Code des valeurs mobilières: Foxconn Industrial Internet Co.Ltd(601138) titre abrégé: Foxconn Industrial Internet Co.Ltd(601138)
Annonce de la résolution de la 22e réunion du deuxième Conseil d’administration
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité juridique de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Foxconn Industrial Internet Co.Ltd(601138) Six administrateurs doivent assister à la réunion et six administrateurs doivent assister à la réunion. La réunion est présidée par le Président Li Junqi et se tient conformément aux lois et règlements, aux statuts du Foxconn Industrial Internet Co.Ltd(601138) et au règlement intérieur du Foxconn Industrial Internet Co.Ltd(601138) Conseil d’administration.
La réunion a examiné et adopté les propositions suivantes:
État du vote sur la proposition relative au rapport sur la responsabilité sociale des entreprises 2021: 6 voix pour, 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Voir le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) pour plus de détails. Et le rapport sur la responsabilité sociale des entreprises 2021 publié par les médias désignés.
Proposition de modification des Statuts du Foxconn Industrial Internet Co.Ltd(601138)
État du vote sur la proposition: 6 voix pour, 6 voix contre et 0 abstention.
Afin de s’adapter aux nouvelles exigences réglementaires et de normaliser et d’améliorer encore la structure de gouvernance d’entreprise, conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux lignes directrices sur les statuts des sociétés cotées (révision de 2022), aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shanghai (révision de janvier 2022), aux lignes directrices sur l’autorégulation des sociétés cotées de la Bourse de Shanghai No 1 – fonctionnement normalisé, etc. Compte tenu des dispositions pertinentes des règlements et des documents normatifs et de la situation réelle de la société, la société propose de modifier certaines dispositions des Statuts du Foxconn Industrial Internet Co.Ltd(601138)
Voir le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) pour plus de détails. Et l’annonce de la modification des Statuts de la société par Foxconn Industrial Internet Co.Ltd(601138)
État du vote sur la proposition de modification du Règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires Foxconn Industrial Internet Co.Ltd(601138)
Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux règles de l’Assemblée générale des sociétés cotées (révisées en 2022), aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shanghai (révisées en janvier 2022) et à d’autres lois, règlements et documents normatifs, ainsi qu’aux dispositions pertinentes des Statuts du Foxconn Industrial Internet Co.Ltd(601138) Compte tenu de la situation réelle de la société, la société propose de modifier certaines dispositions du Règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires Foxconn Industrial Internet Co.Ltd(601138)
Voir le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) pour plus de détails. Et le règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires Foxconn Industrial Internet Co.Ltd(601138) divulgué par les médias désignés.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Proposition de modification du Règlement intérieur du Conseil d’administration
État du vote sur la proposition: 6 voix pour, 6 voix contre et 0 abstention.
Afin de normaliser davantage les méthodes de délibération et les procédures de prise de décisions du Conseil d’administration de la société, d’encourager les administrateurs et le Conseil d’administration à s’acquitter efficacement de leurs fonctions et d’améliorer le fonctionnement normalisé du Conseil d’administration et le niveau de prise de décisions scientifiques, conformément au droit des sociétés de La République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux normes de gouvernance des sociétés cotées et aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shanghai (révisées en janvier 2022), etc. Compte tenu de la situation réelle de la société, la société a l’intention de modifier certaines dispositions du Règlement intérieur du Conseil d’administration de la société.
