Code des titres: China Aluminum International Engineering Corporation Limited(601068) titre abrégé: China Aluminum International Engineering Corporation Limited(601068)
Annonce des résolutions de la troisième réunion du quatrième Conseil d’administration
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Réunion du Conseil d’administration
La convocation de la troisième réunion du quatrième Conseil d’administration (Ⅰ) China Aluminum International Engineering Corporation Limited(601068)
La réunion a eu lieu le 2 juin 2022 par communication vidéo. L’avis de réunion a été envoyé par la poste à tous les administrateurs le 28 mai 2022. 9 administrateurs sont présents à la réunion, 9 administrateurs sont présents et 9 personnes votent effectivement.
M. Li yihua, Président de la société, préside la réunion. Certains superviseurs, cadres supérieurs, départements et organismes intermédiaires de l’entreprise ont participé à la réunion en tant que participants sans droit de vote. Délibérations du Conseil d’administration
La réunion a examiné et adopté la proposition suivante:
La proposition relative à l’examen du plan de dépenses en capital de la société pour 2022 a été examinée et adoptée.
Le plan de dépenses en capital de la compagnie pour 2022 est le suivant: 56,8 millions de RMB pour les projets d’investissement en immobilisations, y compris 50 millions de RMB pour les projets d’achat zéro d’immobilisations et 6,8 millions de RMB pour les projets de décoration de bureaux; Le projet d’informatisation est de 5 millions de RMB. Le montant total prévu des dépenses en capital en 2022 est de 61,8 millions de RMB.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention et 0 abstention.
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale de la société pour examen et approbation.
La proposition de modification des statuts a été examinée et adoptée.
Le Conseil d’administration de la société accepte de modifier les statuts du China Aluminum International Engineering Corporation Limited(601068) . Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention et 0 abstention.
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale de la société pour examen et approbation.
Voir le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Le même jour pour plus de détails sur les questions susmentionnées. Publication de l’avis public China Aluminum International Engineering Corporation Limited(601068)
La proposition relative à l’examen des mesures d’évaluation du rendement et de gestion de la rémunération des cadres supérieurs de l’entreprise a été examinée et adoptée.
Le Conseil d’administration de la société a approuvé les mesures d’évaluation du rendement des cadres supérieurs China Aluminum International Engineering Corporation Limited(601068) et les mesures de gestion de la rémunération des cadres supérieurs China Aluminum International Engineering Corporation Limited(601068)
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention et 0 abstention.
Les administrateurs non exécutifs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur les questions susmentionnées. Pour plus de détails, voir le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour (www.sse.com.cn.) Avis indépendants sur les questions pertinentes de la troisième réunion du quatrième Conseil d’administration du China Aluminum International Engineering Corporation Limited(601068) divulgué.
Examiner et adopter la proposition relative à l’examen du plan d’évaluation du rendement des cadres supérieurs de l’entreprise pour l’année 2022 et la durée du mandat;
Le Conseil d’administration de la société approuve le plan d’évaluation du rendement des cadres supérieurs de la société pour 2022 et leur mandat.
Résultat du vote: 7 d’accord, 0 d’opposition, 0 abstention, M. Liu Jing et M. Liu ruiping se retirent du vote.
Les administrateurs non exécutifs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur les questions susmentionnées. Pour plus de détails, voir le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour (www.sse.com.cn.) Avis indépendants sur les questions pertinentes de la troisième réunion du quatrième Conseil d’administration du China Aluminum International Engineering Corporation Limited(601068) divulgué.
Annexe à l’annonce en ligne
China Aluminum International Engineering Corporation Limited(601068)
Avis est par les présentes donné.
China Aluminum International Engineering Corporation Limited(601068) Conseil d’administration 2 juin 2022
Documents à soumettre
Résolution de la troisième réunion du quatrième Conseil d’administration
