Système de réunions spéciales du Président

Sinopec Shandong Taishan Pectroleum Co.Ltd(000554)

Système de réunions spéciales du Président

Chapitre I DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier afin de normaliser le comportement du Président du Conseil d’administration de Sinopec Shandong Taishan Pectroleum Co.Ltd(000554)

Article 2 la réunion spéciale du Président du Conseil d’administration est un mécanisme de travail par lequel le Président du Conseil d’administration s’acquitte de ses fonctions pendant la période intersessions du Conseil d’administration de la société et mène des recherches collectives, des discussions ou des décisions sur les questions importantes relevant des pouvoirs et des pouvoirs conférés au Président par les statuts, les questions autorisées par le Conseil d’administration au Président du Conseil d’administration et les questions importantes connexes.

Chapitre II pouvoirs

Article 3 superviser et inspecter l’application des résolutions du Conseil d’administration de la société; Demander instamment à l’entreprise d’inspecter la mise en oeuvre des problèmes signalés et corrigés par les parties concernées.

Article 4 Étudier et décider des questions importantes relevant de la responsabilité du Président.

Article 5 Étudier et discuter les mesures de gestion de l’autorisation du Conseil d’administration et d’autres questions qui doivent être prises par le Président du Conseil d’administration. En règle générale, le Comité du Parti ne fait pas de recherche et de discussion préalables sur les questions de prise de décisions autorisées par le Président du Conseil d’administration.

Article 6 autres questions à examiner et à décider.

Chapitre III RÈGLEMENT INTÉRIEUR

Article 7 Le Président du Conseil d’administration peut convoquer une réunion spéciale du Président du Conseil d’administration à tout moment en fonction des besoins du travail.

Article 8 la réunion spéciale du Président est convoquée et présidée par le Président du Conseil d’administration. Si le Président du Conseil d’administration n’est pas en mesure de convoquer et de présider pour une raison quelconque, il peut charger le Directeur général ou un autre dirigeant de la société de convoquer et de présider la réunion.

Article 9 Le Président et les autres dirigeants de la société assistent à la réunion spéciale du Président. Le Secrétaire du Conseil d’administration peut assister à la réunion sans droit de vote. Selon le sujet de la réunion, le Président peut désigner les chefs des services fonctionnels concernés pour assister à la réunion en tant que délégués sans droit de vote.

Article 10 les sujets des réunions spéciales du Président sont proposés par les dirigeants de la société ou proposés par les services fonctionnels compétents et approuvés par le Président. Le Bureau est chargé d’envoyer l’heure et les questions de la réunion aux participants à l’avance, et les documents nécessaires à la réunion (à l’exception des documents confidentiels) doivent être envoyés en même temps. Les participants qui ont des commentaires ou des suggestions sur le sujet peuvent en faire part au Président avant la réunion.

Article 11 la réunion spéciale du Président du Conseil d’administration ne peut avoir lieu qu’à la majorité des participants. Les réunions spéciales du Président se tiennent généralement sous forme de réunions sur place. En cas d’urgence et lorsque les participants disposent de suffisamment d’informations, ils peuvent également prendre la forme d’une vidéoconférence, d’une téléconférence ou d’un examen séparé des documents écrits.

Article 12 lorsqu’une réunion spéciale du Président du Conseil d’administration examine et décide de plus d’une question, elle examine et décide une par une. Les débats de la Conférence devraient promouvoir pleinement la démocratie et permettre aux décideurs d’exprimer pleinement leurs opinions et de parvenir à un consensus. Les opinions divergentes des minorités devraient être examinées attentivement. En cas de désaccord grave, la décision peut être reportée et une décision peut être prise après une enquête plus approfondie, un échange de vues et un consensus.

Article 13 Les participants à la réunion spéciale du Président du Conseil d’administration qui ont des opinions différentes sur les décisions prises collectivement peuvent les conserver ou en rendre compte à leurs supérieurs, mais ils ne peuvent pas les modifier ou refuser de les mettre en oeuvre sans autorisation avant de prendre de nouvelles décisions.

