Code des valeurs mobilières: Star Lake Bioscience Co.Inc.Zhaoqing Guangdong(600866) titre abrégé: Star Lake Bioscience Co.Inc.Zhaoqing Guangdong(600866) numéro d’annonce: lin2022 – 046
Star Lake Bioscience Co.Inc.Zhaoqing Guangdong(600866)
Avis de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Conseils importants:
Date de l’Assemblée générale des actionnaires: 20 juin 2022
Système de vote en ligne adopté par l’Assemblée générale: système de vote en ligne de l’Assemblée générale de la Bourse de Shanghai
Informations de base sur la convocation de l’Assemblée (i) type et session de l’Assemblée générale des actionnaires la première Assemblée extraordinaire des actionnaires en 2022 (II) organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires: Conseil d’administration (III) Méthode de vote: la méthode de vote adoptée à l’Assemblée générale est la combinaison du vote sur place et du vote en ligne (IV) date, heure et lieu de l’Assemblée sur place
Date et heure de la réunion: 20 juin 2022, 14: 00
Lieu de la réunion: système de vote en ligne, date de début et de fin et heure de vote dans la salle de réunion (5) de la compagnie, No 67, Gongnong North Road, Zhaoqing, Guangdong.
Système de vote en ligne: système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai
Heure de début et de fin du vote en ligne: 20 juin 2022
Jusqu’au 20 juin 2022
Le système de vote en ligne de la Bourse de Shanghai est adopté. L’heure de vote par l’intermédiaire de la sector – forme de vote du système de négociation est la période de négociation le jour de l’Assemblée générale des actionnaires, c’est – à – dire 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30, 13 h 00 – 15 h 00; L’heure de vote par Internet est de 9 h 15 à 15 h le jour de l’Assemblée générale des actionnaires. Procédures de vote des investisseurs dans les opérations de marge et de prêt de titres, les opérations de refinancement, les comptes de rachat convenus et les opérations de Shanghai Stock Exchange
En ce qui concerne les opérations de marge et de prêt de titres, les opérations de refinancement, les comptes liés aux opérations de rachat convenues et le vote des investisseurs de Shanghai Stock Exchange, le vote est effectué conformément aux dispositions pertinentes des lignes directrices sur l’autorégulation et la surveillance des sociétés cotées à la Bourse de Shanghai No 1 – opérations normalisées. Questions relatives à la sollicitation publique des droits de vote des actionnaires
Examen de la proposition par l’Assemblée générale des actionnaires et type d’actionnaire votant
Type d’actionnaire votant numéro de série nom de la proposition actionnaire a
Proposition de vote non cumulatif
1. En ce qui concerne l’émission d’actions par la société, le paiement en espèces pour l’achat d’actifs et la collecte de fonds de soutien √
Proposition de conformité des opérations financières et des opérations connexes avec les lois et règlements pertinents
2 en ce qui concerne l’émission d’actions par la société et le paiement en espèces pour l’achat d’actifs et la collecte de fonds de soutien √
Proposition visant à constituer une transaction entre apparentés
3.00 en ce qui concerne l’émission d’actions par la société et le paiement en espèces pour l’achat d’actifs et la collecte de fonds de soutien √
Proposition de règlement sur les opérations sur or et les opérations connexes
3.01 Évaluation des actifs sous – jacents √
3.02 Émission d’actions et paiement en espèces pour l’achat d’actifs √
3.03 type, valeur nominale et lieu de cotation des actions émises √
3.04 mode de délivrance et objet de délivrance √
3.05 date de référence des prix et prix d’émission √
3.06 nombre d’actions émises et espèces payées √
3.07 période de blocage des actions √
3.08 attribution des bénéfices et des pertes au cours de la période d’audit de clôture √
3.09 distribution des bénéfices accumulés √
3.10 collecte de fonds de soutien √
3.11 type, valeur nominale et lieu de cotation des actions émises √
3.12 mode de délivrance et objet de délivrance √
3.13 base de tarification, date de référence de tarification et prix d’émission des actions émises √
3.14 nombre d’actions émises √
3.15 période de verrouillage des actions √
3.16 objet des fonds collectés √
3.17 dispositions relatives aux bénéfices non distribués accumulés √
3.18 engagements en matière de rendement et arrangements en matière de rémunération et d’incitation √
3.19 validité de la résolution √
4 À propos de l’émission d’actions de Star Lake Bioscience Co.Inc.Zhaoqing Guangdong(600866) √
Paiement en espèces pour l’achat d’actifs et la collecte de fonds de contrepartie et rapport de transaction connexe
Proposition de livre (projet) et de résumé
5 À propos de la signature de Star Lake Bioscience Co.Inc.Zhaoqing Guangdong(600866) À propos de √
Émission d’actions avec conditions d’entrée en vigueur de Ningxia Yipin Biotechnology Co., Ltd.
