Foxconn Industrial Internet Co.Ltd(601138)
Règlement intérieur de l’Assemblée générale
Chapitre I DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier le présent Règlement intérieur est formulé conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des sociétés»), au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine et aux statuts du Foxconn Industrial Internet Co.Ltd(601138)
Article 2 la société convoque l’Assemblée générale des actionnaires en stricte conformité avec les lois, les règlements administratifs, les règles départementales, les documents normatifs, les statuts et les dispositions pertinentes du présent Règlement afin de garantir que les actionnaires puissent exercer leurs droits conformément à la loi.
Le Conseil d’administration de la société s’acquitte efficacement de ses fonctions et organise l’Assemblée générale des actionnaires avec soin et à temps.
Tous les administrateurs de la société sont diligents et consciencieux pour assurer la tenue normale de l’Assemblée générale des actionnaires et l’exercice de leurs pouvoirs conformément à la loi.
Article 3 l’Assemblée générale des actionnaires exerce ses pouvoirs dans les limites prescrites par le droit des sociétés et les statuts.
Article 4 lors de la convocation d’une Assemblée générale des actionnaires, la société engage un avocat pour donner des avis juridiques et faire une annonce publique sur les questions suivantes:
Si les procédures de convocation et de convocation des réunions sont conformes aux lois, règlements administratifs, règles et statuts;
Si les qualifications des participants et des organisateurs sont légales et valides;
Si la procédure de vote et le résultat du vote de la réunion sont légaux et valides;
Avis juridiques émis à la demande de la société sur d’autres questions pertinentes.
Article 5 le présent Règlement intérieur lie la société et ses actionnaires, administrateurs, autorités de surveillance, cadres supérieurs et autres personnes concernées qui assistent à l’Assemblée générale des actionnaires sans droit de vote.
Article 6 les actionnaires (y compris leurs mandataires, ci – après dénommés ci – après) se conforment aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents lorsqu’ils assistent à l’Assemblée des actionnaires, maintiennent consciemment l’ordre de l’Assemblée et ne portent pas atteinte aux droits et intérêts légitimes des autres actionnaires.
Article 7 le Secrétaire du Conseil d’administration de la société est chargé de la préparation et de l’Organisation de l’Assemblée générale des actionnaires.
Chapitre II fonctions et pouvoirs de l’Assemblée générale des actionnaires
Article 8 l’Assemblée générale des actionnaires est l’autorité de la société et exerce les pouvoirs suivants conformément à la loi:
Décider de la politique d’exploitation et du plan d’investissement de la société;
élire, remplacer ou révoquer les administrateurs et les superviseurs qui ne sont pas des représentants des travailleurs et décider des questions relatives à la rémunération des administrateurs et des superviseurs;
Examiner et approuver le rapport de travail du Conseil d’administration;
Examiner et approuver le rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance;
Examiner et approuver le budget financier annuel et le plan comptable final de la société;
Examiner et approuver le plan de distribution des bénéfices et le plan de recouvrement des pertes de la société;
Prendre des résolutions sur l’augmentation ou la diminution du capital social de la société;
Prendre des résolutions sur l’émission d’obligations de sociétés;
Prendre des résolutions sur la fusion, la Division, la dissolution, la liquidation ou le changement de forme de la société;
Prendre des résolutions sur la modification des statuts;
Prendre des résolutions sur l’emploi et le licenciement du cabinet comptable;
Examiner et approuver les questions de garantie externe prévues à l’article 41 des statuts;
Examiner les questions relatives à l’achat et à la vente d’actifs importants de la société dans un délai d’un an qui dépassent 30% de l’actif total vérifié de la société au cours de la dernière période;
Examiner et approuver le changement d’utilisation des fonds collectés;
Examiner le plan d’incitation au capital et le plan d’actionnariat des employés;
Examiner et approuver d’autres questions à déterminer par l’Assemblée générale des actionnaires conformément aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs ou statuts.
Les pouvoirs de l’Assemblée générale susmentionnée ne peuvent être exercés par le Conseil d’administration ou d’autres organes ou particuliers en leur nom par voie d’autorisation.
