Code des titres: Xiangxue Pharmaceutical Co.Ltd(300147) titre abrégé: Xiangxue Pharmaceutical Co.Ltd(300147)
Annonce demandant à l’Assemblée générale d’autoriser le Conseil d’administration à traiter les questions liées au microfinancement et au financement rapide la société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation de l’information est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Xiangxue Pharmaceutical Co.Ltd(300147) Conformément aux mesures relatives à l’administration de l’enregistrement de l’émission de valeurs mobilières par les sociétés cotées au Gem (pour la mise en œuvre à titre expérimental) (ci – après dénommées « mesures d’administration de l’enregistrement»), aux règles d’examen et d’approbation de l’émission et de la cotation de valeurs mobilières par Les sociétés cotées au Gem de la Bourse de Shenzhen, aux règles de mise en œuvre de la Banque d’émission de valeurs mobilières et des activités de souscription des sociétés cotées au Gem de la Bourse de Shenzhen, à l’avis sur l’exécution des Le Conseil d’administration de la société demande à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à décider d’émettre des actions d’un montant total de financement n’excédant pas 300 millions de RMB et n’excédant pas 20% de l’actif net à la fin de l’année la plus récente, et la période d’autorisation commence à la date de l’adoption de l’Assemblée générale des actionnaires de 2021 et se termine à la date de l’Assemblée générale des actionnaires de 2022 Les questions d’autorisation sont les suivantes: 1. Confirmer si la société satisfait aux conditions d’émission d’actions à des objets spécifiques par procédure sommaire (ci – après dénommé « microfinancement accéléré») et autoriser le Conseil d’administration à se conformer au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux mesures d’administration de l’enregistrement et à d’autres lois, règlements, documents normatifs et statuts; Effectuer une auto – vérification et une démonstration de la situation réelle de la société et des questions connexes, et confirmer si la société satisfait aux conditions d’émission d’actions à des objets spécifiques par procédure sommaire.
2. Type, quantité et valeur nominale des actions émises
Émission d’actions ordinaires de RMB cotées en Chine (actions a) d’une valeur nominale de 1,00 RMB chacune, d’un montant total de financement n’excédant pas 300 millions de RMB et n’excédant pas 20% de l’actif net à la fin de la dernière année, à des objets spécifiques. Le montant de l’émission est déterminé en divisant le montant total des fonds collectés par le prix d’émission et ne dépasse pas 30% du capital social total de la société avant l’émission.
3. Mode d’émission, objet de l’émission et Arrangement de placement aux actionnaires initiaux
L’émission d’actions est effectuée par voie d’émission non publique par procédure sommaire à des objets spécifiques, qui ne doivent pas dépasser 35 objets spécifiques, tels que des personnes morales, des personnes physiques ou d’autres organisations d’investissement légales, conformément aux dispositions des autorités de surveillance. Les sociétés de gestion de fonds d’investissement en valeurs mobilières, les sociétés de valeurs mobilières, les investisseurs étrangers qualifiés et les investisseurs institutionnels étrangers qualifiés du RMB qui souscrivent à plus de deux produits qu’ils gèrent sont considérés comme un seul objet d’émission. Lorsqu’une société de fiducie est l’objet de l’émission, elle ne peut souscrire que sur ses propres fonds. L’objet final de l’émission sera déterminé par le Conseil d’administration de la société en consultation avec l’institution de recommandation (souscripteur principal) conformément à l’autorisation de l’Assemblée générale des actionnaires en fonction de l’offre d’achat. Tous les objets d’émission des actions émises sont souscrits en espèces.
4. Méthode ou fourchette de prix
Le prix d’émission ne doit pas être inférieur à 80% du prix moyen des actions de la société au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence en matière de prix (formule de calcul: prix moyen des actions au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence en matière de prix = montant total des opérations sur actions au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence en matière de prix / volume total des opérations sur actions au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence en matière de prix);
(2) Les actions émises à un objet donné ne peuvent être transférées dans les six mois suivant la date de clôture de l’émission. Lorsque l’objet de l’émission se trouve dans les circonstances prévues au paragraphe 2 de l’article 57 des mesures administratives d’enregistrement, les actions souscrites ne peuvent être transférées dans un délai de 18 mois à compter de la date de clôture de l’émission. Les actions acquises par l’objet d’émission à partir des actions émises par la société cotée à l’objet spécifique en raison de la distribution de dividendes en actions par la société cotée, de la conversion de la réserve de capital en augmentation et d’autres formes d’actions sont également soumises à l’Arrangement de verrouillage des actions susmentionné.
