Code du titre: Tianjin Jiuri New Materials Co.Ltd(688199) titre abrégé: Tianjin Jiuri New Materials Co.Ltd(688199) Tianjin Jiuri New Materials Co.Ltd(688199)
Assemblée générale annuelle 2021
Information sur la réunion
Juin 2022
Table des matières
Instructions pour l’Assemblée générale annuelle 2021
Ordre du jour de l’Assemblée générale annuelle 2021
Proposition d’Assemblée générale annuelle 2021
Proposition 1: proposition relative au rapport de travail annuel 2021 du Conseil d’administration de la société
Proposition II: proposition relative au rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance de la société
Proposition 3: proposition relative au rapport financier final de la société pour 2021
Proposition 4: proposition relative au rapport annuel et au résumé de la société pour 2021
Proposition V: proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021
Proposition VI: proposition de nomination d’un organisme d’audit en 2022
Proposition 7: proposition de confirmation de la rémunération des administrateurs de la société en 2021
Proposition 8: proposition de confirmation de la rémunération des superviseurs de la société en 2021
Proposition 9: proposition de modification des Statuts
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Instructions pour l’Assemblée générale annuelle 2021
Afin de protéger les droits et intérêts légitimes de tous les actionnaires, d’assurer l’ordre et l’efficacité des délibérations de l’Assemblée générale des actionnaires et d’assurer le bon déroulement de l’Assemblée générale des actionnaires, conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, au règlement de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées (modifié en 2022), aux Statuts de Tianjin Jiuri New Materials Co.Ltd(688199) et au règlement de l’Assemblée générale des actionnaires de Tianjin Jiuri New Materials Co.Ltd(688199) et à d’autres dispositions pertinentes, Les instructions relatives à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 sont formulées comme suit:
1. Afin de coordonner les dispositions actuelles relatives à la prévention et au contrôle de l’épidémie de pneumonie causée par le nouveau coronavirus, la société encourage les actionnaires à participer à l’Assemblée générale par vote en ligne. Les actionnaires qui doivent assister à l’Assemblée sur place doivent se conformer aux exigences de la ville de Tianjin en matière de prévention et de contrôle de l’épidémie au moment de l’Assemblée. S’il vous plaît garder la température corporelle normale et l’absence de symptômes tels que l’inconfort respiratoire. Les actionnaires (ou les mandataires des actionnaires) qui viennent à l’Assemblée dans d’autres endroits doivent fournir un rapport négatif sur les tests d’acide nucléique dans les 48 heures et se conformer aux dispositions pertinentes de la ville de Tianjin en matière de prévention et de contrôle de l’épidémie. Ils doivent participer à l’Assemblée sur la base des Veuillez prendre des mesures de protection efficaces et prendre des mesures de protection individuelle lors de la participation à la réunion.
Le jour de la réunion, l’entreprise vérifiera l’identité des participants, enregistrera les renseignements personnels, vérifiera le Code de santé et le Code de voyage, vérifiera la détection de la température corporelle et d’autres travaux de prévention et de contrôle de l’épidémie conformément aux exigences en matière de prévention et de contrôle de l’épidémie. La température corporelle est normale, le Code de santé et le Code de voyage sont verts, et le personnel venant d’un autre endroit ne peut entrer dans la salle de réunion que s’il détient un rapport négatif de détection de l’acide nucléique dans les 48 heures, etc., qui satisfait aux
Afin d’assurer le sérieux et l’ordre normal de l’Assemblée et de protéger efficacement les droits et intérêts légitimes des actionnaires (ou de leurs mandataires) présents à l’Assemblée, la société a le droit de refuser l’entrée d’autres personnes non liées à l’Assemblée conformément à la loi, à l’exception des actionnaires (ou de leurs mandataires), des administrateurs, des superviseurs, des cadres supérieurs, des avocats témoins et des personnes invitées par le Conseil d’administration.
Afin de confirmer l’admissibilité des actionnaires (ou de leurs mandataires) ou d’autres participants à l’Assemblée, le personnel de l’Assemblée procède à la vérification nécessaire de l’identité des participants à l’Assemblée et demande à la personne vérifiée de coopérer.
