Code des valeurs mobilières: Xiangxue Pharmaceutical Co.Ltd(300147) titre abrégé: Xiangxue Pharmaceutical Co.Ltd(300147)
Annonce de l’élection du Conseil des autorités de surveillance
La société et tous les membres du Conseil des autorités de surveillance garantissent que le contenu de la divulgation des informations est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Le mandat du huitième Conseil des autorités de surveillance expire le 26 juin 2022. Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées GEM et à d’autres lois, règlements, documents normatifs et statuts pertinents, la société procède à l’élection du Conseil des autorités de surveillance pour un nouveau mandat.
La société a tenu la 39e réunion du huitième Conseil des autorités de surveillance le 2 juin 2022 et a examiné et adopté la proposition relative à l’élection du Conseil des autorités de surveillance et à l’élection des superviseurs non salariés du neuvième Conseil des autorités de surveillance. Le Conseil des autorités de surveillance a désigné M. Mo Ziyu et M. Chen Junhui Comme superviseurs non salariés du neuvième Conseil des autorités de surveillance (voir l’annexe pour le curriculum vitae). Conformément aux dispositions du droit des sociétés de la République populaire de Chine et des statuts, les candidats aux postes de superviseur susmentionnés doivent encore être soumis à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen et vote point par point selon le système de vote cumulatif. Après délibération et approbation par l’Assemblée générale des actionnaires, les candidats susmentionnés au poste de superviseur formeront conjointement le neuvième Conseil des autorités de surveillance de la société avec un superviseur représentant les travailleurs élu par l’Assemblée générale des travailleurs de la société. Le mandat du superviseur non représentant les travailleurs du neuvième Conseil des autorités de surveillance sera de trois ans à compter de la date de délibération et d’approbation par l’Assemblée générale des actionnaires de la société.
Afin d’assurer le fonctionnement normal du Conseil des autorités de surveillance de la société, les autorités de surveillance initiales s’acquitteront fidèlement et diligemment de leurs obligations et responsabilités conformément aux lois, règlements, documents normatifs et statuts avant l’entrée en fonction du nouveau Conseil des autorités de surveillance. Avis est par les présentes donné.
Xiangxue Pharmaceutical Co.Ltd(300147) Conseil des autorités de surveillance 2 juin 2022
Annexe: curriculum vitae des candidats aux postes de superviseur non représentatifs du personnel au neuvième Conseil des autorités de surveillance
Mo Ziyu, Male, born in 1957, Chinese Nationality, without permanent residence Abroad, Junior degree, Assistant Engineer. Il a travaillé pour Yonghui Pharmaceutical Co., Ltd., Guangzhou lvshi Pharmaceutical Co., Ltd., Xi’an yangsen Pharmaceutical Co., Ltd. Et Guangzhou Institute of pharmaceutical industry. Il a rejoint l’entreprise en 2002 et a été Directeur général adjoint, Directeur administratif, Directeur de l’Administration pharmaceutique et Directeur du Centre de soutien universitaire. Il est actuellement superviseur de l’entreprise.
À la date de la présente annonce, M. Mo Ziyu détenait directement 181255 actions de la société, soit 0,03% du capital social total de la société. Il n’avait aucune relation d’association avec les actionnaires contrôlants, les contrôleurs effectifs, les autres actionnaires, les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs détenant plus de 5% des actions de la société, et il n’y avait pas de situation dans laquelle il n’était pas autorisé à agir en tant que superviseur de la société en vertu du droit des sociétés et des statuts. Il n’a pas été puni par la c
Chen Junhui, Male, born in 1967, Chinese Nationality, without permanent residence Abroad, Senior High School Degree. Il a travaillé à Guangzhou Kunlun Industry Co., Ltd., Guangzhou Kunlun Technology Co., Ltd., Guangzhou Football Club. Superviseur actuel de l’entreprise.
Chen Junhui est le frère cadet de Mme Chen Shumei, Contrôleur effectif de la société. En outre, Chen Junhui n’a aucune relation d’association avec d’autres actionnaires détenant plus de 5% des actions de la société, d’autres administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société. Il n’y a pas de circonstances dans lesquelles Il n’est pas autorisé à agir en tant que superviseur de la société en vertu du droit des sociétés et des statuts, et il n’a pas été puni par la csrc et d’autres autorités compétentes ni puni par la Bourse de valeurs. Il n’y a pas de cas prévus aux articles 3.2.3 et 3.2.4 des lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – exploitation normalisée des sociétés cotées au GEM. Après enquête, la personne qui n’a pas été exécutée en violation de la confiance satisfait aux conditions d’emploi stipulées dans le droit des sociétés et les statuts.
