Code du titre: Nan Jing Xin Jie Kou Department Store Co.Ltd(600682) titre abrégé: Nan Jing Xin Jie Kou Department Store Co.Ltd(600682) annonce No: 2022 – 039
Nan Jing Xin Jie Kou Department Store Co.Ltd(600682)
Avis de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Conseils importants:
Date de l’Assemblée générale des actionnaires: 20 juin 2022
Système de vote en ligne adopté par l’Assemblée générale: système de vote en ligne de l’Assemblée générale de la Bourse de Shanghai
Informations de base sur la convocation de l’Assemblée (i) type et session de l’Assemblée générale des actionnaires
La première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 (II) organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires: Conseil d’administration (III) mode de vote: la méthode de vote adoptée à l’Assemblée générale des actionnaires est la combinaison du vote sur place et du vote en ligne (IV) date, heure et lieu de l’Assemblée sur place
Date et heure de la réunion: 20 juin 2022, 14: 30
Lieu de la réunion: salle multifonctionnelle, 23e étage, Nanjing center, no 1 Zhongshan South Road, Qinhuai District, Nanjing
Système de vote en ligne, date de début et de fin et heure de vote.
Système de vote en ligne: système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai
Heure de début et de fin du vote en ligne: 20 juin 2022
Jusqu’au 20 juin 2022
Le système de vote en ligne de la Bourse de Shanghai est adopté. L’heure de vote par l’intermédiaire de la sector – forme de vote du système de négociation est la période de négociation le jour de l’Assemblée générale des actionnaires, c’est – à – dire 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30, 13 h 00 – 15 h 00; L’heure de vote par Internet est de 9 h 15 à 15 h le jour de l’Assemblée générale des actionnaires. Procédures de vote des investisseurs dans les opérations de marge et de prêt de titres, les opérations de refinancement, les comptes de rachat convenus et les opérations de Shanghai Stock Exchange
En ce qui concerne les opérations de marge et de prêt de titres, les opérations de refinancement, les comptes liés aux opérations de rachat convenues et le vote des investisseurs de Shanghai Stock Exchange, le vote est effectué conformément aux dispositions pertinentes des lignes directrices sur l’autorégulation et la surveillance des sociétés cotées à la Bourse de Shanghai No 1 – opérations normalisées. Participation à la sollicitation publique des droits de vote des actionnaires
Questions examinées par la Conférence
Examen de la proposition par l’Assemblée générale des actionnaires et type d’actionnaire votant
Type d’actionnaire votant
S / N nom de la proposition a actionnaire
Proposition de vote non cumulatif
1 Proposition relative au remplacement des actifs de la société et aux opérations connexes (révisée √
Edition)
1. Temps et médias divulgués pour chaque proposition
La proposition susmentionnée a été examinée et adoptée à la 25e réunion du neuvième Conseil d’administration et à la 7e réunion du neuvième Conseil des autorités de surveillance de la société. Voir le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Les informations publiées dans le China Securities Journal, le Shanghai Securities journal et le Securities Times. 2. Proposition de résolution spéciale: aucune 3. Proposition de vote séparé pour les petits et moyens investisseurs: 14. Proposition concernant l’évitement du vote par les actionnaires affiliés: 1
Nom de l’actionnaire lié qui doit éviter le vote: Sanqi Group Co., Ltd. Et son action concertée 5. Proposition concernant la participation des actionnaires privilégiés au vote: aucune 3. Notes pour le vote à l’Assemblée générale des actionnaires (1) Si l’actionnaire de la société exerce son droit de vote par l’intermédiaire du système de vote en réseau de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai, il peut se connecter à la sector – forme de vote du système de négociation (par l’intermédiaire du terminal de négociation de la société de valeurs mobilières désignée pour la négociation) pour voter. Vous pouvez également vous connecter à la sectorforme de vote Internet (site Web: vote.sseinfo.com.) Le vote a lieu. Pour se connecter pour la première fois à la sector – forme de vote Internet pour voter, les investisseurs doivent compléter l’authentification de l’identité des actionnaires. Veuillez consulter les instructions du site Web de la sector – forme de vote Internet pour plus de détails. Les actionnaires exercent leur droit de vote par l’intermédiaire du système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai. S’ils ont plusieurs comptes d’actionnaires, ils peuvent utiliser n’importe quel compte d’actionnaires détenant des actions de la société pour participer au vote en ligne. Après le vote, il est considéré que toutes les actions ordinaires de la même catégorie ou les actions privilégiées de la même catégorie du compte de tous les actionnaires ont voté séparément pour la même opinion. Si le même droit de vote est répété sur place, sur la sector – forme de vote en ligne de la bourse ou par d’autres moyens, le premier résultat du vote prévaut. Les actionnaires ne peuvent soumettre toutes les propositions qu’après avoir voté. Objet de la participation à l’Assemblée (1) les actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shanghai de China Securities depository and Clearing Corporation Limited après la clôture de la journée d’enregistrement des capitaux propres ont le droit d’assister à l’Assemblée des actionnaires (voir le tableau ci – dessous pour plus de détails) et peuvent désigner un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et participer au vote. L’agent n’a pas besoin d’être actionnaire de la société.
