Haoyun Technologies Co.Ltd(300448)
Statuts
Juin 2002
Table des matières
Chapitre I Dispositions générales Chapitre II objet et champ d’application de l’entreprise 2 Chapitre III Actions 3
Section 1 Émission d’actions 3
Section II Augmentation, diminution et rachat d’actions 4.
Section III transfert d’actions 5.
Chapitre IV actionnaires et Assemblée générale des actionnaires 6.
Section 1 actionnaires 6.
Section II Dispositions générales de l’Assemblée générale des actionnaires 9.
Section III convocation de l’Assemblée générale des actionnaires – 13.
Section IV proposition et avis de l’Assemblée générale des actionnaires – 14.
Section V convocation de l’Assemblée générale des actionnaires 16.
Section VI vote et résolution de l’Assemblée générale des actionnaires Dix-neuf
Chapitre V Conseil d’administration 24 ans.
Section I directeurs 24 ans.
Section II Conseil d’administration 27.
Chapitre VI Directeur général et autres cadres supérieurs Chapitre VII Conseil des autorités de surveillance 35.
Section 1 superviseur… 35.
Section II Conseil des autorités de surveillance 36.
Chapitre VIII système financier et comptable, répartition des bénéfices et audit 37.
Section 1 système de comptabilité financière 37.
Section II audit interne 41.
Section 3 Nomination d’un cabinet comptable 41.
Chapitre IX avis et annonces Chapitre 10 fusion, scission, augmentation de capital, réduction de capital, dissolution et liquidation 42.
Section I fusion, scission, augmentation et réduction du capital 42.
Section II dissolution et liquidation 44.
Chapitre XI Modification des Statuts Chapitre 12 Dispositions complémentaires 46.
Articles Haoyun Technologies Co.Ltd(300448)
Chapitre I DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier afin de protéger les droits et intérêts légitimes de la société, des actionnaires et des créanciers et de réglementer l’Organisation et le comportement de la société, les présents statuts sont formulés conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des sociétés»), au droit des valeurs mobilières de La République populaire de Chine et à d’autres dispositions pertinentes, compte tenu des conditions spécifiques de la société.
Article 2 la société est une société à responsabilité limitée (ci – après dénommée « la société») créée sur la base de Guangzhou haoyun Safeguard Science and Technology Engineering Co., Ltd. (ci – après dénommée « la société») par un changement global et enregistrée auprès de l’administration municipale de Guangzhou pour l’industrie et le commerce (ci – après dénommée « la société»), Code unifié de crédit social 9144017268190159.
Article 3 la société a émis 20 millions d’actions ordinaires de RMB au public pour la première fois le 2 avril 2015 avec l’approbation de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières et a été cotée à la Bourse de Shenzhen (ci – après dénommée « bourse») Le 24 avril 2015.
Article 4 nom enregistré de la société: Haoyun Technologies Co.Ltd(300448) .
Adresse de l’entreprise: Chambre 101, bâtiment 22, Tian’an Headquarters Center, 555 North Panyu Avenue, Donghuan Street, Panyu District, Guangzhou.
Lieu d’affaires: 201, bâtiment 22, Tian’an Headquarters Center, 555 North Panyu Avenue, Donghuan Street, Panyu District, Guangzhou.
Article 5 Code Postal: 511400.
Article 6 le capital social de la société est de 676517079 yuan RMB (le « yuan» désigne le « Yuan rmb», comme suit).
Article 7 la société est une société anonyme permanente.
Article 8 le Directeur général est le représentant légal de la société.
Article 9 tous les actifs de la société sont divisés en actions d’un montant égal. Les actionnaires sont responsables envers la société dans la limite des actions qu’ils ont souscrites, et la société est responsable envers la société des dettes de la société dans la limite de tous les actifs.
Article 10 À compter de la date d’entrée en vigueur, les statuts de la société deviennent des documents juridiquement contraignants régissant l’Organisation et le comportement de la société, les droits et obligations de la société et des actionnaires, ainsi que les relations entre les actionnaires et les actionnaires, et ils lient la société, les actionnaires, les administrateurs, les autorités de surveillance et les cadres supérieurs. Conformément aux statuts, les actionnaires peuvent intenter des poursuites contre les actionnaires, les actionnaires peuvent intenter des poursuites contre les administrateurs, les superviseurs, le Directeur général et d’autres cadres supérieurs de la société, les actionnaires peuvent intenter des poursuites contre la société et la société peut intenter des poursuites contre les actionnaires, les administrateurs, les superviseurs, le Directeur général et d’autres cadres supérieurs.
Article 11 aux fins des présents statuts, on entend par autres cadres supérieurs le Directeur général adjoint, le Secrétaire du Conseil d’administration et le Contrôleur financier de la société.
