34f, Office Building, No. 3, Huamao Center, No. 77 Jianguo Road, Chaoyang District, Beijing 100025, China
Téléphone: (86 – 10) 5809 – 1000 télécopieur: (86 – 10) 5809 – 1100
Beijing Jingtian Gongcheng Law Office
À propos de Yixintang Pharmaceutical Group Co.Ltd(002727)
Avis juridique de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
À: Yixintang Pharmaceutical Group Co.Ltd(002727)
Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des sociétés») et aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées (révision 2022) (ci – après dénommées « règles de l’Assemblée générale») promulguées par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières, Beijing Jingtian Gongcheng law firm (hereinafter referred to as the “exchange”) assigned Lawyers to witness the first Provisional General Meeting of 2022 of Yixintang Pharmaceutical Group Co.Ltd(002727) (hereinafter referred to as the “company”) (hereinafter referred to as the “general meeting”) by video and ISSUED THIS Legal Opinion on relevant Matters
Conformément à la loi sur les valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux mesures de gestion des cabinets d’avocats exerçant des activités juridiques dans le domaine des valeurs mobilières, aux règles de pratique des cabinets d’avocats dans le domaine du droit des valeurs mobilières et à d’autres dispositions, ainsi qu’aux faits qui se sont produits ou qui existaient avant la date d’émission du présent avis juridique, l’échange et les avocats qui s’occupent de l’affaire se sont acquittés rigoureusement de leurs fonctions statutaires, ont suivi les principes de diligence raisonnable, d’honnêteté et de crédit et ont effectué une vérification et une vérification Veiller à ce que les faits identifiés dans le présent avis juridique soient véridiques, exacts et complets, à ce que les observations finales formulées soient légales et exactes et à ce qu’il n’y ait pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes, et assumer les responsabilités juridiques correspondantes.
La bourse convient par la présente que la société peut soumettre cet avis juridique à la Bourse de Shenzhen pour examen et annonce, ainsi que d’autres documents d’annonce, en tant que document légal pour l’annonce de l’Assemblée générale des actionnaires.
Conformément aux exigences de l’article 5 des règles de l’Assemblée générale des actionnaires, les avocats de la bourse ont vérifié et vérifié les faits pertinents concernant la convocation et la tenue de l’Assemblée générale des actionnaires et les documents fournis par la société conformément aux normes commerciales reconnues, au Code d’éthique et à l’esprit de diligence raisonnable de la profession d’avocat, et ont assisté à l’Assemblée générale des actionnaires par vidéoconférence. L’avis juridique est par les présentes donné comme suit:
Procédure de convocation et de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires
1. Procédure de convocation de l’Assemblée générale
L’Assemblée générale des actionnaires est convoquée par le Conseil d’administration de la société conformément à la résolution de la seizième Assemblée du cinquième Conseil d’administration tenue le 16 mai 2022. Après vérification par les avocats de cette bourse, le Conseil d’administration de la société a publié l’avis de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 (ci – après dénommé « avis d’Assemblée») sur le site Web de Juchao information le 17 mai 2022.
2. Procédure de convocation de l’Assemblée générale
L’Assemblée générale des actionnaires adopte une combinaison de vote sur place et de vote en ligne. In which, according to the Witness of the Lawyers of the Exchange, the site meeting was held on 1 June 2022 at 14: 00 p.m. in Conference Room 1 Hongxiang Road, Economic and Technological Development Zone, Kunming City, Yunnan Province as Scheduled, and was chaired by Mr. Ruan Hongxian, Chairman of the company; Les heures de vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen sont de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h le 1er juin 2022; L’heure exacte du vote en ligne par l’intermédiaire du système de vote en ligne de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 1er juin 2022.
L’avocat de la bourse estime que l’heure, le lieu, la méthode et les questions à examiner pour la tenue effective de l’Assemblée générale des actionnaires sont conformes au contenu de l’avis d’Assemblée et que la procédure de convocation et de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires est conforme aux lois pertinentes, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires et aux dispositions des Statuts de Yixintang Pharmaceutical Group Co.Ltd(002727) (ci – après dénommés « Statuts»).
Qualifications des participants et des organisateurs à l’Assemblée générale
Qualifications du personnel participant à l’Assemblée générale
1. According to the inspection by the Lawyers of the Exchange of relevant materials such as the procuration and Identity Certificate of the Shareholders of the Company and the Shareholder agent attending the General Meeting on the site, the Shareholders of the Company and the Shareholder agent who signed the signature Book of the attending Persons and attended the general meeting were 10, representing 297327 381 shares of the company, representing 498720% of the total shares of the company. Toutes les personnes susmentionnées sont des actionnaires de la société et leurs agents autorisés inscrits à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. à la date d’enregistrement des actions de cette Assemblée des actionnaires. Après examen, les qualifications des actionnaires susmentionnés et de leurs mandataires pour participer à l’Assemblée sont légales et valides.
