Sinopec Shandong Taishan Pectroleum Co.Ltd(000554)
Statuts
(examiné et modifié à la 12e réunion du 10e Conseil d’administration de la société)
(À examiner et à approuver par l’Assemblée générale des actionnaires de 2022)
Juin 2012
Table des matières
Chapitre I DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Chapitre II objet et champ d’application
Chapitre III Actions
Section 1 Émission d’actions
Section II Augmentation, diminution et rachat d’actions
Section III transfert d’actions
Chapitre IV actionnaires et Assemblée générale
Section 1 actionnaires
Section II Dispositions générales de l’Assemblée générale
Section III convocation de l’Assemblée générale des actionnaires
Section IV proposition et avis de l’Assemblée générale
Section V convocation de l’Assemblée générale des actionnaires
Section VI vote et résolution de l’Assemblée générale des actionnaires
Chapitre V Conseil d’administration
Section I Composition et pouvoirs du Conseil d’administration
Section II Droits et obligations des administrateurs
Section III Président
Section IV Réunions du Conseil d’administration
Section V Secrétaire du Conseil d’administration et Bureau du Conseil d’administration
Chapitre VI Comité du parti de la société Chapitre VII gestionnaires et autres cadres supérieurs Chapitre VIII Conseil des autorités de surveillance section I surveillance section II Conseil des autorités de surveillance chapitre IX gestion démocratique des entreprises et système du travail et du personnel chapitre X système financier et comptable, distribution des bénéfices et Audit Section I Système financier et comptable Section II audit interne
Section 3 Nomination d’un cabinet comptable Chapitre 11 avis et annonce
Section I avis
Section 2 annonce chapitre 12 fusion, scission, augmentation de capital, réduction de capital, dissolution et liquidation section 1 fusion, scission, augmentation de capital et réduction de capital Section 2 dissolution et liquidation chapitre 13 Modification des statuts chapitre 14 Dispositions complémentaires
Chapitre I DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier afin de normaliser l’Organisation et le comportement de Sinopec Shandong Taishan Pectroleum Co.Ltd(000554) (ci – après dénommée la société), d’insister et de renforcer la direction globale du parti, d’améliorer la structure de gouvernance d’entreprise de la société, de construire un système d’entreprise moderne avec des caractéristiques chinoises Ces statuts sont formulés dans le règlement provisoire sur la surveillance et l’administration des actifs appartenant à l’État des entreprises, les mesures administratives pour la formulation des statuts des entreprises appartenant à l’État, la loi sur les valeurs mobilières de la République populaire de Chine (ci – après dénommée « loi sur les valeurs mobilières») et d’Autres dispositions pertinentes.
Article 2 conformément aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des Statuts du Parti communiste chinois, le Comité Sinopec Shandong Taishan Pectroleum Co.Ltd(000554)
Article 3 la société est une société anonyme (ci – après dénommée « la société») constituée conformément aux avis normatifs sur les sociétés anonymes et aux autres dispositions pertinentes.
La société a été approuvée par la succursale de la province du Shandong de la Banque populaire de Chine dans le document « Luti Gui Sheng Zi [1992] No 177» et établie par voie de collecte de fonds; Enregistré auprès de l’administration de l’industrie et du commerce de la province du Shandong et obtenu une licence d’entreprise, le code unifié de crédit social est 9137 Konka Group Co.Ltd(000016) 64087275. Article 4 avec l’approbation de la Banque populaire de la province du Shandong le 8 février 1992, la société a émis pour la première fois 52 millions d’actions ordinaires de RMB au public et a été cotée à la Bourse de Shenzhen le 15 décembre 1993.
Article 5 nom enregistré de la société: Sinopec Shandong Taishan Pectroleum Co.Ltd(000554)
Sinopec Shandong Taishan Petroleum Co., Ltd. Article 6 domicile de la société: 369 Dongyue Street, Tai’an City, Shandong Province, China.
Code Postal: 271000
Article 7 le capital social de la société est de 480793320 RMB.
Article 8 la société est une société anonyme permanente.
