Shanghai Pret Composites Co.Ltd(002324)
Règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance
(révisé en juin 2022)
Article premier les présentes règles sont formulées conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux normes de gouvernance des sociétés cotées et aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, etc., afin de normaliser davantage les méthodes de délibération et les procédures de vote du Conseil des autorités de surveillance de la société, D'encourager les autorités de surveillance et le Conseil des autorités de surveillance à s'acquitter efficacement de leurs fonctions de surveillance et d'améliorer la structure de gouvernance d'entreprise de la société. Article 2 Bureau du Conseil des autorités de surveillance le Conseil des autorités de surveillance crée un bureau du Conseil des autorités de surveillance chargé des affaires quotidiennes du Conseil des autorités de surveillance. Le Président du Conseil des autorités de surveillance est également responsable du Bureau du Conseil des autorités de surveillance et garde le sceau du Conseil des autorités de surveillance. Le Président du Conseil des autorités de surveillance peut demander au représentant des valeurs mobilières de la société ou à toute autre personne de l’aider dans ses affaires quotidiennes. Article 3 responsabilités du Conseil des autorités de surveillance le Conseil des autorités de surveillance est l'organe de surveillance permanent de la société et est chargé de superviser le Conseil d'administration et ses membres, y compris le Directeur général, le Directeur général adjoint, le Directeur financier et d'autres cadres supérieurs, afin d'empêcher qu'ils abusent de leurs pouvoirs et portent atteinte aux droits et intérêts légitimes des actionnaires, de la société et des employés de la société. Le Conseil des autorités de surveillance exerce les pouvoirs suivants: 1) Examiner les rapports périodiques de la société établis par le Conseil d'administration et présenter des avis d'examen écrits; Vérifier les finances de la société; Superviser les actes des administrateurs et des cadres supérieurs dans l'exercice des fonctions de la société et proposer la révocation des administrateurs et des cadres supérieurs en violation des lois, règlements administratifs, statuts ou résolutions de l'Assemblée générale des actionnaires; Exiger des administrateurs et des cadres supérieurs qu'ils rectifient leurs actes lorsqu'ils portent atteinte aux intérêts de la société; Proposer la convocation d'une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires et convoquer et présider l'Assemblée générale des actionnaires lorsque le Conseil d'administration ne s'acquitte pas de ses fonctions de convocation et de présidence de l'Assemblée générale des actionnaires conformément au droit des sociétés; Présenter des propositions à l'Assemblée générale des actionnaires; Intenter une action en justice contre les administrateurs et les cadres supérieurs conformément à l'article 151 du droit des sociétés; En cas d'anomalie dans les conditions d'exploitation de la société, une enquête peut être menée; Si nécessaire, un cabinet comptable, un cabinet d'avocats et d'autres institutions professionnelles peuvent être engagés pour l'aider dans son travail aux frais de la société; Autres pouvoirs prévus dans les statuts ou conférés par l'Assemblée générale des actionnaires. Article 4 réunions régulières et réunions temporaires les réunions du Conseil des autorités de surveillance sont divisées en réunions régulières et en réunions temporaires. Le Conseil des autorités de surveillance se réunit régulièrement tous les six mois. Dans l’une des circonstances suivantes, le Conseil des autorités de surveillance tient une réunion intérimaire dans un délai de dix jours: (i) Lorsque tout Contrôleur propose de tenir une réunion; Lorsque l'Assemblée générale des actionnaires et l'Assemblée du Conseil d'administration adoptent des résolutions contraires aux lois, règlements, règles, règlements et exigences des autorités de surveillance, aux statuts, aux résolutions de l'Assemblée générale des actionnaires et à d'autres dispositions pertinentes; Iii) Lorsque l'inconduite des administrateurs et des cadres supérieurs peut causer des dommages importants à l'entreprise ou des effets néfastes sur le marché; Lorsque la société, les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs sont poursuivis par les actionnaires; Lorsque la société, les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs sont punis par les autorités de réglementation des valeurs mobilières ou condamnés publiquement par la Bourse de Shenzhen; Lorsque l'autorité de réglementation des valeurs mobilières l'exige; Autres circonstances prévues par les statuts. Le Conseil des autorités de surveillance informe tous les participants par écrit cinq jours avant la tenue de la réunion intérimaire. En cas d'urgence, si une réunion temporaire du Conseil des autorités de surveillance doit être convoquée dès que possible, un avis de réunion peut être donné à tout moment par téléphone ou par d'autres moyens oraux, à condition que le coordonnateur donne des explications à la réunion; Avec l'accord écrit de tous les superviseurs de la société, le délai de notification de la réunion temporaire prévu à l'article précédent peut être exempté. Article 5 proposition de réunion régulière avant d'envoyer l'avis de convocation d'une réunion régulière du Conseil des autorités de surveillance, le Bureau du Conseil des autorités de surveillance sollicite la proposition de réunion de tous les autorités de surveillance et demande l'avis du personnel de la société dans un délai d'au moins deux jours. Lors de la sollicitation de propositions et d’avis, le Bureau du Conseil des autorités de surveillance indique que le Conseil des autorités de surveillance met l’accent sur la supervision du fonctionnement normal de la société et des actes des administrateurs et des cadres supérieurs, plutôt que sur la prise de décisions concernant le fonctionnement et la gestion de la société.