En outre, les actionnaires de la société qui votent par Internet sont authentifiés par Shenzhen Securities Information Co., Ltd. Conformément aux dispositions pertinentes de la Bourse de Shenzhen. Selon le tableau statistique des résultats du vote en ligne fourni par Shenzhen Securities Information Co., Ltd., 38 actionnaires ont participé au vote en ligne et ont voté efficacement à l’Assemblée générale des actionnaires, représentant 28 190889 actions de la société, soit 4 7286% du total des actions de la société.
Au total, 48 actionnaires ont participé au vote sur place et au vote en ligne à l’Assemblée générale des actionnaires, Représentant 325518270 actions, soit 546006% du total des actions de la société.
Parmi eux, les petits et moyens investisseurs (à l’exception des administrateurs, des superviseurs, des cadres supérieurs de la société et des actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société, le même ci – dessous) qui détiennent moins de 5% (à l’exclusion de 5%) des actions de L’Assemblée générale des actionnaires ont un total de 40 personnes, représentant 28 238889 actions de la société, soit 4 7366% du total des actions de la société.
2. Sept administrateurs, trois superviseurs et le Secrétaire du Conseil d’administration de la société ont assisté à l’Assemblée générale des actionnaires (en raison de l’épidémie de covid – 19, un administrateur de la société a assisté à l’Assemblée générale des actionnaires par vidéo; deux administrateurs ont demandé un congé pour ne pas assister à l’Assemblée générale des actionnaires), les cadres supérieurs de la société ont assisté à l’Assemblée générale des actionnaires sans droit de vote et les avocats de la société ont assisté à l’Assemblée générale des actionnaires par vidéo.
De l’avis des avocats de la bourse, les qualifications susmentionnées des personnes qui assistent ou assistent à l’Assemblée générale des actionnaires sont légales et valides et sont conformes aux dispositions pertinentes du droit des sociétés, des règles de l’Assemblée générale des actionnaires et des statuts.
L’Assemblée générale des actionnaires est convoquée par le Conseil d’administration de la société et les qualifications de l’organisateur sont conformes aux dispositions pertinentes du droit des sociétés, des règles de l’Assemblée générale des actionnaires et des statuts.
Procédures de vote et résultats de l’Assemblée générale
Procédure de vote de l’Assemblée générale
L’Assemblée générale des actionnaires a délibéré sur les propositions énumérées dans l’avis d’Assemblée et a voté sur les propositions examinées en combinant le vote sur place et le vote en ligne. Une fois le vote sur place terminé, l’Assemblée générale des actionnaires est comptée et supervisée par deux représentants des actionnaires, les autorités de surveillance de la société et les avocats de la bourse conformément aux procédures stipulées dans le droit des sociétés, les règles de l’Assemblée générale des actionnaires et les statuts, et les résultats du vote sont comptés.
Le vote par Internet est effectué par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen et du système de vote par Internet pendant la période spécifiée dans l’avis de réunion. Shenzhen Securities Information Co., Ltd. A fourni le nombre total d’actions et les résultats du vote par Internet. Après le vote à l’Assemblée générale des actionnaires, la société a combiné et compté les résultats du vote sur place et sur Internet, et a compté séparément les votes des petits et moyens investisseurs sur toutes les propositions de l’Assemblée générale des actionnaires, formant le résultat final du vote à l’Assemblée générale des actionnaires, et a annoncé Les résultats du vote sur place.
Résultat du vote
Selon le vote des actionnaires et des mandataires de la société et les statistiques des résultats du vote à l’Assemblée générale des actionnaires, les résultats du vote des propositions examinées à l’Assemblée générale des actionnaires sont les suivants:
1. Proposition de rachat et d’annulation d’une partie des actions restreintes qui ont été accordées pour la première fois dans le cadre du plan d’incitation aux actions restreintes de 2020 mais qui n’ont pas encore été libérées
Résultat du vote: 325518 270 actions, représentant 100000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif; 0,00% du nombre total d’actions avec droit de vote valablement représentées à l’Assemblée; Aucune renonciation, Représentant 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote valablement représentées à l’Assemblée.
Parmi eux, les voix des petits et moyens investisseurs présents à la réunion étaient les suivantes: 28 238889 actions, soit 100000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des petits et moyens investisseurs présents à la réunion; S’opposer à 0 action, Représentant 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des petits et moyens investisseurs présents à la réunion; Aucune action n’est exemptée, ce qui représente 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des petits et moyens investisseurs présents à la réunion.
2. Proposition relative au rachat et à l’annulation d’une partie des actions restreintes qui ont été attribuées mais qui n’ont pas été libérées dans le cadre du plan d’incitation aux actions restreintes de 2020
Résultat du vote: 325511 270 actions, soit 999978% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif; S’opposer à 7 000 actions, soit 00022% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à la réunion; Aucune renonciation, Représentant 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote valablement représentées à l’Assemblée.
