Code des valeurs mobilières: Xiangxue Pharmaceutical Co.Ltd(300147) titre abrégé: Xiangxue Pharmaceutical Co.Ltd(300147)
Avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conformément aux dispositions pertinentes du droit des sociétés de la République populaire de Chine et des Statuts du Xiangxue Pharmaceutical Co.Ltd(300147)
Informations de base de l’Assemblée générale
1. Session de l’Assemblée générale des actionnaires: 2021 Assemblée générale annuelle des actionnaires
2. Organisateur de la réunion: Conseil d’administration de la société
3. Légalité et conformité de la convocation de l’Assemblée: la convocation de l’Assemblée générale des actionnaires a été examinée et approuvée à la quarante – septième Assemblée du huitième Conseil d’administration de la société, et la procédure de convocation est conforme aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents.
4. Date et heure de la réunion:
Date et heure de la réunion sur place: le vendredi 24 juin 2022 à 10 h
Date et heure du vote en ligne: 24 juin 2022. Parmi eux, l’heure du vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h le 24 juin 2022; L’heure exacte du vote par le système Internet de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 24 juin 2022.
5. Mode de convocation de l’Assemblée: l’Assemblée générale des actionnaires adopte la combinaison du vote sur place et du vote en ligne. Vote sur place: y compris la participation personnelle et l’autorisation d’autres personnes en remplissant la procuration (voir annexe II).
Vote par Internet: cette Assemblée générale des actionnaires fournira à tous les actionnaires une sector – forme de vote par Internet par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen et du système de vote par Internet. Les actionnaires de la société exercent le droit de vote par l’intermédiaire du système susmentionné dans le délai de vote par Internet indiqué dans la présente circulaire.
Les actionnaires de la société ne peuvent choisir qu’un seul des modes de vote susmentionnés. En cas de double vote pour le même droit de vote, le résultat du premier vote effectif prévaut.
6. Date d’enregistrement des actions: 20 juin 2022 (lundi)
7. Participants:
À la clôture de l’après – midi du 20 juin 2022, tous les actionnaires ordinaires de la société (y compris les actionnaires privilégiés dont le droit de vote a été rétabli) inscrits à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires et peuvent nommer un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et participer au vote. L’agent de l’actionnaire n’a pas besoin d’être actionnaire de la société.
Administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société.
Les avocats témoins et les autres personnes concernées employées par la société.
8. Lieu de la réunion sur place: salle de conférence du Siège, no 2, jinfengyuan Road, Science City, Guangzhou Economic and Technological Development Zone. II. Questions examinées par la Conférence
Les propositions examinées à l’Assemblée générale sont les suivantes:
Remarques
Code de la proposition nom de la proposition la colonne cochée peut être votée
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 rapport de travail du Conseil d’administration 2021 √
2.00 rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021 √
3.00 rapport sur les comptes financiers définitifs de la société en 2021 √
4.00 texte intégral et résumé du rapport annuel 2021 √
5.00 proposition de plan de distribution des bénéfices 2021 √
6.00 proposition sur la rémunération des administrateurs de la société en 2022 √
7.00 proposition relative à la demande de lignes de crédit auprès des banques et des institutions financières non bancaires √
8.00 proposition relative au montant de la garantie dans le cadre des états consolidés de la société √
9.00 opérations quotidiennes entre apparentés en 2021 et 2022 √
Proposition prévue
10.00 proposition de retrait de la provision pour dépréciation des actifs de la société en 2021 √
11.00 proposition de renouvellement du cabinet comptable √
12.00 proposition à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à gérer le microfinancement rapide √
Proposition de questions
Cumul des votes propositions: les propositions 13, 14 et 15 sont des élections égales
13.00 proposition relative à l’élection des membres du Conseil d’administration et à la nomination de quatre candidats aux postes d’administrateur non indépendant du neuvième Conseil d’administration
13.01 nomination de M. Wang Yonghui comme candidat à un poste d’administrateur non indépendant au neuvième Conseil d’administration de la société √
13.02 nomination de M. Chen Wenjin comme candidat à un poste d’administrateur non indépendant au neuvième Conseil d’administration de la société √
13.03 nomination de M. Xu Li comme candidat à un poste d’administrateur non indépendant au neuvième Conseil d’administration de la société √
13.04 nomination de M. Tan Wenhui comme candidat à un poste d’administrateur non indépendant au neuvième Conseil d’administration de la société √