3. Les actionnaires et leurs mandataires présents à l’Assemblée doivent se rendre sur le site de l’Assemblée 30 minutes avant l’Assemblée pour s’occuper des formalités d’inscription, présenter la carte de compte de titres ou le certificat d’actions valide, le document d’identité ou la photocopie de la licence d’entreprise / certificat d’enregistrement (estampillé avec le sceau officiel), la procuration, etc., selon les besoins, et recevoir les documents de l’Assemblée après vérification avant d’assister à l’Assemblée.
4. La réunion examine et vote les propositions dans l’ordre indiqué dans l’avis de réunion.
5. Les actionnaires (ou leurs mandataires) ont le droit de prendre la parole, d’interroger et de voter à l’Assemblée générale conformément à la loi. Les actionnaires (ou leurs mandataires) qui assistent à l’Assemblée générale des actionnaires exercent consciencieusement leurs droits et obligations juridiques, ne portent pas atteinte aux droits et intérêts légitimes des autres actionnaires et ne perturbent pas l’ordre normal de l’Assemblée.
6. Si un actionnaire (ou son mandataire) demande à prendre la parole à l’Assemblée des actionnaires sur place, il doit s’inscrire à l’avance au Bureau d’inscription de l’Assemblée des actionnaires de la société. Le Président de l’Assemblée prend les dispositions nécessaires pour prendre la parole en fonction de la liste et de l’Ordre d’inscription. Lorsqu’un actionnaire (ou son mandataire) pose une question sur place, il lève la main conformément à l’ordre du jour de l’Assemblée et procède conformément aux dispositions du Président de l’Assemblée. Lorsque plusieurs actionnaires demandent à prendre la parole en même temps, ceux qui lèvent la main prennent la parole en premier; Lorsqu’il n’est pas possible de déterminer l’ordre dans lequel les mains doivent être levées, le Président désigne l’orateur.
Les déclarations et les questions des actionnaires (ou de leurs mandataires) se rapportent aux questions de l’Assemblée générale et sont concises et concises. Chaque déclaration ne doit en principe pas dépasser cinq minutes. Le Président peut faire en sorte que les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société répondent aux questions des actionnaires (ou de leurs mandataires). Au – delà de la portée du sujet, si vous souhaitez obtenir d’autres informations sur la société, vous pouvez consulter le Secrétaire du Conseil d’administration de la société après la réunion. En ce qui concerne les questions susceptibles de divulguer des secrets d’affaires ou des informations privilégiées de la société, de porter atteinte aux intérêts communs de la société et des actionnaires, le Président ou la personne désignée par lui a le droit de refuser de répondre.
7. Lorsqu’un actionnaire (ou son mandataire) demande la parole, il ne doit pas interrompre le rapport du Rapporteur de l’Assemblée ou la parole d’un autre actionnaire (ou de son mandataire) et l’actionnaire (ou son mandataire) ne doit pas prendre la parole au moment du vote à l’Assemblée générale. Si un actionnaire (ou son mandataire) enfreint les dispositions ci – dessus, le Président de l’Assemblée a le droit de refuser ou d’arrêter l’Assemblée.
8. La proposition de l’Assemblée générale des actionnaires est soumise à un vote enregistré et les actionnaires exercent leur droit de vote en fonction du nombre d’actions avec droit de vote qu’ils représentent.
9. Toutes les propositions de l’Assemblée générale des actionnaires sont énumérées sur le même vote. Les actionnaires présents sur place sont invités à les remplir un par un, au besoin, et à exprimer l’un des avis suivants sur les propositions soumises au vote: d’accord, d’opposition et d’abstention. Les actionnaires (ou leurs mandataires) présents sur place doivent signer le nom. Si le site n’est pas rempli ou mal rempli, si l’écriture n’est pas lisible, s’il n’y a pas de signature de l’électeur ou s’il n’y a pas de vote, l’électeur est réputé avoir renoncé à son droit de vote et le résultat du vote des actions qu’il détient est considéré comme une « abstention ».