Voir le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) pour plus de détails. Et le règlement intérieur du Conseil d’administration du Foxconn Industrial Internet Co.Ltd(601138) divulgué par les médias désignés.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Vote sur la proposition de modification du système de gestion de l’aide financière Foxconn Industrial Internet Co.Ltd(601138)
Afin d’améliorer encore le niveau d’exploitation normalisé de la société et d’améliorer la structure de gouvernance d’entreprise, conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux normes de gouvernance des sociétés cotées, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shanghai (révisées en janvier 2022), aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shanghai No 1 – fonctionnement normalisé, etc. Conformément aux règlements, aux documents normatifs et aux dispositions pertinentes des Statuts du Foxconn Industrial Internet Co.Ltd(601138) Voir le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) pour plus de détails. Et le système de gestion de l’aide financière Foxconn Industrial Internet Co.Ltd(601138) divulgué par les médias désignés.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Vote sur la proposition de modification du système de gestion de la garantie externe Foxconn Industrial Internet Co.Ltd(601138)
Afin de normaliser davantage les activités de garantie externe de la société, de renforcer la gestion de la garantie externe, de contrôler et de prévenir efficacement les risques liés à la garantie externe de la société et d’assurer la sécurité et l’intégrité des actifs de la société, Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux normes de gouvernance des sociétés cotées, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shanghai (révisées en janvier 2022), aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shanghai No 1 – fonctionnement normalisé et à d’autres lois, règlements et documents normatifs, ainsi qu’aux dispositions pertinentes des Statuts du Foxconn Industrial Internet Co.Ltd(601138) , La compagnie a l’intention de modifier certaines dispositions du système de gestion des garanties externes Foxconn Industrial Internet Co.Ltd(601138)
Voir le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) pour plus de détails. Et le système de gestion des garanties externes Foxconn Industrial Internet Co.Ltd(601138) divulgué par les médias désignés.
État du vote sur la proposition de modification du système de gestion des fonds collectés par Foxconn Industrial Internet Co.Ltd(601138)
Afin de normaliser davantage l’utilisation et la gestion des fonds collectés par la société, d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds collectés et de protéger les droits et intérêts légitimes des investisseurs, Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées (révision de 2022), aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shanghai (révision de janvier 2022), aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shanghai No 1 – fonctionnement normalisé, etc. Conformément aux règlements, aux documents normatifs et aux dispositions pertinentes des Statuts du Foxconn Industrial Internet Co.Ltd(601138)
Voir le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) pour plus de détails. Et le système de gestion des fonds collectés par Foxconn Industrial Internet Co.Ltd(601138) divulgué par les médias désignés.
État du vote sur la proposition de modification du système de gestion des opérations entre apparentés Foxconn Industrial Internet Co.Ltd(601138)
Afin d’améliorer encore la structure de gouvernance d’entreprise, de normaliser la gestion des opérations entre apparentés et de protéger les intérêts de la société et des actionnaires, conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine et aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shanghai,
Ensuite (révisé en janvier 2022), la société a l’intention de modifier certaines dispositions du système de gestion des opérations entre apparentés Foxconn Industrial Internet Co.Ltd(601138)
Voir le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) pour plus de détails. Et le système de gestion des transactions entre apparentés Foxconn Industrial Internet Co.Ltd(601138) divulgué par les médias désignés.
État d’avancement du vote sur la proposition relative à l’élaboration d’un système de gestion des dons à l’étranger Foxconn Industrial Internet Co.Ltd(601138)
Afin de normaliser les dons à l’étranger de la société, de renforcer la gestion des dons à l’étranger de la société, de mieux s’acquitter de ses responsabilités sociales, d’améliorer et de promouvoir pleinement et efficacement la marque de la société et l’image de l’entreprise, et de protéger les intérêts des actionnaires, des créanciers et des employés de la société, conformément à la loi de la République populaire de Chine sur les dons d’entreprises de bien – être public, à la loi de la République populaire de Chine sur les organismes de bienfaisance, au droit des sociétés de la République populaire de Chine et aux règles de gouvernance des Conformément aux règlements, aux documents normatifs et aux statuts du Foxconn Industrial Internet Co.Ltd(601138)
Voir le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) pour plus de détails. Et le système de gestion des dons externes Foxconn Industrial Internet Co.Ltd(601138) divulgué par les médias désignés.
Proposition relative au plan d’actionnariat des employés de 2022 (projet) et au résumé
État du vote sur la proposition: 3 voix pour, 3 voix contre et 0 abstention.
Étant donné que les administrateurs, M. Li Junqi, M. Zheng HongMeng et M. Zhou Taiyu, ont participé au plan d’actionnariat des employés, ils ont évité le vote de la proposition en tant qu’administrateurs associés.
