Code des valeurs mobilières: Haoyun Technologies Co.Ltd(300448) titre abrégé: Haoyun Technologies Co.Ltd(300448)
Avis de convocation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en 2022
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de l’annonce et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Informations de base sur la convocation de la réunion
1. Assemblée générale des actionnaires: la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022.
2. Organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires: Haoyun Technologies Co.Ltd(300448) Conseil d’administration.
3. La quatorzième réunion du quatrième Conseil d’administration de la société a examiné et adopté la proposition de convocation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en 2022. La convocation de cette Assemblée générale des actionnaires est conforme aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents.
4. Heure de la réunion:
La réunion sur place aura lieu le vendredi 17 juin 2022 à 15 heures;
Heure du vote en ligne: 17 juin 2022;
Parmi eux, les heures spécifiques de vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen sont les suivantes: 9 h 15 à 9 h 25, 9 h 30 à 11 h 30 et 13 h à 15 h le 17 juin 2022; Les heures de vote par le système Internet de la Bourse de Shenzhen sont de 9 h 15 à 15 h le 17 juin 2022.
5. Mode de convocation: la réunion se tiendra en combinant le vote sur place et le vote en ligne. Les actionnaires de la société choisissent l’une des méthodes de vote sur place et de vote en ligne. En cas de vote répété avec le même droit de vote, le résultat du premier vote prévaut.
6. Date d’enregistrement des actions: vendredi 10 juin 2022.
7. Participants à la réunion:
Tous les actionnaires ordinaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Après la clôture des opérations à la Bourse de Shenzhen dans l’après – midi du vendredi 10 juin 2022 ont le droit d’assister à l’Assemblée et de voter. Les actionnaires qui ne peuvent pas assister à l’Assemblée en personne pour une raison quelconque peuvent nommer un mandataire pour assister à l’Assemblée et voter en leur nom (voir l’annexe 3 pour le formulaire de procuration). L’agent n’a pas besoin d’être actionnaire de la société;
Les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société;
Les avocats et autres personnes engagées par la société.
8. Lieu de la réunion sur place: salle de conférence 307, bâtiment 22, Tian’an Headquarters Center, 555 North Panyu Avenue, Donghuan Street, Panyu District, Guangzhou.
II. Questions examinées par la Conférence
1. Code de la proposition de l’Assemblée générale
Tableau 1: nom et Code de la proposition de l’Assemblée générale
Remarques
Code de la proposition nom de la proposition la colonne cochée peut être votée
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 proposition de transfert des capitaux propres de la filiale Holding √
2.00 √ modification de l’objet des actions rachetées et annulation et réduction du capital social
Proposition
3.00 modification du capital social de la société, modification des statuts et traitement des travaux √
Proposition de modification (enregistrement) de l’enregistrement des entreprises
2. Divulgation et explications pertinentes
Divulgation
La proposition ci – dessus a été examinée et adoptée à la 14e réunion du quatrième Conseil d’administration et à la 9e réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance de la société. Pour plus de détails sur le contenu de la proposition, voir le site Web désigné de divulgation d’information de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (www.cn.info.com.cn.) publié le même jour que l’annonce. Annonces pertinentes.
Notes spéciales
Les propositions 2.00 et 3.00 ci – dessus sont des résolutions spéciales qui doivent être adoptées par plus des deux tiers des droits de vote effectifs détenus par les actionnaires participant au vote à l’Assemblée générale.
En ce qui concerne les propositions examinées à cette réunion, la société comptera séparément les votes des petits et moyens investisseurs et divulguera les résultats. Les petits et moyens investisseurs désignent les autres actionnaires, à l’exception des administrateurs, des superviseurs, des cadres supérieurs et des actionnaires qui détiennent individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société.
Inscription à l’Assemblée générale des actionnaires
1. Heure d’inscription: le 13 juin 2022 (de 9 h à 12 h et de 14 h 30 à 17 h), il est recommandé de s’inscrire par télécopieur. Fax: 020 – 34831415. L’enregistrement par lettre doit être signifié à la société au plus tard le 13 juin 2022 à 17 h.
2. Registered place: Room 101, Building 22, Tian’an Headquarters Center, No. 555, North Panyu Avenue, Donghuan Street, Panyu District, Guangzhou, zip code: 511400 (Please send the letter to Haoyun Technologies Co.Ltd(300448)
3. Mode d’enregistrement:
Les actionnaires de la personne morale assistent à l’Assemblée par le représentant légal ou son mandataire autorisé. Si le représentant légal assiste à l’Assemblée, il doit suivre les procédures d’enregistrement avec la carte de compte de l’actionnaire, la copie de la licence d’entreprise estampillée du sceau officiel et la carte d’identité. Si le représentant légal confie à l’agent d’assister à l’Assemblée, l’agent doit procéder à l’enregistrement et à l’enregistrement avec sa propre carte d’identité, la copie de la licence commerciale estampillée du sceau officiel, la procuration délivrée par le représentant légal (annexe III), la carte d’identité du représentant légal et la carte de compte d’actions de l’actionnaire légal;
L’actionnaire d’une personne physique doit suivre les procédures d’enregistrement avec sa carte d’identité et sa carte de compte d’actionnaire; Si l’actionnaire d’une personne physique confie à l’agent d’assister à l’Assemblée, les formalités d’enregistrement doivent être accomplies avec la carte d’identité de l’agent, la procuration (annexe III), la carte de compte de l’actionnaire du mandant et la carte d’identité du mandant;
Les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par lettre ou par télécopieur. Les actionnaires doivent remplir soigneusement le formulaire d’inscription à l’Assemblée des actionnaires (annexe II) pour l’inscription et la confirmation.