Article 12 la société crée l’Organisation et les activités du Parti communiste chinois conformément aux statuts du Parti communiste chinois. La société fournit les conditions nécessaires aux activités organisées par le parti.
Chapitre II objet et champ d’application
Article 13 l’objectif opérationnel de la société est de promouvoir le développement de l’économie nationale et d’obtenir des rendements satisfaisants.
Article 14 champ d’activité de la société: recherche et développement en ingénierie et en technologie; Conception et service de circuits intégrés; Services de systèmes informatiques; Services techniques, développement technologique, Conseil technologique, échange technologique, transfert de technologie, promotion technologique; Services techniques de réseau; Services de conception et de construction de systèmes de prévention des technologies de sécurité; Service de surveillance du système de sécurité; Service d’exploitation et d’entretien du système d’information; Vente de matériel de sécurité; Fabrication d’équipements de sécurité; Fabrication de systèmes de surveillance vidéo numérique; Vente de systèmes de vidéosurveillance numérique; Services d’intégration des systèmes d’information; Location de matériel informatique et de communication; Vente de produits électroniques; Services de location de matériel de stockage; Location de matériel mécanique; Location de biens immobiliers non résidentiels; Accepter la Commission d’une institution financière pour l’externalisation des technologies et des processus de l’information (à l’exclusion des services d’information financière); Fabrication de matériel mécanique et électrique; Fabrication de dispositifs de signalisation électrique; Fabrication d’équipements de commande de commutation de distribution; Vente de matériel électrique; Fabrication d’équipements intelligents portables; Vente d’appareils intelligents portables; Développement de logiciels de base pour l’intelligence artificielle; Développement de logiciels d’application d’intelligence artificielle; Développement de logiciels pour la théorie et l’algorithme de l’intelligence artificielle; Services d’intégration de systèmes d’application dans l’industrie de l’intelligence artificielle; Recherche et développement sur la technologie de l’Internet des objets; Services de gestion des économies d’énergie; Vente de matériel de lutte contre les incendies; Développement de logiciels; Vente de logiciels; Fabrication de produits métalliques pour la sécurité et la lutte contre les incendies; Vente de produits métalliques; Développement de produits métalliques; Services d’application Internet des objets; Services techniques d’Internet des objets; Fabrication d’équipements IOT; Vente d’équipements IOT; Développement de logiciels de sécurité des réseaux et de l’information; Fabrication d’équipements de sécurité de l’information; Vente de matériel de sécurité de l’information; Fabrication de portes et de fenêtres; Services techniques de lutte contre les incendies; Construction de projets de construction; Conception technique de la construction; Services d’installation électrique; Construction d’installations de lutte contre l’incendie; Services consultatifs en technologie de l’information; Vente d’équipements intelligents de transport, de distribution et de contrôle; Conception d’un système intelligent de construction; Fabrication d’équipements de réalité virtuelle; Plate – forme de données publiques d’intelligence artificielle; Ressources de base et sector – forme technologique de l’intelligence artificielle.
Chapitre III Actions
Section 1 Émission d’actions
Article 15 les actions de la société prennent la forme d’actions.
Article 16 les principes d’ouverture, d’équité et d’équité s’appliquent à l’émission des actions de la société, et chaque action du même type a les mêmes droits.
Les conditions d’émission et le prix de chaque action du même type émise simultanément sont les mêmes; Le même prix est payé pour chaque action souscrite par une unit é ou une personne physique.
Article 17 les actions émises par la société sont toutes des actions ordinaires dont la valeur nominale est indiquée en RMB.
Article 18 les actions émises par la société sont placées sous la garde centralisée de la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. (ci – après dénommée « autorité d’enregistrement des valeurs mobilières»).
Article 19 le promoteur de la société prend comme base la valeur nette de l’actif de la société mère vérifiée de la société à responsabilité limitée au 31 juillet 2011, qui est de 8599347678 RMB, dont 60 millions de RMB sont utilisés comme capital social et convertis en 60 millions d’actions (valeur nominale de 1 RMB par action), et le solde de 2599347678 RMB est inclus dans la réserve de capital de la société à responsabilité limitée en tant que prime de capital – actions, qui change la société dans son ensemble en société par actions. La part de chaque promoteur dans la société à responsabilité limitée est convertie en proportion des actions de la société qu’il détient. Lors de la Constitution de la société, le nombre et la proportion d’actions souscrites par le promoteur et le promoteur sont les suivants:
Numéro de série nom du promoteur nombre d’actions (10 000 actions) Proportion d’actions
1 maoqing River 316800 52,80%
2 lei Hongwen 633,60 10,56%
3 yuan Xiaokang 475,20 7,92%
4 XU Biao 475,20 7,92%
5 Pingping Mao 264,00 4,40%
6 longzhongsheng 264,00 4,40%
7 Zhang Zhongmin 330,00 5,50%
8 Guangzhou changsen Investment Consulting Co., Ltd. 240,00 4,00%
9 Guangzhou bitian Investment Consulting Co., Ltd. 150,00 2,50%
10 Total 6 000,00 100,00%
Article 20 le total des actions de la société est de 676517079 actions, toutes des actions ordinaires de RMB.