Article 9 Le Président du Conseil d’administration est le représentant légal de la société.
Article 10 tous les actifs de la société sont divisés en actions d’un montant égal. Les actionnaires sont responsables envers la société dans la limite des actions qu’ils ont souscrites et la société est responsable des dettes de la société dans la limite de tous ses actifs. Article 11 les statuts lient légalement les actionnaires, la société, les membres du Comité du parti, les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs.
Article 12 aux fins des présents statuts, on entend par autres cadres supérieurs le Directeur général adjoint, le Secrétaire du Conseil d’administration et le Directeur financier de la société.
Chapitre II objet et champ d’application
Article 13 les objectifs opérationnels de la société sont les suivants: adhérer aux principes de l’égalité des capitaux propres, du partage des risques et du partage des avantages, viser à maximiser la richesse des actionnaires et réaliser un développement professionnel et à grande échelle durable. Article 14 après l’enregistrement conformément à la loi, le champ d’activité de la société: articles autorisés: vente au détail de produits pétroliers finis (produits chimiques dangereux limités); Commerce de gros de produits pétroliers finis (produits chimiques dangereux limités); Stockage des produits pétroliers finis (produits chimiques dangereux limités); Gestion du gaz; Opérations alimentaires (vente d’aliments préemballés); Les opérations alimentaires; Vente de préparations pour nourrissons; Vente au détail de publications; Vente au détail de produits du tabac; Vente au détail de pesticides; Commerce de gros de pesticides; Développement immobilier; Services d’hébergement; Services de restauration; Vente d’aliments de santé; Services d’alimentation électrique. (les projets qui doivent être approuvés conformément à la loi ne peuvent être exploités qu’avec l’approbation des autorités compétentes. Les projets d’exploitation spécifiques sont soumis aux documents d’approbation ou aux permis des autorités compétentes.) projets généraux: vente de produits pétroliers (à l’exclusion des produits chimiques dangereux); Vente de produits chimiques (à l’exclusion des produits chimiques sous licence); Vente de lubrifiants; Vente quotidienne de grands magasins; Vente de produits de première nécessité; Vente au détail de cosmétiques; Vente au détail de vêtements; Vente d’articles de protection du travail; Vente de pneus; Vente au détail de matériel; Vente d’appareils ménagers; Vente de voitures neuves; Commerce de gros de pièces automobiles; Réparation et entretien des véhicules automobiles; Distribution de véhicules d’occasion; Vente au détail de papeterie; Vente au détail d’articles et d’équipements sportifs; Vente de matériaux de construction; Vente de tricots; Consommation Shenzhen Agricultural Products Group Co.Ltd(000061) vente au détail; Consommation Shenzhen Agricultural Products Group Co.Ltd(000061) commerce de gros; Vente de produits agricoles et secondaires; Vente au détail de produits aquatiques; Commerce de gros de produits aquatiques; Vente au détail d’objets d’art et d’artisanat et de collections (à l’exception de l’ivoire et de ses produits); Vente de fleurs cadeaux; Vente de produits électroniques; Vente d’engrais chimiques; Service de billetterie; Agent de vente; Service de lavage des voitures; Gestion immobilière; Location de logements; Location de droits d’utilisation des terres; Services de conseil en information (à l’exclusion des services de conseil en information sous licence); Cecep Solar Energy Co.Ltd(000591) vente de matériel de production d’énergie thermique; Réparation du matériel électrique; Services de conférence et d’exposition; Publicité (non – radio, télévision, presse écrite); Production publicitaire; Le transport de marchandises par route (à l’exclusion du transport en réseau et des marchandises dangereuses) sur des véhicules de transport de marchandises ordinaires d’une masse totale inférieure ou égale à 4,5 tonnes; Recherche et développement de nouvelles technologies énergétiques; Vente de piles de recharge; Vente de dispositifs médicaux de catégorie I; Vente de dispositifs médicaux de catégorie II; Formation professionnelle (à l’exclusion de l’éducation et de la formation, de la formation professionnelle et d’autres formations nécessitant une licence) [exploitation des succursales].