Article 9 les questions de garantie externe suivantes de la société sont examinées et approuvées par l’Assemblée générale des actionnaires:
Toute garantie fournie après que le montant total de la garantie externe de la société et de ses filiales contrôlantes dépasse 50% de l’actif net vérifié de la société au cours de la dernière période;
Toute garantie fournie après que le montant total de la garantie externe de la société et de ses filiales contrôlantes dépasse 30% du dernier actif total vérifié de la société;
Iii) La garantie fournie à l’objet de la garantie dont le ratio actif – passif est supérieur à 70%;
Iv) une garantie unique dont le montant dépasse 10% de l’actif net vérifié de la société au cours de la dernière période;
Sur la base du principe du calcul cumulatif du montant de la garantie dans un délai de 12 mois consécutifs, la garantie dépasse 30% de l’actif total vérifié de la société au cours de la dernière période;
Les garanties fournies aux actionnaires, aux contrôleurs effectifs et aux parties liées;
Autres garanties soumises à l’examen et à l’approbation de l’Assemblée générale conformément aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts.
Lorsque l’Assemblée générale des actionnaires examine les questions de garantie visées à l’alinéa v) du présent article, elle est adoptée par plus des deux tiers des droits de vote détenus par les actionnaires présents à l’Assemblée; Lorsque l’Assemblée générale des actionnaires examine les questions de garantie visées au point vi) ci – dessus du présent article, c’est – à – dire la proposition de garantie fournie aux actionnaires, au Contrôleur effectif et à leurs parties liées, l’actionnaire ou l’actionnaire dominé ou lié par le Contrôleur effectif ne participe pas au vote. Le vote est adopté par plus de la moitié des droits de vote des autres actionnaires présents à l’Assemblée générale.
Aux fins du présent article, on entend par « garantie externe» et « questions de garantie» les garanties fournies par la société à d’autres personnes, y compris les garanties de la société aux filiales contrôlantes.
Les questions de garantie externe prévues au présent article qui doivent être examinées par l’Assemblée générale des actionnaires ne peuvent être soumises à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen qu’après avoir été examinées et approuvées par le Conseil d’administration.
Les garanties extérieures autres que celles énumérées ci – dessus sont examinées et approuvées par le Conseil d’administration de la société. La garantie externe approuvée par le Conseil d’administration de la société doit être approuvée par plus des deux tiers des administrateurs présents à la réunion du Conseil d’administration.
En cas de violation de l’autorité d’examen et d’approbation et des procédures d’examen de la garantie externe de la société, causant ainsi des pertes à la société, la personne responsable concernée est responsable de l’indemnisation et la société inflige les sanctions correspondantes à la personne responsable concernée en fonction de l’ampleur et de la gravité des Pertes économiques subies par la société.
Article 10 les questions à déterminer par l’Assemblée générale des actionnaires en vertu des lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts sont examinées point par point par l’Assemblée générale des actionnaires afin de garantir le droit des actionnaires de prendre des décisions sur ces questions, mais l’Assemblée générale des actionnaires peut autoriser le Conseil d’administration à prendre des décisions si nécessaire, raisonnable et légale. Le contenu de l’autorisation doit être clair et précis.
Chapitre III Procédure de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires
Section I Convocation de l’Assemblée générale des actionnaires
Article 11 l’Assemblée générale des actionnaires est divisée en Assemblée générale annuelle et Assemblée générale extraordinaire.
L’Assemblée générale annuelle des actionnaires se tient chaque année dans les six mois suivant la fin de l’exercice précédent. L’Assemblée générale extraordinaire des actionnaires se réunit de temps à autre et, dans les cas prévus par le présent règlement, elle se réunit dans un délai de deux mois.
Si la société n’est pas en mesure de convoquer l’Assemblée générale des actionnaires dans le délai susmentionné, elle en informe le bureau local de la c
Article 12 dans l’une des circonstances suivantes, la société convoque une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires dans un délai de deux mois à compter de la date des faits:
Lorsque le nombre d’administrateurs est inférieur aux deux tiers du nombre prévu par le droit des sociétés ou par les statuts;
Lorsque la perte non couverte de la société atteint un tiers du capital versé total;
À la demande des actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 10% des actions de la société (ci – après dénommés « actionnaires proposants»);
Si le Conseil d’administration le juge nécessaire;
Lorsque le Conseil des autorités de surveillance propose de tenir une réunion;
Autres circonstances prévues par les lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts.
La proportion du nombre de voix visées à l’alinéa iii) du paragraphe précédent du présent article est calculée à la date à laquelle l’actionnaire proposant présente une demande écrite.
