À propos de Shanghai Pret Composites Co.Ltd(002324)
Avis juridique sur la restructuration des actifs importants
À: Shanghai Pret Composites Co.Ltd(002324)
Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux mesures administratives pour la restructuration des actifs importants des sociétés cotées et aux dispositions pertinentes promulguées, efficaces et actuellement en vigueur par les organes législatifs et réglementaires compétents en Chine, Shanghai TONGLI law firm (ci – après dénommée « la bourse») se conforme aux normes commerciales reconnues de la profession d’avocat. Le présent avis juridique est émis conformément au Code d’éthique et à l’esprit de diligence raisonnable.
(Introduction)
Conformément au mandat de Shanghai Pret Composites Co.Ltd(002324) (ci – après dénommé Shanghai Pret Composites Co.Ltd(002324) Donner des avis juridiques sur la compréhension des règlements et des documents normatifs. L’avis juridique émis par la bourse ne donne qu’un avis juridique sur les questions juridiques importantes qui se sont produites ou qui existaient avant la date d’émission et qui se rapportent à cette transaction, et ne donne pas d’avis sur d’autres questions et questions professionnelles telles que la comptabilité, l’audit et l’évaluation des actifs. Nos avocats ne sont pas qualifiés pour vérifier et juger le contenu des documents professionnels relatifs à la comptabilité, à l’audit et à l’évaluation des actifs mentionnés dans le présent avis juridique. La référence à ces documents professionnels et à leur contenu dans le présent avis juridique ne signifie pas que nos avocats donnent une garantie expresse ou implicite de L’authenticité et de l’exactitude de ces documents professionnels et de leur contenu cité. La bourse a obtenu l’assurance de la société cotée, de la contrepartie et de la société sous – jacente que tous les documents et documents pertinents fournis par la société cotée, la contrepartie et la société sous – jacente à ses avocats sont véridiques, exacts et complets et que les copies ou les photocopies des documents sont conformes à leurs Documents originaux ou originaux; La signature et le sceau de tous les documents sont authentiques et exempts de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes; Les signataires des documents présentés ont la pleine capacité civile et ont été dûment et efficacement autorisés à les signer. En ce qui concerne les faits qui sont essentiels à l’avis juridique et qui ne peuvent être étayés par des éléments de preuve indépendants, les avocats de la bourse s’appuient sur les documents justificatifs ou les rapports professionnels pertinents émis par les autorités gouvernementales compétentes, les sociétés cotées, les contreparties, les sociétés sous – jacentes ou d’autres Entités pour donner un avis juridique. 2231002 / wz / CJ / CM / D1
La bourse et l’avocat traitant se conforment à la loi sur les valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux mesures administratives des cabinets d’avocats exerçant des activités juridiques dans le domaine des valeurs mobilières, aux règles de pratique des cabinets d’avocats exerçant des activités juridiques dans le domaine des valeurs mobilières (pour la mise en œuvre à titre expérimental), aux lignes directrices pour l’application des règles réglementaires – catégorie juridique No 2: règles de pratique des cabinets d’avocats exerçant des activités juridiques telles que l’offre publique initiale d’actions et la cotation en bourse, etc., ainsi qu’aux faits qui se sont produits ou qui existaient Il s’est acquitté rigoureusement de ses fonctions statutaires, a suivi les principes de diligence raisonnable et d’honnêteté et de crédibilité, a procédé à une vérification et à une vérification suffisantes pour s’assurer que les faits identifiés dans l’avis juridique sont véridiques, exacts et complets, que les observations finales publiées sont légales et exactes, qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes, et assume les responsabilités juridiques correspondantes.
Cet avis juridique n’est utilisé qu’aux fins de la présente transaction et ne doit pas être utilisé à d’autres fins. L’avocat de la Bourse accepte de déclarer l’avis juridique comme document légal nécessaire à la demande de Shanghai Pret Composites Co.Ltd(002324) pour effectuer cette transaction Les avocats de la bourse conviennent que Shanghai Pret Composites Co.Ltd(002324)
(texte)
Aux fins du présent avis juridique, sauf indication contraire, les mots et expressions suivants figurant dans la colonne de gauche ont la définition de l’expression indiquée dans la colonne de droite correspondante de ce mot:
1. Shanghai Pret Composites Co.Ltd(002324) , Listed Companies and companies mean Shanghai Pret Composites Co.Ltd(002324) .
2. Shanghai Pret Composites Co.Ltd(002324) Limited refers to Shanghai Shanghai Pret Composites Co.Ltd(002324) Composite Materials Co., Ltd.
3. Shanghai Pret Composites Co.Ltd(002324) Chemical refers to Shanghai Shanghai Pret Composites Co.Ltd(002324) Chemical Research Institute.
4. Hisida Power Supply and the subject Company refer to Jiangsu hisida Power Supply Co., Ltd. (the name before the Reformation of Shareholding system is “jiangsu hisida Chemical Power Supply Co., ltd” (hereinafter referred to as “hisida Co., ltd”); Par la suite, elle a été entièrement changée en société par actions et rebaptisée « Jiangsu haisida Power Supply Co., Ltd»; Le 1er juin 2022, la société visée a été changée en société à responsabilité limitée et le nom de la société a été rétabli sous le nom de « Jiangsu haisida Power Supply Co., Ltd ».