Exploitation d’une station de recharge rapide centralisée et d’une infrastructure de recharge des véhicules électriques; Services de recharge des véhicules à moteur; La vente d’accessoires électriques pour les nouveaux véhicules énergétiques et la vente d’installations de changement d’électricité; Vente de batteries; Vente d’installations d’hydrogénation et d’hydrogénation de station; Cecep Solar Energy Co.Ltd(000591) production d’énergie photovoltaïque; Production, transport et fourniture d’électricité; Services d’inspection et de détection des véhicules à moteur; Research and Development on carbon Reduction, Carbon conversion, Carbon Capture, Carbon Sequestration Technology. (À l’exception des projets qui doivent être approuvés conformément à la loi, les activités commerciales doivent être menées de manière indépendante conformément à la loi sur la base de la licence commerciale)
Chapitre III Actions
Section 1 Émission d’actions
Article 15 les actions de la société prennent la forme d’actions.
Article 16 les principes d’ouverture, d’équité et d’équité s’appliquent à l’émission des actions de la société, et chaque action du même type a les mêmes droits.
Les conditions d’émission et le prix de chaque action du même type émise simultanément sont les mêmes; Le même prix est payé pour chaque action souscrite par une unit é ou une personne physique.
Article 17 la valeur nominale des actions émises par la société est indiquée en RMB.
Article 18 les actions émises par la société sont placées sous la garde centralisée de la succursale de Shenzhen de China Securities Registration Co., Ltd.
Article 19 le promoteur de la société est Shandong Sinopec Shandong Taishan Pectroleum Co.Ltd(000554)
Remarque: il n’est pas nécessaire d’inscrire le montant de la participation du promoteur dans une société constituée depuis un an ou plus et dans laquelle le promoteur a transféré les actions qu’il détient.
Article 20 le nombre total d’actions de la société est de 48 079332 actions (montant des actions), la structure du capital social de la société est la suivante: toutes les actions ordinaires (montant des actions) et les autres types d’actions (montant des actions).
Article 21 la société ou ses filiales (y compris les filiales de la société) ne fournissent aucune aide financière sous forme de dons, d’avances, de garanties, d’indemnités ou de prêts aux personnes qui achètent ou envisagent d’acheter des actions de la société.
Section II Augmentation, diminution et rachat d’actions
Article 22 la société peut, en fonction des besoins de son exploitation et de son développement et conformément aux dispositions des lois et règlements, augmenter son capital par les moyens suivants sur résolution de l’Assemblée générale des actionnaires: (i) L’émission publique d’actions;
L’émission non publique d’actions;
Distribuer des actions bonus aux actionnaires existants;
Iv) Augmentation du capital social par conversion du Fonds de réserve;
Autres méthodes approuvées par la c
Article 23 la société peut réduire son capital social. La réduction du capital social de la société est effectuée conformément au droit des sociétés et aux autres dispositions pertinentes ainsi qu’aux procédures prévues dans les statuts. Article 24 la société peut acquérir des actions de la société conformément aux lois, règlements administratifs, règles départementales et statuts dans les circonstances suivantes:
Réduire le capital social de la société;
Fusion avec d’autres sociétés détenant des actions de la société;
Iii) l’utilisation d’actions dans des régimes d’actionnariat des employés ou des incitations au capital;
Lorsque les actionnaires demandent à la société d’acheter ses actions en raison de leur opposition à la résolution de fusion ou de scission de la société adoptée par l’Assemblée générale des actionnaires.
Les obligations de sociétés qui convertissent des actions en actions émises par une société cotée;
La société est nécessaire au maintien de la valeur de la société et des droits et intérêts des actionnaires.
Sauf dans les cas susmentionnés, la société n’exerce pas d’activité d’achat ou de vente d’actions de la société.