Proposition de contrat d’achat d’actifs en espèces
6 À propos de la signature de Star Lake Bioscience Co.Inc.Zhaoqing Guangdong(600866) À propos de √
The Performance compensation Agreement of Ningxia Yipin Biotechnology Co., Ltd.
Projet de loi
7. L’achat d’actifs et la collecte de fonds de soutien par l’émission d’actions constituent un élément important √
Proposition de réorganisation des actifs
8 en ce qui concerne l’émission d’actions par la société et le paiement en espèces pour l’achat d’actifs et la collecte de fonds de soutien √
Les opérations sur or et les opérations connexes ne constituent pas le Bureau de gestion de la réorganisation des actifs importants des sociétés cotées.
Proposition de réorganisation et d’inscription à la cote prévue à l’article 13 de la loi
9. En ce qui concerne l’émission d’actions et le paiement en espèces pour l’achat d’actifs et la collecte de fonds de soutien √
Les opérations sur or et les opérations connexes sont conformes à la réglementation de la restructuration des actifs importants des sociétés cotées.
Proposition prévue à l’article 4 du Règlement sur certaines questions
10 en ce qui concerne l’émission d’actions par la société et le paiement en espèces pour l’achat d’actifs et la collecte de fonds de soutien √
Les opérations sur or et les opérations connexes sont conformes aux mesures de gestion pour la restructuration des actifs importants des sociétés cotées.
Propositions prévues aux articles 11 et 43
11 en ce qui concerne l’émission d’actions et le paiement en espèces pour l’achat d’actifs et la collecte de fonds de soutien √
Les opérations sur or et les opérations connexes sont conformes à la troisième partie des mesures administratives relatives à l’émission de titres par les sociétés cotées.
Proposition prévue à l’article 19
12 en ce qui concerne l’émission d’actions par la société et le paiement en espèces pour l’achat d’actifs et la collecte de fonds de soutien √
Il n’y a pas d’entités liées à l’or et aux opérations connexes dans les lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées No 7.
No. – – surveillance anormale des opérations sur actions liées à la restructuration des actifs importants des sociétés cotées
Article 13 aucune société cotée ne peut participer à la réorganisation des actifs importants
Mouvement de la forme
13 approbation de l’émission d’actions par la société et paiement en espèces pour l’achat d’actifs, l’offre et la distribution √
Proposition relative au rapport d’audit et au rapport d’évaluation des opérations de couverture et des opérations connexes
14 en ce qui concerne l’indépendance de l’organisme d’évaluation, le caractère raisonnable des hypothèses d’évaluation et l’évaluation √
Discussion sur la corrélation entre la méthode et l’objet de l’évaluation et l’évaluation de l’équité des prix
CAS
15 proposition relative à la base de tarification et à la justification équitable de la transaction √
16 Proposition concernant l’impact de la dilution du rendement au comptant de cette restructuration et les mesures de remplissage √
17 en ce qui concerne l’émission d’actions par la société et le paiement en espèces pour l’achat d’actifs et la collecte de fonds de soutien √
Loi sur l’exhaustivité, la conformité et la présentation des procédures juridiques relatives à l’exécution des opérations sur or et des opérations connexes
Proposition d’explication de la validité des documents juridiques
18. Demande à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à gérer pleinement l’émission d’actions √
Et payer en espèces pour acheter des actifs et recueillir des fonds de contrepartie et des opérations connexes
Proposition de questions
19 en ce qui concerne la demande d’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires pour l’exemption de l’augmentation de la participation dans la société par voie d’offre √
Projet de loi
20 À propos de Star Lake Bioscience Co.Inc.Zhaoqing Guangdong(600866) au cours des trois prochaines années √
Proposition de plan de rendement des actionnaires (2022 – 2024)
1. Temps et médias divulgués pour chaque proposition
La proposition ci – dessus a été examinée et adoptée à la 18e réunion du 10e Conseil d’administration et à la 13e réunion du 10e Conseil des autorités de surveillance de la société. Pour plus de détails, voir les annonces nos 2022 – 039 et 040 de la société.