10. L’Assemblée générale des actionnaires adopte une combinaison de vote sur place et de vote en ligne pour voter, et publie l’annonce de la résolution de l’Assemblée générale des actionnaires en combinaison avec les résultats du vote sur place et du vote en ligne.
11. Pendant la réunion, les participants doivent veiller à maintenir l’ordre de la salle de réunion, ne pas se déplacer à volonté, régler le téléphone mobile à l’état silencieux et refuser l’enregistrement personnel, l’enregistrement vidéo et la photographie. En cas d’ingérence dans les procédures normales de l’Assemblée, de provocation ou de violation des droits et intérêts légitimes d’autres actionnaires, le personnel de l’Assemblée a le droit d’y mettre fin et de faire rapport aux services compétents pour traitement. 12. The Meeting shall be witnessed by the Practising Lawyers of the law firm engaged by the Company and issued Legal Opinions.
13. La société ne distribue pas de cadeaux aux actionnaires (ou à leurs mandataires) qui assistent à l’Assemblée générale des actionnaires et n’est pas responsable de l’Organisation de l’hébergement des actionnaires (ou de leurs mandataires) qui assistent à l’Assemblée générale des actionnaires afin de traiter tous les actionnaires sur un pied d’égalité. Les frais engagés par les actionnaires (ou leurs mandataires) pour assister à l’Assemblée générale sont à la charge des actionnaires (ou de leurs mandataires).
Voir le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Le 26 avril 2022 pour plus de détails sur la méthode d’enregistrement de l’Assemblée générale des actionnaires. Avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 publié par Tianjin Jiuri New Materials Co.Ltd(688199)
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Ordre du jour de l’Assemblée générale annuelle 2021
Forme de la réunion
L’Assemblée générale des actionnaires se tient en combinant le vote sur place et le vote en ligne.
II. Calendrier des réunions
Réunion sur place le 10 juin 2022 à 14: 00
Le temps de vote en ligne est le suivant: le système de vote en ligne de la Bourse de Shanghai est adopté. Le temps de vote par l’intermédiaire de la sector – forme de vote du système de négociation est la période de négociation le jour de l’Assemblée générale des actionnaires, c’est – à – dire 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30, 13 h 00 – 15 h 00; L’heure de vote par Internet est de 9 h 15 à 15 h le jour de l’Assemblée générale des actionnaires.
Lieu de la réunion sur place
Salle de réunion de l’entreprise au 5e étage, porte 2, Bloc C, Mont Wisdom, no 1, gonghua Road, Huayuan New Technology Industrial Park, Tianjin
Organisateur de la réunion
Tianjin Jiuri New Materials Co.Ltd(688199) Conseil d’administration
V. modérateur
Mr. Zhao Guofeng, Chairman of the Board
Ordre du jour de la réunion sur place
Les participants signent, reçoivent les documents de l’Assemblée et les actionnaires prennent la parole.
Le Président annonce l’ouverture de l’Assemblée et fait rapport à l’Assemblée du nombre d’actionnaires et d’agents présents à l’Assemblée sur place et du nombre de droits de vote détenus.
(Ⅲ) Le Président donne lecture des instructions de l’assemblée générale des actionnaires
Iv) Élection des représentants chargés du dépouillement et de la surveillance des votes
Examiner les propositions de la réunion un par un
Écouter le rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants de la société
Déclarations et questions des actionnaires et de leurs mandataires
Les actionnaires et leurs mandataires présents sur place votent sur toutes les propositions
(Ⅸ) Statistiques des résultats du vote sur place
Le Président de la réunion donne lecture des résultats du vote sur place.
Le Président de l’Assemblée donne lecture de la résolution de l’Assemblée générale des actionnaires (projet)
Avis des témoins de l’Assemblée générale émis par les avocats témoins
Signature des documents de réunion par les participants
Le Président prononce la clôture de la réunion.
Proposition 1:
Proposition de rapport sur les travaux du Conseil d’administration de la société en 2021
Actionnaires:
Tianjin Jiuri New Materials Co.Ltd(688199)
Cette proposition a été examinée et adoptée à la 20e réunion du quatrième Conseil d’administration de la société et est soumise à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen.