Article 25 la société peut choisir l’une des méthodes suivantes pour acquérir ses actions:
La méthode centralisée d’appel d’offres en bourse;
Mode d’offre;
Autres méthodes approuvées par la c
Lorsqu’une société achète des actions de la société, elle s’acquitte de ses obligations de divulgation d’informations conformément aux dispositions de la loi sur les valeurs mobilières de la République populaire de Chine. Lorsque la société acquiert des actions de la société dans les circonstances prévues à l’article 24, paragraphes 3, 5 et 6, elle procède à des opérations de concentration ouvertes.
Article 26 lorsqu’une société achète des actions de la société dans les circonstances prévues aux points i) et ii) de l’article 24, elle est soumise à une résolution de l’Assemblée générale des actionnaires; Lorsque la société achète des actions de la société dans les circonstances prévues aux paragraphes (III), (v) et (vi) de l’article 24, elle peut, conformément aux Statuts de la société ou à l’autorisation de l’Assemblée générale des actionnaires, adopter une résolution à l’Assemblée du Conseil d’administration à laquelle participent plus des deux tiers des administrateurs. Après l’acquisition des actions de la société conformément à l’article 24, si la société se trouve dans l’une des circonstances visées au point i), elle est radiée dans un délai de 10 jours à compter de la date d’acquisition; Dans les cas visés aux points ii) et iv), le transfert ou l’annulation est effectué dans un délai de six mois.
Le nombre total d’actions de la société acquises par la société conformément aux dispositions des points iii), v) et vi) de l’article 24 ne doit pas dépasser 10% du nombre total d’actions émises de la société et doit être transféré ou annulé dans un délai de trois ans.
Section III transfert d’actions
Article 27 les actions de la société peuvent être transférées conformément à la loi.
Article 28 la société n’accepte pas les actions de la société comme objet du droit de gage. Article 29 les actions de la société détenues par le promoteur ne peuvent être transférées dans un délai d’un an à compter de la date de constitution de la société. Les actions émises avant l’offre publique d’actions de la société ne peuvent être transférées dans un délai d’un an à compter de la date à laquelle les actions de la société sont cotées en bourse.
Les administrateurs, les autorités de surveillance et les cadres supérieurs de la société déclarent à la société les actions qu’ils détiennent dans la société et les modifications qui y sont apportées, et les actions qu’ils transfèrent chaque année au cours de leur mandat ne doivent pas dépasser 25% du nombre total d’actions qu’ils détiennent dans la société; Les actions détenues par la société ne peuvent être transférées dans un délai d’un an à compter de la date de cotation et de négociation des actions de la société. Les actions de la société détenues par les personnes susmentionnées ne sont pas transférées dans un délai de six mois à compter de leur départ.
Article 30 les administrateurs, les autorités de surveillance, les cadres supérieurs et les actionnaires détenant plus de 5% des actions de la société vendent les actions de la société qu’ils détiennent dans les six mois suivant l’achat ou achètent à nouveau dans les six mois suivant la vente, et le produit de cette vente appartient à la société, et le Conseil d’administration de la société récupère le produit de cette vente. Toutefois, si une société de valeurs mobilières détient plus de 5% des actions en raison de la souscription et de l’achat des actions restantes après la vente, si la vente de ces actions n’est pas soumise à un délai de six mois et que le Conseil d’administration de la société n’exécute pas les dispositions du paragraphe précédent, les actionnaires ont le droit de demander au Conseil d’administration d’exécuter les actions dans un délai de 30 jours. Si le Conseil d’administration de la société ne procède pas à l’exécution dans le délai susmentionné, les actionnaires ont le droit d’intenter une action directement devant le tribunal populaire en leur nom propre au profit de la société.
Si le Conseil d’administration de la société ne se conforme pas aux dispositions du paragraphe 1, les administrateurs responsables sont solidairement responsables conformément à la loi.
Chapitre IV actionnaires et Assemblée générale
Section 1 actionnaires
Article 31 la société établit le registre des actionnaires sur la base des pièces justificatives fournies par l’organisme d’enregistrement des valeurs mobilières. Le Registre des actionnaires est une preuve suffisante que les actionnaires détiennent les actions de la société. Les actionnaires ont des droits en fonction du type d’actions qu’ils détiennent
