Code du titre: Sinopec Shandong Taishan Pectroleum Co.Ltd(000554) titre abrégé: Sinopec Shandong Taishan Pectroleum Co.Ltd(000554) numéro d’annonce: 2022 – 022 Sinopec Shandong Taishan Pectroleum Co.Ltd(000554)
Avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de l’annonce est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Sinopec Shandong Taishan Pectroleum Co.Ltd(000554) (ci – après appelée la société) la 12e réunion du 10e Conseil d’administration a décidé de convoquer l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 le 24 juin 2022. Les questions pertinentes de la réunion sont notifiées comme suit:
Informations de base sur la tenue de la réunion
1. Assemblée générale des actionnaires: Assemblée générale annuelle 2021
2. Organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires: Conseil d’administration de la société
3. Légalité et conformité de la convocation de l’Assemblée: la convocation et la convocation de l’Assemblée générale des actionnaires par le Conseil d’administration sont conformes au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen et à d’autres lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et dispositions pertinentes des statuts. 4. Date et heure de la convocation de l’Assemblée:
Heure de la réunion sur place: 24 juin 2022, 14 h 30
Heure du vote en ligne: 9: 15 – 15: 00 le 24 juin 2022
Dont:
Les heures spécifiques de vote en ligne via le système de négociation de la Bourse de Shenzhen sont les suivantes: 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00 le 24 juin 2022; L’heure exacte du vote par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 24 juin 2022.
5. Mode de convocation
L’Assemblée générale des actionnaires adopte une combinaison de vote sur place et de vote en ligne.
Vote sur place: les actionnaires assistent eux – mêmes à l’Assemblée sur place ou autorisent d’autres personnes à y assister;
Vote en ligne: cette Assemblée générale des actionnaires fournira aux actionnaires une sector – forme de vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen et du système de vote en ligne. Les actionnaires de la société peuvent exercer leurs droits de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen et du système de vote en ligne pendant les heures de vote en ligne susmentionnées.
Les actionnaires de la société exercent s érieusement leur droit de vote. Lors du vote, le même droit de vote ne peut choisir qu’un seul des deux modes de vote, à savoir le vote sur place et le vote en ligne, et le vote répété n’est pas autorisé. Le vote en ligne comprend le système de négociation de valeurs mobilières et le système Internet, le même droit de vote ne peut choisir qu’une seule méthode. En cas de double tour de scrutin, le résultat du premier tour de scrutin prévaut. 6. Lieu de la réunion: salle de conférence, 3e étage, société no 369, Dongyue Street, Tai’an, Province du Shandong
7. Date d’enregistrement des capitaux propres de la réunion: 17 juin 2022
8. Participants:
Les actionnaires ordinaires ou leurs mandataires détenant des actions de la société à la date d’enregistrement des actions. Tous les actionnaires ordinaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Après la clôture du marché dans l’après – midi du vendredi 17 juin 2022 ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires et peuvent nommer un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et voter. L’agent de l’actionnaire n’a pas besoin d’être actionnaire de la société (voir l’annexe 2 pour la procuration).
Administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société
Témoin de réunion avocat engagé par la société
II. Questions à examiner
1. Les questions examinées à l’Assemblée générale sont les suivantes:
Rapport de travail du Conseil d’administration de la société en 2021
Rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance de la société
Rapport financier final de la société pour 2021
Texte complet et résumé du rapport annuel 2021 de la société
Plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021
Proposition de renouvellement du cabinet comptable de la société
Proposition de démission et d’élection partielle des administrateurs indépendants de la société
Proposition d’achat de l’assurance responsabilité civile des administrateurs et des superviseurs
Proposition de mesures de gestion des administrateurs externes de la société
Proposition de mesures d’évaluation des administrateurs externes de la société
Proposition de mesures de gestion des garanties de la société
Proposition de modification des Statuts
2. Entendre le rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants de la société.
3. En ce qui concerne les propositions examinées à cette réunion, la société comptera séparément les votes des petits et moyens investisseurs et les divulguera publiquement. Les petits et moyens investisseurs désignent les autres actionnaires, à l’exception des administrateurs, des superviseurs, des cadres supérieurs et des actionnaires qui détiennent individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société.