L’annonce a été publiée dans le Shanghai Securities Journal, le China Securities Journal, le Securities Times, le Securities Daily et le site Web de la Bourse de Shanghai. http://www.sse.com.cn. – Oui. Les documents de l’Assemblée générale seront affichés sur le site Web de la Bourse de Shanghai avant l’Assemblée. 2. Proposition de résolution spéciale: Proposition 1 – proposition 203; proposition de comptage séparé des voix des petits et moyens investisseurs: Proposition 1 – proposition 204; proposition concernant l’évitement du vote par les actionnaires affiliés: Proposition 1 – Proposition 19
Nom des actionnaires liés qui devraient éviter le vote: Guangdong Guangxin Holding Group Co., Ltd. 5. Proposition concernant la participation des actionnaires privilégiés au vote: aucune 3. Avis de vote à l’Assemblée générale des actionnaires
Si les actionnaires de la société exercent leur droit de vote par l’intermédiaire du système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai, ils peuvent se connecter à la sector – forme de vote du système de négociation (via le terminal de négociation de la société de valeurs mobilières désignée pour la négociation) pour voter ou à la sector – forme de vote en ligne (site Web: vote.sseinfo.com.) Le vote a lieu. Pour se connecter pour la première fois à la sector – forme de vote Internet pour voter, les investisseurs doivent compléter l’authentification de l’identité des actionnaires. Veuillez consulter les instructions du site Web de la sector – forme de vote Internet pour plus de détails.
Si le nombre de voix dépasse le nombre de candidats à l’élection, son vote sur la proposition est considéré comme nul et non avenu.
Si le même droit de vote est répété sur place, sur la sector – forme de vote en ligne de la bourse ou par d’autres moyens, le premier résultat du vote prévaut.
Le nombre de droits de vote pouvant être exercés par les actionnaires détenant plusieurs comptes d’actionnaires est la somme du nombre d’actions ordinaires de la même catégorie et d’actions privilégiées de la même catégorie détenues par tous les comptes d’actionnaires sous leur nom. Si un actionnaire détenant plusieurs comptes d’actionnaires participe au vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires par l’intermédiaire du système de vote en ligne de la bourse, il peut participer par l’intermédiaire de l’un de ses comptes d’actionnaires. Après le vote, les actions ordinaires de la même catégorie et les actions privilégiées de la même catégorie sont réputées avoir voté séparément pour le même avis dans tous les comptes des actionnaires. Lorsqu’un actionnaire détenant plusieurs comptes d’actionnaires vote à plusieurs reprises par l’intermédiaire de plusieurs comptes d’actionnaires, les avis de vote sur les actions ordinaires de la même catégorie et les actions privilégiées de la même catégorie sous tous les comptes d’actionnaires sont soumis au premier résultat de vote de chaque catégorie et catégorie d’actions, respectivement.
Les actionnaires ne peuvent soumettre toutes les propositions qu’après avoir voté. Objet de la participation à l’Assemblée (1) les actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shanghai de China Securities depository and Clearing Corporation Limited après la clôture de la journée d’enregistrement des capitaux propres ont le droit d’assister à l’Assemblée des actionnaires (voir le tableau ci – dessous pour plus de détails) et peuvent désigner un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et participer au vote. L’agent n’a pas besoin d’être actionnaire de la société.
Catégorie d’actions Code des actions abréviation des actions date d’enregistrement des actions
Actions a Star Lake Bioscience Co.Inc.Zhaoqing Guangdong(600866) Star Lake Bioscience Co.Inc.Zhaoqing Guangdong(600866) 2022 / 6 / 13
Administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société. Avocat engagé par la société.
Autres personnes 5. Méthode d’enregistrement de l’Assemblée (i) Le représentant légal de l’actionnaire de la personne morale qui satisfait aux conditions ci – dessus doit suivre les procédures d’enregistrement avec sa carte d’identité, son certificat de représentant légal, sa carte de compte d’actionnaire de la personne morale et une copie de sa licence d’entreprise estampillée du sceau officiel, ou le mandataire autorisé doit détenir sa carte d’identité, sa procuration, son certificat de représentant légal, sa carte de compte d’actionnaire de la personne morale, Une copie de la licence commerciale estampillée du sceau officiel doit être enregistrée; Les actionnaires individuels qui remplissent les conditions ci – dessus doivent suivre les procédures d’enregistrement avec la carte de compte et la carte d’identité des actionnaires; L’agent chargé doit s’occuper des formalités d’enregistrement avec la procuration, la carte d’identité et la carte de compte de l’actionnaire du mandant. Une copie des documents d’enregistrement susmentionnés doit être fournie, une copie des documents d’enregistrement des actionnaires de personnes physiques doit être signée par les actionnaires eux – mêmes et une copie des documents d’enregistrement des actionnaires de personnes morales doit être estampillée du sceau officiel de l’actionnaire. Actionnaires non locaux
