Code des valeurs mobilières: Haoyun Technologies Co.Ltd(300448) titre abrégé: Haoyun Technologies Co.Ltd(300448)
Annonce des résolutions de la 14e réunion du quatrième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de l’annonce et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
La 14e réunion du quatrième Conseil d’administration de la Haoyun Technologies Co.Ltd(300448) (ci – après dénommée « la société») a eu lieu le 1er juin 2022 dans la salle de réunion de la société par voie de communication sur place. La société a avisé tous les administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs par courriel le 27 mai 2022. Cinq administrateurs assistent à la réunion et cinq administrateurs y assistent effectivement. Tous les superviseurs et cadres supérieurs de l’entreprise ont participé à la réunion sans droit de vote. La convocation de la réunion et l’examen de la proposition sont conformes aux lois, règlements, statuts et règlement intérieur du Conseil d’administration. La réunion est présidée par M. Mao Qingjiang, Président de la société, et les administrateurs présents à la réunion examinent et adoptent les résolutions suivantes:
1. Le projet de loi sur le transfert des capitaux propres des filiales contrôlantes a été examiné et adopté.
Compte tenu de la stratégie de développement à long terme de la société, la société a l’intention de transférer 45,90% des capitaux propres de Shenzhen run’an Technology Development Co., Ltd. (ci – après dénommée « run’an technology») à Guizhou yunda Technology Co., Ltd. (ci – après dénommée « Guizhou yunda») pour Un montant de 19 millions de RMB. Tibet haoyun Venture Capital Co., Ltd. (ci – après dénommée « Tibet haoyun»), une filiale à part entière, a l’intention de transférer sa participation de 51,00% dans Xinyu Tongshan Investment Partnership (Limited Partnership) (ci – après dénommée « Xinyu tongshan») à Guizhou yunda (Xinyu Tongshan Shan détient 10,00% des actions de Runan Technology, c’est – à – dire que Tibet haoyun détient indirectement 5,10% des actions de Runan Technology). Après que Guizhou yunda est devenu actionnaire de run’an Technology conformément à l’Accord de transfert d’actions et de droits d’apport en capital, la société ne détiendra plus directement ou indirectement les actions de run’an Technology et run’an Technology ne sera plus incluse dans le champ d’application des états financiers consolidés de la société.
Le résultat du vote est le suivant: 5 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition et le Conseil des autorités de surveillance de la société a émis des avis d’examen sur la proposition.
Pour plus de détails sur l’annonce du transfert des capitaux propres des filiales Holding et les avis des administrateurs indépendants et du Conseil des autorités de surveillance, veuillez consulter le site Web d’information de Juchao le même jour. http://www.cn.info.com.cn. ) sur le site Web de la Commission européenne. Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
La proposition de modification de l’objet du rachat d’actions et d’annulation et de réduction du capital social a été examinée et adoptée. Étant donné qu’il n’existe pas de plan spécifique pour la mise en œuvre du plan d’actionnariat des employés et de l’incitation au capital à l’heure actuelle, compte tenu de facteurs tels que la planification stratégique globale et le calendrier de la société, on estime que le plan de rachat en deux phases de la société ne peut pas mettre en œuvre le « Plan d’actionnariat des employés et l’incitation au capital» à des fins initiales dans les trois ans suivant l’achèvement du rachat. En fonction de la situation réelle de la société, la société a l’intention d’ajuster l’objet du rachat d’actions dans le cadre du plan de rachat à deux périodes et de changer l’objet du rachat d’actions dans le cadre du plan initial « utilisé pour le régime d’actionnariat des employés et l’incitation au capital » en « utilisé pour annuler et réduire le capital social en conséquence », c’est – à – dire qu’il est proposé d’annuler 7 578000 actions dans le compte spécial de titres de rachat. Après cette annulation et cette modification, le capital social total de la société passera de 684095079 actions à 676517079 actions.
Le Conseil d’administration de la société a l’intention de demander à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser la direction de la société à suivre les procédures d’annulation des actions susmentionnées.
Le résultat du vote est le suivant: 5 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition et le Conseil des autorités de surveillance de la société a émis des avis d’examen sur la proposition.
Pour plus de détails sur l’annonce de la société concernant le changement d’objet des actions rachetées et l’annulation et la réduction du capital social, les avis des administrateurs indépendants et du Conseil des autorités de surveillance, veuillez consulter le site Web d’information de Juchao le même jour. http://www.cn.info.com.cn. ) annonce sur.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
La proposition de modification du capital social de la société, de modification des statuts et d’enregistrement des modifications industrielles et commerciales (dépôt) a été examinée et adoptée.
Compte tenu du fait que la société a l’intention de changer l’objet du rachat de 7 578000 actions dans le cadre du plan de rachat à deux phases en annulation et de réduire le capital social en conséquence, le capital social total de la société passera de 684095 079 actions à 676517 079 actions après cette annulation, de sorte que la société doit apporter les modifications correspondantes au total des actions et au capital social dans les statuts.
Le Conseil d’administration de la société demande à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à traiter avec l’autorité chargée de l’enregistrement industriel et commercial toutes les procédures nécessaires à l’enregistrement du changement (enregistrement) des questions susmentionnées de la société, et d’autoriser le Conseil d’administration et son personnel autorisé à apporter Les modifications nécessaires aux questions d’enregistrement du changement (enregistrement) conformément aux avis ou aux exigences d’examen et d’approbation présentés par l’autorité chargée de l’enregistrement industriel et commercial ou d’autres autorités gouvernementales compétentes. Les modifications susmentionnées sont juridiquement contraignantes pour la
Le résultat du vote est le suivant: 5 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
Pour plus de détails sur l’annonce de la société concernant la modification du capital social de la société, la modification des statuts et l’enregistrement des changements industriels et commerciaux (dépôt), veuillez consulter le site Web d’information de Juchao le même jour. http://www.cn.info.com.cn. ) sur le site Web de la Commission européenne.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
La proposition de convocation de la deuxième Assemblée extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 a été examinée et adoptée.
La compagnie propose de tenir la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 le vendredi 17 juin 2022 à 15 h dans la salle 307, bâtiment 22, Tian’an Headquarters Center, 555 North Panyu Avenue, Donghuan Street, Panyu District, Guangzhou.
Le résultat du vote est le suivant: 5 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
Pour plus de détails sur l’avis de convocation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en 2022, veuillez consulter le site Web d’information de Juchao le même jour. http://www.cn.info.com.cn. ) sur le site Web de la Commission européenne.
Avis est par les présentes donné.
Haoyun Technologies Co.Ltd(300448) Conseil d’administration
1er juin 2022
