Code des valeurs mobilières: Sinopec Shandong Taishan Pectroleum Co.Ltd(000554) titre abrégé: Sinopec Shandong Taishan Pectroleum Co.Ltd(000554)
Annonce des résolutions de la 12e réunion du 10e Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation de l’information est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Sinopec Shandong Taishan Pectroleum Co.Ltd(000554) La réunion a été présidée par M. Wang Mingchang, Président du Conseil d’administration. 8 administrateurs ont participé au vote, 8 administrateurs ont effectivement participé au vote, et les superviseurs et les cadres supérieurs de la société ont assisté à la réunion en tant que participants sans droit de vote. La convocation et la tenue de cette réunion sont conformes aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents.
La réunion a examiné et adopté les propositions suivantes:
Système de réunion spéciale du Président de la société
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Système de réunion du Bureau du Directeur général de la société
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Proposition de la société concernant le renouvellement du cabinet comptable
Soumis par le Comité d’audit et examiné par les administrateurs présents, compte tenu du fait que Zhitong Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit de la société en 2021, dans le cadre du processus de prestation de services d’audit à la société, a effectué tous les travaux d’audit confiés par la Société avec rigueur et sérieux, et a publié un rapport d’audit qui reflète objectivement, honnêtement et complètement la situation financière et les résultats d’exploitation de la société. Afin de maintenir la continuité des travaux d’audit de la société, la société accepte de renouveler l’engagement de Zhitong Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit de la société en 2022 pour une période d’un an. Le coût annuel de la vérification est de 700000 RMB. Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants sur la proposition; Le Conseil des autorités de surveillance a émis un avis d’audit.
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Le contenu détaillé du projet de loi a été publié le même jour sur le site Web d’information sur les marées géantes www.cn. Info. Com. Cn. Annonce concernant le renouvellement du cabinet comptable (annonce no 2022 – 021)
Proposition de révision du manuel de contrôle interne (2022) de la société
Afin de s’adapter à la réalité de l’exploitation et de la gestion de l’entreprise, de mettre en œuvre des exigences normalisées en matière de gouvernance et de consolidation de la gestion de base, d’améliorer le système de prévention et de contrôle des risques, d’améliorer le niveau de construction du système et d’assurer la réalisation de La stratégie de développement de Sinopec Shandong Taishan Pectroleum Co.Ltd(000554) La compagnie a révisé le manuel de contrôle interne Sinopec Shandong Taishan Pectroleum Co.Ltd(000554) (version 2022).
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Proposition de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société
Le Conseil d’administration de la société doit convoquer l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société le 24 juin 2022 pour examiner les propositions pertinentes qui doivent être soumises à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen. L’Assemblée générale des actionnaires adoptera la combinaison du vote sur place et du vote en ligne.
Pour plus de détails, voir le même journal publié dans Securities Times, Securities Daily et Giant Tides Information Network. http://www.cn.info.com.cn. Avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société (avis no 2022 – 022).
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Proposition de mise en œuvre de la rémunération des cadres en 2021
Voir le rapport annuel 2021 de la compagnie pour plus de détails sur le paiement de la rémunération de la direction de la compagnie en 2021, qui a été divulgué sur le site d’information de la marée géante le 28 avril. Le Conseil d’administration confirme les résultats de l’évaluation de la rémunération de la direction et de la distribution de la rémunération en 2021. Song KeFeng, Directeur général adjoint et Sun Yong, Directeur et Directeur général adjoint, sont des administrateurs associés et évitent de voter.
Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants sur la proposition.
Résultat du vote: 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Proposition de la société concernant le système d’évaluation de la rémunération des cadres en 2022
Le plan est proposé par le Comité de rémunération et d’évaluation et approuvé par le Conseil d’administration.
Contenu du régime: (1) la rémunération des membres de la direction se compose de la rémunération de base, de la rémunération d’évaluation, de la subvention, de la prime de rendement annuelle et du revenu d’incitation à la durée du mandat. La rémunération de base, l’allocation et la rémunération d’évaluation sont réparties en fonction du coefficient d’emploi; La prime de rendement annuelle et le revenu d’incitation à la durée du mandat sont répartis en fonction du coefficient de prime de rendement et du coefficient de notation de l’évaluation personnelle du rendement. La rémunération de base et l’allocation sont payées mensuellement. La rémunération d’évaluation est versée mensuellement en fonction de la réalisation du plan d’exploitation, de l’indice de gestion et de la déduction et de la pénalité obligatoires. La prime de rendement annuelle est versée mensuellement en fonction de la norme de rémunération de base, et la rémunération d’incitation pour la durée du mandat est versée après que le Comité de rémunération et d’évaluation a présenté les résultats de l’évaluation annuelle de la rémunération en fonction de l’achèvement de l’évaluation de la performance opérationnelle pour la durée du mandat et les a soumis au Président
Song KeFeng, Directeur général adjoint et Sun Yong, Directeur et Directeur général adjoint, sont des administrateurs associés et évitent de voter.
Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants sur la proposition.
Résultat du vote: 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Proposition de modification des Statuts de la société
Conformément à la mise en œuvre par la société du Groupe de l’avis sur les questions relatives au renforcement de la construction du Conseil d’administration des filiales et de l’avis sur l’impression et la distribution du plan de mise en œuvre de l’évaluation et de l’évaluation de l’action triennale pour l’approfondissement de la réforme, les statuts de la société doivent être révisés afin de faire progresser les travaux de construction du Conseil d’administration.
Le Conseil des autorités de surveillance a émis des avis d’examen sur la proposition.
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Le contenu détaillé du projet de loi a été publié le même jour sur le site Web d’information sur les marées géantes www.cn. Info. Com. Cn. Avis sur la modification des Statuts (avis no 2022 – 023).
Proposition de résiliation du projet de la succursale de Liaocheng
En raison de l’ajustement de la stratégie de développement des affaires de l’entreprise, afin de mieux allouer les ressources de l’entreprise, d’améliorer la compétitivité globale de l’entreprise, de protéger les intérêts de l’entreprise et de tous les actionnaires, il a été décidé de mettre fin au projet de création de la succursale de Liaocheng.
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le contenu détaillé du projet de loi a été publié le même jour sur le site Web d’information sur les marées géantes www.cn. Info. Com. Cn. Annonce concernant la résiliation du projet de la succursale de Liaocheng (annonce no 2022 – 024).
Avis est par les présentes donné.
Sinopec Shandong Taishan Pectroleum Co.Ltd(000554) Conseil d’administration
2 juin 2022
