Code des valeurs mobilières: East China Engineering Science And Technology Co.Ltd(002140) titre abrégé: East China Engineering Science And Technology Co.Ltd(002140)
Annonce de la résolution de la 23e réunion du Conseil d’administration (communication sur place)
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de l’annonce est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil d’administration
L’avis de la 23e réunion de la 7ème session du Conseil d’administration de East China Engineering Science And Technology Co.Ltd(002140) La réunion a été présidée par le Président Li Lixin. La réunion a rassemblé 7 administrateurs et 7 administrateurs. Certains superviseurs et cadres supérieurs de la société ont assisté à la réunion sans droit de vote; La procédure de convocation et de vote de la réunion est conforme au droit des sociétés et à d’autres lois et règlements ainsi qu’aux Statuts de la société.
Délibérations du Conseil d’administration
Examiner et adopter la proposition relative aux responsabilités du Président de la société en tant que Secrétaire du Conseil d’administration. Résultat du vote: 7 voix pour, 7 voix contre et 0 abstention. Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce sur les responsabilités du Président du Conseil d’administration en tant que Secrétaire du Conseil d’administration et du Directeur général en tant que Directeur financier (No East China Engineering Science And Technology Co.Ltd(002140) 2022 – 054) publiée le 2 juin 2022 dans le Securities Times et sur le site d’information de Juchao. L’opinion indépendante de la compagnie a émis une opinion indépendante à ce sujet. Le texte complet a été publié sur le site Web de la marée géante le 2 juin 2022.
Examiner et adopter la proposition relative à l’exercice des fonctions de contrôleur financier par le Directeur général de la société.
Résultat du vote: 7 voix pour, 7 voix contre et 0 abstention. Pour plus de détails, voir l’annonce sur le Président agissant en tant que Secrétaire du Conseil d’administration et le Directeur général agissant en tant que Directeur financier publiée dans le Securities Times le 2 juin 2022 et le numéro East China Engineering Science And Technology Co.Ltd(002140) 2022 – 054 sur le site Web de Juchao information. L’opinion indépendante de la compagnie a émis une opinion indépendante à ce sujet. Le texte complet a été publié sur le site Web de la marée géante le 2 juin 2022.
Documents à consulter
Résolutions du Conseil d’administration de la société adoptées à la vingt – troisième session de la septième session, signées par les administrateurs présents et estampillées du sceau du Conseil d’administration.
Avis est par les présentes donné.
East China Engineering Science And Technology Co.Ltd(002140) Board of Directors
1er juin 2022