Article 21 la société ou ses filiales (y compris les filiales de la société) ne fournissent aucune aide financière sous forme de dons, d’avances, de garanties, d’indemnités ou de prêts aux personnes qui achètent ou envisagent d’acheter des actions de la société.
Section II Augmentation, diminution et rachat d’actions
Article 22 la société peut, en fonction des besoins de son exploitation et de son développement et conformément aux dispositions des lois et règlements, augmenter son capital par les moyens suivants, sur résolution distincte de l’Assemblée générale des actionnaires:
L’offre publique d’actions;
L’émission non publique d’actions;
Distribuer des actions bonus aux actionnaires existants;
Iv) Augmentation du capital social par conversion du Fonds de réserve;
Autres méthodes approuvées par la c
Article 23 la société peut réduire son capital social. La réduction du capital social de la société est effectuée conformément au droit des sociétés et aux autres dispositions pertinentes ainsi qu’aux procédures prévues dans les statuts.
Article 24 la société peut, dans les circonstances suivantes, se conformer aux lois, règlements administratifs, règles départementales et
Réduire le capital social de la société;
Fusion avec d’autres sociétés détenant des actions de la société;
Iii) l’utilisation d’actions dans des régimes d’actionnariat des employés ou des incitations au capital;
Les actionnaires exigent de la société qu’elle achète ses actions en raison de leur opposition à la résolution de fusion ou de scission adoptée par l’Assemblée générale des actionnaires;
Les obligations de sociétés qui convertissent des actions en actions émises par la société;
La société est nécessaire au maintien de la valeur de la société et des droits et intérêts des actionnaires.
Sauf dans les cas susmentionnés, la société n’acquiert pas d’actions de la société.
Article 25 l’acquisition des actions de la société par la société peut se faire par voie de négociation centralisée ouverte ou par d’autres moyens reconnus par les lois et règlements et la c
Lorsque la société achète des actions de la société dans les circonstances prévues aux points iii), v) et vi) du paragraphe 1 de l’article 24 des statuts, elle procède à une opération centralisée ouverte.
Article 26 lorsqu’une société achète des actions de la société dans les circonstances prévues aux points i) et ii) du paragraphe 1 de l’article 24 des statuts, une résolution est adoptée par l’Assemblée générale des actionnaires; Lorsque la société achète des actions de la société dans les circonstances prévues aux alinéas iii), v) et vi) du paragraphe 1 de l’article 24 des présents statuts, elle peut, conformément aux dispositions des présents statuts ou à l’autorisation de l’Assemblée générale des actionnaires, adopter une résolution à l’Assemblée du Conseil d’administration à laquelle participent plus des deux tiers des administrateurs.
Après l’acquisition des actions de la société conformément au paragraphe 1 de l’article 24 des statuts, si la société se trouve dans la situation visée au paragraphe 1, elle est radiée dans un délai de 10 jours à compter de la date d’acquisition; Dans les cas visés aux points ii) et iv), le transfert ou l’annulation est effectué dans un délai de six mois; Dans les cas visés aux points iii), v) et vi), le nombre total d’actions de la société détenues par la société ne doit pas dépasser 10% du nombre total d’actions émises de la société et doit être transféré ou annulé dans un délai de trois ans.
Section III transfert d’actions
Article 27 les actions de la société peuvent être transférées conformément à la loi.
Article 28 la société n’accepte pas les actions de la société comme objet du droit de gage.
Article 29 les actions de la société détenues par le promoteur ne peuvent être transférées dans un délai d’un an à compter de la date de constitution de la société. Les actions émises avant l’offre publique d’actions de la société ne peuvent être transférées dans un délai d’un an à compter de la date à laquelle les actions de la société sont cotées en bourse.
Les administrateurs, les autorités de surveillance et les cadres supérieurs de la société déclarent à la société les actions de la société qu’ils détiennent et leurs modifications, et les actions transférées chaque année pendant leur mandat ne doivent pas dépasser 25% du nombre total d’actions de la société qu’ils détiennent; Les actions détenues par la société ne peuvent être transférées dans un délai d’un an à compter de la date de cotation et de négociation des actions de la société.
Les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société ne transfèrent pas leurs actions de la société dans un délai de six mois à compter de la cessation de leurs fonctions.
Article 30 les administrateurs, les superviseurs, les cadres supérieurs et les actionnaires détenant plus de 5% des actions de la société transfèrent les actions de la société qu’ils détiennent