Cette autorisation du Conseil d’administration d’émettre des actions à des objets spécifiques n’entraînera pas de changement dans le contrôle de la société.
5. Objet des fonds collectés
L’objet des fonds collectés par l’émission d’actions est conforme aux dispositions suivantes:
Se conformer aux politiques industrielles nationales et aux lois et règlements administratifs pertinents en matière de protection de l’environnement et d’administration des terres; L’utilisation des fonds collectés ne doit pas être utilisée pour détenir des investissements financiers ni pour investir directement ou indirectement dans des sociétés dont l’activité principale est la négociation de titres;
Après la mise en œuvre du projet de collecte de fonds, il n’y aura pas de concurrence horizontale, de transactions liées manifestement déloyales ou d’influence grave sur l’indépendance de la production et de l’exploitation de la société avec les actionnaires contrôlants, les contrôleurs effectifs et les autres entreprises contrôlées, ce qui constitue un impact négatif important.
6. Validité de la résolution
La période de validité de la résolution est de 2021 à 2022.
7. Autorisation du Conseil d’administration de traiter les questions spécifiques de cette émission
Autoriser le Conseil d’administration à se conformer à la présente proposition et aux lois et règlements pertinents, y compris le droit des sociétés de la République populaire de Chine, la loi sur les valeurs mobilières de la République populaire de Chine, les mesures administratives d’enregistrement, les règles d’examen et d’approbation de l’émission et de la cotation de valeurs mobilières par les sociétés cotées au Gem de la Bourse de Shenzhen et les règles d’application de l’émission et de la souscription de valeurs mobilières par les sociétés cotées au Gem Dans le cadre des documents normatifs et des statuts, traiter toutes les questions relatives au microfinancement rapide, y compris, sans s’y limiter:
Traiter les questions relatives à la Déclaration de microfinancement rapide, y compris la production, la modification, la signature et la Déclaration des documents de déclaration pertinents et d’autres documents juridiques;
Dans la mesure permise par les lois, les règlements, les règlements pertinents de la c
Ajuster les dispositions spécifiques relatives aux projets d’investissement des fonds collectés dans le cadre des résolutions de l’Assemblée générale des actionnaires en fonction des exigences des autorités compétentes et de la situation réelle du marché des valeurs mobilières;
Engager des organismes intermédiaires tels que des organismes de recommandation (souscripteurs principaux) et traiter d’autres questions pertinentes;
Après l’achèvement de ce microfinancement rapide, modifier les dispositions pertinentes des statuts en fonction des résultats de ce microfinancement rapide et traiter les questions pertinentes telles que l’enregistrement des changements industriels et commerciaux, l’enregistrement et la garde des nouvelles actions auprès des autorités administratives de l’industrie et du commerce et d’autres services compétents;
Dans le cas où les lois et règlements pertinents et les autorités de réglementation ont des règlements et des exigences à jour sur le rendement au comptant du refinancement, analyser, étudier et démontrer davantage l’impact du microfinancement rapide sur les indicateurs financiers au comptant de la société et le rendement au comptant des actionnaires de la société, formuler et modifier Les mesures et les politiques de remplissage pertinentes, et traiter pleinement d’autres questions pertinentes conformément aux lois et règlements pertinents et aux exigences des autorités de réglementation à ce moment – là;
En cas de force majeure ou d’autres circonstances qui rendent difficile la mise en œuvre du microfinancement rapide, ou qui, bien qu’elles puissent être mises en œuvre, entraîneront des conséquences négatives pour l’entreprise, ou en cas de changement de politique de microfinancement rapide, il peut, à sa discrétion, décider de reporter la mise en œuvre du programme de microfinancement rapide ou de poursuivre l’émission conformément à la nouvelle politique de microfinancement rapide;
Si, avant l’émission, le capital social total de la société change en raison de l’émission d’actions, de l’augmentation du capital social et d’autres raisons, le Conseil d’administration est autorisé à ajuster en conséquence la limite supérieure du nombre d’émissions de cette émission;
Traiter d’autres questions liées au microfinancement rapide.
Avis est par les présentes donné.
Xiangxue Pharmaceutical Co.Ltd(300147) Conseil d’administration 2 juin 2022