La lettre ou la télécopie doit parvenir au Bureau du Conseil d’administration de la société au plus tard le 13 juin 2022 à 17 h. L’inscription par téléphone n’est pas acceptée.
4. Précautions: les actionnaires et leurs mandataires qui assistent à l’Assemblée doivent apporter les originaux des certificats pertinents pour s’inscrire à l’Assemblée dans une demi – heure avant l’Assemblée. Les personnes qui ne prennent pas rendez – vous pour s’inscrire à l’Assemblée ne sont pas autorisées à y assister.
5. La durée de l’Assemblée est d’une demi – journée et les frais de transport, d’hébergement et d’autres dépenses des actionnaires participant à l’Assemblée sont à leurs propres frais.
6. Coordonnées de l’Assemblée générale des actionnaires:
Contact: Gan Chunping, Xu Wenjing;
Tél.: (020) 34831515;
Fax: (020) 34831415;
E – mail: [email protected]. B) la question;
Adresse: Room 101, Building 22, Tian’an Headquarters Center, 555 North Panyu Avenue, Donghuan Street, Panyu, Guangzhou; Code Postal: 511400.
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
L’Assemblée générale des actionnaires fournit une sector – forme de vote en ligne et les actionnaires peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote en ligne. http://wltp.cn.info.com.cn. Pour la participation au vote, voir l’annexe I pour les procédures de fonctionnement spécifiques du vote en ligne.
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la 14e réunion du quatrième Conseil d’administration
2. Résolution de la neuvième réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance
Annexe:
1. Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
2. Formulaire d’inscription des actionnaires
3. Procuration
Avis est par les présentes donné.
Haoyun Technologies Co.Ltd(300448) Conseil d’administration
1er juin 2022
Annexe I: procédures opérationnelles spécifiques pour la participation au vote en ligne
I. procédure de vote par Internet
1. Code de vote et abréviation de vote: le Code de vote est “350448”, et le vote est abrégé en “haoyun vote”. 2. Remplir les avis de vote
Remplir et soumettre les avis de vote, d’accord, d’opposition et d’abstention.
3. Lorsque les actionnaires votent sur la proposition générale, ils sont considérés comme ayant exprimé le même avis sur toutes les autres propositions, à l’exception des propositions avec Vote cumulatif.
En cas de double vote des actionnaires sur la même proposition, le premier vote effectif prévaut. Si les actionnaires votent d’abord sur les sous – propositions, puis sur la proposition générale, l’avis de vote sur les sous – propositions qui ont déjà été mises aux voix l’emporte, et les autres propositions qui n’ont pas été mises aux voix l’emportent sur l’avis de vote sur la proposition générale; Si la proposition générale est mise aux voix en premier, puis les sous – propositions sont mises aux voix, l’avis de vote de la proposition générale l’emporte.
Procédure de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen
1. Heure du vote: 9 h 15 à 9 h 25, 9 h 30 à 11 h 30 et 13 h à 15 heures, le 17 juin 2022.
2. Les actionnaires peuvent se connecter au client de négociation de la société de valeurs mobilières pour voter par l’intermédiaire du système de négociation.
Procédure de vote par Internet à la Bourse de Shenzhen
1. Le système de vote par Internet commence à voter à 9 h 15 le 17 juin 2022 (le jour de l’Assemblée générale sur place) et se termine à 15 h le 17 juin 2022 (le jour de l’Assemblée générale sur place).
2. Les actionnaires qui votent en ligne par l’intermédiaire du système de vote par Internet doivent effectuer l’authentification de l’identité conformément aux lignes directrices de la Bourse de Shenzhen sur l’authentification de l’identité des investisseurs pour les services de réseau (révision 2016) et obtenir le « certificat numérique de la Bourse de shenzhen» ou le « Code secret des services aux investisseurs de la Bourse de shenzhen». Le processus d’authentification spécifique peut être connecté au système de vote Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Voir les lignes directrices des règles.
3. Les actionnaires peuvent se connecter en fonction du mot de passe de service ou du certificat numérique obtenu. http://wltp.cn.info.com.cn. Le vote est effectué par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen dans les délais prescrits.
Annexe II: formulaire d’inscription des actionnaires
Haoyun Technologies Co.Ltd(300448)
Formulaire d’inscription des actionnaires participant à la deuxième Assemblée extraordinaire des actionnaires en 2022
Au 10 juin 2022, j’ai / notre Unit é détient Haoyun Technologies Co.Ltd(300448) actions et j’ai l’intention d’assister à la deuxième Assemblée générale extraordinaire de la société en 2022.
Nom de l’actionnaire individuel
Nom de l’actionnaire de la personne morale
Adresse des actionnaires
Numéro d’identification de l’actionnaire individuel / représentant légal de l’actionnaire légal
Nom de la personne morale
Nombre d’actions détenues par les actionnaires
Participants à la réunion
Délégation ou non
Nom / prénom
Carte d’identité de l’agent
Nom du mandataire
No.
Numéro de contact courriel
Adresse de contact Code Postal
Intention et points clés: signature de l’actionnaire (sceau de l’actionnaire de la personne morale):
Annexe III procuration
Haoyun Technologies Co.Ltd(300448)
Procuration de la deuxième Assemblée extraordinaire des actionnaires en 2022
Par la présente, M. / Mme est autorisé à assister à la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 au nom de notre Unit é (moi – même). Le syndic a le droit de voter sur les questions examinées à l’Assemblée générale des actionnaires conformément aux instructions de la présente procuration et de signer les documents pertinents à signer à l’Assemblée générale des actionnaires en son nom.
La durée de validité de la procuration est de la date de signature de la procuration à la clôture de l’Assemblée générale.
Les instructions du mandant au mandant sont les suivantes:
Même rejet
