Code des valeurs mobilières: Xiangxue Pharmaceutical Co.Ltd(300147) titre abrégé: Xiangxue Pharmaceutical Co.Ltd(300147)
Annonce de l’élection générale du Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Le mandat du huitième Conseil d’administration de la société expire le 26 juin 2022. Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées GEM et à d’autres lois, règlements, documents normatifs et statuts pertinents, la société procède à l’élection du Conseil d’administration pour un nouveau mandat.
La société a tenu la quarante – septième réunion du huitième Conseil d’administration le 2 juin 2022 et a examiné et adopté la proposition relative à l’élection des membres du Conseil d’administration et à la nomination des candidats aux postes d’administrateur non indépendant du neuvième Conseil d’administration et la proposition relative à l’élection des membres du Conseil d’Administration et à la nomination des candidats aux postes d’administrateur indépendant du neuvième Conseil d’administration. Le Conseil d’administration de la société a accepté de nommer M. Wang Yonghui, M. Chen Wenjin, M. Xu Li et M. Tan Wenhui comme candidats aux postes d’administrateur non indépendant au neuvième Conseil d’administration et a accepté de nommer M. Zhou Qingquan, M. Wu Jie et Mme Tao Jianhong comme candidats aux postes d’administrateur indépendant au neuvième Conseil d’administration (voir annexe pour le curriculum vitae). Les administrateurs indépendants actuels de la société ont émis un avis indépendant unanime sur les questions susmentionnées.
Le Comité de nomination du huitième Conseil d’administration de la société a examiné les qualifications des candidats susmentionnés et a confirmé qu’ils étaient qualifiés pour occuper des postes d’administrateur de la société cotée et qu’ils remplissaient les conditions d’emploi stipulées dans le droit des sociétés de la République populaire de Chine, le règlement sur les administrateurs indépendants des sociétés cotées et d’autres lois et règlements, ainsi que les statuts de la société. Le nombre de candidats aux postes d’administrateur indépendant ne doit pas être inférieur à un tiers du nombre de membres du Conseil d’administration, et le nombre total d’administrateurs qui sont également des cadres supérieurs de la société parmi les administrateurs proposés ne doit pas dépasser la moitié du nombre total d’administrateurs de la société. Tous les candidats à un poste d’administrateur indépendant de la société ont obtenu le certificat de qualification d’administrateur indépendant approuvé par la c
Les candidats aux postes d’administrateur susmentionnés sont soumis à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen et sont soumis au vote Article par article selon le système de vote cumulatif. Les candidats aux postes d’administrateur indépendant ne peuvent être soumis à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen qu’après avoir été soumis à la Bourse de Shenzhen pour dépôt et approbation sans opposition.
Le mandat des administrateurs du neuvième Conseil d’administration de la société est de trois ans à compter de la date de délibération et d’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires. Afin d’assurer le bon fonctionnement du Conseil d’administration de la société, avant l’entrée en fonction du nouvel Administrateur du Conseil d’administration, l’ancien Administrateur s’acquittera fidèlement et diligemment de ses obligations et fonctions conformément aux lois, règlements, documents normatifs et statuts.
Avis est par les présentes donné.
Xiangxue Pharmaceutical Co.Ltd(300147) Conseil d’administration 2 juin 2022
Annexe: curriculum vitae des candidats au neuvième Conseil d’administration de la société
Wang Yonghui, Male, born in 1962, Chinese Nationality, without permanent residence Abroad, MBA. Il a été Directeur et Directeur général adjoint du Département du développement technologique de Guangzhou Wanbao Group washing machine Industry Co., Ltd. Il est actuellement Vice – Président spécial de l’Association chinoise de médecine traditionnelle, Vice – Président de l’Association chinoise de l’industrie alimentaire, membre du Comité permanent de la Conférence consultative politique du peuple chinois de la province de Guangdong, Président de l’Association de l’industrie alimentaire de la province de Guangdong, Vice – Président de la Fédération de l’industrie et du commerce de Guangzhou, Président et Directeur général de l’entreprise.
Mr. Wang Yonghui is the actual Controller of the company, and Ms. Chen Shumei is a couple Relationship, and the candidate Supervisor Mr. Chen junghui is the Brother brother of his Spouse. À la date de l’annonce, Wang Yonghui et Chen Shumei détenaient indirectement 165500 578 actions de la société par l’intermédiaire de Guangzhou Kunlun Investment Co., Ltd., soit 25,03% du capital social total de la société. En outre, M. Wang Yonghui n’a pas de relation d’association avec d’autres actionnaires détenant plus de 5% des actions de la société, d’autres administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société, n’a pas de circonstances dans lesquelles il n’est pas autorisé à agir en tant qu’administrateur de la société en vertu du Droit des sociétés et des statuts, et n’a pas été puni par la c
Chen Wenjin, Male, born in 1973, Chinese Nationality, without permanent residence Abroad, Associate degree, Certified Public Accountant. Il a été Directeur financier adjoint, chef de section et assistant du Directeur de l’usine d’aliments congelés xianbao de Guangzhou grain, Oil and food import and Export Company. Il a rejoint l’entreprise en 2001 et a été Directeur financier et Chef du Département de l’audit interne de l’entreprise. Maintenant, il est responsable des activités de conformité et de contrôle des risques de l’entreprise.