Article 13 le lieu de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires est le lieu de résidence de la société ou le lieu indiqué dans l’avis d’Assemblée générale des actionnaires.
Après avoir donné l’avis de l’Assemblée générale des actionnaires, le lieu de l’Assemblée sur place ne peut être modifié sans raison valable. Si un changement est nécessaire, le Coordonnateur fait une annonce publique au moins deux jours ouvrables avant la date de la réunion sur place et en explique les raisons. L’Assemblée générale des actionnaires aura lieu sous la forme d’une Assemblée sur place et d’un vote en ligne. La participation des actionnaires à l’Assemblée générale par les moyens susmentionnés est considérée comme une participation.
Section II Convocation de l’Assemblée générale des actionnaires
Article 14 l’Assemblée générale des actionnaires est convoquée par le Conseil d’administration conformément à la loi et présidée par le Président du Conseil d’administration. Le Conseil d’administration convoque l’Assemblée générale des actionnaires dans le délai prévu à l’article 11 du présent règlement.
Article 15 les administrateurs indépendants ont le droit de proposer au Conseil d’administration la convocation d’une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires et le soumettent par écrit au Conseil d’administration. En ce qui concerne la proposition d’un administrateur indépendant de convoquer une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires, le Conseil d’administration, conformément aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts de la société, donne, dans les 10 jours suivant la réception de la proposition, des avis écrits d’approbation ou de désapprobation de La convocation de l’Assemblée générale extraordinaire des actionnaires.
Si le Conseil d’administration décide de convoquer une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires, un avis de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires est donné dans les cinq jours suivant la résolution du Conseil d’administration; Si le Conseil d’administration n’est pas d’accord avec la convocation d’une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires, il en explique les raisons et fait une annonce publique. Article 16 le Conseil des autorités de surveillance a le droit de proposer au Conseil d’administration la convocation d’une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires et le soumet par écrit au Conseil d’administration. Le Conseil d’administration, conformément aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts, donne son avis écrit sur l’approbation ou la désapprobation de la convocation d’une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires dans les 10 jours suivant la réception de la proposition.
Si le Conseil d’administration accepte de convoquer une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires, il donne un avis de convocation de l’assemblée générale des actionnaires dans les cinq jours suivant la résolution du Conseil d’administration. Le Conseil des autorités de surveillance donne son consentement aux modifications proposées dans l’avis.
Si le Conseil d’administration n’accepte pas la convocation d’une assemblée extraordinaire des actionnaires ou ne donne pas de rétroaction écrite dans les dix jours suivant la réception de la proposition, il est considéré que le Conseil d’administration n’est pas en mesure ou ne s’acquitte pas de l’obligation de convoquer l’assemblée des actionnaires, et le Conseil des autorités de surveillance peut convoquer et présider l’assemblée lui – même.
Article 17 les actionnaires proposants ont le droit de demander au Conseil d’administration la convocation d’une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires, qui est présentée par écrit au Conseil d’administration. Le Conseil d’administration, conformément aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts, donne des avis écrits sur son consentement ou son désaccord à la convocation d’une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires dans les 10 jours suivant la réception de la demande.
Si le Conseil d’administration consent à la convocation d’une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires, il envoie un avis de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires dans les cinq jours suivant la résolution du Conseil d’administration. La modification de la demande initiale dans l’avis est soumise au consentement des actionnaires proposants.
Si le Conseil d’administration n’accepte pas la convocation d’une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires ou ne donne pas de rétroaction dans les dix jours suivant la réception de la demande, l’actionnaire proposant a le droit de proposer au Conseil des autorités de surveillance la convocation d’une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires et en fait la demande par écrit au Conseil des autorités de surveillance.
Si le Conseil des autorités de surveillance accepte de convoquer une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires, un avis de convocation de l’assemblée générale des actionnaires est donné dans les cinq jours suivant la réception de la demande. La modification de la demande initiale dans l’avis est approuvée par l’actionnaire proposant.
Si le Conseil des autorités de surveillance ne donne pas avis de l’assemblée générale des actionnaires dans le délai prescrit, il est considéré que le Conseil des autorités de surveillance ne convoque pas et ne préside pas l’assemblée générale des actionnaires. Les actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 10% des actions de la société (ci – après dénommés « actionnaires convoquants») peuvent convoquer et présider l’assemblée eux – mêmes pendant plus de 90 jours consécutifs.
