Code du stock: Yixintang Pharmaceutical Group Co.Ltd(002727) nom abrégé du stock: Yixintang Pharmaceutical Group Co.Ltd(002727) numéro d’annonce: 2022 – 045 Yixintang Pharmaceutical Group Co.Ltd(002727)
Annonce des résultats du vote de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires et des petits et moyens investisseurs en 2022
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information.
Enregistrement, déclaration trompeuse ou omission importante.
Conseils spéciaux:
1. Aucune proposition n’a été ajoutée, rejetée ou modifiée à l’Assemblée générale.
2. Il n’est pas nécessaire de modifier la résolution de l’Assemblée générale précédente.
I. convocation de la réunion et participation
Convocation de la réunion
1. Heure de la réunion:
Heure de la réunion sur place: le mercredi 1er juin 2022 à 14 h
Heure du vote en ligne: 1er juin 2022. Parmi eux, les heures spécifiques de vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen sont de 9 h 15 à 9 h 25, 9 h 30 à 11 h 30 et 13 h 00 à 15 h le 1er juin 2022; L’heure exacte du vote en ligne par l’intermédiaire du système de vote en ligne de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 1er juin 2022.
2. Lieu de la réunion: Yixintang Pharmaceutical Group Co.Ltd(002727) salle de conférence
3. Mode de tenue: vote sur place et vote en ligne
4. Organisateur: Conseil d’administration de la société
5. Modérateur: M. Nguyen Hongxian, Président
6. The Notice of the meeting was published on 17 May 2022 in Securities Times, China Securities Daily, Securities daily and mega tide Information Online. Les procédures de convocation et de convocation de la réunion sont conformes au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen et aux statuts, et la réunion est légale et efficace.
Participation à la réunion
Au total, 48 actionnaires, représentants des actionnaires et agents de vote mandatés ont participé à l’Assemblée, Représentant 325518 270 actions, soit 54 600 6% du capital social total de la société, soit 596180 525 actions. Dont:
1. 10 actionnaires, représentants des actionnaires et agents de vote autorisés participant au vote sur place, Représentant 297327 381 actions, représentant 498720% du capital social total de la société, soit 596180 525 actions;
2. 38 actionnaires votant par Internet, représentant 28 190889 actions, représentant 4 7286% du capital social total de la société, soit 596180 525 actions;
3. Au total, 40 petits et moyens investisseurs ont participé à la réunion par l’intermédiaire du site et du réseau, représentant 28 238889 actions, soit 4 7366% du capital social total de la société, soit 596180 525 actions;
4. Certains administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société ont assisté à la réunion par des moyens de communication sur place et vidéo et y ont participé sans droit de vote. Beijing Jingtian Gongcheng law firm appointed Zheng Tingting Lawyers and Li Xinxin Lawyers to witness the general meeting by video and issued Legal opinion.
Examen et vote des propositions
L’Assemblée générale des actionnaires a procédé à un vote combiné par bulletin de vote sur place et par Internet et a examiné et adopté les propositions suivantes, dont les détails sont les suivants:
1. Examiner la proposition de rachat et d’annulation d’une partie des actions restreintes qui ont été accordées pour la première fois dans le cadre du plan d’incitation aux actions restreintes de 2020 mais qui n’ont pas encore été libérées;
Résultats du vote:
Convenir de 325518 270 actions représentant 100% du nombre total d’actions avec droit de vote;
S’opposer à 0 action, Représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote;
Aucune renonciation, Représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote.
Parmi eux, 28 238889 actions ont été approuvées par les petits et moyens investisseurs, soit 100% du nombre total d’actions effectivement votées par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion; S’opposer à 0 action, Représentant 0% du nombre total d’actions effectivement votées par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion; L’abstention de 0 action représente 0% du nombre total d’actions effectivement votées par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion.
Cette proposition fait l’objet d’une résolution spéciale de l’Assemblée générale des actionnaires et est adoptée par plus des deux tiers du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires et leurs représentants qui ont participé au vote.
Le résultat du vote est adopté.
2. Examiner la proposition relative au rachat et à l’annulation des actions restreintes qui ont été attribuées mais qui n’ont pas été libérées dans le cadre du plan d’incitation à la vente d’actions restreintes de 2020;
Résultats du vote:
A accepté 325511 270 actions, soit 999978% du nombre total d’actions avec droit de vote;
S’opposer à 7 000 actions, soit 00022% du nombre total d’actions avec droit de vote;
Aucune renonciation, Représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote.
Parmi eux, les voix des petits et moyens investisseurs étaient les suivantes: 28 231889 actions approuvées, soit 999752% du nombre total d’actions effectivement votées par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion; S’opposer à 7 000 actions, soit 00248% du nombre total d’actions effectivement votées par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion; L’abstention de 0 action représente 0% du nombre total d’actions effectivement votées par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion.
Cette proposition fait l’objet d’une résolution spéciale de l’Assemblée générale des actionnaires et est adoptée par plus des deux tiers du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires et leurs représentants qui ont participé au vote.
Le résultat du vote est adopté.
3. Examiner la proposition de modification du capital social de la société et de modification des Statuts
Résultats du vote:
319755829 actions approuvées, soit 982298% du nombre total d’actions avec droit de vote;
Contre 5702898 actions, soit 17519% du nombre total d’actions avec droit de vote;
59 543 actions ont été abandonnées, soit 00183% du nombre total d’actions avec droit de vote.