Parmi eux, les voix des petits et moyens investisseurs présents à la réunion étaient les suivantes: 28 231889 actions, soit 999752% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des petits et moyens investisseurs présents à la réunion; S’opposer à 7 000 actions, soit 00248% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des petits et moyens investisseurs présents à la réunion; Aucune action n’est exemptée, ce qui représente 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des petits et moyens investisseurs présents à la réunion.
3. Proposition de modification du capital social de la société et modification des Statuts
Résultat du vote: 319755 829 actions, soit 98 229 98% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif; S’opposer à 5702898 actions, soit 17519% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à la réunion; 59 543 actions ont été abandonnées, soit 00183% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée.
Parmi eux, les voix des petits et moyens investisseurs présents à la réunion étaient les suivantes: 22 476448 actions ont été approuvées, soit 795940% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des petits et moyens investisseurs présents à la réunion; Contre 5702898 actions, Représentant 201952% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des petits et moyens investisseurs présents à la réunion; 59 543 actions ont été abandonnées, soit 02109% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des petits et moyens investisseurs présents à la réunion.
4. Proposition de clôture du projet de collecte d’actions ordinaires d’actions a de la Banque de développement non publique en 2017 et de reconstitution permanente du Fonds de roulement avec le solde des fonds collectés
Résultat du vote: 325511 270 actions, soit 999978% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif; S’opposer à 7 000 actions, soit 00022% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à la réunion; Aucune renonciation, Représentant 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote valablement représentées à l’Assemblée.
Parmi eux, les voix des petits et moyens investisseurs présents à la réunion étaient les suivantes: 28 231889 actions, soit 999752% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des petits et moyens investisseurs présents à la réunion; S’opposer à 7 000 actions, soit 00248% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des petits et moyens investisseurs présents à la réunion; Aucune action n’est exemptée, ce qui représente 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des petits et moyens investisseurs présents à la réunion.
5. Résultat du vote sur la proposition de la filiale à part entière et de la filiale Holding demandant une ligne de crédit globale aux banques concernées: 325511 270 actions, soit 999978% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif à la réunion; S’opposer à 7 000 actions, soit 00022% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à la réunion; Aucune renonciation, Représentant 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote valablement représentées à l’Assemblée.
Parmi eux, les voix des petits et moyens investisseurs présents à la réunion étaient les suivantes: 28 231889 actions, soit 999752% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des petits et moyens investisseurs présents à la réunion; S’opposer à 7 000 actions, soit 00248% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des petits et moyens investisseurs présents à la réunion; Aucune action n’est exemptée, ce qui représente 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des petits et moyens investisseurs présents à la réunion.
6. Proposition relative à l’approbation par la société de la demande et de la garantie d’une ligne de crédit globale présentée par une filiale à part entière aux banques concernées
Résultat du vote: 325511 270 actions, soit 999978% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif; S’opposer à 7 000 actions, soit 00022% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à la réunion; Aucune renonciation, Représentant 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote valablement représentées à l’Assemblée.
Parmi eux, les voix des petits et moyens investisseurs présents à la réunion étaient les suivantes: 28 231889 actions, soit 999752% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des petits et moyens investisseurs présents à la réunion; S’opposer à 7 000 actions, soit 00248% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des petits et moyens investisseurs présents à la réunion; Aucune action n’est exemptée, ce qui représente 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des petits et moyens investisseurs présents à la réunion.
7. Proposition de modification du Règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance
Résultat du vote: 319777529 actions ont été approuvées, soit 982364% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif; S’opposer à 5 733741 actions, soit 1 7614% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée; 7 000 actions avec renonciation, soit 00022% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à la réunion.
Parmi eux, le vote des petits et moyens investisseurs présents à la réunion était le suivant: 2 249848 actions, soit 796708% du total des actions avec droit de vote effectif des petits et moyens investisseurs présents à la réunion; S’opposer à 5 733741 actions, soit 203044% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des petits et moyens investisseurs présents à la réunion; 7 000 actions, soit 00248% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des petits et moyens investisseurs présents à la réunion.
8. Proposition de modification du Règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires
Résultat du vote: 319777529 actions ont été approuvées, soit 982364% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif; S’opposer à 5 733741 actions, soit 1 7614% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée; 7 000 actions avec renonciation, soit 00022% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à la réunion.
Parmi eux, le vote des petits et moyens investisseurs présents à la réunion était le suivant: 2 249848 actions, soit 796708% du total des actions avec droit de vote effectif des petits et moyens investisseurs présents à la réunion; S’opposer à 5 733741 actions, soit 203044% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des petits et moyens investisseurs présents à la réunion; 7 000 actions abandonnées, soit 0,02% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des petits et moyens investisseurs présents à la réunion