Article 6 procédures proposées pour les réunions temporaires lorsqu'un contrôleur propose de convoquer une réunion temporaire du Conseil des autorités de surveillance, il soumet une proposition écrite signée par le Contrôleur proposé par l'intermédiaire du Bureau du Conseil des autorités de surveillance ou directement au Président du Conseil des autorités de surveillance. La proposition écrite contient les éléments suivants: (i) le nom du Contrôleur proposé; Les motifs de la proposition ou les raisons objectives sur lesquelles elle est fondée; La date, le délai, le lieu et les modalités de la réunion proposée; Iv) propositions claires et concrètes; Les coordonnées du superviseur proposé et la date proposée, etc. Dans un délai de trois jours à compter de la réception par le Bureau du Conseil des autorités de surveillance ou le Président du Conseil des autorités de surveillance d’une proposition écrite des autorités de surveillance, le Bureau du Conseil des autorités de surveillance émet un avis de convocation d’une réunion intérimaire du Conseil des autorités de surveillance. Si le Bureau du Conseil des autorités de surveillance tarde à envoyer l'avis de réunion, il est proposé que les autorités de surveillance fassent rapport en temps voulu aux autorités de surveillance. Article 7 convocation et présidence des réunions les réunions du Conseil des autorités de surveillance sont convoquées et présidées par le Président du Conseil des autorités de surveillance; Si le Président du Conseil des autorités de surveillance n'est pas en mesure ou ne s'acquitte pas de ses fonctions, plus de la moitié des autorités de surveillance élisent conjointement un contrôleur pour convoquer et présider la réunion. Article 8 l'avis de réunion tient une réunion régulière et une réunion temporaire du Conseil des autorités de surveillance. Le Bureau du Conseil des autorités de surveillance donne un avis écrit de la réunion portant le sceau du Conseil des autorités de surveillance dix jours à l'avance et trois jours à l'avance, et le soumet à tous les autorités de surveillance par voie de livraison, de télécopie, de courrier électronique ou par d'autres moyens. Lorsqu'il n'est pas envoyé par une personne spécialement désignée, il doit être confirmé par téléphone et enregistré en conséquence. En cas d'urgence, si une réunion temporaire du Conseil des autorités de surveillance est nécessaire dès que possible, un avis de réunion peut être donné à tout moment oralement ou par téléphone, mais le Coordonnateur doit donner une explication à la réunion. Avec l'accord écrit de tous les superviseurs de la société, le délai de notification de la réunion temporaire prévu à l'article précédent peut être exempté. Article 9 contenu de l'avis de réunion l'avis écrit de réunion comprend au moins les éléments suivants: (i) la date, le lieu et la durée de la réunion; Les causes et les sujets; Iii) la date de l'avis.
L’avis de réunion orale comprend au moins les points i) et ii) ci - dessus, ainsi qu’une explication de la nécessité urgente de convoquer une réunion intérimaire du Conseil des autorités de surveillance dès que possible. Article 10 mode de convocation de la réunion la réunion du Conseil des autorités de surveillance se tient sur place. En cas d’urgence, la réunion du Conseil des autorités de surveillance peut être mise aux voix par voie de communication, mais le Coordonnateur du Conseil des autorités de surveillance (Président de la réunion) explique l’urgence spécifique aux autorités de surveillance présentes. Lors du vote par correspondance, les autorités de surveillance transmettent leurs avis écrits et leur intention de vote sur les questions examinées au Bureau du Conseil des autorités de surveillance après confirmation par signature. Les autorités de surveillance ne doivent pas simplement indiquer les opinions de vote sans exprimer leurs opinions écrites ou leurs motifs de vote. Article 11 convocation d'une réunion une réunion du Conseil des autorités de surveillance ne peut avoir lieu qu'avec la participation de plus de la moitié des autorités de surveillance. Si les autorités de surveillance concernées refusent d'assister à la réunion ou tardent à y assister, ce qui entraîne le non - respect des exigences relatives au nombre minimum de personnes nécessaires à la tenue de la réunion, les autres autorités de surveillance font rapport en temps voulu aux autorités de surveillance. Le Secrétaire du Conseil d’administration et le représentant des affaires de valeurs mobilières assistent sans droit de vote aux réunions du Conseil des autorités de surveillance. Article 12 Procédure d'examen de la réunion le Président de la réunion invite les autorités de surveillance présentes à donner des avis clairs sur toutes les propositions. Le Président de la réunion, sur proposition des autorités de surveillance, demande aux administrateurs, aux cadres supérieurs, aux autres employés de la société ou au personnel d'affaires des organismes intermédiaires concernés d'assister à la réunion et d'y répondre. Article 13 Résolution du Conseil des autorités de surveillance le vote à la réunion du Conseil des autorités de surveillance est effectué par une personne, une voix, par voie nominative et écrite, etc. L'intention de vote des autorités de surveillance est divisée en consentement, opposition et abstention. Les autorités de surveillance participant à la réunion choisissent l'une des intentions susmentionnées. Si aucune option n'est faite ou si plus de deux intentions sont choisies en même temps, le Président de la réunion demande au superviseur de choisir à nouveau. Si le superviseur refuse de choisir, il est considéré comme une abstention; S'il quitte la réunion à mi - chemin sans faire de choix, il est considéré comme une abstention.