Afin de donner le plein jeu et de mobiliser l’enthousiasme des employés, d’encourager les employés à créer de la valeur pour l’entreprise, d’améliorer la compétitivité de l’entreprise, de mettre en place un mécanisme de partage des avantages et des risques entre les actionnaires et les employés, ce qui est propice à l’amélioration du mécanisme de gouvernance d’entreprise et à la réalisation du développement durable de l’entreprise. Après délibération, le Conseil d’administration a approuvé le plan d’actionnariat des employés (projet) et son résumé. Le plan d’actionnariat des employés (projet) et son résumé sont conformes au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux lignes directrices sur la mise en œuvre pilote du plan d’actionnariat des employés par les sociétés cotées, aux lignes directrices sur l’autoréglementation et La surveillance des sociétés cotées à la Bourse de Shanghai No 1 – fonctionnement normalisé et à d’autres lois et règlements pertinents, aux documents normatifs et aux statuts du Foxconn Industrial Internet Co.Ltd(601138)
Voir le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) pour plus de détails. Et Foxconn Industrial Internet Co.Ltd(601138) 2022 Plan d’actionnariat des employés (ébauche) et Foxconn Industrial Internet Co.Ltd(601138) 2022 Plan d’actionnariat des employés (ébauche) Résumé divulgué par les médias désignés.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Proposition relative aux mesures de gestion du plan d’actionnariat des employés en 2022
État du vote sur la proposition: 3 voix pour, 3 voix contre et 0 abstention.
Étant donné que les administrateurs, M. Li Junqi, M. Zheng HongMeng et M. Zhou Taiyu, ont participé au plan d’actionnariat des employés, ils ont évité le vote de la proposition en tant qu’administrateurs associés.
Afin de normaliser la mise en œuvre du plan d’actionnariat des employés de la société et d’assurer la mise en œuvre effective du plan d’actionnariat des employés, la société, conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux lignes directrices sur la mise en œuvre pilote du plan d’actionnariat des employés par les sociétés cotées, aux lignes directrices sur l’autorégulation et la surveillance des sociétés cotées à la Bourse de Shanghai No 1 – fonctionnement normalisé et à d’autres lois et règlements pertinents, Les mesures de gestion du régime d’actionnariat des employés en 2022 ont été formulées dans les documents normatifs et les statuts.
Voir le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) pour plus de détails. Et les mesures de gestion du plan d’actionnariat des employés en 2022 divulguées par les médias désignés.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Proposition relative à la demande de l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration et sa personne autorisée à traiter les questions relatives au régime d’actionnariat des employés de la société en 2022
État du vote sur la proposition: 3 voix pour, 3 voix contre et 0 abstention.
Étant donné que les administrateurs, M. Li Junqi, M. Zheng HongMeng et M. Zhou Taiyu, ont participé au plan d’actionnariat des employés, ils ont évité le vote de la proposition en tant qu’administrateurs associés.
Afin d’assurer la bonne exécution du plan d’actionnariat des employés, le Conseil d’administration de la société demande à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration de la société et ses personnes autorisées à traiter les questions relatives au plan d’actionnariat des employés dans le cadre des lois et règlements et de l’autorisation de l’Assemblée générale des actionnaires. Les questions d’autorisation spécifiques sont les suivantes:
1. Autoriser le Conseil d’administration à mettre en œuvre le plan d’actionnariat des employés;
2. Autoriser le Conseil d’administration à modifier et à mettre fin au régime d’actionnariat des employés (y compris, sans s’y limiter, le mode d’acquisition des actions sous – jacentes, le prix de souscription et le mode de gestion du régime d’actionnariat des employés);
3. Autoriser le Conseil d’administration à prendre des décisions sur la prorogation et la résiliation anticipée du régime d’actionnariat des employés;
4. Autoriser le Conseil d’administration à traiter toutes les questions relatives au verrouillage et au déverrouillage des actions achetées dans le cadre du régime d’actionnariat des employés;
5. Le plan d’actionnariat des employés est approuvé par l’Assemblée générale des actionnaires.
