Shanghai Pret Composites Co.Ltd(002324)
Rapport des administrateurs indépendants sur la vingt – troisième réunion du cinquième Conseil d’administration
Avis indépendants sur des questions connexes
Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des sociétés»), au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des valeurs mobilières»), Règles pour les administrateurs indépendants des sociétés cotées, lignes directrices pour la surveillance de l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal, mesures pour l’administration de l’émission de titres par les sociétés cotées (ci – après dénommées « Mesures administratives»), règles d’application pour L’émission non publique de billets par les sociétés cotées (ci – après dénommées « règles d’application»), règles d’inscription des actions à la Bourse de Shenzhen et autres lois pertinentes, En tant qu’administrateur indépendant de Shanghai Pret Composites Co.Ltd(002324)
Avis indépendants sur la réorganisation des actifs importants
1. The relevant proposals involved in this major Asset Restructuring have been considered and passed by the 23rd meeting of the 5th Board of Directors of the company. We believe that the procedures and Methods of Convening and Convening the Meeting of the Board of Directors, voting Procedures and methods are in accordance with the provisions of relevant laws, Regulations and Normative Documents and statuts of the company, and the Resolution is legitimate and valid, and there is no circumstances that Damage the interests of
2. La société satisfait à toutes les conditions matérielles de restructuration des actifs matériels spécifiées dans le droit des sociétés, le droit des valeurs mobilières, les mesures administratives de restructuration des actifs matériels des sociétés cotées, les dispositions régissant certaines questions relatives à la restructuration des actifs matériels des sociétés cotées et d’autres lois, règlements et documents normatifs pertinents. À notre avis, le rapport d’achat d’actifs majeurs (projet) de Shanghai Pret Composites Co.Ltd(002324) Le plan de transaction de la société est raisonnable, réalisable et opérationnel.
3. Nous croyons que cette réorganisation importante des actifs est propice au renforcement de la compétitivité de la société, à l’amélioration de la rentabilité continue de la société, à l’amélioration de la situation financière de la société et au développement durable à long terme de la société. La mise en œuvre de cette transaction n’aura pas d’incidence négative sur l’indépendance de la société et ne nuira pas aux intérêts de la société et de ses actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires.
4. En ce qui concerne l’indépendance de l’organisme d’évaluation, le caractère raisonnable des hypothèses d’évaluation, la pertinence des méthodes d’évaluation par rapport aux objectifs d’évaluation et l’équité des prix, nous croyons que:
Shanghai Zhonghua Asset Appraisal Co., Ltd., qui est responsable de l’évaluation des actifs, est qualifiée pour exercer des activités dans le domaine des valeurs mobilières et des contrats à terme. Shanghai Zhonghua Asset Appraisal Co., Ltd. Et son personnel de gestion n’ont pas d’autres relations d’association, d’intérêts ou de conflits d’intérêts réels et prévus et sont indépendants de la société, de la contrepartie et de la société cible, à l’exception des relations d’affaires liées à la restructuration des actifs.
Les hypothèses d’évaluation du rapport d’évaluation des actifs (hzpz (2022) No 0860) publié par Shanghai Zhonghua Asset Appraisal Co., Ltd. Pour cette réorganisation des actifs sont mises en œuvre conformément aux lois et règlements pertinents de l’État, conformément aux pratiques ou critères du marché et aux conditions réelles de l’objet d’évaluation. Les hypothèses d’évaluation sont raisonnables.
L’évaluation des actifs vise à déterminer la valeur marchande des actifs sous – jacents à la date de référence de l’évaluation et à fournir une base de référence pour la restructuration des actifs. L’évaluation des actifs sous – jacents adopte deux méthodes d’évaluation: la méthode fondée sur les actifs et la méthode du revenu, et la valeur d’évaluation de la méthode du revenu est choisie comme résultat de l’évaluation. Conformément aux exigences des lois et réglementations nationales pertinentes et des normes industrielles, aux principes d’indépendance, d’objectivité, d’impartialité et de science, conformément aux méthodes d’évaluation reconnues, les procédures d’évaluation nécessaires ont été mises en œuvre pour évaluer la valeur marchande de la société cible à la date de référence de l’évaluation. La méthode d’évaluation choisie est raisonnable et conforme à l’objectif de l’évaluation.
Compte tenu de la situation financière, de l’actif net, de la position sur le marché, de la marque, de la technologie, de la valeur du canal et de la valeur d’évaluation de la société cible, le prix de transaction de cette transaction est un reflet raisonnable de la valeur marchande de l’actif sous – jacent. Après l’acquisition, la société s’attend à atteindre l’objectif de l’acquisition, ce qui est propice à l’amélioration de l’échelle des activités et de la rentabilité de la société cotée et à la protection des intérêts de la société cotée et des actionnaires minoritaires. Le prix de transaction de cette transaction est juste. En résum é, les procédures de restructuration des actifs importants sont conformes aux lois et règlements et sont ouvertes, justes et raisonnables. La transaction est favorable au développement des activités et à l’amélioration des performances de la société et ne nuira pas aux intérêts de la société et de ses actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires. Nous convenons de cette transaction et des dispositions prises par le Conseil d’administration de la société en ce qui concerne cette réorganisation importante des actifs.
Avis indépendants sur les questions relatives à l’offre non publique d’actions a
1. Le plan (révisé) de la société pour l’émission d’actions par des objets non publics est conforme au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux mesures administratives, aux règles de mise en œuvre et à d’autres lois et règlements existants ainsi qu’aux dispositions pertinentes des statuts. Il est dans l’intérêt de la société et de tous les actionnaires d’optimiser la structure du capital de la société, d’améliorer la compétitivité de base de la société et de promouvoir le développement durable de la société.
2. We believe that the Feasibility of the use of raised Funds is analyzed in the feasibility report (Revised draft) prepared by the company on the use of raised Funds from a share of Shanghai Pret Composites Co.Ltd(002324) non – Public Development Bank. L’objet du projet d’investissement des fonds collectés est conforme aux politiques nationales pertinentes, à la situation réelle et aux besoins de développement de la société, à la situation actuelle et à la tendance au développement de l’industrie dans laquelle la société est située, ainsi qu’aux objectifs de développement à long terme de la société et aux intérêts des actionnaires.
3. À notre avis, les modifications apportées par la société au rendement au comptant dilué et aux mesures de remplissage de l’offre non publique d’actions a et aux engagements des sujets concernés conformément au plan révisé d’offre non publique d’actions a sont conformes aux dispositions pertinentes des lignes directrices sur les questions relatives au rendement au comptant dilué de l’offre initiale et du refinancement et à la restructuration des actifs importants (annonce de la c
En résum é, les procédures de cette transaction sont conformes aux lois et règlements et sont ouvertes, justes et raisonnables. Cette transaction est favorable au développement des affaires et à l’amélioration des performances de la société et ne nuira pas aux intérêts de la société et de ses actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires. Nous sommes d’accord avec cette transaction et avec les dispositions prises par le Conseil d’administration de la société à l’égard de cette offre non publique d’actions a.
(aucun texte ci – dessous, la page de signature est jointe)
(il n’y a pas de texte sur cette page, qui est la page de signature de Shanghai Pret Composites Co.Ltd(002324)
2022 mm / JJ / AAAA
