Code des valeurs mobilières: Infovision Optoelectronics (Kunshan) Co.Ltd(688055) titre abrégé: Infovision Optoelectronics (Kunshan) Co.Ltd(688055) annonce No: 2022 – 029 Kunshan Longteng North Electro-Optic Co.Ltd(600184) Co., Ltd.
Annonce concernant l’achèvement de l’élection générale du Conseil d’administration et du Conseil des autorités de surveillance et l’emploi de cadres supérieurs
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité légale de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu conformément à la loi.
Kunshan Longteng North Electro-Optic Co.Ltd(600184) Le même jour, la société a tenu la première réunion du deuxième Conseil d’administration et la première réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance, a élu le Président du Conseil d’administration, les membres du Comité spécial du Conseil d’administration et le Président du Conseil des autorités de surveillance et a nommé des cadres supérieurs. Les informations pertinentes sont annoncées comme suit:
Élection du Conseil d’administration
Élection des administrateurs
La société a tenu l’Assemblée générale annuelle 2021 le 2 juin 2022 et a élu M. Tao Yuan, M. Cai Zhicheng, M. Lin Yizhou, M. Yang Xiaoyong, Mme Cao Chunyan et M. Shen zhihao comme administrateurs non indépendants du deuxième Conseil d’administration de la société selon le système de vote cumulatif; M. Xue Wenjin, Mme Geng Aihua et M. Jian tingxian ont été élus administrateurs indépendants du deuxième Conseil d’administration de la société. Six administrateurs non indépendants et trois administrateurs indépendants élus à l’Assemblée générale des actionnaires constituent conjointement le deuxième Conseil d’administration de la société pour un mandat de trois ans à compter de la date de délibération et d’adoption de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021. Pour plus de détails sur le curriculum vitae des administrateurs du deuxième Conseil d’administration, voir le site Web de la Bourse de Shanghai le 18 avril 2022 (www.sse.com.cn.) Annonce concernant l’élection du Conseil d’administration et du Conseil des autorités de surveillance (annonce no 2022 – 023).
Élection du Président et des membres des comités spéciaux du Conseil d’administration
La société a tenu la première réunion du deuxième Conseil d’administration le 2 juin 2022, et tous les administrateurs ont convenu d’élire M. Taoyuan Président du deuxième Conseil d’administration de la société et d’élire les membres du Comité spécial et du Président du deuxième Conseil d’administration, comme suit:
1. Membres du Comité de la stratégie et du développement: M. Tao Yuan, M. Cai Zhicheng et M. Shen zhihao, dont M. Tao Yuan est le Président;
2. Membres du Comité de vérification: Mme Geng Aihua, M. Jian tingxian et Mme Cao Chunyan, dont Mme Geng Aihua est Présidente;
3. Membres du Comité de nomination: M. Xue Wenjin, M. Jian tingxian et M. Tao Yuan, dont M. Xue Wenjin est Président;
4. Membres du Comité de rémunération et d’évaluation: M. Xue Wenjin, Mme Geng Aihua et M. Jian tingxian, dont M. Xue Wenjin est Président;
Les administrateurs indépendants représentent plus de la moitié des membres du Comité de vérification, du Comité de nomination et du Comité de rémunération et d’évaluation, et les administrateurs indépendants sont membres du Président, et Mme Geng Aihua, membre du Président du Comité de vérification, est une professionnelle comptable. Le mandat des membres de chaque comité spécial est le même que celui du deuxième Conseil d’administration de la société.
