Code des valeurs mobilières: Xiangxue Pharmaceutical Co.Ltd(300147) titre abrégé: Xiangxue Pharmaceutical Co.Ltd(300147) numéro d’annonce: 2022 – 045 Xiangxue Pharmaceutical Co.Ltd(300147)
Annonce de la résolution de la 40e réunion du huitième Conseil des autorités de surveillance
La société et tous les membres du Conseil des autorités de surveillance garantissent que le contenu de la divulgation des informations est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Xiangxue Pharmaceutical Co.Ltd(300147) La convocation, les méthodes de discussion et les procédures de vote de la réunion sont conformes aux dispositions du droit des sociétés de la République populaire de Chine et des Statuts concernant la convocation du Conseil des autorités de surveillance. Les autorités de surveillance participantes examinent attentivement les propositions de la réunion et les adoptent par vote et prennent les résolutions suivantes:
La proposition relative à l’élection du Conseil des autorités de surveillance de la société pour un nouveau mandat et à l’élection des superviseurs non salariés du neuvième Conseil des autorités de surveillance a été examinée et adoptée.
Le mandat des autorités de surveillance autres que les représentants des travailleurs du huitième Conseil des autorités de surveillance de la société expire bientôt, conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux règles de cotation des actions du GEM à la Bourse de Shenzhen, aux Lignes directrices sur l’autorégulation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au GEM et à d’autres lois et règlements, aux documents normatifs et aux statuts. La société procède à l’élection du Conseil des autorités de surveillance pour un nouveau mandat conformément aux procédures juridiques pertinentes. Le Conseil des autorités de surveillance de la société nomme M. Mo Ziyu et M. Chen Junhui comme superviseurs non représentants des travailleurs du neuvième Conseil des autorités de surveillance de la société. Le mandat des superviseurs non représentants des travailleurs du neuvième Conseil des autorités de surveillance est de trois ans à compter de la date de délibération et d’approbation de L’Assemblée générale des actionnaires de la société.
1. Nommer M. Mo Ziyu comme candidat au poste de superviseur non représentatif du personnel au neuvième Conseil des autorités de surveillance de la société
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
2. Nommer M. Chen Junhui comme candidat au poste de superviseur non représentatif du personnel au neuvième Conseil des autorités de surveillance de la société
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération et est soumise au vote selon le système de vote cumulatif. Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce sur l’élection du Conseil des autorités de surveillance sur le site Web de divulgation d’information Gem désigné par la c
Avis est par les présentes donné.
Xiangxue Pharmaceutical Co.Ltd(300147) Conseil des autorités de surveillance 2 juin 2022
