Code des valeurs mobilières: Nan Jing Xin Jie Kou Department Store Co.Ltd(600682) titre abrégé: Nan Jing Xin Jie Kou Department Store Co.Ltd(600682) numéro d’annonce: lin2022 – 034
Nan Jing Xin Jie Kou Department Store Co.Ltd(600682)
Nan Jing Xin Jie Kou Department Store Co.Ltd(600682) (ci – après appelée la société) la 25e réunion du 9ème Conseil d’administration (ci – après appelée la réunion) a eu lieu le 2 juin 2022 par voie de vote par correspondance. L’avis de réunion a été envoyé d’urgence à tous les administrateurs par téléphone ou par courriel le 2 juin 2022. Le Président du Conseil d’administration a expliqué les raisons de l’avis d’urgence à la réunion du Conseil d’administration: afin de protéger davantage les intérêts des investisseurs, par une communication continue avec les contreparties, un Accord a été conclu avec les contreparties, l’engagement de performance et la période de compensation pour le remplacement d’actifs de la société et les opérations connexes ont été prolongés et le montant de la compensation de performance a été augmenté. Afin de faire progresser les questions de remplacement le plus rapidement possible, le Conseil d’administration est convoqué d’urgence pour examiner et ajuster les engagements en matière de rendement et les questions d’indemnisation conformément aux dispositions des lois et règlements pertinents.
Il y a 11 administrateurs qui assistent à la réunion et 11 administrateurs qui y participent effectivement. L’avis, la convocation et le nombre d’administrateurs votants de cette réunion sont conformes aux lois, règlements, règles et statuts pertinents. La réunion a examiné et adopté les propositions suivantes:
Proposition relative au remplacement des actifs de la société et aux opérations connexes (révision)
Le Conseil d’administration de la société a ajusté les engagements de rendement et les questions d’indemnisation liées au remplacement des actifs de la société et aux opérations connexes. Voir le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) pour plus de détails. L’annonce sur l’ajustement du remplacement d’actifs de la société et des questions d’indemnisation du rendement liées aux opérations connexes et l’annonce sur le remplacement d’actifs de la société et les opérations connexes (version révisée) publiée par Nan Jing Xin Jie Kou Department Store Co.Ltd(600682) (numéros d’annonce: p.2022 – 036 et 037).
Cette transaction liée doit encore être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour délibération, et les actionnaires liés éviteront de voter sur la proposition à l’Assemblée générale des actionnaires. Une fois la proposition examinée et approuvée par l’Assemblée générale des actionnaires, le Conseil d’administration autorise la direction à signer un accord spécifique avec les parties concernées dans le cadre de la résolution de l’Assemblée générale des actionnaires, à déterminer les modalités spécifiques de l’Accord et à faire progresser les questions de remplacement des actifs. Résultat du vote: 11 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Proposition de convocation de la première Assemblée extraordinaire des actionnaires de 2022
La compagnie a l’intention de se rendre à la salle Multi – énergie, 23e étage, Nanjing center, bâtiment principal de la compagnie, le 20 juin 2022 à 14 h 30.
Code des valeurs mobilières: Nan Jing Xin Jie Kou Department Store Co.Ltd(600682) titre abrégé: Nan Jing Xin Jie Kou Department Store Co.Ltd(600682) numéro d’annonce: lin2022 – 034
Tenir la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022. Voir le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) pour plus de détails. Avis de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 publié par Nan Jing Xin Jie Kou Department Store Co.Ltd(600682) (annonce No: p.2022039).
Résultat du vote: 11 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Avis est par les présentes donné.
Nan Jing Xin Jie Kou Department Store Co.Ltd(600682) Conseil d’administration 3 juin 2022