Élection du Conseil des autorités de surveillance
La société a tenu l’Assemblée générale annuelle 2021 le 2 juin 2022, a élu M. Zou Guilin et M. Pan Heng comme superviseurs non représentatifs des employés du deuxième Conseil des superviseurs de la société selon le système de vote cumulatif, et a formé conjointement le deuxième Conseil des superviseurs de la société avec Mme Jia Guihua (voir l’Annexe Pour le curriculum vitae détaillé) comme superviseurs représentatifs des employés élus par l’Assemblée générale des employés de la société. Le mandat est de trois ans à compter de la date de délibération et d’adoption de l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société. Voir le site Web de la Bourse de Shanghai le 18 avril 2022 (www.sse.com.cn.) pour plus de détails sur le curriculum vitae des superviseurs non représentants des employés. Annonce concernant l’élection du Conseil d’administration et du Conseil des autorités de surveillance (annonce no 2022 – 023).
La société a tenu la première réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance le 2 juin 2022, et tous les autorités de surveillance ont convenu d’élire M. Zou Guilin Président du deuxième Conseil des autorités de surveillance de la société pour un mandat identique à celui du deuxième Conseil des autorités de surveillance de la société. Emploi de cadres supérieurs
Le 2 juin 2022, la société a tenu la première réunion du deuxième Conseil d’administration et a examiné et adopté la proposition sur l’emploi du Directeur général de la société, la proposition sur l’emploi du Secrétaire du Conseil d’administration de la société, la proposition sur l’emploi du Directeur général adjoint de la société, la proposition sur l’emploi du Directeur financier de la société et la proposition sur l’emploi d’autres cadres supérieurs de la société, et a accepté d’employer M. Tao Yuan comme Directeur général de la société. M. Cai Zhicheng est nommé Secrétaire du Conseil d’administration de la société, M. Cai Zhicheng et M. Zhong Dezhen sont nommés Vice – directeurs généraux de la société, M. Wang Tao est nommé directeur financier de la société et M. Lin Shihong est nommé cadre supérieur de la société. Parmi eux, M. Cai Zhicheng, Secrétaire du Conseil d’administration, a obtenu le certificat de qualification de Secrétaire du Conseil d’administration du Conseil d’administration du Conseil d’administration de la Bourse de Shanghai et sa qualification a été déposée à la Bourse de Shanghai sans opposition. Le mandat des cadres supérieurs susmentionnés est le même que celui du deuxième Conseil d’administration de la société. Les curriculum vitae de M. Tao Yuan et de M. Cai Zhicheng sont disponibles sur le site Web de la Bourse de Shanghai le 18 avril 2022 (www.sse.com.cn). L’annonce de Infovision Optoelectronics (Kunshan) Co.Ltd(688055)
Les cadres supérieurs susmentionnés sont qualifiés pour exercer leurs fonctions et leurs pouvoirs, et leurs qualifications sont conformes au droit des sociétés, aux règles de cotation des actions du Conseil d’administration de la science et de la technologie de la Bourse de Shanghai et à d’autres lois, règlements et documents normatifs pertinents. Il n’y a pas de circonstances dans lesquelles la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières et la Bourse de Shanghai imposent des sanctions ou des sanctions. Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants unanimes sur les questions relatives à l’emploi des cadres supérieurs susmentionnés. Voir les avis indépendants des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la première réunion du deuxième Conseil d’administration publiés le même jour pour plus de détails.
Les membres du premier Conseil d’administration, du premier Conseil des autorités de surveillance et de tous les cadres supérieurs de l’entreprise ont joué un rôle positif dans la promotion du fonctionnement normalisé et du développement durable de l’entreprise. L’entreprise exprime ses sincères remerciements aux administrateurs, aux autorités de surveillance et aux cadres supérieurs pour leur contribution au développement de l’entreprise pendant leur mandat.
Avis est par les présentes donné.
Conseil d’administration de Kunshan Longteng North Electro-Optic Co.Ltd(600184) Co., Ltd.
3 juin 2022
Annexe:
Résumé du superviseur du représentant du personnel
Jia Guihua, Female, Chinese Nationality, without permanent residence Abroad, born in September 1982, Bachelor Degree, Intermediate Auditor.