4. La proposition examinée à cette réunion a été examinée et adoptée à la onzième réunion du dixième Conseil d’administration, à la douzième réunion du dixième Conseil d’administration, à la dixième réunion du dixième Conseil des autorités de surveillance et à la onzième réunion du dixième Conseil des autorités de surveillance. Pour plus de détails, voir la proposition publiée par la société dans Securities Times, Securities Daily et Giant tide Information Network les 28 avril et 2 juin 2022. http://www.cn.info.com.cn. Annonces pertinentes.
5. La proposition de modification des statuts examinée dans le présent document est une résolution spéciale qui doit être adoptée par plus des deux tiers des droits de vote détenus par les actionnaires (y compris les mandataires des actionnaires) présents à l’Assemblée générale des actionnaires.
Code de la proposition
Exemple de code de proposition de l’Assemblée générale des actionnaires:
Remarques
Code de la proposition nom de la proposition la colonne cochée peut être votée
100 total des propositions: toutes les propositions, à l’exception des propositions avec Vote cumulatif √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 rapport de travail du Conseil d’administration de la société en 2021 √
2.00 rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance de la société en 2021 √
3.00 rapport financier final de la société pour 2021 √
4.00 texte complet et résumé du rapport annuel 2021 de la compagnie √
5.00 plan de distribution des bénéfices de la société en 2021 √
6.00 proposition de renouvellement du cabinet comptable √
7.00 proposition de démission et d’élection partielle des administrateurs indépendants de la société √
8.00 proposition d’achat de l’assurance responsabilité civile des administrateurs √
9.00 proposition relative aux mesures de gestion des administrateurs externes de la société √
10.00 proposition de mesures d’évaluation des administrateurs externes de la société √
11.00 proposition relative aux mesures de gestion des garanties de la société √
12.00 proposition de modification des statuts √
Inscription à la réunion
1. Procédures d’enregistrement:
L’actionnaire d’une personne physique doit s’inscrire avec l’original et la photocopie de sa carte d’identité, de sa carte de compte et de sa photocopie;
L’actionnaire de la personne morale doit s’inscrire avec une copie de la licence d’entreprise, un certificat de représentant de la personne morale ou une procuration du représentant légal, une carte de compte de l’actionnaire et une copie, une carte d’identité du participant et une copie; L’agent autorisé doit s’inscrire avec l’original et la photocopie de sa carte d’identité, l’original de la procuration, la carte d’identité et la photocopie du mandant, la carte de compte des actionnaires du mandant et la photocopie;
L’actionnaire peut s’inscrire par lettre ou par télécopieur. La télécopie ou la lettre doit être reçue par la société au moment de l’inscription. La société n’accepte pas l’inscription par téléphone.
Veuillez indiquer « Assemblée générale » sur la lettre, télécopieur 0538 – 8265450 (automatique).
2. Heure d’inscription: 9 h à 11 h et 13 h à 17 h le 23 juin 2022.
3. Lieu d’enregistrement: Bureau du Conseil d’administration de la société (Code Postal: 271000), no 369, Dongyue Street, Tai’an City, Shandong Province.
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
Lors de cette Assemblée générale des actionnaires, la société fournira aux actionnaires une sector – forme de vote en ligne. Tous les actionnaires de la société enregistrés à la date d’enregistrement des actions peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen ou le système de vote en ligne. http://wltp.cn.info.com.cn. ) participer au vote en ligne. (voir l’annexe 1 pour le processus de fonctionnement détaillé)
Vi. Questions diverses
1. Les actionnaires, les représentants des actionnaires et les mandataires des actionnaires qui assistent à l’Assemblée sur place doivent porter des masques tout au long du processus et apporter les certificats et documents pertinents originaux à la réunion une heure avant l’Assemblée et présenter le Code de santé pour les procédures d’inscription.