14.00 proposition relative à l’élection des membres du Conseil d’administration et à la nomination de trois candidats aux postes d’administrateur indépendant du neuvième Conseil d’administration
14.01 nommer M. Zhou Qingquan candidat à un poste d’administrateur indépendant au neuvième Conseil d’administration de la société √
14.02 nomination de M. Wu Jie comme candidat à un poste d’administrateur indépendant au neuvième Conseil d’administration de la société √
14.03 nomination de Mme Tao Jianhong comme candidate à un poste d’administrateur indépendant au neuvième Conseil d’administration de la société √
15.00 proposition relative à l’élection du Conseil des autorités de surveillance et à l’élection de deux superviseurs non salariés pour le neuvième Conseil des autorités de surveillance
15.01 nommer M. Mo Ziyu comme représentant non salarié du neuvième Conseil des autorités de surveillance √
Sélection des candidats
15.02 nommer M. Chen Junhui comme représentant non salarié du neuvième Conseil des autorités de surveillance √
Sélection des candidats
La proposition ci – dessus a été examinée et adoptée aux quarante – quatrième et quarante – septième réunions du huitième Conseil d’administration, à la trente – septième réunion du huitième Conseil des autorités de surveillance et à la quarantième réunion du huitième Conseil des autorités de surveillance. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information Giant Tides les 23 avril et 2 juin 2022. http://www.cn.info.com.cn. Annonces pertinentes divulguées sur.
Les administrateurs indépendants de la société feront rapport à l’Assemblée générale.
Conformément aux dispositions pertinentes des statuts, la proposition 12 examinée à l’Assemblée générale des actionnaires est une résolution spéciale qui doit être adoptée par plus des deux tiers des droits de vote détenus par les actionnaires présents à l’Assemblée. Les autres propositions sont des questions de vote ordinaires. Parmi celles – ci, les propositions 13, 14 et 15 sont des propositions de vote cumulatif et doivent être soumises à un vote cumulatif. La qualification et l’indépendance des candidats aux postes d’administrateur indépendant susmentionnés ne peuvent être mises aux voix qu’après examen et approbation par la Bourse de Shenzhen sans opposition. Conformément aux exigences des règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées et d’autres règles, les propositions susmentionnées examinées à l’Assemblée générale des actionnaires doivent être comptées et divulguées séparément pour les votes des petits et moyens investisseurs. Les petits et moyens investisseurs désignent les actionnaires autres que les actionnaires, les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs qui détiennent individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société cotée.
Inscription à la Conférence et autres questions
1. Heure d’inscription: 9: 00 – 12: 00, 13: 30 – 17: 00 le 23 juin 2022
2. Mode d’inscription: inscription sur place, par lettre ou par télécopieur
3. Registration place: Securities Department, 5th Floor, No. 2 jinfengyuan Road, Science City, Guangzhou Economic and Technological Development Zone
4. Mode d’enregistrement:
Tous les actionnaires ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires et peuvent nommer un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et participer au vote, ce mandataire n’est pas nécessaire pour être actionnaire de la société.
Les actionnaires de la personne morale assistent à l’Assemblée par le représentant légal ou son mandataire autorisé.
Si le représentant légal assiste à l’Assemblée, il doit suivre les procédures d’enregistrement avec la carte d’identité du représentant légal, la copie de la licence d’entreprise estampillée du sceau officiel, la carte de compte de l’actionnaire de la personne morale et le certificat de détention d’actions;
Lorsque le représentant légal confie à l’agent d’assister à l’Assemblée, l’agent doit s’occuper des formalités d’enregistrement avec sa carte d’identité, la procuration délivrée par le représentant légal, la photocopie de la licence d’entreprise estampillée du sceau officiel, la carte de compte de l’actionnaire de la personne morale et le certificat de Détention d’actions;
L’actionnaire d’une personne physique doit suivre les procédures d’enregistrement avec sa carte d’identité, sa carte de compte d’actionnaire et son certificat de participation; Lorsqu’un actionnaire d’une personne physique confie un mandataire, il doit suivre les procédures d’enregistrement avec sa propre carte d’identité, sa procuration, sa carte de compte d’actionnaire, son certificat de participation et sa carte d’identité;
Les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par lettre ou par télécopieur sur la base des certificats ci – dessus. Les actionnaires doivent remplir soigneusement le formulaire d’inscription des actionnaires participants (annexe III) afin de faciliter l’inscription et la confirmation. Les lettres ou télécopies doivent parvenir à la compagnie en personne, par la poste ou par télécopieur au plus tard à 17 h le 23 juin 2022, et l’inscription par téléphone n’est pas acceptée.