Article 14 Les participants à la réunion spéciale du Président du Conseil d’administration se retirent conformément aux exigences pertinentes en ce qui concerne les questions relatives à eux – mêmes, à leurs proches parents et à certaines parties prenantes. Si le Président du Conseil d’administration doit éviter de voter lorsqu’il prend des décisions sur des questions autorisées par le Conseil d’administration, il soumet ces questions au Conseil d’administration pour décision.

Article 15 la résolution de la réunion spéciale du Président est publiée sous la forme d’un procès – verbal de la réunion spéciale du Président.

Chapitre IV Organisation des réunions et gestion des documents

Article 16 le Bureau est responsable de l’Organisation des réunions de la réunion spéciale du Président. Article 17 en ce qui concerne la prise de décisions lors de la réunion spéciale du Président, les services (unités) concernés organisent soigneusement l’enquête, la recherche et la démonstration, écoutent les avis de tous les aspects, procèdent à l’évaluation des risques et à l’examen de la légalité et de la conformité, etc., forment un plan de proposition et le soumettent au Chef de la société responsable, au Directeur général et au Président du Conseil d’administration pour examen et approbation avant de le soumettre à la réunion spéciale du Président pour discussion.

Article 18 le Bureau est responsable du procès – verbal de la réunion spéciale du Président du Conseil d’administration, qui comprend les participants et leurs opinions exprimées, les méthodes de vote et les résultats du vote, etc.; Rédiger le procès – verbal de la réunion spéciale du Président et le soumettre au Président pour approbation et signature après examen par le Directeur du Bureau. Article 19 l’avis de réunion spéciale du Président, le procès – verbal de réunion, le procès – verbal de réunion et les documents de réunion sont déposés et conservés par le Bureau conformément au système de gestion des archives de la société. Les archives de la Conférence sont conservées en permanence.

Article 20 avant que le contenu pertinent de la réunion ne soit officiellement divulgué au public, les participants ont la responsabilité et l’obligation de garder confidentiels les documents de la réunion et tout le contenu des délibérations de la réunion.

Chapitre V Rapport, application et supervision des résolutions de la Conférence

Article 21 le Président du Conseil d’administration rend compte régulièrement au Conseil d’administration des résolutions de la réunion spéciale du Président du Conseil d’administration et des résultats de l’exercice par le Conseil d’administration des questions autorisées par le Président du Conseil d’administration, et rend compte irrégulièrement d’autres questions conformément aux exigences du Conseil d’administration. Le Président du Conseil d’administration communique en temps voulu avec le Directeur général pour comprendre et maîtriser la mise en œuvre des décisions et la production et l’exploitation, et fournit l’orientation et l’assistance nécessaires. Article 22 les décisions de la réunion spéciale du Président sont prises par les dirigeants de la société en fonction de la Division du travail, de l’Organisation et de la mise en oeuvre, de la supervision et de l’inspection en temps opportun, et aucun changement ou ajustement de principe ne peut être apporté au contenu de la décision pendant La mise en oeuvre. Le Bureau est responsable de la supervision.

Article 23 en cas de force majeure ou de modification substantielle de la base de décision ou des conditions objectives entraînant l’impossibilité d’atteindre l’objectif de la décision ou la nécessité d’un ajustement, l’unit é chargée de l’exécution des décisions fait rapport en temps utile à l’Office et présente des propositions spécifiques d’ajustement. Les services compétents organisent la recherche et la démonstration en temps utile et, après examen et approbation par les dirigeants de la société responsable, le Directeur général et le Président du Conseil d’administration, rendent compte de la réunion spéciale du Président du Conseil d’administration pour la mise en œuvre de la procédure de prise de décisions.

Chapitre VI Dispositions complémentaires

Article 24 les filiales et les coentreprises qui ont créé un Conseil d’administration élaborent ou révisent le système de réunions spéciales du Président de l’entreprise conformément à l’esprit du présent Règlement et en combinaison avec les lois, règlements et dispositions pertinents.

Article 25 la formulation et la modification de ce système entrent en vigueur à la date d’approbation par le Conseil d’administration de la société.

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