À la date de la présente annonce, M. Chen Wenjin détenait directement 60 000 actions de la société, soit 0,01% du capital social total de la société. Il n’avait aucune relation d’association avec les actionnaires contrôlants, les contrôleurs effectifs, les autres actionnaires, les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs détenant plus de 5% des actions de la société, et il n’y avait aucune condition d’interdiction d’agir en tant qu’administrateur de la société stipulée dans le droit des sociétés et les statuts. Il n’a pas été puni par la c
Xu Li, Male, born in 1987, Chinese Nationality, without permanent residence Abroad, Bachelor’s Degree. Il a été Directeur du Département de la gestion de la qualité Guangdong Haid Group Co.Limited(002311)
À la date de la présente annonce, M. Xu Li détenait directement 201701 actions de la société, soit 0,03% du capital social total de la société. Il n’avait aucune relation d’association avec les actionnaires contrôlants, les contrôleurs effectifs, les autres actionnaires, les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs détenant plus de 5% des actions de la société, et il n’y avait pas de situation dans laquelle il n’était pas autorisé à agir en tant qu’administrateur de la société en vertu du droit des sociétés et des statuts. Il n’a pas été puni par la c
Tan Wenhui, Male, born in 1967, Chinese Nationality, without permanent residence Abroad, Bachelor Degree, Assistant Engineer. Il a été programmeur informatique de Guangzhou Overseas Chinese Commodity Supply Company et Directeur des affaires de Guangzhou Huangpu Xinli Development Company. Depuis 1995, il est Directeur général de Guangzhou Kunlun Science and Technology Development Co., Ltd. Directeur actuel de la société.
À la date de la présente annonce, M. Tan Wenhui détenait directement 17 731 actions de la société, soit 0,03% du capital social total de la société. Il n’avait aucune relation d’association avec les actionnaires contrôlants, les contrôleurs effectifs, les autres actionnaires, les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs détenant plus de 5% des actions de la société, et il n’y avait aucune situation dans laquelle il n’était pas autorisé à agir en tant qu’administrateur de la société en vertu de la justice publique et des statuts. Il n’a pas été puni par la c
Zhou Qingquan, homme, né en 1956, de nationalité chinoise, n’a pas de résidence permanente à l’étranger, baccalauréat. Il a été chirurgien en chef de l’hôpital de médecine traditionnelle chinoise du district de Huangpu à Guangzhou, chirurgien en chef et Vice – Président de l’hôpital populaire du district de Huangpu à Guangzhou, Vice – Président de l’hôpital est du premier hôpital affilié à l’Université Sun Yat Sen et chef de la logistique du premier hôpital affilié à l’Université Sun Yat Sen. Il est actuellement administrateur indépendant de la société.
À la date de la présente annonce, M. Zhou Qingquan n’avait pas détenu directement ou indirectement les actions de la société, n’avait aucune relation d’association avec les actionnaires contrôlants, les contrôleurs effectifs, les autres actionnaires détenant plus de 5% des actions, les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société, n’avait aucune situation dans laquelle il n’était pas autorisé à agir en tant qu’administrateur de la société en vertu du droit des sociétés et des Statuts de la société, et n’avait pas été puni par la c
Wu Jie, Male, born in 1970, Chinese Nationality, without permanent residence Abroad, Bachelor Degree, Certified Public Accountant. Ancien administrateur indépendant de Shenzhen techen Technology Co., Ltd. (Code boursier: 831242). Il est actuellement associé principal de Zhonghuan Certified Public Accountants (Special General partnership) et administrateur indépendant de la société.
À la date de la présente annonce, M. Wu Jie n’avait pas détenu directement ou indirectement les actions de la société, n’avait aucune relation d’association avec les actionnaires contrôlants, les contrôleurs effectifs, les autres actionnaires détenant plus de 5% des actions, les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société, n’avait aucune situation dans laquelle il n’était pas autorisé à agir en tant qu’administrateur de la société en vertu du droit des sociétés et des Statuts de la société, et n’avait pas été puni par la c
Tao Jianhong, femme, née en 1958, de nationalité chinoise, n’a pas de résidence permanente à l’étranger, docteur. Il a été Directeur adjoint de la station d’approvisionnement en médicaments de Guangzhou de China Meheco Group Co.Ltd(600056) Company, Directeur adjoint de l’Institut d’économie médicale du Sud de l’administration nationale des médicaments, Directeur adjoint de l’Institut d’économie médicale du Sud de l’administration nationale des Actuellement, China Meheco Group Co.Ltd(600056) Vice – Président de l’association commerciale, Pku Healthcare Corp.Ltd(000788)
À la date de la présente annonce, Mme Tao Jianhong n’avait pas détenu directement ou indirectement les actions de la société, n’avait aucune relation d’association avec les actionnaires contrôlants, les contrôleurs effectifs, les autres actionnaires détenant plus de 5% des actions, les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société, n’avait aucune situation dans laquelle elle n’était pas autorisée à agir en tant qu’administrateur de la société en vertu du droit des sociétés et des Statuts de la société, et n’avait pas été sanctionnée par la csrc et d’autres autorités compétentes ni sanctionnée par la Bourse de valeurs. Il n’y a pas de cas prévus aux articles 3.2.3 et 3.2.4 des lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – exploitation normalisée des sociétés cotées au GEM. Après enquête, la personne qui n’a pas été exécutée en violation de la confiance satisfait aux conditions d’emploi stipulées dans le droit des sociétés et les statuts.