A travaillé à Suzhou yongtaixing Machinery Co., Ltd. En tant que comptable du Ministère des finances; Suzhou lexuan Technology Co., Ltd. Est comptable au Département des finances. Il est actuellement Directeur du Bureau d’audit et Directeur du Département d’audit de la société. Il est le superviseur représentant les employés de la société depuis août 2019.
Mme Jia Guihua ne détient pas directement les actions de la société et n’a aucune relation d’association avec les actionnaires détenant plus de 5% des actions de la société et d’autres administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs; Il n’y a pas de circonstances dans lesquelles les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs d’une société cotée ne sont pas autorisés en vertu du droit des sociétés; Il n’y a pas de cas où la c
Curriculum vitae des cadres supérieurs
1. Curriculum vitae de M. Zhong Dezhen
Zhong Dezhen, Male, Taiwan Nationality, no other Permanent Residence Abroad, born in April 1973, with Master Degree. Il a été Directeur adjoint du Département du développement de produits à Hanyu Caijing Co., Ltd. Guanghui Electronics Co., Ltd., Deputy Director of Product Development Department; Youda North Electro-Optic Co.Ltd(600184) Kunshan Infovision Optoelectronics (Kunshan) Co.Ltd(688055) Il est actuellement le personnel technique de base de l’entreprise et a été Vice – Directeur général de l’entreprise depuis août 2019.
M. Zhong Dezhen ne détient pas directement les actions de la société et n’a aucune relation d’association avec les actionnaires détenant plus de 5% des actions de la société et d’autres administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs; Il n’y a pas de circonstances dans lesquelles les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs d’une société cotée ne sont pas autorisés en vertu du droit des sociétés; Il n’y a pas de cas où la c
2. Curriculum vitae de M. Wang Tao
Wang Tao, homme, de nationalité chinoise, n’a pas de résidence permanente à l’étranger. Né en août 1977, titulaire d’une maîtrise en comptabilité publique, comptable principal, membre de la CIMA. A travaillé à Zhiyuan enterprise management consultant (Kunshan) Co., Ltd. En tant que Directeur du Département de conseil; Suzhou Huaming Certified Public Accountants, as consultant; Kunshan Infovision Optoelectronics (Kunshan) Co.Ltd(688055) Depuis août 2019, il est directeur financier de la société.
M. Wang Tao ne détient pas directement les actions de la société et n’a aucune relation d’association avec les actionnaires et les autres administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs détenant plus de 5% des actions de la société; Il n’y a pas de circonstances dans lesquelles les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs d’une société cotée ne sont pas autorisés en vertu du droit des sociétés; Il n’y a pas de cas où la c
3. Curriculum vitae de M. Lin Shihong
Lin Shihong, Male, Taiwan Nationality, no other Permanent Residence Abroad, born in March 1971, with Master Degree. A travaillé comme ingénieur à lianyou Optoelectronics; Yoda Optoelectronics, en tant que directeur; Kunshan Infovision Optoelectronics (Kunshan) Co.Ltd(688055)
M. Lin Shihong ne détient pas directement les actions de la société et n’a aucune relation d’association avec les actionnaires et autres administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs détenant plus de 5% des actions de la société; Il n’y a pas de circonstances dans lesquelles les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs d’une société cotée ne sont pas autorisés en vertu du droit des sociétés; Il n’y a pas de cas où la csrc a déterminé qu’il s’agit d’une personne interdite d’entrée sur le marché et qu’elle est encore en période d’interdiction d’entrée sur le marché, ni de cas où la bourse a publiquement déterminé qu’elle n’est pas appropriée pour agir en tant que cadre supérieur d’une Société cotée en bourse, ni de cas où la csrc, la bourse et d’autres autorités compétentes n’ont pas infligé de sanction ou d’avertissement, ni de cas où la csrc, la bourse et d’autres autorités compétentes ont imposé des sanctions ou des sanctions, Qualifications requises par les documents normatifs, etc.
