Xiangxue Pharmaceutical Co.Ltd(300147) Independent Director
Avis indépendants sur les questions pertinentes à la 47e réunion du huitième Conseil d’administration de la société conformément aux règles sur les administrateurs indépendants des sociétés cotées, aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 2 – exploitation normalisée des sociétés cotées GEM et à d’autres dispositions pertinentes, nous, en tant qu’administrateurs indépendants de Xiangxue Pharmaceutical Co.Ltd(300147) (ci – après dénommée « la société»), sommes prudents Sur la base d’un jugement indépendant, les questions pertinentes de la 47e réunion du huitième Conseil d’administration de la société ont été examinées et les avis indépendants suivants ont été émis:
Avis indépendants sur l’élection du Conseil d’administration et la nomination des candidats au poste d’administrateur au neuvième Conseil d’administration le mandat du huitième Conseil d’administration expire et la société procède à l’élection du Conseil d’administration conformément aux procédures juridiques pertinentes. Après vérification des antécédents personnels et des conditions de travail de sept candidats au neuvième Conseil d’administration de la société, nous estimons que:
1. Les candidats aux postes d’administrateur non indépendant de la société, M. Wang Yonghui, M. Chen Wenjin, M. Xu Li et M. Tan Wenhui, ont l’expérience de travail requise pour s’acquitter des fonctions d’administrateur non indépendant de la société cotée, et leurs qualifications sont conformes au droit des sociétés, aux statuts et à D’autres dispositions relatives à l’emploi d’administrateur non indépendant de la société. La nomination des candidats aux postes d’administrateur non indépendant au Conseil d’administration de la société a été approuvée par le candidat lui – même. Les procédures de nomination et d’approbation sont légales et conformes, sans préjudice des intérêts légitimes des actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires.
2. Les candidats aux postes d’administrateur indépendant de la société, M. Zhou Qingquan, M. Wu Jie et Mme Tao Jianhong, ont l’expérience de travail requise pour s’acquitter des fonctions d’administrateur indépendant de la société cotée, et leurs qualifications sont conformes au droit des sociétés, aux statuts et à d’autres dispositions relatives aux postes d’administrateur indépendant de la société. La nomination des candidats aux postes d’administrateur indépendant au Conseil d’administration de la société a été approuvée par le candidat lui – même. Les procédures de nomination et d’approbation sont légales et conformes, sans préjudice des intérêts légitimes des actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires.
Nous convenons de soumettre la proposition pertinente à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen. Les qualifications et l’indépendance des candidats aux postes d’administrateur indépendant ne peuvent être soumises à l’Assemblée générale des actionnaires de la société qu’après examen et approbation par la Bourse de Shenzhen sans opposition.
Avis indépendants sur la demande de l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à traiter les questions liées au microfinancement et au financement rapide Les règles d’examen et d’approbation de l’émission et de la cotation de titres par les sociétés cotées en bourse Gem de la Bourse de Shenzhen, les règles d’application de l’émission et de la souscription de titres par les sociétés cotées en bourse Gem de la Bourse de Shenzhen et d’autres lois, règlements et documents normatifs pertinents, ainsi que les dispositions des statuts, l’ordre du jour de la décision est légal et efficace. Cette demande à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à traiter les questions liées au microfinancement et au financement rapide aidera la société à tirer pleinement parti de la fonction de financement du marché des capitaux, à développer ses activités et à promouvoir le développement durable. Le Conseil d’administration met en œuvre le microfinancement dans le cadre de l’autorisation de l’Assemblée générale des actionnaires, avec des risques contrôlables et sans préjudice des intérêts des actionnaires de la société, en particulier des actionnaires minoritaires. Par conséquent, nous sommes d’accord sur cette question et convenons de la soumettre à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Administrateurs indépendants: Zhou Qingquan, Wu Jie, Tao Jianhong 2 juin 2022