Tianjin Jiuri New Materials Co.Ltd(688199)
Tianjin Jiuri New Materials Co.Ltd(688199)
Rapport sur les travaux du Conseil d’administration en 2021
En 2021, le Conseil d’administration de Tianjin Jiuri New Materials Co.Ltd(688199) S’acquitter consciencieusement des responsabilités qui lui ont été confiées par l’Assemblée générale des actionnaires, normaliser constamment le fonctionnement et la prise de décisions scientifiques et promouvoir activement le développement durable et régulier de toutes les entreprises de l’entreprise. Les travaux du Conseil d’administration de la société en 2021 sont présentés comme suit: I. fonctionnement global de la société en 2021
En 2021, l’entreprise s’est fermement engagée dans l’orientation du développement industriel de « l’industrie de la solidification optique en tant que noyau et l’industrie des semi – conducteurs en tant que centre ». En ce qui concerne le développement de l’industrie de la solidification optique en tant qu’industrie de base, l’entreprise a mis en œuvre la stratégie de développement de « l’intégration horizontale, l’expansion horizontale et l’extension verticale ». En se concentrant sur les produits et les marchés existants, l’entreprise a continuellement enrichi la gamme de produits et amélioré la part de marché Sur la base du renforcement continu de la position de chef de file de l’industrie des photoinitiateurs, nous étendons activement la chaîne industrielle de photodurcissement et nous étendons le champ des matériaux électroniques et chimiques.
En 2021, l’incidence mondiale de la pneumonie à coronavirus demeure significative, en particulier en Europe, aux États – Unis et en Asie du Sud – Est, ce qui entraîne une forte fluctuation de la demande du marché, une concurrence accrue des produits et une forte pression à la baisse sur les prix des produits. Toutefois, par rapport à 2020, la demande du marché s’est considérablement redressée en 2021. Au cours du premier semestre de 2021, la demande de photoinitiateurs s’est redressée rapidement. Premièrement, elle a bénéficié d’une série de mesures prises par les pays du monde entier pour rétablir une activité économique normale; Deuxièmement, compte tenu de la protection de l’environnement et des économies d’énergie, l’industrie en aval a intensifié l’utilisation de la technologie de durcissement UV. Troisièmement, compte tenu de l’incertitude de l’épidémie, de nombreux maillons de la chaîne industrielle ont accru la demande de produits en amont. Sur la base d’une capacité de production suffisante, l’entreprise a aidé à renforcer le développement du marché par des stratégies de vente et de prix flexibles, a activement réagi aux nouveaux changements apportés par le marché extérieur de la Chine, a assuré l’approvisionnement des clients en aval et a encore amélioré sa part de marché; Au cours du deuxième semestre de 2021, sous l’influence du ralentissement de l’immobilier chinois et d’autres industries, certaines industries en aval ont subi des ajustements évidents, ce qui a entraîné une baisse significative de la demande du marché par rapport au premier semestre de 2021. Plus important encore, en raison de l’influence de la politique économique lâche des États – Unis, l’inflation a augmenté et, en même temps, la politique nationale de « double contrôle» de l’énergie a été mise en place, les matières premières de base et l’énergie dans la chaîne industrielle ont connu une augmentation rapide des coûts. Et superposer le phénomène du manque d’énergie de production, ce qui nuit objectivement au développement de l’industrie. En tant que fournisseur de photoinitiateurs avec la plus grande production et la variété la plus complète en Chine, l’entreprise comprend l’orientation de la politique en temps opportun, planifie l’achat de matières premières et l’exploitation de la production, ajuste le rythme de livraison et formule un plan d’intervention réalisable pour assurer la stabilité de la production de produits et l’approvisionnement des clients. En 2021, le chiffre d’affaires de la société s’élevait à 12524595524 RMB, en hausse de 23,83% par rapport à l’année précédente; Le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société cotée a atteint 165657 630,46 RMB, en hausse de 21,15% par rapport à l’année précédente; Le volume des ventes a atteint 20 351,27 tonnes, en hausse de 19,77% par rapport à l’année précédente. La reconnaissance des produits de l’entreprise par les clients et le marché continue d’augmenter et la force concurrentielle globale de l’entreprise est encore renforcée.