5. Tongding Interconnection Information Co.Ltd(002491) signifie Tongding Interconnection Information Co.Ltd(002491) .
6. Xingfulihong fait référence à Deqing xingfulihong Investment Management Partnership (Limited Partnership).
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7. Shenzhen innovation Investment Group Co., Ltd.
8. Zhongding No.3 signifie Suzhou zhongding No.3 Venture Capital Center (Limited Partnership).
9. Shaanxi Junyi signifie Shaanxi Junyi Industrial Co., Ltd.
10. Jiarun Small Loan refers to Qidong jiarun Rural Micro Loan Co., Ltd.
11. Cixi zhenzhi signifie Cixi zhenzhi tongyuan Investment Partnership (Limited Partnership).
12. Xinhai Yiyi signifie Suzhou New Sea Union Telecom Technology Co.Ltd(002089) .
13. Xingfu Pioneer désigne Ningbo Xingfu Pioneer Investment Partnership (Limited Partnership).
14. Qidong huihai signifie Qidong huihai Equity Investment Partnership (Limited Partnership).
15. Yueshanda signifie Yancheng yueshanda Investment Partnership (Limited Partnership).
16. Suzhou bangsheng signifie Suzhou bangsheng Win New Venture capital enterprise (Limited Partnership).
17. Nantong mingwang désigne Nantong mingwang jingxu Investment Partnership (Limited Partnership).
18. Jiulidingxin désigne Ningbo jiulidingxin Investment Partnership (Limited Partnership).
19. Nantong huihai fait référence à Nantong huihai Technology Entrepreneurship Partnership (Limited Partnership).
20. Contrepartie et Groupe histada: Jiangsu histada Group Co., Ltd.
21. L’actif sous – jacent et l’indice cible des capitaux propres de la société sont de 797883% des capitaux propres.
22. Cette transaction fait référence à l’achat par la société cotée de 797883% des capitaux propres du Groupe haisida Power par paiement en espèces (ci – après dénommé « transfert de capitaux propres»), et une fois le transfert de capitaux propres terminé, La société cotée a le droit d’augmenter le capital de la source d’énergie haisida d’au plus 800 millions de RMB (ci – après dénommée « Suivi 2231002 / wz / CJ / CM / D1 3»).
L’augmentation de capital) est utilisée pour l’investissement de deux projets d’alimentation en énergie haisida, à savoir le projet de la phase II de la batterie lithium – ion et du système d’alimentation électrique avec une production annuelle de 2 GWh et une énergie spécifique élevée et une sécurité élevée, et le projet de la phase I de La batterie lithium – ion carrée avec une production annuelle de 12 GWh (production annuelle de 6 GWh).
23. The Purchase Agreement refers to the Purchase Agreement of Shanghai Pret Composites Co.Ltd(002324) and Jiangsu haisida Power Supply Co., Ltd., Jiangsu haisida Group Co., Ltd. And shentao on Jiangsu haisida Power Supply Co., Ltd.
24. The Supplementary Agreement of the Purchase Agreement refers to the Supplementary Agreement of Shanghai Pret Composites Co.Ltd(002324) and the Purchase Agreement of Jiangsu haisida Power Supply Co., Ltd., Jiangsu haisida Group Co., Ltd. And shentao on Jiangsu haisida Power Supply Co., Ltd.
25. Haitong Securities Company Limited(600837) signifie Haitong Securities Company Limited(600837) .
26. Zhonghua Certified Public Accountants refers to Zhonghua Certified Public Accountants (Special General partnership).
27. Zhonghua Appraisal refers to Shanghai Zhonghua Assets Appraisal Co., Ltd.
28. Le rapport de restructuration (projet) fait référence au rapport d’achat d’actifs matériels (projet) de Shanghai Pret Composites Co.Ltd(002324)
29. The Audit Report refers to the financial statements and Audit Reports of Jiangsu haisida Power Supply Co., Ltd. For the years 2020 and 2021 issued by Zhonghua Certified Public Accountants on 28 March 2022 (zjzz (2022) No. 02745).
30. Le rapport d’évaluation des actifs fait référence à l’évaluation par Zhonghua de tous les capitaux propres de la société cible à la date de référence du 31 décembre 2021 et publié sous le numéro hzpz (2022) No 0860. Rapport d’évaluation de la valeur totale des capitaux propres des actionnaires de Jiangsu haisida Power Supply Co., Ltd. Impliqués dans l’acquisition de capitaux propres proposée de Shanghai Shanghai Pret Composites Co.Ltd(002324) Composite Materials Co., Ltd.
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31. Power Technology refers to Jiangsu haisida Power Technology Co., Ltd.
32. Leach Energy Guide Tong Leach Energy Technology Co., Ltd.
33. Longli Electronic means Nantong Longli Electronic Technology Co., Ltd.
34. Minghui Machinery means Qidong Minghui Machinery Processing Co., Ltd.
35. Engineering Technology Center refers to Jiangsu New Power cell and Its Materials Engineering Technology Research Center Co., Ltd.
36. Mingyue Power Supply means Qidong Mingyue Power Supply Accessories Co., Ltd.
37. Energy Storage Technology refers to Jiangsu haisida Energy Storage Technology Co., Ltd.
38. Filiale contrôlante: la société visée aux points 31 à 37 ci – dessus, contrôlée directement ou indirectement par hisida Power à la date de la présente lettre d’avis juridique.
39. Litai jinda signifie Beijing litai jinda New Energy Technology Co., Ltd.
40. Période considérée
