Code des valeurs mobilières: Xiangxue Pharmaceutical Co.Ltd(300147) titre abrégé: Xiangxue Pharmaceutical Co.Ltd(300147)
Annonce de la résolution de la quarante – septième réunion du huitième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Xiangxue Pharmaceutical Co.Ltd(300147) La réunion est présidée par M. Wang Yonghui, Président du Conseil d’administration. La convocation, la méthode de discussion et la procédure de vote de la réunion sont conformes aux dispositions du droit des sociétés de la République populaire de Chine et des Statuts concernant la convocation du Conseil d’administration. Les résolutions suivantes sont adoptées par vote:
La proposition relative à l’élection des membres du Conseil d’administration et à la nomination des candidats aux postes d’administrateur non indépendant au neuvième Conseil d’administration a été examinée et adoptée.
Étant donné que le mandat du huitième Conseil d’administration de la société est sur le point d’expirer, conformément au droit des sociétés, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au GEM, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen et à D’autres lois et règlements, ainsi qu’aux dispositions pertinentes des statuts, la société procède à l’élection du Conseil d’administration conformément aux procédures pertinentes. Après examen des qualifications par le Comité de nomination de la société, le Conseil d’administration de la société a approuvé la nomination de M. Wang Yonghui, M. Chen Wenjin, M. Xu Li et M. Tan Wenhui comme candidats aux postes d’administrateur non indépendant au neuvième Conseil d’administration de la société. Le mandat des administrateurs non indépendants au neuvième Conseil d’administration est de trois ans à compter de la date de délibération et d’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires de la société. Les voix se sont réparties comme suit:
1. Nommer M. Wang Yonghui candidat à un poste d’administrateur non indépendant au neuvième Conseil d’administration de la société
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
2. Nommer M. Chen Wenjin candidat à un poste d’administrateur non indépendant au neuvième Conseil d’administration de la société
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
3. Nommer M. Xu Li comme candidat à un poste d’administrateur non indépendant au neuvième Conseil d’administration de la société
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
4. Nommer M. Tan Wenhui candidat à un poste d’administrateur non indépendant au neuvième Conseil d’administration de la société
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen et vote selon le système de vote cumulatif. Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce sur l’élection du Conseil d’administration sur le site Web de divulgation d’information Gem désigné par la c
La proposition relative à l’élection et à la nomination des candidats aux postes d’administrateur indépendant au neuvième Conseil d’administration a été examinée et adoptée.
Étant donné que le mandat du huitième Conseil d’administration de la société est sur le point d’expirer, conformément au droit des sociétés, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au GEM, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen et à D’autres lois et règlements, ainsi qu’aux dispositions pertinentes des statuts, la société procède à l’élection du Conseil d’administration conformément aux procédures pertinentes. Après la nomination par le Conseil d’administration de la société et l’examen des qualifications du Comité de rémunération et d’évaluation, le Conseil d’administration de la société nomme M. Zhou Qingquan, M. Wu Jie et Mme Tao Jianhong comme candidats aux postes d’administrateur indépendant au neuvième Conseil d’administration de la société. Le mandat des administrateurs indépendants Au neuvième Conseil d’administration est de trois ans à compter de la date de délibération et d’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires de la société. Les voix se sont réparties comme suit:
1. Nommer M. Zhou Qingquan candidat à un poste d’administrateur indépendant au neuvième Conseil d’administration de la société
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
2. Nommer M. Wu Jie candidat à un poste d’administrateur indépendant au neuvième Conseil d’administration de la société
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
3. Nommer Mme Tao Jianhong candidate au poste d’administrateur indépendant au neuvième Conseil d’administration de la société
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les qualifications et l’indépendance des candidats aux postes d’administrateur indépendant susmentionnés doivent encore être examinées et approuvées par la Bourse de Shenzhen et soumises à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen et vote selon le système de vote cumulatif. Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce sur l’élection du Conseil d’administration sur le site Web de divulgation d’information Gem désigné par la c
La proposition relative à la demande d’autorisation du Conseil d’administration par l’Assemblée générale des actionnaires pour les questions relatives au microfinancement accéléré a été examinée et adoptée.
Conformément aux mesures administratives pour l’enregistrement de l’émission de valeurs mobilières par les sociétés cotées au Gem (essai), aux règles d’examen et d’approbation de l’émission et de la cotation de valeurs mobilières par les sociétés cotées au Gem de la Bourse de Shenzhen, aux règles de mise en œuvre de l’émission et de la souscription de valeurs mobilières par les sociétés cotées au Gem de la Bourse de Shenzhen et à l’avis sur l’exécution des travaux relatifs à la procédure sommaire de refinancement applicable aux sociétés cotées au GEM, Le Conseil d’administration de la société demande à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à décider d’émettre des actions d’un montant total de financement n’excédant pas 300 millions de RMB et n’excédant pas 20% de l’actif net à la fin de l’année la plus récente, et la période d’autorisation commence à la date de l’adoption de l’Assemblée générale des actionnaires de 2021 et se termine à la date de l’Assemblée générale des actionnaires de 2022
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour délibération.
Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce sur la demande à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à traiter les questions liées au microfinancement et au financement rapide sur le site Web de divulgation d’information Gem désigné par la c
La proposition de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021 a été examinée et adoptée.
Il est convenu de tenir l’Assemblée générale annuelle 2021 au siège social de la société le vendredi 24 juin 2022 à 10 h.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, veuillez consulter l’avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021 publié par la société sur le site Web de divulgation d’information Gem désigné par la c
Avis est par les présentes donné.
Xiangxue Pharmaceutical Co.Ltd(300147) Conseil d’administration 2 juin 2022