2. Contact for Conference: Contact: Sun Jiansheng tel: 0538 – 6269907, fax: 0538 – 8265450 (Automatic) e – mail: [email protected]. Adresse: Sinopec Shandong Taishan Pectroleum Co.Ltd(000554) Bureau du Conseil d’administration 3. Frais d’assemblée: les frais d’hébergement et de transport des actionnaires ou des agents participant à l’Assemblée sont à leurs propres frais. 7. Les documents à consulter 1, la résolution de la 11e réunion du 10e Conseil d’administration 2, la résolution de la 10e réunion du 10e Conseil des autorités de surveillance 3, la résolution de la 12e réunion du 10e Conseil d’administration 4 et la résolution de la 11e réunion du 10e Conseil des autorités de surveillance sont annoncés par la présente.
Sinopec Shandong Taishan Pectroleum Co.Ltd(000554) Conseil d’administration
2 juin 2022
Annexe 1:
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
I. procédure de vote par Internet
1. Les codes de vote et les abréviations de vote pour les actions ordinaires sont les suivants:
Le Code de vote est le suivant: 360554
Nom abrégé du vote: Taishan vote
2. Remplir les avis de vote ou les votes électoraux
La proposition de cette réunion est une proposition de vote non cumulatif. Pour la proposition de vote non cumulatif, remplissez les avis de vote: d’accord, d’opposition et d’abstention.
3. Le vote des actionnaires sur la proposition générale est considéré comme l’expression de la même opinion sur toutes les autres propositions, à l’exception de celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif.
Lorsque les actionnaires votent à plusieurs reprises sur la proposition générale et la proposition spécifique, le premier vote effectif prévaut. Si les actionnaires votent d’abord sur la proposition spécifique, puis sur la proposition générale, l’avis de vote sur la proposition spécifique qui a été votée l’emporte, et les autres propositions non votées l’emportent; Si la proposition générale est mise aux voix en premier, puis la proposition spécifique, l’avis de vote de la proposition générale l’emporte.
Procédure de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen
1. Heure du scrutin: heure de la transaction le 24 juin 2022, soit de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h.
2. Les actionnaires peuvent se connecter au client de négociation de la société de valeurs mobilières pour voter par l’intermédiaire du système de négociation.
Procédure de vote par Internet à la Bourse de Shenzhen
1. Le système de vote par Internet commencera à voter de 9 h 15 à 15 h le 24 juin 2022.
2. Les actionnaires qui votent en ligne par l’intermédiaire du système de vote par Internet doivent effectuer l’authentification de l’identité conformément aux lignes directrices de la Bourse de Shenzhen sur l’authentification de l’identité des investisseurs pour les services de réseau (révision 2016) et obtenir le « certificat numérique de la Bourse de shenzhen» ou le « mot de passe du Service aux investisseurs de la Bourse de shenzhen». Le processus d’authentification spécifique peut être connecté au système de vote Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Voir les lignes directrices des règles.
3. Les actionnaires peuvent se connecter en fonction du mot de passe de service ou du certificat numérique obtenu http://wltp.cn.info.com.cn. Le vote est effectué par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen dans les délais prescrits.
Annexe 2:
Procuration
Par la présente, M. (Mme) est autorisé à assister à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 du Sinopec Shandong Taishan Pectroleum Co.Ltd(000554) et à voter en mon nom sur la proposition suivante conformément aux instructions suivantes. Si le mandant ne donne pas d’instructions précises sur la façon d’exercer le droit de vote, il peut, à sa discrétion, voter pour ou contre une motion ou une abstention de la manière qu’il juge appropriée.
Durée de l’autorisation: de la date d’émission de la procuration à la fin de l’Assemblée générale.
Commentaires sur la proposition accepter la renonciation Code nom de la proposition colonne cochée
On peut voter.
100 total des propositions: toutes les propositions, à l’exception des propositions avec Vote cumulatif √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 rapport de travail du Conseil d’administration de la société en 2021 √
2.00 Conseil des autorités de surveillance de la société en 2021