Catégorie d’actions Code des actions abréviation des actions date d’enregistrement des actions
Actions a Nan Jing Xin Jie Kou Department Store Co.Ltd(600682) Nan Jing Xin Jie Kou Department Store Co.Ltd(600682) 2022 / 6 / 15
Administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société. Avocat engagé par la société. Autres membres du personnel. Méthode d’enregistrement de l’Assemblée 1. Les actionnaires qui assistent à l’Assemblée des actionnaires doivent suivre les procédures d’enregistrement avec leur carte d’identité et leur carte de compte d’actionnaire; L’agent autorisé doit s’enregistrer sur la base de l’original de sa carte d’identité, de la procuration, de la carte de compte de l’actionnaire du mandant, de la carte d’identité du mandant (photocopie), etc.; 2. L’actionnaire de la personne morale doit présenter l’original de la copie de la licence d’entreprise (estampillée du sceau officiel), de la procuration de la personne morale et de la carte d’identité du participant à la société ou à la société par télécopieur pour les procédures d’enregistrement, et l’original doit être porté à L’Assemblée. 3. Les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par lettre ou par télécopieur (des copies des certificats pertinents doivent être fournies). La lettre et la télécopie doivent être reçues par la société dans le délai d’inscription et l’original doit être transporté à l’Assemblée. 4. Les frais d’hébergement et de transport des participants à la réunion sont à leurs propres frais. Vi. Questions diverses
1. Heure d’inscription: 10 h 00 – 11 h 30, 14 h 00 – 17 h 00, 17 juin 2022
2. Lieu d’enregistrement: Bureau du Conseil d’administration, 12e étage, Nanjing center, no 1 Zhongshan South Road, Nanjing City 3. Numéro de contact: 025 – 84761643; Fax: 025 – 84727224, Contact: YANG Jun, Sun surui hereby announced.
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Documents à soumettre
Annexe 1 à la résolution du Conseil d’administration proposant la convocation de l’Assemblée générale des actionnaires: Procuration
Procuration
Nan Jing Xin Jie Kou Department Store Co.Ltd(600682) :
Nous confions par la présente à M. (Mme) Le pouvoir d’assister et d’exercer le droit de vote en son nom à la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de votre société en 2022, tenue le 20 juin 2022. Nombre d’actions ordinaires détenues par le client: nombre d’actions privilégiées détenues par le client: compte des actionnaires du client No:
Numéro de série non cumulatif nom de la proposition de vote oui non renonciation
1 Proposition relative au remplacement des actifs de la société et aux opérations connexes (révisée)
Edition)
Signature du mandant (sceau): signature du mandant:
Numéro d’identification du mandant: numéro d’identification du mandant:
Date de la Commission: MM / JJ / AAAA
Remarque: le mandant doit choisir l’une des intentions de « consentement », « opposition » ou de « renonciation » dans la procuration et cocher « √ ». Si le mandant ne donne pas d’instructions particulières dans la procuration, le mandant a le droit de voter à sa discrétion.
