Code des valeurs mobilières: Sinopec Shandong Taishan Pectroleum Co.Ltd(000554) titre abrégé: Sinopec Shandong Taishan Pectroleum Co.Ltd(000554)
Annonce de la résolution de la 11e réunion du 10ème Conseil des autorités de surveillance
La société et tous les membres du Conseil des autorités de surveillance garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de l’annonce et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Sinopec Shandong Taishan Pectroleum Co.Ltd(000554) La réunion est présidée par le Président du Conseil des autorités de surveillance, M. Wang Teng. Il y a trois autorités de surveillance qui participent au vote et trois autorités de surveillance qui participent effectivement au vote. La réunion a été convoquée conformément aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents.
La réunion a examiné et adopté les propositions suivantes:
Proposition de la société concernant le renouvellement du cabinet comptable
Selon les autorités de surveillance présentes, Zhitong Certified Public Accountants (Special General partnership), en tant qu’institution d’audit de la société en 2021, a effectué avec rigueur et sérieux tous les travaux d’audit confiés par la société dans le cadre de la fourniture de services d’audit à la société, et a publié un rapport d’audit objectif, authentique et complet reflétant la situation financière et les résultats d’exploitation de la société. Afin de maintenir la continuité des travaux d’audit de la société, il est convenu de renouveler l’engagement de Zhitong Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit de la société en 2022 pour une période d’un an. Le coût annuel de la vérification est de 700000 RMB.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Le contenu détaillé du projet de loi a été publié le même jour sur le site Web d’information sur les marées géantes www.cn. Info. Com. Cn. Annonce concernant le renouvellement du cabinet comptable (annonce no 2022 – 021).
Proposition de modification des Statuts de la société
Le Conseil des autorités de surveillance estime que la modification des statuts est conforme aux exigences relatives à la promotion de la construction complète du Conseil d’administration et à la mise en œuvre de l’avis sur les questions relatives au renforcement de la construction du Conseil d’administration des filiales et de l’avis sur l’impression et la distribution du plan de mise en œuvre de l’évaluation et de l’évaluation de l’action triennale pour approfondir la réforme.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Le contenu détaillé du projet de loi a été publié le même jour sur le site Web d’information sur les marées géantes www.cn. Info. Com. Cn. Avis sur la modification des Statuts (avis no 2022 – 023).
Avis est par les présentes donné.
Sinopec Shandong Taishan Pectroleum Co.Ltd(000554)
Conseil des autorités de surveillance
2 juin 2022