La résolution du Conseil des autorités de surveillance est approuvée à la majorité de tous les autorités de surveillance. Article 14 enregistrements sonores des séances
Lors de la tenue d'une réunion du Conseil des autorités de surveillance, l'enregistrement complet peut être effectué au besoin. Article 15 procès - verbal de la réunion le personnel du Bureau du Conseil des autorités de surveillance tient un procès - verbal de la réunion sur place. Le procès - verbal de la réunion comprend les éléments suivants: (i) la session et l'heure, le lieu et les modalités de la réunion; La publication de l'avis de réunion; Organisateur et modérateur de la réunion; Participation à la réunion; Les propositions examinées lors de la réunion, les principaux points d'intervention et les principales opinions de chaque superviseur sur les questions pertinentes, ainsi que l'intention de vote sur les propositions; La méthode de vote et le résultat du vote de chaque proposition (indiquer les votes spécifiques pour, contre et abstentions); Autres questions qui, de l'avis des autorités de surveillance présentes, doivent être consignées. En ce qui concerne la réunion du Conseil des autorités de surveillance convoquée par voie de communication, le Bureau du Conseil des autorités de surveillance établit le procès - verbal de la réunion conformément aux dispositions ci - dessus. Article 15 les autorités de surveillance signent le procès - verbal de la réunion pour confirmation. Si les autorités de surveillance ont des opinions différentes sur le procès - verbal de la réunion, elles peuvent donner des explications écrites au moment de la signature. Le cas échéant, il en informe rapidement les autorités de surveillance et peut également faire des déclarations publiques. Si le Contrôleur ne signe pas pour confirmation conformément au paragraphe précédent, ne donne pas d'explication écrite de ses opinions divergentes ou ne fait pas rapport au service de surveillance ou ne fait pas de déclaration publique, il est considéré comme entièrement d'accord avec le contenu du procès - verbal de la réunion. Article 16 annonce des résolutions l'annonce des résolutions du Conseil des autorités de surveillance est effectuée par le Secrétaire du Conseil d'administration conformément aux dispositions pertinentes des règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen. Article 17 exécution des résolutions les autorités de surveillance exhortent le personnel concerné à appliquer les résolutions du Conseil des autorités de surveillance. Le Président du Conseil des autorités de surveillance fait rapport sur la mise en œuvre des résolutions adoptées lors des réunions ultérieures du Conseil des autorités de surveillance. Article 18 conservation des archives de la Conférence
Les dossiers de réunion du Conseil des autorités de surveillance, y compris l’avis de réunion et les documents de réunion, le registre d’inscription à la réunion, les enregistrements sonores de la réunion, les votes, les procès - verbaux de réunion signés et confirmés par les autorités de surveillance présentes, l’annonce des résolutions, etc., sont conservés par Une personne désignée par le Président du Conseil des autorités de surveillance. La durée de conservation des documents de réunion du Conseil des autorités de surveillance est supérieure à dix ans. Article 19 les questions non couvertes par les présentes règles sont traitées conformément aux lois, règlements, documents normatifs et statuts pertinents de l'État. En cas de conflit entre les dispositions pertinentes des présentes règles et les lois, règlements et documents normatifs pertinents promulgués ou modifiés ultérieurement, les statuts actuels de la société et les statuts révisés conformément aux procédures établies par la loi, les dispositions pertinentes des lois, règlements et documents normatifs pertinents, les statuts actuels de la société ou les statuts révisés sont mises en œuvre. Aux fins du présent règlement, « ci - dessus » comprend ce numéro. Le présent règlement entre en vigueur après avoir été établi par le Conseil des autorités de surveillance et soumis à l'Assemblée générale des actionnaires pour approbation, et il en va de même pour les modifications. Ces règles sont interprétées par le Conseil des autorités de surveillance.
