération et d’évaluation du Conseil d’administration de la société, nous estimons que:
En fonction du niveau de rémunération de l’industrie et de la région dans lesquelles l’entreprise est située et en combinaison avec la situation réelle de l’exploitation et du développement de l’entreprise, le plan d’évaluation de la rémunération de la direction pour 2022 est raisonnable, conforme à la situation réelle de l’entreprise, propice à l’amélioration de la compétitivité de l’entreprise, à la réalisation des objectifs stratégiques de développement de l’entreprise et aux intérêts des investisseurs, de sorte que nous approuvons cette proposition.
Sinopec Shandong Taishan Pectroleum Co.Ltd(000554)
Administrateurs indépendants: Jiang Xia, Chen yingxuan, Wang xiaofang
2 juin 2022