Parmi eux, le vote des petits et moyens investisseurs était le suivant: 22 476448 actions ont été approuvées, soit 795940% du nombre total d’actions effectivement votées par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion; S’est opposé à 5702898 actions, Représentant 201952% du nombre total d’actions effectivement votées par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion; 59 543 actions ont été abandonnées, soit 02109% du nombre total d’actions effectivement votées par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion. Cette proposition fait l’objet d’une résolution spéciale de l’Assemblée générale des actionnaires et est adoptée par plus des deux tiers du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires et leurs représentants qui ont participé au vote.
Le résultat du vote est adopté.
4. Examiner la proposition de clôture du projet d’investissement en actions ordinaires d’actions a de la Banque de développement non publique en 2017 et de reconstitution permanente du Fonds de roulement avec le solde du Fonds levé;
Résultats du vote:
A accepté 325511 270 actions, soit 999978% du nombre total d’actions avec droit de vote;
S’opposer à 7 000 actions, soit 00022% du nombre total d’actions avec droit de vote;
Aucune renonciation, Représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote.
Parmi eux, les voix des petits et moyens investisseurs étaient les suivantes: 28 231889 actions approuvées, soit 999752% du nombre total d’actions effectivement votées par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion; S’opposer à 7 000 actions, soit 00248% du nombre total d’actions effectivement votées par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion; L’abstention de 0 action représente 0% du nombre total d’actions effectivement votées par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion.
Cette proposition fait l’objet d’une résolution spéciale de l’Assemblée générale des actionnaires et est adoptée par plus des deux tiers du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires et leurs représentants qui ont participé au vote.
Le résultat du vote est adopté.
5. Examiner les résultats du vote sur la proposition de la filiale à part entière et de la filiale Holding demandant une ligne de crédit globale aux banques concernées:
A accepté 325511 270 actions, soit 999978% du nombre total d’actions avec droit de vote;
S’opposer à 7 000 actions, soit 00022% du nombre total d’actions avec droit de vote;
Aucune renonciation, Représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote.
Parmi eux, les voix des petits et moyens investisseurs étaient les suivantes: 28 231889 actions approuvées, soit 999752% du nombre total d’actions effectivement votées par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion; S’opposer à 7 000 actions, soit 00248% du nombre total d’actions effectivement votées par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion; L’abstention de 0 action représente 0% du nombre total d’actions effectivement votées par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion.
Le résultat du vote est adopté.
6. Examiner la proposition relative à l’approbation par la société de la demande et de la garantie de la ligne de crédit globale de la filiale à part entière auprès des banques concernées
Résultats du vote:
A accepté 325511 270 actions, soit 999978% du nombre total d’actions avec droit de vote;
S’opposer à 7 000 actions, soit 00022% du nombre total d’actions avec droit de vote;
Aucune renonciation, Représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote.
Parmi eux, les voix des petits et moyens investisseurs étaient les suivantes: 28 231889 actions approuvées, soit 999752% du nombre total d’actions effectivement votées par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion; S’opposer à 7 000 actions, soit 00248% du nombre total d’actions effectivement votées par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion; L’abstention de 0 action représente 0% du nombre total d’actions effectivement votées par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion.
Le résultat du vote est adopté.
7. Examen de la proposition de modification du Règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance
Résultats du vote:
319777529 actions approuvées, soit 982364% du nombre total d’actions avec droit de vote;
Contre 5 733741 actions, soit 1 7614% du nombre total d’actions avec droit de vote;
7 000 actions avec abstention, soit 00022% du nombre total d’actions avec droit de vote.
Parmi eux, le vote des petits et moyens investisseurs est le suivant: 2 249848 actions approuvées, soit 796708% du nombre total d’actions effectivement votées par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion; S’opposer à 5 733741 actions, soit 203044% du nombre total d’actions effectivement votées par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion; 7 000 actions, soit 00248% du nombre total d’actions effectivement votées par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion. Le résultat du vote est adopté.
8. Examen de la proposition de modification du Règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires
Résultats du vote:
319777529 actions approuvées, soit 982364% du nombre total d’actions avec droit de vote;
Contre 5 733741 actions, soit 1 7614% du nombre total d’actions avec droit de vote;
7 000 actions avec abstention, soit 00022% du nombre total d’actions avec droit de vote.
Parmi eux, le vote des petits et moyens investisseurs est le suivant: 2 249848 actions approuvées, soit 796708% du nombre total d’actions effectivement votées par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion; S’opposer à 5 733741 actions, soit 203044% du nombre total d’actions effectivement votées par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion; 7 000 actions, soit 00248% du nombre total d’actions effectivement votées par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion. Le résultat du vote est adopté.
9. Examen de la proposition de modification du Règlement intérieur du Conseil d’administration
Résultats du vote:
319777529 actions approuvées, soit 982364% du nombre total d’actions avec droit de vote;
Contre 5 733741 actions, soit 1 7614% du nombre total d’actions avec droit de vote;
7 000 actions avec abstention, soit 00022% du nombre total d’actions avec droit de vote.
Parmi eux, le vote des petits et moyens investisseurs est le suivant: 2 249848 actions approuvées, soit 796708% du nombre total d’actions effectivement votées par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion; S’opposer à 5 733741 actions, soit 203044% du nombre total d’actions effectivement votées par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion; 7 000 actions, soit 00248% du nombre total d’actions effectivement votées par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion. Le résultat du vote est adopté.
10. Examen de la proposition de modification du système de travail des administrateurs indépendants
Résultats du vote:
319777529 actions approuvées, soit 982364% du nombre total d’actions avec droit de vote;
Contre 5 733741 actions, soit 1 7614% du nombre total d’actions avec droit de vote;
7 000 actions avec abstention, soit 00022% du nombre total d’actions avec droit de vote.
Vote des petits et moyens investisseurs