Note: l’original ou une copie des documents de certification ci – dessus peut être présenté lors de l’enregistrement, mais la carte d’identité et la procuration du participant doivent être présentées lors de la signature de la réunion.
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
Lors de cette Assemblée générale, les actionnaires peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet (adresse: http://wltp.cn.info.com.cn. Pour plus de détails sur les opérations liées à la participation au vote, voir l’annexe I.
V. Questions diverses
1. Coordonnées de la réunion:
Contact: Wang Feng
Tel: 020 – 2221010
Fax: 020 – 2221018
Adresse: Securities Department, 5th Floor, No. 2 jinfengyuan Road, Guangzhou Economic and Technological Development Zone
Code Postal: 510663
2. La durée prévue de la réunion sur place de l’Assemblée générale est d’un jour et les frais d’hébergement et de transport des participants sont à leurs propres frais. 3. Traitement des anomalies du système de vote en ligne: pendant le vote en ligne, si le système de vote en ligne subit l’influence d’événements soudains et graves, le processus de l’Assemblée générale des actionnaires est soumis à l’avis du jour en cours.
4. Formulaire d’inscription
Annexe I procédures opérationnelles spécifiques pour la participation au vote en ligne
Annexe II procuration
Annexe III formulaire d’enregistrement des actionnaires participants
Xiangxue Pharmaceutical Co.Ltd(300147) Conseil d’administration
2 juin 2022
Annexe I:
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
Lors de cette Assemblée générale, les actionnaires peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet (adresse: http://wltp.cn.info.com.cn. ) pour participer au vote, la procédure de vote en ligne est la suivante:
I. procédure de vote par Internet
1. Code de vote des actionnaires: 350147, abréviation de vote: Xiangxue vote
2. Remplir les avis de vote ou les votes électoraux
Pour les propositions de vote non cumulatives, remplissez les avis de vote: d’accord, d’opposition et d’abstention.
Pour les propositions de vote cumulatif, déclarez le nombre de votes exprimés pour un candidat. Les actionnaires d’une société cotée votent dans la limite du nombre de voix de chaque groupe de propositions qu’ils détiennent. Si le nombre de voix des actionnaires dépasse le nombre de voix qu’ils détiennent, ou si le nombre de voix des actionnaires dépasse le nombre de candidats à l’élection différentielle, leur vote à l’élection de ce Groupe de propositions est considéré comme un vote nul. Si vous n’êtes pas d’accord avec un candidat, vous pouvez voter zéro pour ce candidat.
Voici des exemples de votes électoraux détenus par les actionnaires de chaque groupe de propositions:
Élection d’administrateurs non indépendants (le nombre d’administrateurs à élire est de 4), le nombre de votes électoraux détenus par les actionnaires = le nombre total d’actions avec droit de vote représentées par les actionnaires × 4.
Les actionnaires peuvent répartir leurs votes électoraux entre quatre candidats non indépendants, mais le nombre total de votes ne doit pas dépasser le nombre de votes qu’ils ont.
Élection des administrateurs indépendants (le nombre de candidats est de 3), le nombre de votes électoraux détenus par les actionnaires = le nombre total d’actions avec droit de vote représentées par les actionnaires × 3
Les actionnaires peuvent répartir arbitrairement leurs votes électoraux entre trois candidats indépendants, à condition que le nombre total de votes ne dépasse pas le nombre de votes qu’ils ont.
Élection du superviseur (le nombre de candidats est de 2), le nombre de votes des actionnaires = le nombre total d’actions avec droit de vote représentées par les actionnaires × (2)
Les actionnaires peuvent