Article 18 si le Conseil des autorités de surveillance ou les actionnaires décident de convoquer eux – mêmes l’Assemblée générale des actionnaires, ils en informent le Conseil d’administration par écrit et en rendent compte à la bourse.
Avant l’annonce de la résolution de l’Assemblée générale des actionnaires, le pourcentage de participation des actionnaires convoqués ne doit pas être inférieur à 10%. Les actionnaires qui convoquent l’Assemblée générale publient l’annonce publique au plus tard au moment de l’envoi de l’avis d’Assemblée générale des actionnaires et s’engagent à ce que, entre la date de l’Assemblée générale proposée et la date de l’Assemblée générale des actionnaires, leur proportion de participation ne soit pas inférieure à 10%.
Le Conseil des autorités de surveillance et les actionnaires convoqués soumettent les documents de certification pertinents à la bourse lors de la publication de l’avis de l’Assemblée générale des actionnaires et de l’annonce de la résolution de l’Assemblée générale des actionnaires.
Article 19 en ce qui concerne l’Assemblée générale des actionnaires convoquée par le Conseil des autorités de surveillance ou les actionnaires eux – mêmes, le Conseil d’administration et le Secrétaire du Conseil d’administration coopèrent. Le Conseil d’administration fournit le registre des actionnaires à la date d’enregistrement des actions. Si le Conseil d’administration ne fournit pas le registre des actionnaires, l’organisateur peut demander à l’établissement d’enregistrement et de compensation des valeurs mobilières d’obtenir le Registre en tenant l’annonce pertinente de la convocation de l’Assemblée générale des actionnaires. Le Registre des membres obtenu par l’organisateur ne peut être utilisé à d’autres fins que la convocation d’une Assemblée générale.
Article 20 lors de l’Assemblée générale des actionnaires convoquée par le Conseil des autorités de surveillance ou les actionnaires eux – mêmes, les dépenses nécessaires à l’Assemblée sont à la charge de la société.
Section III proposition et avis de l’Assemblée générale
Article 21 le contenu des propositions de l’Assemblée générale des actionnaires relève du mandat de l’Assemblée générale des actionnaires et comporte des questions précises et des résolutions spécifiques, et est conforme aux dispositions pertinentes des lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts.
Article 22 lorsque la société convoque une Assemblée générale des actionnaires, le Conseil d’administration, le Conseil des autorités de surveillance et les actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 3% des actions de la société ont le droit de présenter des propositions à la société.
Les actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 3% des actions de la société peuvent présenter des propositions provisoires et les soumettre par écrit au Coordonnateur 10 jours avant la tenue de l’Assemblée générale des actionnaires. L’organisateur envoie un avis supplémentaire à l’Assemblée générale des actionnaires dans les deux jours suivant la réception de la proposition et annonce le contenu de la proposition provisoire. Lorsqu’un actionnaire admissible présente une proposition provisoire, la proportion d’actions détenues entre la publication de l’avis de proposition et l’annonce de la résolution de l’Assemblée ne doit pas être inférieure à 3%. Lorsqu’un actionnaire présente une proposition provisoire, il fournit au convoyeur des documents prouvant qu’il détient plus de 3% des actions de la société cotée. Lorsqu’un actionnaire présente conjointement une proposition au moyen d’une procuration, l’actionnaire chargé délivre un document d’autorisation écrit à l’actionnaire chargé.
Sauf dans les cas prévus à l’alinéa précédent, l’organisateur, après avoir donné l’avis d’Assemblée générale, ne modifie pas les propositions déjà énumérées dans l’avis d’Assemblée générale ou n’en ajoute pas de nouvelles.
Si l’organisateur doit compléter ou corriger le contenu divulgué de la proposition conformément aux dispositions, il ne doit pas modifier substantiellement la proposition et doit publier l’avis de supplément ou de correction pertinent dans le délai prescrit. Lorsqu’une proposition fait l’objet d’une modification substantielle, cette modification est considérée comme une nouvelle proposition et ne peut être mise aux voix à l’Assemblée générale en cours.
Les propositions qui ne sont pas énumérées dans l’avis d’Assemblée générale et l’avis complémentaire ou qui ne sont pas conformes aux dispositions de l’article 21 du présent Règlement intérieur ne sont pas mises aux voix et ne font pas l’objet d’une résolution à l’Assemblée générale.
Article 23 l’organisateur convoque l’Assemblée générale annuelle des actionnaires 20
